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健格科技：代子公司健格電器電子(上海)有限公司

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2017/5/8

1.事實發生日:106/05/082.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司健格電器電子(上海)有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司考量拓展當地業務需求，於106/5/8董事會決議通過代子公司健格電器電子(上海)有限公司成立印尼公司.6.因應措施:董事會決議授權子公司董事長處理後續相關事宜.7.其他應敘明事項:執行結果於董事會報告.<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：董事會決議股利分派

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2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,634,697　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公司董事會同意取得不

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2016/8/22

代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公司董事會同意取得不動產.更正交易單位. 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/10~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方公尺,土地37.07平方公尺,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia))CO.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元,尾款106/2金額:美金906,920元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產.19.本次交易表示異議之董事之意見:無.20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元,取得投資性不動產.<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：代子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.公告董事會同意取得不

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2016/8/19

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:柬埔寨THE BRIDGE預售屋建案共七戶.2.事實發生日:105/8/19~105/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:柬埔寨THE BRIDGE 土地及建築物,建物面積500.5平方呎,土地37.07平方呎,交易總金額美金1,816,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:OXLEY DIAMOND(Cambodia)co.,Ltd.與公司之關係:非關係人.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:首次105/9/2 金額:美金910,000元.尾款106/2 金額美金906,920元.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價.價格決定之參考依據:參考鑑價報告及鄰近市場行情.決策單位:本公司董事會.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者公司名稱:Khmer Foundation Appraisals.估價金額:美金2,163,000元.11.專業估價師姓名:VA SOVANOUDAM.KRY BUNTHENG.NOUN RITHY.12.專業估價師開業證書字號:V-15-165-03.V-15-165-04.V-15-165-01.13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:宇浚地產有限公司.經紀費用:0元.18.取得或處分之具體目的或用途:取得投資性不動產19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105 年8 月19 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.估價金額及交易金額之計算幣別為美金,公告時以匯率31.66換算為台幣.2.本公司董事會於民國105年8月19日同意由子公司Controlnet(BVI)Intemational Inc.總金額美金1,816,920元取得投資性不動產. <摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：更正104年4月營收公告誤植

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2015/5/20

1.事實發生日:104/05/202.公司名稱:健格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年4月營收公告本月營業收入淨額(仟元)誤植26,182,984仟元,更正為26,183仟元去年本月營業收入淨額誤植16,427,207仟元,更正為16,427仟元本月營收增減額誤植9,755,777仟元,更正為,9756仟元本年累計營業收入淨額誤植69,566,052仟元,更正為69,566仟元去年累計營業收入淨額誤植46,012,930仟元,更正為46,013仟元本年營收增減額誤植23,553,122仟元,更正為23,553仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

健格科技：董事會決議股利分派

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2015/3/19

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,263,469　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：75,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,740,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

健格5月營收0.16億元年增7.78% 1— 5月達0.62億元

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2014/6/10 下午 03:03:00

健格 (3377) 2014年 5月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 16422
去年同期營收 19968
增減金額 -3546
增減百分比(%) -17.76
本年累計營收 45973
去年累計營收 67991
增減金額 -22018
增減百分比(%) -32.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10946
去年同期營收 8800
增減金額 2146
增減百分比(%) 24.39
本年累計營收 29546
去年累計營收 48024
增減金額 -18478
增減百分比(%) -38.48
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格3月營收0.11億元年增24.39% 1— 3月達0.30億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 上午 11:49:00

健格 (3377) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12200
去年同期營收 7567
增減金額 4633
增減百分比(%) 61.23
本年累計營收 18600
去年累計營收 39223
增減金額 -20623
增減百分比(%) -52.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格2月營收0.12億元年增61.23% 1— 2月達0.19億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 02:30:00

健格 (3377) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

健格科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 6400
去年同期營收 31656
增減金額 -25256
增減百分比(%) -79.78
本年累計營收 6400
去年累計營收 31656
增減金額 -25256
增減百分比(%) -79.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23394
去年同期營收 27643
增減金額 -4249
增減百分比(%) -15.37
本年累計營收 219112
去年累計營收 265075
增減金額 -45963
增減百分比(%) -17.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《持股轉讓》健格科技董事陳連燦4.5萬股

