第三十四條 第31款

1.董事會決議日期:103/06/26

2.發放股利種類及金額:代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告其董事會決議

分配盈餘為人民幣2,000萬元。

3.其他應敘明事項:無

弘凱光電 (5244) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

弘凱光電 (5244) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

弘凱光電 (5244) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第39款

1.事實發生日:102/04/03

2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

經綜合考量本公司目前整體營運規則，決定向財團法人證券櫃檯買賣中心撤回

股票上櫃申請案。

6.因應措施:待適當時機重啟上櫃申請。

7.其他應敘明事項:

本公司所有營運活動均照常進行運作，此案對本公司財務業務無重大影響。

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/20

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35288400

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：1478259

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：1057417

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/20

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳)

4.召集事由:

(1).報告事項:

第一案 一○一年度營業報告。

第二案 監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(2).承認事項:

第一案 承認本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。

第二案 承認本公司一○一年度盈餘分配案。

(3).討論事項(一):

第一案 修訂本公司取得或處分資產管理程式案。

第二案 修訂本公司資金貸與他人作業程式案。

第三案 修訂本公司背書保證作業程式案。

第四案 修訂本公司董事會議事規則案。

第五案 修訂本公司公司章程案。

第六案 修訂本公司股東會議事規則案。

第七案 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

第八案 本公司發行限制員工權利新股案。

(4).選舉事項:

第一案 全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。

(5).討論事項(二):

第一案 擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。

(6).其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。

(2).受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部。

(3).地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓 電話:(03)357-9118

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/05

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳)

4.召集事由:

(1)報告事項:

1、一○一年度營業報告。

2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(2)承認事項:

1、本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。

2、本公司一○一年度盈餘分配案。

(3)討論事項(一):

1、本公司「取得或處分資產管理程式」案。

2、本公司「資金貸與他人作業程式」案。

3、本公司「背書保證作業程式」案。

4、本公司「董事會議事規則」案。

5、本公司「公司章程」案。

(4)選舉事項:

1、全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。

(5)討論事項(二):

1、擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。

(6)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

1.受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。

2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部

2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓) 電話:(03)357-9118