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公司新聞

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健格科技：代子公司健格電器電子(上海)有限公司

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2017/5/8

1.事實發生日:106/05/082.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司健格電器電子(上海)有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司考量拓展當地業務需求，於106/5/8董事會決議通過代子公司健格電器電子(上海)有限公司成立印尼公司.6.因應措施:董事會決議授權子公司董事長處理後續相關事宜.7.其他應敘明事項:執行結果於董事會報告.<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：董事會決議股利分派

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2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,634,697　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公司董事會同意取得不

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2016/8/22

代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公司董事會同意取得不動產.更正交易單位. 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/10~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方公尺,土地37.07平方公尺,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia))CO.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元,尾款106/2金額:美金906,920元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產.19.本次交易表示異議之董事之意見:無.20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元,取得投資性不動產.<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公告董事會同意取得不

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2016/8/19

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/19~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方呎,土地37.07平方呎,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia)co.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元.尾款106/2 金額美金906,920元.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元.11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用:0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元取得投資性不動產. <摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：更正104年4月營收公告誤植

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2015/5/20

1.事實發生日:104/05/202.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年4月營收公告本月營業收入淨額(仟元)誤植26,182,984仟元,更正為26,183仟元去年本月營業收入淨額誤植16,427,207仟元,更正為16,427仟元本月營收增減額誤植9,755,777仟元,更正為,9756仟元本年累計營業收入淨額誤植69,566,052仟元,更正為69,566仟元去年累計營業收入淨額誤植46,012,930仟元,更正為46,013仟元本年營收增減額誤植23,553,122仟元,更正為23,553仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：董事會決議股利分派

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2015/3/19

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,263,469　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：75,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,740,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

健格5月營收0.16億元年增7.78% 1— 5月達0.62億元

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2014/6/10 下午 03:03:00

健格 (3377) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 16422
去年同期營收 19968
增減金額 -3546
增減百分比(%) -17.76
本年累計營收 45973
去年累計營收 67991
增減金額 -22018
增減百分比(%) -32.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10946
去年同期營收 8800
增減金額 2146
增減百分比(%) 24.39
本年累計營收 29546
去年累計營收 48024
增減金額 -18478
增減百分比(%) -38.48
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格3月營收0.11億元年增24.39% 1— 3月達0.30億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 上午 11:49:00

健格 (3377) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12200
去年同期營收 7567
增減金額 4633
增減百分比(%) 61.23
本年累計營收 18600
去年累計營收 39223
增減金額 -20623
增減百分比(%) -52.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格2月營收0.12億元年增61.23% 1— 2月達0.19億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 02:30:00

健格 (3377) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 6400
去年同期營收 31656
增減金額 -25256
增減百分比(%) -79.78
本年累計營收 6400
去年累計營收 31656
增減金額 -25256
增減百分比(%) -79.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格科技 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23394
去年同期營收 27643
增減金額 -4249
增減百分比(%) -15.37
本年累計營收 219112
去年累計營收 265075
增減金額 -45963
增減百分比(%) -17.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《持股轉讓》健格科技董事陳連燦4.5萬股

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2013/12/13 上午 07:39:00

時報資訊

《持股轉讓》健格科技董事陳連燦4.5萬股

健格11月營收0.11億元年減58.57% 1— 11月達1.96億元

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2013/12/10 下午 03:34:00

健格 (3377) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

健格：健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告

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2013/11/25 上午 11:17:00

一、本公司業經102年9月6日股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，計增資新台幣11,506,990元，經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准發行，並奉經濟部102年11 月13日經授商字第10289655700 號核准變更登記在案。

二、茲將核准上興櫃事項公告於後：

（一）已上興櫃股票：普通股12,004,000股，每股面額10元，計新台幣120,040,000元。

（二）增資上興櫃新股：普通股1,150,699股，每股面額10元，計新台幣11,506,990元。

（三）增資後股本：普通股13,154,699股，每股面額10元，計新台幣131,546,990元。

（四）增資新股權利與義務：與原已發行股份相同。

（五）新股簽證機構：本次以無實體發行，故不適用。

（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司(地址: 台北市光復北路11 巷35號B1F TEL:(02)2768-6668