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2013/12/13 上午 07:39:00

時報資訊

《持股轉讓》健格科技董事陳連燦4.5萬股

健格11月營收0.11億元年減58.57% 1— 11月達1.96億元

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2013/12/10 下午 03:34:00

健格 (3377) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

健格：健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告

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2013/11/25 上午 11:17:00

一、本公司業經102年9月6日股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，計增資新台幣11,506,990元，經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准發行，並奉經濟部102年11 月13日經授商字第10289655700 號核准變更登記在案。

二、茲將核准上興櫃事項公告於後：

（一）已上興櫃股票：普通股12,004,000股，每股面額10元，計新台幣120,040,000元。

（二）增資上興櫃新股：普通股1,150,699股，每股面額10元，計新台幣11,506,990元。

（三）增資後股本：普通股13,154,699股，每股面額10元，計新台幣131,546,990元。

（四）增資新股權利與義務：與原已發行股份相同。

（五）新股簽證機構：本次以無實體發行，故不適用。

（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司(地址: 台北市光復北路11 巷35號B1F TEL:(02)2768-6668

三、股票股利發放及上櫃日期：本次增資股票訂於102年11月27日起開始發放並上興櫃買賣，因本次採無實體發行，故凡已開立集保帳戶之股東，該增資新股股票將於發放日即撥入貴股東指定之集保帳戶，無須另行辦理領取手續。若

股東尚未開立集保帳戶者，請先於往來證券商處開立集保帳戶，再向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司提

出領取申請，該增資新股股票始劃撥交付至貴股東指定之集保帳戶。

四、除分函各股東外，特此公告。

健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告

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2013/11/25

公告序號：1
主旨：健格科技股份有限公司盈餘轉增資股票發放日期公告
公告內容：一、本公司業經102年9月6日股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股1,150,699股，每股面額新台幣10元，計增資
新台幣11,506,990元，經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020040625號函核准發行，並奉經濟部10
2年11 月13日經授商字第10289655700 號核准變更登記在案。
二、茲將核准上興櫃事項公告於後：
（一）已上興櫃股票：普通股12,004,000股，每股面額10元，計新台幣120,040,000元。
（二）增資上興櫃新股：普通股1,150,699股，每股面額10元，計新台幣11,506,990元。
（三）增資後股本：普通股13,154,699股，每股面額10元，計新台幣131,546,990元。
（四）增資新股權利與義務：與原已發行股份相同。
（五）新股簽證機構：本次以無實體發行，故不適用。
（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司(地址: 台北市光復北路11 巷35號B1F TEL:(02)2768-6668
三、股票股利發放及上櫃日期：本次增資股票訂於102年11月27日起開始發放並上興櫃買賣，因本次採無實體發行
，故凡已開立集保帳戶之股東，該增資新股股票將於發放日即撥入貴股東指定之集保帳戶，無須另行辦理領取手續
。若
股東尚未開立集保帳戶者，請先於往來證券商處開立集保帳戶，再向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司提
出領取申請，該增資新股股票始劃撥交付至貴股東指定之集保帳戶。
四、除分函各股東外，特此公告。

健格科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15915
去年同期營收 17459
增減金額 -1544
增減百分比(%) -8.84
本年累計營收 184774
去年累計營收 211019
增減金額 -26245
增減百分比(%) -12.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

健格10月營收0.16億元年減8.84% 1— 10月達1.85億元

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2013/11/11 上午 11:49:00

健格 (3377) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

健格：更正本公司101年度股東會年報資料

股東會

2013/7/19 下午 04:41:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/07/19

2.公司名稱:健格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正本公司101年度年報第19、22、35頁內容。

6.因應措施:重新上傳修正後101年度股東會年報(股東會後修訂本)

7.其他應敘明事項:無

更正本公司101年度股東會年報資料

股東會

2013/7/19

1.事實發生日:102/07/19
2.公司名稱:健格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司101年度年報第19、22、35頁內容。
6.因應措施:重新上傳修正後101年度股東會年報(股東會後修訂本)
7.其他應敘明事項:無

健格：公告本公司102年股東常會重要決議

股東會

2013/6/10 上午 11:18:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/10

2.重要決議事項:

(1)通過承認101年度決算表冊案

(2)通過承認101年度盈餘分配案

(3)通過討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(4)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程式案

