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公司新聞
標題 訊息來源 日期
弘凱光電：代子公司昆山弘凱光電有限公司公告接獲民事訴訟受理通知書 公開資訊觀測站 2017/11/10
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:樂雷光電技術(上海)有限公司被告:昆山弘凱光電有限公司法院名稱:大陸上海市松江區人民法院文書案號:(2017)滬0117民初19729號2.事實發生日:106/11/103.發生原委（含爭訟標的）:子公司昆山弘凱光電有限公司於106年11月10日接獲大陸上海市松江區人民法院寄送之民事起訴狀。原告樂雷光電技術(上海)有限公司(以下簡稱樂雷)與被告本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司(以下簡稱昆山弘凱)，因產品質量問題導致原告樂雷造成經濟損失，向被告昆山弘凱求償人民幣1,442,312，預計於106/12/8首次開庭審理本案。4.處理過程:本公司已委託律師辦理5.對公司財務業務影響及預估影響金額:就目前所得資訊評估,對本公司財務業務應無重大立即影響6.因應措施及改善情形:本公司委託律師事務所協助依法處理本案,以維護本公司及股東之權益7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司昆山弘凱光電有限公司公告接獲民事訴訟受理通知書 公開資訊觀測站 2017/9/28
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:昆山弘凱光電有限公司被告:樂雷光電技術(上海)有限公司法院名稱:大陸上海市松江區人民法院文書案號:(2017)滬0117民初16150號2.事實發生日:106/09/283.發生原委（含爭訟標的）:子公司昆山弘凱光電有限公司於106年9月28日接獲大陸上海市松江區人民法院,寄送之民事訴訟受理通知書原告本公司之子公司昆山弘凱光電有限公司因與被告樂雷光電技術(上海)有限公司發生買賣合同糾紛,委請律師向大陸上海市松江區人民法院提請民事賠償訴訟,預計106年11月2日首次開庭審理本案4.處理過程:本公司已委託律師辦理5.對公司財務業務影響及預估影響金額:就目前所得資訊評估,對本公司財務業務應無重大立即影響6.因應措施及改善情形:本公司委託律師事務所協助依法處理本案,以維護本公司及股東之權益7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司公告收到廣東省高級人民法院通知審理事宜 公開資訊觀測站 2017/4/5
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告: 弘凱光電控股有限公司,龍辰光電(東莞)有限公司(2)原告: 東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司,東莞市聚端貿易有限公司(4)法院名稱:中國廣東省高級人民法院(5)相關文書案號:民事上訴狀2.事實發生日:106/04/053.發生原委（含爭訟標的）:(一)本公司之子公司弘凱光電控股有限公司於2017年4月5日接獲中國廣東省高級人民 法院寄發之「審理上訴案件通知書」，通知書中之主要內容為： 原告一 「東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司」與原告二「東莞市聚端貿易有限 公司」不服東莞市中級人民法院(2014)東中法民四初字第30號民事判決(裁定)， 向中國廣東省高級人民法院提起上訴。(二) 補充說明： (1)東莞市中級人民法院(2014)東中法民四初字第30號民事判決的主要內容為： 東莞市中級人民法院審理原告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司、東莞市聚端貿易 有限公司與被告弘凱光電控股有限公司、龍辰光電(東莞)有限公司租賃合同糾紛 一案中，需以另案(2013)東中法民四初字第26號的審理結果為依據。 東莞市中級人民法院依<<中華人民共和國民事訴訟法>>第150條第1款第(五)項、 第154條第1款第(六)項規定，裁定本案中止訴訟 (請參考本公司2016/1/5之重大訊息)。 (2)(2013)東中法民四初字第26號民事判決的主要內容為：本公司之子公司弘凱光電 控股有限公司(以下簡稱弘凱控股)與東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司簽訂廠房租 賃合同相關事宜之爭議，於大陸東莞市對本公司提起損失賠償之訴，法院判定 弘凱控股勝訴，被告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司必需返還弘凱控股 人民幣6,880,000元，並按照中國人民銀行同期同類貸款利率自2013年1月26日 起支付利息至本判決確定的履行期限屆滿之日止，同時被告需支付違約金 人民幣1,344,068.16元給弘凱控股。如不服判決，原告弘凱控股可在收到判決書 之日起三十日內，被告東東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司、東莞市聚端貿易有限 公司、第三人龍辰光電(東莞)有限公司可在收到判決書之日起十五日內， 上訴廣東省高級人民法院(請參考本公司2016/1/5之重大訊息)。 (3)依據(2013)東中法民四初字第26號民事判決，被告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公 司與東莞市聚端貿易有限公司上訴至中國廣東省高級人民法院。 本公司之子公司弘凱光電控股有限公司於2016年10月28日由委任律師親至中國廣 東省高級人民法院取得二審「民事判決書」(文書案號: (2016)粵民終905號)， 判決書中之主要內容為：一審判決弘凱光電控股有限公司勝訴之判決，認定事實 清楚，適用法律正確，應予維持。依照「中華人民共和國民事訴訟法」第一百七 十條第一款第一項規定，判決駁回原告上訴，維持一審原判，二審案件審理費由 東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司負擔。本判決為終審判決 (請參考本公司2016/10/28 之重大訊息)。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止,尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/20
