第三十四條 第21款
1.事實發生日 :102/12/26
2.發生緣由:桃園蘆竹南山廠於12月26日上午七點左右壓合產線之同廠
區他公司因其產線停產多時,今日欲開機復工而發生局部火災意外。
3.處理過程:立即通知消防隊進廠滅火,由於火災發生區域面積不大,
火勢在三十分鐘內迅速撲滅。
4.預估可能損失:本次發生火警並非本公司之設備,對公司財務無重大
影響;在營運方面,生產線已進行清潔整理並已陸續開機生產,對客
戶之交貨不受影響;公司整體營運未受影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:非本公司之設備起火,故無理賠之事宜。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司工務單位協助該廠廠務單位持
續加強檢修產線管線。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第19款
1.事實發生日:102/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):854776
(4)原背書保證之餘額(仟元):469990
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):559090
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):380230
(8)本次新增背書保證之原因:
蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約,
本公司同步為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票。
(2)價值(仟元):89100
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1492111
(2)累積盈虧金額(仟元):-923625
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。
(2)日期:
6.背書保證之總限額(仟元):
1196686
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
906889
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
53.05
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.09
10.其他應敘明事項:
無。
一、本公司於民國102年6月21日股東常會決議通過,分派現金股利新台幣13,740,958元。每股配發金額依除息基準日民國102年9月2日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之,每股配發新台幣0.1元,現金股利發放至元為止(元以下不計)。
二、現金股利預計於民國102年9月18日(三)委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放,匯費及郵資由股東自行負擔,但獲配現金股利在新台幣50元以下且無提供銀行帳戶者,請攜帶「現金股利領取通知書」並蓋妥股東原留印鑑,駕臨本公司股務代理宏遠證券股份有限公司股務代理部領取。
三、除分函各股東外,特此公告。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務及業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/09
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣13,740,958元(每股新台幣0.1元)
4.除權(息)交易日:102/08/27
5.最後過戶日:102/08/28
6.停止過戶起始日期:102/08/29
7.停止過戶截止日期:102/09/02
8.除權(息)基準日:102/09/02
9.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/16
5.發生緣由:本公司102年1/9、4/3、7/8代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近
期財務報表淨值2%,其中欄位(3)資金貸與之限額(仟元),應公告單一企業限額,
誤植為總限額。
6.因應措施: 資金貸與之限額(仟元)
更正前 更正後
102/1/9 394,096 315,277
102/4/3 255,014 204,011
102/7/8 255,014 204,011
1.事實發生日:102/07/15
5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/21
2.重要決議事項:
一、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
二、承認本公司一○一年度盈餘分派表:
發放股利種類及金額:
(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。
(二)股東現金股利13,740,958元。(預計每仟股約配發@100 元)。
(三)其他:(1)員工現金紅利 422,127元,(2)董監事酬勞52,766元。
三、通過修訂本公司章程部分條文。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。
七、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。
八、通過修訂本公司「取得與處分資產處理程式」部分條文。
九、通過改選本公司董事。
選舉本公司第六屆董事,新任董事名單:
欣興電子股份有限公司代表人:李長明
欣興電子股份有限公司代表人:黃哲宏
欣興電子股份有限公司代表人:陳冠富
蕭立圳
德佳投資股份有限公司
真宏投資股份有限公司
新任獨立董事名單:陳文川、陳壽安、黃財旺。
十、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
原任董事:
欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司總經理
欣興電子股份有限公司代表人:黃哲宏 欣興電子股份有限公司總經理
欣興電子股份有限公司代表人:陳冠富 欣興電子股份有限公司副總經理
全華創業投資股份有限公司代表人:蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長
德佳投資股份有限公司代表人:羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理
原任獨立董事:
陳文川 福鈉米應材副總經理
陳壽安 清華大學榮譽講座教授
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事:
蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長
真宏投資股份有限公司代表人:吳子南 宏誠創業投資股份有限公司副總經理
新任獨立董事:
黃財旺 曾任台灣凱為半導體科技有限公司董事長暨總經理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
欣興電子股份有限公司:21,305,893股
蕭立圳:492,007股
德佳投資股份有限公司:124,894股
真宏投資股份有限公司:6,038,653股
陳文川:0股
陳壽安:0股
黃財旺:0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/24~102/06/23
8.新任生效日期:102/06/21
9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
10.其他應敘明事項:無
原任監察人:
王丁召 揚明光學股份有限公司副總經理
王聖煜 曾任聯華電子股份有限公司財務部部長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:因應本公司設置審計委員會,廢除監察人制度
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/24~102/06/23
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明:
欣興電子股份有限公司 總經理、柏拉圖電子(香港)有限公司 董事兼總經理、
昆山鼎鑫電子有限公司 總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事、
UD Alliance Technology Limited 董事、汯寬科技股份有限公司 董事、
蘇州聯致科技有限公司 董事、CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD. 取締役、
欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、AMC HOLDING LIMITED 董事長、
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事。
(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富:
欣興電子股份有限公司 副總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事長、
聯致互應科技(深圳)有限公司 董事長、蘇州聯致科技有限公司 董事長、
欣典電子科技(昆山)有限公司 董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、
蘇州群策科技有限公司 董事、UMT TECHNOLOGY CORP. 董事。
(3)欣興電子股份有限公司代表人黃哲宏:
欣興電子股份有限公司 總經理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明董事
(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明:
蘇州聯致科技有限公司 董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、
聯能科技(深圳)有限公司 董事長、聯致互應科技(深圳)有限公司 董事長、
蘇州聯致科技有限公司 董事長、欣典電子科技(昆山)有限公司 董事、
欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、蘇州群策科技有限公司 董事、
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號
聯能科技(深圳)有限公司 中國深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城A棟
蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號
欣興同泰科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號
聯致互應科技(深圳)有限公司 中國深圳市寶安區沙井街道辦沙一村西部工業區第38棟
欣典電子科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號
蘇州群策科技有限公司 江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街160號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:李長明董事長
3.新任者姓名及簡歷:李長明董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
5.異動原因:新任董事推選
6.新任生效日期:102/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理
獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授
獨立董事:黃財旺 曾任台灣凱為半導體科技有限公司董事長暨總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:依證券交易法14-4條規定設置審計委員會
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
9.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
董事:蕭立圳/永豐資財股份有限公司董事長
獨立董事:黃財旺/曾任台灣凱為半導體科技有限公司董事長暨總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/17~102/06/23