(5)通過討論修訂本公司股東會議事規則案

(6)通過討論增資發行新股案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

公告本公司102年股東常會重要決議

股東會

2013/6/10

1.股東會日期:102/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認101年度決算表冊案
(2)通過承認101年度盈餘分配案
(3)通過討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(4)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(5)通過討論修訂本公司股東會議事規則案
(6)通過討論增資發行新股案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

健格：公告102年6月2日南投地震對本公司財務或業務並無重大影響

其他

2013/6/3 下午 01:59:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:健格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年6月2日南投地震對本公司財務或業務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

健格科技 102股東常會:102/06/10

股東會

2013/3/21

102股東常會:102/06/10
停止過戶日:102/04/12-102/06/10
現金股利:每股配發0.69523元
股票股利:每股配發1.0元(即每仟股無償配發100股)

本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

股東會

2013/3/21

1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
(一)、報告事項： 1.本公司一０一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.承認本公司一０一年度營業報告。 2.承認本公司一０一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業辦法案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂董事會議事規則案。 4.修訂股東會議事規則案。 5.增資發行新股案。 (四)、其他議案:無。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明: (1)受理期間：自102年4月8日至102年4月18日止，請提案之股東務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (2)受理處所：健格科技股份有限公司地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓電話:(02)8791-2889

更正本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

股東會

2013/3/21

1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
(一)、報告事項： 1.本公司一０一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.承認本公司一０一年度營業報告。 2.承認本公司一０一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業辦法案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂股東會議事規則案。 4.增資發行新股案。 (四)、其他議案:無。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明: (1)受理期間：自102年4月8日至102年4月18日止，請提案之股東務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (2)受理處所：健格科技股份有限公司地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓電話:(02)8791-2889

修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法

其他

2012/10/26

1.董事會決議日期:101/10/26
2.發行期間:
於主管機關申報生效後一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。 3.認股權人資格條件:
(一) 以本公司及國內外由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制內之全職員工為限。 (二) 認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、或年資等，經董事長核定並經董事會同意後認定之。 (三) 單一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之 10%,且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行普通股股數的1%。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:
(一)每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。 (二)因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
不適用。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)認股價格：以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值，實際認購價格由董事會授權董事長決定。註：所稱前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。 (二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存續期間為3年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。此期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。 (三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 (四)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (五)認股權人如因故離職或發生繼承時，應於認股權憑證存續期間內依下列規定處理： 1.離職（含自願離職及開除）已具認股行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內行使認股權利，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休已具行使權之認股權憑證，得自退休日起半年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。 3.一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起半年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因執行公務受職業災害殘疾或死亡者: (1)因執行公務受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），半年內行使之。 (2)因執行公務受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），半年內行使之。 5.留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪者，其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限，逾認股權憑證存續期間尚未能行使之認股權，即視為放棄認股權利。 6.資遣已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 7.調職因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 (六) 放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。 8.履約方式:以本公司發行新股交付。
9.認股價格之調整:
(一) 本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格於基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後之認股價格＝【（調整前認股價格 × 已發行股數）＋（每股繳款金額 × 新股發行股數）】÷（已發行股數＋新股發行股數） 1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令規定另訂之。 4.遇有調整後之認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (二) 遇本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時，僅依上述第(一)項規定調整認股價格，不另增發員工認股權憑證或調整認股股數。 (三) 認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式計算其調整後認股價格 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) 調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數〕上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。 (四) 認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，其普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (五) 本公司調整後認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 10.行使認股權之程序:
(一) 本公司所交付之員工認股權憑證，於每年度下列期間不得行使認股權，其餘得依本認股辦法行使權利，並填具認股請求書向本公司股務代理機構提出認股申請。 1.股東會法定停止過戶日前七個營業日起至股東會當日止。 2.本公司向證券櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日至少前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間。 3.其他依事實發生之法定停止過戶期間。 (二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。 (三)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。 (四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方式，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。惟當年度若遇無償配股除權基準日及現金增資認股基準日，本公司得衡酌調整資本額變更登記作業時間。 11.認股後之權利義務:
因認股權行使認購所交付之普通股股票，其權利義務與本公司已發行之普通股股票相同。 12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:無。
15.其他應敘明事項:
(一) 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，修改時亦同，若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會經三分之二董事出席及出席董事超過二分之一同意追認。 (二) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。本辦法於100.12.20 訂定. 本辦法於101.10.26修訂.