三、股票股利發放及上櫃日期：本次增資股票訂於102年11月27日起開始發放並上興櫃買賣，因本次採無實體發行，故凡已開立集保帳戶之股東，該增資新股股票將於發放日即撥入貴股東指定之集保帳戶，無須另行辦理領取手續。若

股東尚未開立集保帳戶者，請先於往來證券商處開立集保帳戶，再向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司提

出領取申請，該增資新股股票始劃撥交付至貴股東指定之集保帳戶。

四、除分函各股東外，特此公告。

健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告

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2013/11/25

公告序號：1
主旨：健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告
公告內容：一、本公司業經102年9月6日股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，計增資
新台幣11,506,990元，經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准發行，並奉經濟部10
2年11 月13日經授商字第10289655700 號核准變更登記在案。
二、茲將核准上興櫃事項公告於後：
（一）已上興櫃股票：普通股12,004,000股，每股面額10元，計新台幣120,040,000元。
（二）增資上興櫃新股：普通股1,150,699股，每股面額10元，計新台幣11,506,990元。
（三）增資後股本：普通股13,154,699股，每股面額10元，計新台幣131,546,990元。
（四）增資新股權利與義務：與原已發行股份相同。
（五）新股簽證機構：本次以無實體發行，故不適用。
（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司(地址: 台北市光復北路11 巷35號B1F TEL:(02)2768-6668
三、股票股利發放及上櫃日期：本次增資股票訂於102年11月27日起開始發放並上興櫃買賣，因本次採無實體發行
，故凡已開立集保帳戶之股東，該增資新股股票將於發放日即撥入貴股東指定之集保帳戶，無須另行辦理領取手續
。若
股東尚未開立集保帳戶者，請先於往來證券商處開立集保帳戶，再向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司提
出領取申請，該增資新股股票始劃撥交付至貴股東指定之集保帳戶。
四、除分函各股東外，特此公告。

健格科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15915
去年同期營收 17459
增減金額 -1544
增減百分比(%) -8.84
本年累計營收 184774
去年累計營收 211019
增減金額 -26245
增減百分比(%) -12.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格10月營收0.16億元年減8.84% 1— 10月達1.85億元

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2013/11/11 上午 11:49:00

健格 (3377) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

健格科技：本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜公告

股東會

2015/3/19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司103年度營業報告。 (二）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告二、承認事項 (一）承認本公司103年度決算表冊案。 (二）承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: （一）討論修訂本公司「公司章程」案（二）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案:無。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司擬定於104年3月30日起至104年4月9日止@受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2014/8/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣3,790,409元(股東每股配發0.3元)。4.除權（息）交易日:103/08/295.最後過戶日:103/09/016.停止過戶起始日期:103/09/027.停止過戶截止日期:103/09/068.除權（息）基準日:103/09/069.其他應敘明事項:現金股利發放日103/09/24<摘錄公開資訊觀測站>

健格：更正本公司董事會決議召開103年股東會相關事宜公告

股東會

2014/3/24 上午 09:42:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）本公司一０二年度營業報告。

(二）監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。

(三)庫藏股執行情形報告

二、承認事項

(一）承認本公司一０二年度決算表冊案。

(二）承認本公司一０二年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項:

（一）討論修訂本公司取得或處分資產處理程式案

（二）討論修訂本公司「公司章程」案。

(三)改選董事及監察人案

(四)擬解除董事競業禁止限制案

四、其他議案:無。

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:103/04/11

6.停止過戶截止日期:103/06/09

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司

擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至

本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股

東就本次股東常會之提案暨提名

獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依

規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民

權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

健格科技 103股東常會:103/06/09

股東會

2014/3/24

103股東常會:103/06/09
停止過戶日:103/04/11-103/06/09

更正本公司董事會決議召開103年股東會相關事宜公告

股東會

2014/3/24

1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
一、報告事項：
  （一）本公司一０二年度營業報告。
   (二）監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。
   (三)庫藏股執行情形報告
二、承認事項
   (一）承認本公司一０二年度決算表冊案。
   (二）承認本公司一０二年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
  （一）討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案
  （二）討論修訂本公司「公司章程」案。
   (三)改選董事及監察人案
   (四)擬解除董事競業禁止限制案
四、其他議案:無。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:103/04/11
6.停止過戶截止日期:103/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司
擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至
本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股
東就本次股東常會之提案暨提名
獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：
健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民
權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

