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健格科技：代子公司健格電器電子(上海)有限公司

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2017/5/8

1.事實發生日:106/05/082.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司健格電器電子(上海)有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司考量拓展當地業務需求，於106/5/8董事會決議通過代子公司健格電器電子(上海)有限公司成立印尼公司.6.因應措施:董事會決議授權子公司董事長處理後續相關事宜.7.其他應敘明事項:執行結果於董事會報告.<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：董事會決議股利分派

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2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,634,697　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公司董事會同意取得不

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2016/8/22

代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公司董事會同意取得不動產.更正交易單位. 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/10~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方公尺,土地37.07平方公尺,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia))CO.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元,尾款106/2金額:美金906,920元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產.19.本次交易表示異議之董事之意見:無.20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元,取得投資性不動產.<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公告董事會同意取得不

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2016/8/19

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/19~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方呎,土地37.07平方呎,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia)co.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元.尾款106/2 金額美金906,920元.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元.11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用:0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元取得投資性不動產. <摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：更正104年4月營收公告誤植

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2015/5/20

1.事實發生日:104/05/202.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年4月營收公告本月營業收入淨額(仟元)誤植26,182,984仟元,更正為26,183仟元去年本月營業收入淨額誤植16,427,207仟元,更正為16,427仟元本月營收增減額誤植9,755,777仟元,更正為,9756仟元本年累計營業收入淨額誤植69,566,052仟元,更正為69,566仟元去年累計營業收入淨額誤植46,012,930仟元,更正為46,013仟元本年營收增減額誤植23,553,122仟元,更正為23,553仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：董事會決議股利分派

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2015/3/19

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,263,469　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：75,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,740,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

健格5月營收0.16億元年增7.78% 1— 5月達0.62億元

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2014/6/10 下午 03:03:00

健格 (3377) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 16422
去年同期營收 19968
增減金額 -3546
增減百分比(%) -17.76
本年累計營收 45973
去年累計營收 67991
增減金額 -22018
增減百分比(%) -32.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10946
去年同期營收 8800
增減金額 2146
增減百分比(%) 24.39
本年累計營收 29546
去年累計營收 48024
增減金額 -18478
增減百分比(%) -38.48
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格3月營收0.11億元年增24.39% 1— 3月達0.30億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 上午 11:49:00

健格 (3377) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12200
去年同期營收 7567
增減金額 4633
增減百分比(%) 61.23
本年累計營收 18600
去年累計營收 39223
增減金額 -20623
增減百分比(%) -52.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格2月營收0.12億元年增61.23% 1— 2月達0.19億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 02:30:00

健格 (3377) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 6400
去年同期營收 31656
增減金額 -25256
增減百分比(%) -79.78
本年累計營收 6400
去年累計營收 31656
增減金額 -25256
增減百分比(%) -79.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格科技 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23394
去年同期營收 27643
增減金額 -4249
增減百分比(%) -15.37
本年累計營收 219112
去年累計營收 265075
增減金額 -45963
增減百分比(%) -17.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《持股轉讓》健格科技董事陳連燦4.5萬股

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2013/12/13 上午 07:39:00

時報資訊

《持股轉讓》健格科技董事陳連燦4.5萬股

健格11月營收0.11億元年減58.57% 1— 11月達1.96億元

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2013/12/10 下午 03:34:00

健格 (3377) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

健格：健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告

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2013/11/25 上午 11:17:00

一、本公司業經102年9月6日股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，計增資新台幣11,506,990元，經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准發行，並奉經濟部102年11 月13日經授商字第10289655700 號核准變更登記在案。

二、茲將核准上興櫃事項公告於後：

（一）已上興櫃股票：普通股12,004,000股，每股面額10元，計新台幣120,040,000元。

（二）增資上興櫃新股：普通股1,150,699股，每股面額10元，計新台幣11,506,990元。

（三）增資後股本：普通股13,154,699股，每股面額10元，計新台幣131,546,990元。

（四）增資新股權利與義務：與原已發行股份相同。

（五）新股簽證機構：本次以無實體發行，故不適用。

（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司(地址: 台北市光復北路11 巷35號B1F TEL:(02)2768-6668

三、股票股利發放及上櫃日期：本次增資股票訂於102年11月27日起開始發放並上興櫃買賣，因本次採無實體發行，故凡已開立集保帳戶之股東，該增資新股股票將於發放日即撥入貴股東指定之集保帳戶，無須另行辦理領取手續。若