公告本公司董事會決議現金股利配息基準日相關事宜

除權除息

2012/8/24

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利12,004,000元（每股配發1元）
4.除權（息）交易日:101/09/10
5.最後過戶日:101/09/11
6.停止過戶起始日期:101/09/12
7.停止過戶截止日期:101/09/16
8.除權（息）基準日:101/09/16
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日101/09/28 (2)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去；分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人辦理之。 (3)本次股利之分配如因本公司股份發生變動，致影響每股配息率者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜。

公告本公司董事會決議更換財務主管

其他

2012/8/24

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:101/08/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾文玲、財務會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀慧、會計主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:101/09/01
8.新任者聯絡電話:87912889分機6101
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

其他

2012/8/24

1.事實發生日:101/08/24
2.公司名稱:健格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於民國101年8月24日董事會決議買回庫藏股。
6.因應措施:依董事會決議。
7.其他應敘明事項:
(a)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (b)買回股份種類:普通股。 (c)買回股份總金額上限:22,800,000元。 (d)預定買回之期間:101/10/1-102/6/30 (e)預定買回之數量(股):600,000股。 (f)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):5%。 (g)買回區間價格:每股新台幣30元至46元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (h)買回方式:自興櫃股票市場買回。 (i)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。 (j)已申報買回但未執行完畢之情形:無。

健格：公告本公司101年股東常會重要決議

股東會

2012/6/21 下午 07:17:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

(1)通過承認100年度決算表冊案

(2)通過承認100年度盈餘分配案

(3)通過討論修訂本公司「公司章程」案

(4)通過討論修訂本公司背書保證作業辦法案

(5)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案

(6)通過討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

公告本公司101年股東常會重要決議

股東會

2012/6/21

1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
(1)通過承認100年度決算表冊案 (2)通過承認100年度盈餘分配案 (3)通過討論修訂本公司「公司章程」案 (4)通過討論修訂本公司背書保證作業辦法案 (5)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (6)通過討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

健格科技 101股東常會:101/06/21

股東會

2012/4/3

101股東常會:101/06/21
停止過戶日:101/04/23-101/06/21
現金股利:每股配發1.0元

健格科技董事會決議召開101年股東常會公告

股東會

2012/4/3

1.董事會決議日期:101/04/03
2.股東會召開日期:101/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段21巷33號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：（一）本公司一０一年度營業報告。 (二）監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。二、承認及討論事項：（一）承認本公司一０一年度決算表冊案。 (二）承認本公司一０一年度盈餘分配案。（三）討論修訂本公司「公司章程」案。 (四) 修訂本公司背書保證作業辦法案 (五)修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (六)修訂本公司取得或處分資產處理程序案 5.停止過戶起始日期:101/04/23
6.停止過戶截止日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議100年度盈餘分配案

其他

2012/4/3

1.董事會決議日期:101/04/03
2.發放股利種類及金額:股東紅利12,004,000元，每股1元以現金股利發放
3.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過薪酬委員會組織章程案

其他

2011/12/20

1.事實發生日:100/12/20
2.公司名稱:健格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年12月20日董事會通過薪酬委員會組織章程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

公告本公司薪酬委員會成員

其他

2011/12/20

1.發生變動日期:100/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:陳家忠先生聯發科技股份有限公司顧問、張文彥先生比捷聯合
會計師事務所執業會計師、王明助先生圜達實達股份有限公司特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/20 ~ 103/06/27
9.其他應敘明事項:無

公告本公司購買內湖辦公室

其他

2011/11/2

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
內湖辦公室坐落於台北市內湖區民權東路六段21巷31.35號6樓
2.事實發生日:100/11/2~100/11/2
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
基地面積653.036平方公尺(約197.8897坪),每坪價格約新台幣267,825元,交易總金額新台幣53,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
分二次付款.頭期款25%.銀行貸款75%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經董事會參酌附近實際交易價格結果決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華信不動產估價師事務所
11.不動產估價師姓名:
江晨旭
12.不動產估價師開業證書字號:
江晨旭 (98中市估000074號)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
擴大公司規模
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
不適用
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款

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