第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：

欣祥興電子科技(山東)有限公司 總經理。

(2)欣興電子股份有限公司代表人 陳冠富：

欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明董事

(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明:欣祥興電子科技(山東)有限公司 總經理

(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富:欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

欣祥興電子科技(山東)有限公司:中國山東省濟寧市濟寧高新區火炬城4號樓208室

欣興同泰科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,575,270元(每股新台幣0.55元)

4.除權（息）交易日:103/07/30

5.最後過戶日:103/07/31

6.停止過戶起始日期:103/08/01

7.停止過戶截止日期:103/08/05

8.除權（息）基準日:103/08/05

9.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/19

2.重要決議事項:

一、承認本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

二、承認本公司一○二年度盈餘分派表:

發放股利種類及金額：

(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。

(二)股東現金股利75,575,270元。(預計每仟股約配發@550元)。

(三)其他:(1)員工現金紅利 11,980,266元，(2)董監事酬勞798,684元。

三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

四、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/18

2.股東會召開日期:103/06/19

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)

4.召集事由:

(一)、報告事項

(1)本公司一○二年度營業概況。

(2)審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告書。

(二)、承認事項

(1)承認本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(2)承認本公司一○二年度盈餘分派表。

(三)、討論事項

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(2)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/21

6.停止過戶截止日期:103/06/19

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/03/18

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,575,270

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：798,684

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：11,980,266

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

【時報-台北電】聯致 (3585) 董事會決議配息0.55元，6月19日股東會，地點桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號。(編輯整理：莊雅珍)