第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:102/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:顏立盛-本公司副總經理、代理發言人:
蘇連芳資深經理-本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:蘇連芳資深經理-本公司財會主管、代理發言人:
鄧惠文-本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休及職務調整
6.異動原因::退休及職務調整
7.生效日期:102/06/01
8.新任者聯絡電話:(03)324-6000
9.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第17款
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Onstatic Technology Inc.普通股。
2.事實發生日:102/5/13~102/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.101/8/9原公告預估交易金額為498,229仟元。
2最終實際每股交易價格經買方進行盡職調查(Due Diligence)後，約為101.926元
，交易總股數為4,486,000股，總交易金額約為457,241仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：太陽 Holdings株式會社。
與本公司之關係：非關係人。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明
認列情形）:
1.101/8/9公告預估處分利益為266,558仟元。
2.本次更正為預估處分利益為210,312仟元。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.經買賣雙方進行價格協商後，合意每股交易金額約為101.926元，總交易股數為
4,486,000股，共計457,241仟元。
2.本案交易分兩次交割，第一次交割已於2012年11月完成，第二次交易日期為
2013/5/16完成股數交割作業。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：雙方議價，並簽訂股份轉讓契約書。
價格決定之參考依據：參考擬處分有價證券之最近期財務報表每股淨值、參酌近期證券
市場狀況，並經買方進行盡職調查(Due Diligence)後決定。
決策單位：董事長暨總經理室 。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：【 7,056,000股】
金額：【 363,986仟元】
持股比率：累積持有約22.52%
權利受限情形：無。
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：14.93%
股東權益比率：22.18%
最近財務報表(101年度)之營運資金：新台幣26,023仟元
13.經紀人及經紀費用:
14.取得或處分之具體目的或用途:
提升資金運用效率，投資規則規劃。
15.本次交易表示異議董事之意見:
無。
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
18.監察人承認日期:
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/03/19
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13740958
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：52766
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：422127
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/19
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○一年度營業概況。
(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
(6)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。
(二)、承認事項
(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
(2)承認本公司一○一年度盈餘分派表。
(三)、討論及選舉事項
(1)擬修訂本公司章程部分條文。
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。
(5)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。
(6)擬修訂本公司「取得與處分資產處理程式」部分條文。
(7)改選本公司董事案。
(8)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。
(四)、臨時動議
(五)、散會
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第19款
1.事實發生日:101/11/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):833722
(4)原背書保證之餘額(仟元):468140
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87390
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):555530
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):378350
(8)本次新增背書保證之原因:
蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，
本公司同步為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票。
(2)價值(仟元):87390
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1440134
(2)累積盈虧金額(仟元):-581357
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。
(2)日期:
6.背書保證之總限額(仟元):
1167211
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
992609
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
59.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
80.60
10.其他應敘明事項:
第三十四條 第7款
1.董事會通過日期(事實發生日):101/11/22
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期
4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:王國華
7.新任簽證會計師姓名2:支秉鈞
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
會計師事務所主動通知內部調整。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/11/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
15.其他應敘明事項:
1.事實發生日:101/08/23
(4)原背書保證之餘額(仟元):465230
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59860
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):525090
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):465230
蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD200萬辦理續約，
(4)原背書保證之餘額(仟元):525090
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89790
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):614880
兩筆皆為同額本票。
(2)價值(仟元):149650
1038493
62.68
84.16