健格：本公司董事會決議召開103年股東會會相關事宜公告

股東會

2014/3/21 下午 07:19:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）本公司一０二年度營業報告。

(二）監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。

(三)庫藏股執行情形報告

二、承認事項

(一）承認本公司一０二年度決算表冊案。

(二）承認本公司一０二年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項:

（一）討論修訂本公司取得或處分資產處理程式案

（二）討論修訂本公司「公司章程」案。

(三)改選董事及監察人案

(四)擬解除董事競業禁止限制案

四、其他議案:無。

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:103/03/31

6.停止過戶截止日期:103/04/10

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司

擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至

本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股

東就本次股東常會之提案暨提名

獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依

規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民

權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

健格：董事會決議股利分派

除權除息

2014/3/21 下午 07:19:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2014/03/21

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,790,409

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：120,000

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：2,880,000

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司董事會決議召開103年股東會會相關事宜公告

股東會

2014/3/21

1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
一、報告事項：
  （一）本公司一０二年度營業報告。
   (二）監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。
   (三)庫藏股執行情形報告
二、承認事項
   (一）承認本公司一０二年度決算表冊案。
   (二）承認本公司一０二年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
  （一）討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案
  （二）討論修訂本公司「公司章程」案。
   (三)改選董事及監察人案
   (四)擬解除董事競業禁止限制案
四、其他議案:無。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:103/03/31
6.停止過戶截止日期:103/04/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司
擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至
本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股
東就本次股東常會之提案暨提名
獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：
健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民
權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。

《興櫃公司除權除息》健格 10/31除權息

除權除息

2013/10/31 上午 09:01:00

時報資訊

《興櫃公司除權除息》健格 10/31除權息

健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告

除權除息

2013/10/16

一、公告序號：1
二、主旨：健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告
三、依據：
本公司於102年9月6日經股東臨時會決議通過及102年10月15日董事會決議。，
業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號
函核准在案。
四、股票停止過戶起訖日期：102年11月02日至102年11月06日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
○分次發行　●全額發行
額　定：         20,000,000股、金額：        200,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         12,004,000股、金額：        120,040,000元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         12,004,000股、金額：        120,040,000元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
章程訂立於79年7月21日第19次修訂於101年6月21日.
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          1,150,699.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：                  0股，佔盈餘轉增資之比例：                  0.00%
＊共計          1,150,699股，金額：         11,506,990元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
無
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      1.00200000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資    100.20000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.69662200元，（即每壹股盈餘分配      0.69662200元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額          8,000,010元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：         12,000,000元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
如有不同，請說明：
無
＊本公司計有            520,002股不參與除權除息（含庫藏股            520,002股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         11,483,998股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：其配發不足一股之畸零股，按面額折發現金(至元為止)，其股份授權董事會洽特定人按面額認購之。
＊上開權利分派內容係經102年09月06日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        131,546,990元，         13,154,699股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年11月06日
除權/除息交易日：102年10月31日
（八）增資計劃/用途：
充實營運資金
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年11月01日　16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
辦理過戶機構電話：(02)2768-6668
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年11月1日前親臨本公
司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路
11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月1日(最後過
戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
無
七、其他應公告事項：
1.現金股利將於民國102年11月27日，委由本公司股務代理機構元富證券股份有
限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票發放。
2.匯費及郵資由股東自行負擔。
3.本次增資發行股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並
以帳簿劃撥方式配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。
八、特此公告

本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2013/10/15

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/10/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣8,000,010元(股東每股配發0.696622元)。
(2)股票股利：新台幣11,506,990元(股東每股無償配發1.002元)。
4.除權（息）交易日:102/10/31
5.最後過戶日:102/11/01
6.停止過戶起始日期:102/11/02
7.停止過戶截止日期:102/11/06
8.除權（息）基準日:102/11/06
9.其他應敘明事項:無

健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告.

