本公司101年第二季執行員工認股權憑證新增發行股票之股數為0股，特此公告。

96年度第一次員工認股權憑證，發行日期：96/12/25

101/04/01～101/06/30執行認購股數：0股。

101/04/01～101/06/30執行認購金額：0元。

101/06/30止尚未執行認購股數：3,595,600股。

101/06/30止尚未執行認購金額：35,956,000元。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/04

2.公司名稱:旭德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正本公司100年度年報第26頁及第35頁內容

6.因應措施:資料補正後重新上傳年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:曾子章\欣興電子(股)公司董事長;

副董事長:傅冠群\三和紙業(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事長:曾子章\欣興電子(股)公司董事長;

副董事長:傅冠群\三和紙業(股)公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:101/06/13股東常會董事全面改選

6.新任生效日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:關鈞/京元電子(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事:顏溪成/台灣大學化工系教授

(3)董事:傅冠群/三和紙業(股)公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:關鈞/京元電子(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事:顏溪成/台灣大學化工系教授

(3)獨立董事:謝玲芬/中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼教務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:

配合101/06/13股東會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期

與本屆董事任期相同至104/06/12止

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09~101/06/25

8.新任生效日期:101/06/22

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/13

2.舊任者姓名及簡歷:

原任監察人：

白金泉 利順精密科技股份有限公司 董事長

欣揚投資股份有限公司代表人：林瓊梅 欣興電子股份有限公司會計部長

聯致科技股份有限公司代表人：蘇連芳 聯致科技股份有限公司財務部資深經理

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，廢除監察人制度

6.新任監察人選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期監察人變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理

獨立董事: 顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授

獨立董事: 謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼教務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:因應本公司設置審計委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:101/06/13

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/13

2.公司名稱:旭德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於101年6月13日召開101年股東常會，決議通過現金減資案。

6.因應措施:

一、為避免未來現金水位過高，順應資本市場潮流、活化投資人之資金運用，

並期藉由改善資本結構進一步提升股東權益，決議辦理現金減資以退還

部分股款予投資人。。

二、本次現金減資新台幣328,554,830元，預計銷除股數32,855,483股，係以

民國101年3月6日流通在外股數328,554,833股為計算基準，減少資本比例

約為10%。普通股股東每股可退還約新台幣1元；每仟股約換發900股

(即每仟股約減少100股)，減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日

五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付股東

現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。

本次減資換發之股份，擬採無實體發行，免印製股票。

三、授權董事會或其授權之人於股東常會通過後，全權處理相關事宜，包括但不

限於踐行相關行政程序及訂定減資基準日。

四、嗣後如因庫藏股、執行員工認股權等事由，造成流通在外股數發生變動，致

每股退還股款及換股比率亦隨之發生變動時，由股東會授權董事會或其授權

之人全權處理之。

五、本現金減資案各事項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，由股東常會

授權董事會辦理。

六、依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理公告，本公司

債權人對前項減少資本之決議有異議者，請自公告日起三十一日

(101/6/14~101/7/15)內以書面向本公司提出聲明，逾期未表示異議者，即視為

無異議。書面異議請寄30351新竹縣湖口鄉光復北路8號 旭德科技股份有限公司

財務部收。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:關鈞/京元電子(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事:顏溪成/台灣大學化工系教授

(3)董事:傅冠群/三和紙業(股)公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:尚未選任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 100/12/09~101/06/25

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

曾子章 董事、鄭振華 董事、林鶴舉 董事、鄭世芳 董事、

關鈞 獨立董事、顏溪成 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

曾子章 董事：欣興電子股份有限公司 董事長兼總經理、台灣立體電路股份有限公司

董事長、柏拉圖電子（香港）有限公司 董事、欣興同泰電子(昆山)有限公司 董事、

昆山鼎鑫電子有限公司 董事、蘇州群策科技有限公司 董事、蘇州聯致科技有限公司

董事、BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事、UNIMICRON HOLDINGS LIMITED董事、