股東尚未開立集保帳戶者，請先於往來證券商處開立集保帳戶，再向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司提

出領取申請，該增資新股股票始劃撥交付至貴股東指定之集保帳戶。

四、除分函各股東外，特此公告。

健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告

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2013/11/25

公告序號：1
主旨：健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告
公告內容：一、本公司業經102年9月6日股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，計增資
新台幣11,506,990元，經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准發行，並奉經濟部10
2年11 月13日經授商字第10289655700 號核准變更登記在案。
二、茲將核准上興櫃事項公告於後：
（一）已上興櫃股票：普通股12,004,000股，每股面額10元，計新台幣120,040,000元。
（二）增資上興櫃新股：普通股1,150,699股，每股面額10元，計新台幣11,506,990元。
（三）增資後股本：普通股13,154,699股，每股面額10元，計新台幣131,546,990元。
（四）增資新股權利與義務：與原已發行股份相同。
（五）新股簽證機構：本次以無實體發行，故不適用。
（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司(地址: 台北市光復北路11 巷35號B1F TEL:(02)2768-6668
三、股票股利發放及上櫃日期：本次增資股票訂於102年11月27日起開始發放並上興櫃買賣，因本次採無實體發行
，故凡已開立集保帳戶之股東，該增資新股股票將於發放日即撥入貴股東指定之集保帳戶，無須另行辦理領取手續
。若
股東尚未開立集保帳戶者，請先於往來證券商處開立集保帳戶，再向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司提
出領取申請，該增資新股股票始劃撥交付至貴股東指定之集保帳戶。
四、除分函各股東外，特此公告。

健格科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15915
去年同期營收 17459
增減金額 -1544
增減百分比(%) -8.84
本年累計營收 184774
去年累計營收 211019
增減金額 -26245
增減百分比(%) -12.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格10月營收0.16億元年減8.84% 1— 10月達1.85億元

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2013/11/11 上午 11:49:00

健格 (3377) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告

除權除息

2011/9/1

公告序號：1
主旨：健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告
公告內容：
一、本公司於100年6月28日經股東常會決議通過，由九十九年度盈餘中提撥股東現金股利4,999,500元及股東股票
股利新台幣20,050,000元，轉增資發行新股2,005,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委
員會100年8月1日金管證發字第1000035751號函核准申報生效在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
（一）公司名稱：健格科技股份有限公司
（二）所營事業：主要經營項目為資料儲存及處理設備製造、資訊軟體服務、資訊處理服務及通信工程等業務。
（三）原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，其中1,000

,000股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，每股面額新台幣10元，本公司實收
資本額為新台幣99,990,000元，分為9,999,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
（四）本公司所在地：台北市114內湖區民權東路六段21巷33號3樓
（五）章程訂立日期：79年7月21日
（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
（七）本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
1.由九十九年度盈餘分配中提撥股東股票股利新台幣20,050,000元，轉增資發行新股2,005,000股，每股面額新台
幣10元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股配發200.52股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自
停止過戶日起五日內辦理自行湊足整股之登記，拼湊仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第240條規定按
面額折發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
2. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
（八）增資後已發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣120,040,000元，分為12,004,000股，
每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
（九）增資計劃：充實營運資金需要。
（十）本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告
並分函通知各股東。
三、本次分派現金股利新台幣4,999,500元，按配息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每仟股配發現金股利500
元。現金股利發放日訂於100年9月6日，委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁
止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。
四、經董事會決議，訂於100年8月16日為增資配股暨配息基準日，並依法自100年8月12日起至100年8月16日止停止
股票轉讓過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月11日(星期四)下午4時30分前(郵寄過戶者以郵
戳為憑)駕臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓，電話(02)2325-38
00)，辦理過戶手續，俾能享受配股、息權利。
五、茲本公司經會計師事務所查核簽証之財務報表，請詳公開資訊觀測站。
六、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。
七、特此公告。

健格科技 100現金股利:每股配發0.5元股票股利:每股配發2.0052元最後過戶日:100/08/11

除權除息

2011/8/8

100現金股利:每股配發0.5元
股票股利:每股配發2.0052元(即每仟股無償配發200.52股)
最後過戶日:100/08/11
停止過戶日:100/08/12-100/08/16
除權息基準日:100/08/16

