第三十四條 第31款
1.董事會決議日期:103/06/26
2.發放股利種類及金額:代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告其董事會決議
分配盈餘為人民幣2,000萬元。
3.其他應敘明事項:無
弘凱光電 (5244) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
弘凱光電 (5244) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
弘凱光電 (5244) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/07/03
2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司對角可變光色LED封裝結構向日本申請獲得核准通過發明專利。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利,新台幣17,816,700元
4.除權（息）交易日:103/07/14
5.最後過戶日:103/07/16
6.停止過戶起始日期:103/07/17
7.停止過戶截止日期:103/07/21
8.除權（息）基準日:103/07/21
9.其他應敘明事項:NA
第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認102年度決算表冊案。
(2)承認102年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程式」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第7款
1.董事會通過日期(事實發生日):103/06/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:林宜慧
4.舊任簽證會計師姓名2:龔雙雄
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:徐榮煌
7.新任簽證會計師姓名2:黃建澤
8.變更會計師之原因:
因應未來整體經營管理及發展考量之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/06/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
1.事實發生日:103/05/15
5.發生緣由:本公司董事會決議擬以子公司參與競標取得大陸中山市土地案。
7.其他應敘明事項:為能取得競標資格，董事會授權董事長全權代表本公司簽約
及辦理一切必要之手續。
第三十四條 第17款
1.事實發生日:103/5/15
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額約美金16,000,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
弘凱光電( 中山)有限公司(暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
大陸被投資公司尚未設立
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
暫定註冊資本美金16,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
LED封裝製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用(尚未設立新公司)
12.交易相對人及其與公司之關係:
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益（或損失）:
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經103年05月15日董事會決議通過
18.經紀人:
19.取得或處分之具體目的:
解決現有廠房空間不足無法擴充產能之困境。
20.本次交易表示異議董事之意見:
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國103年05月15日
23.監察人承認日期:
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金26,523仟元及港幣19,455仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
146.76%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
66.88%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
100.94%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金9,840仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
49.70%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
22.65%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
34.19%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣153,590仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
本次大陸投資係經董事會通過,尚未經投審會核准
1. 董事會決議日期：2014/05/15
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,816,700
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：503,965
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：503,965
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/04/08
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:桃園縣桃園市莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳)
4.召集事由:
(1) 報告事項：
1、102年度營業報告。
2、監察人審查102年度決算表冊報告。
(2) 承認事項及討論事項：
1、承認102年度決算表冊案。
2、承認102年度盈餘分配案。
(3) 討論事項：
1、討論修訂本公司「取得或處分資產管理程式」案。
2、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。
3、討論修訂本公司「公司章程」案。
(4) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及提名期間:自103年4月18日起至103年4月29日止。
2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部
2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓)電話:(03)357-9118