除權除息

2013/10/15

公告序號：1
主旨：健格科技股份有限公司增資發行新股暨配發現金股利公告.
公告內容：一、本公司於102年9月6日經股東臨時會決議通過，由101年度盈餘中提撥股東現金股利8,000,010元及股東股票股
利新台幣11,506,990元，轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，增資發行新股案業經呈奉金融監督
管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准申報生效在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
（一）公司名稱：健格科技股份有限公司
（二）所營事業：主要經營項目為資料儲存及處理設備製造、資訊軟體服務、資訊處理服務及通信工程等業務。
（三）原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，其中2,000
,000股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，每股面額新台幣10元，本公司實收
資本額為新台幣120,040,000元，分為12,004,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
（四）本公司所在地：台北市114內湖區民權東路六段21巷33號3樓
（五）章程訂立日期：79年7月21日
（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
（七）本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
1.由101年度盈餘分配中提撥股東股票股利新台幣11,506,990元，轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10
元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股配發100.2股，其配發不足一股之畸零股，按面額折發現金(
至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
2. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
（八）增資後已發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣131,546,990元，分為13,154,699股，
每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
（九）增資計劃：充實營運資金需要。
（十）本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告
並分函通知各股東。
三、本次分派現金股利新台幣8,000,010元，按配息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每仟股配發現金股利696
.622元。現金股利發放日訂於102年11月27日，委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵
寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。
四、經董事會決議，訂於102年11月6日為增資配股暨配息基準日，並依法自102年11月2日起至102年11月6日止停止
股票轉讓過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年11月1日(星期五)下午4時30分前(郵寄過戶者以郵
戳為憑)駕臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話
(02)2768-6668)，辦理過戶手續，俾能享受配股、息權利。
五、茲本公司經會計師事務所查核簽証之財務報表，請詳公開資訊觀測站。
六、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。
七、特此公告。

健格科技 102停止過戶日:102/11/02-102/11/06

除權除息

2013/10/15

102現金股利:每股配發0.696622元
股票股利:每股配發1.002元(即每仟股無償配發100.2股)
除權息交易日:102/10/31
最後過戶日:102/11/01
停止過戶日:102/11/02-102/11/06
除權息基準日:102/11/06

健格：公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議

股東會

2013/9/6 上午 11:49:00

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:102/09/06

2.重要決議事項:

(1)通過承認修正本公司101年度盈餘分配案.

(2)通過討論修訂增資發行新股案.

3.其它應敘明事項:無.

公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議

股東會

2013/9/6

1.臨時股東會日期:102/09/06
2.重要決議事項:
(1)通過承認修正本公司101年度盈餘分配案.
(2)通過討論修訂增資發行新股案.
3.其它應敘明事項:無.

健格：董事會決議股利分派

除權除息

2013/7/23 上午 10:14:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2013/07/22

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.69662200

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,000,010

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00200000

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：1,150,699

3. 董監酬勞(元)：150,000

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：12,000,000

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

董事會決議股利分派

除權除息

2013/7/23

　　1. 董事會決議日期：2013/07/22
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.69662200
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,000,010
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00200000
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　　(6)股東配股總股數(股)：1,150,699
　　3. 董監酬勞(元)：150,000
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：12,000,000
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無

健格：本公司董事會決議召開102年股東臨時會相關事宜公告

股東會

2013/7/22 下午 04:38:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:102/07/22

2.股東臨時會召開日期:102/09/06

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號

4.召集事由:

(一)、承認事項

1.修正本公司一０一年度盈餘分配案。

(二)、討論事項:

1.修正增資發行新股案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/08/08

6.停止過戶截止日期:102/09/06

7.其他應敘明事項:無

健格科技 102股東臨時會:102/09/06

股東會

2013/7/22

102股東臨時會:102/09/06
停止過戶日:102/08/08-102/09/06

本公司董事會決議召開102年股東臨時會相關事宜公告

股東會

2013/7/22

1.董事會決議日期:102/07/22
2.股東臨時會召開日期:102/09/06
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
(一)、承認事項
1.修正本公司一０一年度盈餘分配案。
(二)、討論事項:
1.修正增資發行新股案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/08/08
6.停止過戶截止日期:102/09/06
7.其他應敘明事項:無

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