健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告

除權除息

2011/8/8

公告序號：1
主旨：健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告
公告內容：
一、本公司於100年6月28日經股東常會決議通過，由九十九年度盈餘中提撥股東現金股利4,999,500元及股東股票
股利新台幣20,050,000元，轉增資發行新股2,005,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委
員會100年8月1日金管證發字第1000035751號函核准申報生效在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
（一）公司名稱：健格科技股份有限公司
（二）所營事業：主要經營項目為資料儲存及處理設備製造、資訊軟體服務、資訊處理服務及通信工程等業務。
（三）原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，其中1,000
,000股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，每股面額新台幣10元，本公司實收
資本額為新台幣99,990,000元，分為9,999,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
（四）本公司所在地：台北市114內湖區民權東路六段21巷33號3樓
（五）章程訂立日期：79年7月21日
（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
（七）本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
1.由九十九年度盈餘分配中提撥股東股票股利新台幣20,050,000元，轉增資發行新股2,005,000股，每股面額新台
幣10元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股配發200.52股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自
停止過戶日起五日內辦理自行湊足整股之登記，拼湊仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第240條規定按
面額折發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
2. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
（八）增資後已發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣120,040,000元，分為12,004,000股，
每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
（九）增資計劃：充實營運資金需要。
（十）本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告
並分函通知各股東。
三、本次分派現金股利新台幣4,999,500元，按配息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每仟股配發現金股利500
元。現金股利發放日訂於100年9月6日，委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁
止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。
四、經董事會決議，訂於100年8月16日為增資配股暨配息基準日，並依法自100年8月12日起至100年8月16日止停止
股票轉讓過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月11日(星期四)下午4時30分前(郵寄過戶者以郵
戳為憑)駕臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓，電話(02)2325-38
00)，辦理過戶手續，俾能享受配股、息權利。
五、茲本公司經會計師事務所查核簽証之財務報表，請詳公開資訊觀測站。
六、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。
七、特此公告。

公告本公司股票全面無實體發行相關事宜

其他

2011/8/5

公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事宜
公告內容：
一、依據
依據本公司民國100年08月04日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。
二、公告事項：
茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：
(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股9,999,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣99
,990,000元。換發無實體新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。
(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票停止過戶期間：民國100年8月12日~100年8月25日
2.舊股票最後過戶日：民國100年8月11日
3.全面換票基準日：100年8月16日
4.開始受理無實體換發日：100年8月26日
5.無實體新股發行同時舊股票終止流通日：100年8月26日
(四)新股票印製說明及簽證
1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。
2.股票簽證機構：無。(無實體發行)。
(五)換發無實體股票相關手續：
1.本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體通知書予各股東，憑以辦理換發新股。
2.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳
戶，以利辦理無實體股票換發作業。
3.已過戶舊股票換發：持有之舊股票己辦妥過戶者，請於100年08月26日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳
申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。
4.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟100年08月26日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券
交易完稅證明、身份證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶
手續後，再辦理劃撥。
5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。
(六)股票換發處所：
本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路97號6樓
電話：(02)2325-3800
三、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
四、特此公告。

本公司100年股東常會議事錄申請更正事宜

股東會

2011/8/3

1.事實發生日:100/08/03
2.發生緣由:本公司100年7月6日上傳至公開資訊觀測站之100年股東常會議事錄
盈餘分配表誤植，申請更正事宜。
3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正後之議事錄
4.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東會重要決議

股東會

2011/6/28

1.事實發生日:100/06/28
2.發生緣由:本公司股東會重要決議
3.因應措施:
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案
(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司公司章程案。
(5)董事及監察人改選案。
4.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2011/6/28

1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李坤鍾
董事：吳秀薇
董事：蔡淇源
董事：陳連燦
董事：吳泳宏
董事：張文彥
董事：陳家忠
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:100/06/28~103/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：吳秀薇
董事：李坤鍾
董事：陳連燦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
健格電器電子(上海)有限公司董事長：吳秀薇
健格電器電子(上海)有限公司董事兼總經理：李坤鍾
健格電器電子(上海)有限公司董事兼副總經理：陳連燦
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區新金橋路28號2001室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東會改選董監事