1. 董事會決議日期：106/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,139,632　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司公告收到東莞市中級人民法院民事判決書事宜 公開資訊觀測站 2017/2/17
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告: 弘凱光電控股有限公司,龍辰光電(東莞)有限公司(2)原告: 東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司,東莞市聚端貿易有限公司(4)法院名稱:中國廣東省東莞市中高級人民法院(5)相關文書案號: (2014)東中法民四初字第30號2.事實發生日:106/02/173.發生原委（含爭訟標的）:一.本公司之子公司弘凱光電控股有限公司於2017年02月17日收到由委任律師轉達之中國廣東省東莞市中級人民法院「民事判決書」，判決書中之主要內容為：(一). 確認原告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司與被告弘凱光電控股有限公司簽訂的「廠房租賃合同」及「補充合同合同」于2013年1月26日解除；(二). 駁回原告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司、東莞市聚端貿易有限公司的其他訴訟請求，案件審理費人民幣108,655.74由原告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司負擔。(三). 如不服本判決,原告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司、東莞市聚端貿易有限公司可在收到本判決書之日起十五日內，被告弘凱光電控股有限公司可在收到本判決書之日起三十日內，上訴于廣東省高級人民法院。二.補充說明：2016年10月28日本公司已代子公司公告中國廣東省高級人民法院之判決結果(在此判決書中弘凱光電控股有限公司為原告，而東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司、東莞市聚端貿易有限公司為被告)，主要內容為：維持一審原判，被告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司必需返還弘凱控股人民幣6,880,000元，並按照中國人民銀行同期同類貸款利率自2013年1月26日起支付利息至本判決確定的履行期限屆滿之日止。本公司之孫公司龍辰光電有限公司(弘凱光電控股有限公司之子公司)已於2016年12月28日收到由東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司的匯款人民幣9,738,418.09。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止,尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司公告收到廣東省高級人民法院民事判定書事宜 公開資訊觀測站 2016/10/28
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告: 弘凱光電控股有限公司(2)原告: 東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司(4)法院名稱:中國廣東省高級人民法院(5)相關文書案號: (2016)粵民終905號2.事實發生日:105/10/283.發生原委（含爭訟標的）:(一) 本公司之子公司弘凱光電控股有限公司於2016年10月28日由委任律師親至中國廣東省高級人民法院取得二審「民事判決書」，判決書中之主要內容為：一審判決弘凱光電控股有限公司勝訴之判決，認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。依照「中華人民共和國民事訴訟法」第一百七十條第一款第一項規定，判決駁回原告上訴，維持一審原判，二審案件審理費由東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司負擔。本判決為終審判決。(二) 補充說明：東莞市中級人民法院(2013)東中法民四初字第26號一審民事判決的主要內容為：本公司之子公司弘凱光電控股有限公司(以下簡稱弘凱控股)與東莞市　橫瀝鎮對外工業發展公司簽訂廠房租賃合同相關事宜之爭議，於大陸東莞市對本公司提起損失賠償之訴，法院判定弘凱控股勝訴，被告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司必需返還弘凱控股人民幣6,880,000元，並按照中國人民銀行同期同類貸款利率自2013年1月26日起支付利息至本判決確定的履行期限屆滿之日止，同時被告需支付違約金人民幣1,344,068.16元給弘凱控股。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止,尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司弘凱光電(深圳)有限公司、昆山弘凱光電有限公司等五家公 公開資訊觀測站 2016/8/9
代子公司弘凱光電(深圳)有限公司、昆山弘凱光電有限公司等五家公告改派任董事法人代表 1.發生變動日期:105/08/092.舊任者姓名及簡歷:白維銘,弘凱光電股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張明暐,弘凱光電股份有限公司協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:組織調整6.新任董事選任時持股數:弘凱光電股份有限公司持股比率100%7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/08/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:五家子公司為弘凱光電(深圳)有限公司、昆山弘凱光電有限公司、BRIGHTEK OPTOELECTRONIC CO.,LTD、弘凱光電控股有限公司、弘鼎光電有限公司<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司弘凱光電控股有限公司減資公告 公開資訊觀測站 2016/8/9