UD ALLIANCE TECHNOLOGY LIMITED董事、UNIMICRON TRADING CORPORATION董事、

株式會社丸和製作所MARUWA CORPORATION代表取締役會長、

CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD. 代表取締役會長。

鄭振華 董事：蘇州群策科技有限公司 董事長、汯寬科技股份有限公司 董事長。

林鶴舉 董事：復盛精密工業股份有限公司 總經理。

鄭世芳 董事：聚積科技股份有限公司 監察人、錦鑫光電股份有限公司 監察人。

關鈞 獨立董事：京元電子股份有限公司 資深副總經理、原相科技股份有限公司

獨立董事、九暘電子股份有限公司 獨立董事、聯陽半導體股份有限公司 獨立董事、

矽統科技股份有限公司 董事、詠利投資股份有限公司 董事長、

閎康科技股份有限公司 監察人。

顏溪成 獨立董事：和鑫光電股份有限公司 獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:

就任各該同業公司董事及經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:曾子章 董事、鄭振華 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

曾子章 董事：柏拉圖電子(香港)有限公司 董事、欣興同泰電子(昆山)有限公司

董事、昆山鼎鑫電子有限公司 董事、蘇州群策科技有限公司 董事、蘇州聯致科技

有限公司董事。

鄭振華 董事：蘇州群策科技有限公司 董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

柏拉圖電子(香港)有限公司 29th Floor, Wing On Centre,

111 Connaught Road Central, Hong Kong

欣興同泰電子(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號

昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號

蘇州群策科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街160號

蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/13

2.重要決議事項:

一、承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表。

二、承認本公司一○○年度盈餘分派案：

發放股利種類及金額：

(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。

(二)股東現金股利65,710,967元。(預計每仟股約配發@200 元)。

(三)其他:(1)員工現金紅利 20,462,655元，(2)董監事酬勞2,237,790元。

三、通過本公司辦理現金減資。

通過現金減資新台幣328,554,830元，預計銷除股數32,855,483股，係以

民國101年3月6日流通在外股數328,554,833股為計算基準，減少資本比例

約為10%。普通股股東每股可退還約新台幣1元；每仟股約換發900股。實際

退還股款比率與減資後之實收資本額需俟減資基準日確定。

四、通過修訂本公司章程部分條文。

五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

十、通過改選本公司董事。

選舉本公司第七屆董事，新任董事名單：

欣興電子股份有限公司(代表人：曾子章、鄭振華)、

復盛股份有限公司(代表人：林鶴舉)、

中華開發工業銀行股份有限公司(代表人：余曉亭)、

中央投資股份有限公司(代表人：鄭世芳)、

傅冠群。

新任獨立董事名單：關鈞、顏溪成、謝玲芬。

十一、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/13

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事：

欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長

欣興電子股份有限公司代表人：鄭振華 蘇州群策科技有限公司董事長

欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文 欣興電子股份有限公司副總經理

復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復盛精密工業股份有限公司總經理

中華開發工業銀行股份有限公司代表人：余曉亭 中華開發工業銀行直接投資部經理

中央投資股份有限公司代表人：鄭世芳 中央投資股份有限公司投資部經理

傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長

欣興電子股份有限公司代表人：鄭振華 蘇州群策科技有限公司董事長

復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復盛精密工業股份有限公司總經理

中華開發工業銀行股份有限公司代表人：余曉亭 中華開發工業銀行直接投資部經理

中央投資股份有限公司代表人：鄭世芳 中央投資股份有限公司投資部經理

傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:如下

欣興電子股份有限公司：100,681,685股

復盛股份有限公司：40,641,842股

中華開發工業銀行股份有限公司：13,684,445股

中央投資股份有限公司：9,878,790股

傅冠群：700,841股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25

8.新任生效日期:101/06/13

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無