股東會

2011/6/28

1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:吳秀薇本公司董事長,李坤鍾本公司董事,蔡淇源本公司董事,
陳連燦本公司董事,吳泳宏本公司董事,盧珍珍本公司監察人,陳柏宏本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:李坤鍾本公司董事長吳秀薇本公司董事蔡淇源本公司董事
陳連燦本公司董事吳泳宏本公司董事張文彥本公司獨立董事陳家忠本公司獨立董事
盧珍珍本公司監察人陳柏宏本公司監察人沈國興本公司監察人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:李坤鍾1,408,296股,吳秀薇625,142股蔡淇源, 903,964股,
,陳連燦879,811股,吳泳宏502,203股,張文彥0股,陳家忠0股,盧珍珍166,650股
陳柏宏0股,沈國興0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/30~100/06/01
7.新任生效日期:100/06/28至103/06/27
8.同任期董事變動比率:本次異動係因全面改選，非屬同任期之變動，故不適用
9.其他應敘明事項:無

健格科技 100股東常會:100/06/28

股東會

2011/4/28

100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
現金股利:每股配發1.9998元
股票股利:每股配發2.0052元(即每仟股無償配發200.52股)

公告本公司一百年股東常會有關事項

股東會

2011/4/28

/*TL 50 3377 健格 100/04/28 公告本公司一百年股東常會有關事項
公告序號：1
主旨：公告本公司一百年股東常會有關事項
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/28
停止過戶日期起日：100/04/30
停止過戶日期迄日：100/06/28
公告內容：
依據：公司法第一七○條、一七一條及證券交易法第二十六條之二
一、開會時間：民國　一００　年六　月二十八日（星期二　）下午三時
二、地　　點：台北市內湖區民權東路六段二十一巷三十三號(一樓會議室)
三、議事內容：
1、報告事項：
（1）本公司九十九年度營業報告。
(2）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
2、承認及討論事項：
（1）承認本公司九十九年度決算表冊案。
（2）承認本公司九十九年度盈餘分配案。
（3）討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
（4）討論修訂本公司「公司章程」案
3、選舉事項
改選董事及監察人案
4、討論事項二
擬解除董事競業禁止限制案
5、臨時動議

四、其他應敘明事項：

本公司九十九年度盈餘分配主要內容：
1.現金股利：擬提撥股東紅利19,998,000元以現金股利發放，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發
放日及其他相關事宜。
2.股票股利
(1)擬由九十九年度盈餘分配中提撥股東紅利20,050,000元，轉增資發行新股2,005,000股，每股面額10元，按配股
基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股配發200.52股，其配發不足一股之畸零股，按面額折發現金(至元為止)
，其股份授權董事會洽特定人按面額認購之。
(2).以上增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
(3).本次辦理增資發行新股俟股東會通過，並呈奉證券主管機關核准後，授權董事會訂定除權配股基準日
等相關事宜。
(4).盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。
(5).本增資案所訂各項如因事實需要或主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。
3、茲依公司法第一六五條之規定，自一００年四月三十日起至一００年六月二十八日止停止股票過戶，凡持有本
公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一００年四月二十九日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦
化南路二段九十七號六樓本公司股務代理人（元富證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23253800）辦理過戶
手續（郵寄以一○○年四月二十九日郵戳日期為憑）俾免影響股東權益。
4、開會通知書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統
一編號，逕向本公司股務代理人洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股
東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
5.本次股東會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

公告本公司會計主管異動

其他

2011/3/10

1.事實發生日:100/03/10
2.發生緣由:會計主管未符會計主管專業修辦法第3條規定各項資格條件
3.因應措施:將於100/3/15召開董事會由鍾文玲接任.
4.其他應敘明事項:無

健格科技99現金股利:每股配發0.95元最後過戶日:99/09/05

除權除息

2010/8/31

99現金股利:每股配發0.95元
最後過戶日:99/09/05
停止過戶日:99/08/31-99/09/05
除權息基準日:99/09/05
現金股利發放日:99/09/10

健格科技股份有限公司九十九年配發現金股利公告

除權除息

2010/8/30

公告序號：1
主旨：健格科技股份有限公司九十九年配發現金股利公告
公告內容：
一、本公司經99年股東常會決議通過分派現金股利新台幣9,500,000元，按除息基準日股東名簿所載股東持股比例
，每股配發新台幣0.95元。
二、經董事會決議，訂於99年9月5日為配息基準日，並依法自99年9月1日起至99年9月5日止停止股票轉讓過戶，凡
持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年8月31日(星期二)下午4時30分前(郵寄過戶者以郵戳為憑)駕臨本公司
股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2，電話(02)27058280)，辦理過戶手
續，俾能享受配息權利。
三、現金股利發放日訂於99年9月10日。
四、特此公告。

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