1.董事會決議日期:105/08/092.減資緣由:配合集團資本配置規劃3.減資金額:HKD12,190,00004.消除股份:不適用5.減資比率:16.05%6.減資後實收資本額:HKD63,749,7167.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:係更正增加105/2/26董事會通過第五案之港幣減資差額。另本次減資所得資金將匯回母公司<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/4/29
1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：103年度盈餘轉增資 公開資訊觀測站 2015/4/1
1.董事會決議日期:104/03/312.增資資金來源:103年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,179,080股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,790,800元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20 股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，於本公司股務代理機構辦理自行合併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金，計算至元為止 (元以下捨去)，其股份由董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資本及強化財務結構。13.其他應敘明事項:俟104年股東常會通過，奉呈主管機關核准後，公告辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/31
1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,895,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,179,0803. 董監酬勞(元)：783,9464. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,135,784　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司公告接獲民事訴訟起訴狀 公開資訊觀測站 2015/1/26
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司、東莞市聚端貿易有限公司被告:弘凱光電控股有限公司、龍辰光電(東莞)有限公司法院名稱:大陸東莞市中級人民法院文書案號:(2014)東中法民四初字第30號2.事實發生日:104/01/263.發生原委（含爭訟標的）:原告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司及聚端貿易有限公司因本公司之子公司弘凱光電控股有限公司與孫公司龍辰光電(東莞)有限公司簽訂廠房租賃合同相關事宜之爭議，於大陸東莞市中級人民法院對本公司提起損失賠償之訴;請求應給付金額人民幣14,475,957元，針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。4.處理過程:本公司已委託律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:就目前所得資訊評估，對本公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師事務所協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:本案原告之一:東莞市聚端貿易有限公司，曾在102/4/23對本公司之子公司弘凱光電控股有限公司與孫公司龍辰光電(東莞)有限公司提起與本案相同之損失賠償訴訟。聚端貿易有限公司於103年撤銷其對本公司之子公司弘凱光電控股有限公司與龍辰光電(東莞)有限公司損失賠償之訴，此案東莞市中級人民法院已於103/10/28 裁定准許撤銷。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司公告人事異動案 公開資訊觀測站 2014/11/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:子公司弘凱光電(深圳)有限公司技術總監2.發生變動日期:103/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃同伯,子公司弘凱光電(深圳)有限公司技術總監4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/11/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司公告102年4月23日公告之訴訟事宜後續進展 公開資訊觀測站 2014/10/28
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告:弘凱光電控股有限公司、龍辰光電(東莞)有限公司(2)原告:東莞市聚端貿易有限公司(3)法院名稱:中國廣東省東莞市中級人民法院(4)相關文書案號: (2014)東中法民四初字第9號2.事實發生日:103/10/283.發生原委（含爭訟標的）:原告聚端貿易有限公司因本公司以子公司弘凱光電控股與東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司簽訂廠房租賃合同相關事宜之爭議，於大陸東莞市對本公司之子公司提起損失賠償之訴；本公司於今日接獲東莞市中級人民法院之民事裁定書，裁定准許聚端貿易有限公司撤銷其對本公司之子公司弘凱光電控股有限公司及龍辰光電(東莞)有限公司提起之損失賠償訴訟。4.處理過程:無5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：代子公司公告董事會決議盈餘分配 公開資訊觀測站 2014/6/26 下午 12:24:00

第三十四條 第31款

1.董事會決議日期:103/06/26

2.發放股利種類及金額:代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告其董事會決議

分配盈餘為人民幣2,000萬元。

3.其他應敘明事項:無
弘凱光電3月營收0.82億元年增10.08% 1— 3月達1.97億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 上午 11:50:00

弘凱光電 (5244) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
《持股轉讓》弘凱光電經理人沈志強15萬股 公開資訊觀測站 2014/3/19 上午 07:36:00
時報資訊

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《持股轉讓》弘凱光電經理人沈志強15萬股
弘凱光電2月營收0.49億元年增46.21% 1— 2月達1.15億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 下午 05:45:00

弘凱光電 (5244) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
弘凱光電：代子公司公告總經理異動案 公開資訊觀測站 2014/2/19
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/02/192.舊任者姓名及簡歷:黃同伯,弘凱光電股份有限公司經總理3.新任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:子公司弘凱光電(深圳)有限公司原總經理為黃同伯先生,未來黃同伯先生將轉任技術總監職務,原總經理職務由黃建中董事長兼任。6.新任生效日期:103/02/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電12月營收0.84億元年增4.45% 1— 12月達9.22億元 公開資訊觀測站 2014/1/9 下午 02:30:00

弘凱光電 (5244) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
弘凱光電：公告本公司105年股東常會全面改選監察人 股東會 2016/6/20
1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:張茂在莊文振/鎧威實業董事長楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:張茂在莊文振/鎧威實業董事長楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:張茂在/524,266股莊文振/1,318,866股楊永成/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/209.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司105年股東常會三分之一以上董事發生變動者 股東會 2016/6/20
1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:黃建中/弘凱光電董事長吳志明/弘凱光電副董事長謝坤宗/北京寶樹堂集團總裁吳敏嚴/珊大鑄造董事長傅佩文/鼎元光電董事長獨立董事:江岷欽/文化大學企管系教授陳達元/翔名科技稽核主管3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中/弘凱光電董事長吳志明/弘凱光電副董事長謝坤宗/北京寶樹堂集團總裁吳敏嚴/珊大鑄造董事長黃義程獨立董事當選人:陳顯榮蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:黃建中新任董事選任時持股數:4,855,217股吳志明新任董事選任時持股數:2,570,918股謝坤宗新任董事選任時持股數:2,448,011股吳敏嚴新任董事選任時持股數:2,040,918股黃義程新任董事選任時持股數:3,060,071股陳顯榮新任董事選任時持股數:0股蔡揚威新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/20~108/06/199.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司105年度股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/20
1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)承認2015年度決算表冊案。(3)承認本公司2015年度盈餘分配案。(4)全面改選本公司董事及監察人案。董事當選人:黃建中吳志明黃義程謝坤宗吳敏嚴獨立董事當選人:陳顯榮蔡揚威監察人當選人:莊文振張茂在楊永成(5)擬解除新任董事之競業禁止案,因新任董事並未有屬本公司營業範圍內之競業行為,故本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：更正本公司2016股東常會召集事由-停過起始日期 股東會 2016/5/5
1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1、2015年度員工酬勞及董監酬勞報告。2、2015年度營業報告。3、監察人審查2015年度決算表冊報告。(三)承認事項：1、承認2015年度決算表冊案。2、本公司2015年度盈餘分配案。(四)選舉事項：1、全面改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1、擬解除新任董事之競業禁止案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：本公司2016股東常會召集事由(修訂召集事由) 股東會 2016/4/26
1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1、2015年度員工酬勞及董監酬勞報告。2、2015年度營業報告。3、監察人審查2015年度決算表冊報告。(三)承認事項：1、承認2015年度決算表冊案。2、本公司2015年度盈餘分配案。(四)選舉事項：1、全面改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1、擬解除新任董事之競業禁止案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司董事會通過2016年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 其他 2016/4/26
1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會206年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司2015年度個體財報稅前淨利新臺幣9,808,466元；稅後淨利新臺幣1,494,552元，依本公司章程扣除10%法定資本公積後，擬提列員工酬勞新臺幣201,765元及董監酬勞計新臺幣67,255元。(2)上述董監事酬勞提列金額業經2016年4月26日薪資報酬委員會審議通過。(3)本案俟股東會通過修正公司章程後，辦理發放事宜<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司董事會通過104年度上半年合併財務報表 其他 2015/7/31
1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過104年度上半年合併財務報表，說明如下：營業收入 371,984仟元營業毛利 100,051仟元營業利益 6,243仟元稅前淨利 (4,802)仟元本期淨利 (9,623)仟元稅後基本每股盈餘 (0.16)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：本公司董事會決議除權息基準日 其他 2015/7/31
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利,新台幣11,790,800元現金股利,新台幣 5,895,400元4.除權（息）交易日:104/08/185.最後過戶日:104/08/196.停止過戶起始日期:104/08/207.停止過戶截止日期:104/08/248.除權（息）基準日:104/08/249.其他應敘明事項:NA<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股14,000股 其他 2015/7/31
1.董事會決議日期:104/07/312.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚3.減資金額:140,000元4.消除股份:14,000股5.減資比率:0.02%6.減資後實收資本額:589,400,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國104年08月17日<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/26
1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)通過盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司發行限制員工權利新股案。(5)通過修訂本公司「公司章程」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(9)通過增訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：本公司集團資本支出案 其他 2015/5/11
1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:目前子公司深圳弘凱租賃之廠房老舊，整體大環境不利擴增，三廠區分散以致管理效率無法提升6.因應措施:為因應後續市場需求及提高營運效率，擬於深圳附近尋找適宜單一廠房遷廠7.其他應敘明事項:因應當地法令規定或其他相關作業需要，擬請董事會授權董事長全權代表本公司辦理廠房租賃簽約，裝修及遷移等相關一切必要之手續。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：本公司民國104年股東常會召集事由(新增召集事由) 股東會 2015/5/11
1.董事會決議日期:104/05/112.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(桃園尊爵大飯店 鑽石廳)4.召集事由:(1) 報告事項：1、103年度營業報告。2、監察人審查103年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」案。4、修訂本公司「誠信經營守則」案。5、修訂本公司「道德行為準則」案。(2) 承認事項：1、承認103年度決算表冊案。2、本公司103年度盈餘分配案。(3) 討論事項：1、盈餘轉增資發行新股案。2、本公司發行限制員工權利新股案。3、修訂本公司「公司章程」案。4、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。7、增訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。8、修訂本公司「股東會議事規則」案。9、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：本公司申請減資變更登記 其他 2015/4/30
1.主管機關核准減資日期:104/04/272.辦理資本變更登記完成日期:104/04/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣590,040,000元，註銷股份減資後實收資本額為589,540,000元。(2)註銷前流通在外股數為59,004,000股，註銷股份減資後流通在外股數為58,954,000股。(3)註銷前每股淨值為新台幣14.26元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣14.27元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：召開本公司民國104年股東常會相關事宜 股東會 2015/4/1
1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳)4.召集事由:(1) 報告事項：1、103年度營業報告。2、監察人審查103年度決算表冊報告。(2) 承認事項：1、承認103年度決算表冊案。2(3) 討論事項：1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。5、本公司103年度盈餘分配案。6、盈餘轉增資發行新股案。7、本公司發行限制員工權利新股案。(4) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間：自104年4 月17日起至104年4月29止。受理股東提案場所：桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：更正公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股50,000股 誤寫為1 其他 2015/4/1
更正公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股50,000股 誤寫為135,000股 1.董事會決議日期:104/03/312.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚3.減資金額:500,000元4.消除股份:50,000股5.減資比率:0.08%6.減資後實收資本額:589,540,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年04月07日<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股135,000股之減資基準 其他 2015/3/31
公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股135,000股之減資基準日 1.董事會決議日期:104/03/312.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚3.減資金額:500,000元4.消除股份:50,000股5.減資比率:0.08%6.減資後實收資本額:589,540,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年04月07日<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 其他 2015/3/31
1.董事會決議日期:104/03/312.預計發行價格:無償配發3.預計發行總額(股):發行並給與員工之股份為普通股900,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1).既得條件:截至發行日止為本公司正職員工且績效良好者為限。實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及發展策略所需，於法令規定之限額內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。(2).發行股份種類:本公司普通股。(3).員工未符既得條件時之處理:本公司將依法無償收回限制員工權利新股並辦理註銷，惟於既得期間獲配之配股、配息本司將無償給予員工。(4).發生繼承時之處理方式:未既得之限制員工權利新股，則依在職月份數之比例計算股數(四捨五入取仟股整數),其繼承者應於事實發生後依民法繼承相關條文及公開發行股票公司股務處理準則之繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，並在遵守本辦法相關規範之前提下，才得以申請領受其應繼承之股份或權益。5.員工之資格條件:限制員工權利新股給與日已到職，符合公司認定且認為有必要之本公司全職正式員工為限。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才,激勵員工及提昇員工向心力,以期共同創造更高之公司及股東利益,擬發行限制員工權利新股。7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣10,314仟元(以衡量過後公允價值每股11.46元擬制估算)。依既得條件,暫估105年~106年費用化金額分別約為新台幣3,094仟元及7,220仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前本公司流通在外發行股數58,954,000股、暫估105年~106年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.052元、0.122元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,因此對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻、特殊功績及其他因素等，單一員工被給與之股份數量,依於法令規定之限額內及本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並應由本公司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。11.其他應敘明事項:本案經股東常會通過後，授權董事會訂定發行辦法，並向主管機關申報生效後始得以發行。發行限制員工權利新股之擬授與對象，如為經理人或具員工身分之董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：本公司申請減資變更登記 其他 2015/2/16
1.主管機關核准減資日期:104/02/132.辦理資本變更登記完成日期:104/02/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣591,390,000元，註銷股份減資後實收資本額為590,040,000元。(2)註銷前流通在外股數為59,139,000股，註銷股份減資後流通在外股數為59,004,000股。(3)註銷前每股淨值為新台幣14.23元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣14.26元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
弘凱光電：本公司總經理異動案 其他 2014/12/29
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/292.舊任者姓名及簡歷:吳志明 總經理3.新任者姓名及簡歷:白維銘 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應本公司組織運作而進行職務調整6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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