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公司新聞
標題 訊息來源 日期
聯致科技 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月9047064923
去年同期136436100345
增減金額-45966-35422
增減百分比-33.69-35.30
本年累計15282291330382
去年累計17985771554085
增減金額-270348-223703
增減百分比-15.03-14.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯致12月非合併營收0.65億元年增-35.30% 1— 12月達13.30億元 公開資訊觀測站 2013/1/9 下午 04:06:00

聯致 (3585) 2012年 12月非合併(單位:千元)
代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 資訊觀測站 2013/1/9
1.事實發生日:102/01/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):394096
(4)原資金貸與之餘額(仟元):179220
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89610
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):268830
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):89610
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1440134
(2)累積盈虧金額(仟元):-581357
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
268830
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.12
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
聯致11月非合併營收0.94億元年增-18.79% 1— 11月達12.65億元 公開資訊觀測站 2012/12/6 下午 04:37:00

聯致 (3585) 2012年 11月非合併(單位:千元)
聯致：依證交法第43條之1第1項取得股份應公告事項 公開資訊觀測站 2012/11/21 下午 05:10:00

公告本公司取得卓韋光電股份有限公司已發行股份總額超過10%之相關事項：

一取得人：

1、名稱：聯致科技股份有限公司

2、統一編號：16742182

3、其持股5%以上之股東：欣興電子股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司、旭德科技股份有限公司、欣揚投資股份有限公司。

二、申報時取得之股份總額及占已發行股份總額百分比：1、申報時取得之股份總額：6,975,448股。

2、占已發行股份總額百分比：18.16%。

三、取得之方式及日期:101.11.20 參與現金增資取得普通股4,720,189股。

四、取得股份之目的：長期股權投資。

五、資金來源明細：自有資金。

六、取得股份超過10%前六個月之交易明細：無。

七、預計一年以內再取得股份之股份數額：無。

八、有無股權之行使計畫：無。

九、其他依主管機關規定應行申報之事項：無。
聯致科技 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月146497125596
去年同期161533135475
增減金額-15036-9879
增減百分比-9.31-7.29
本年累計13178311171259
去年累計15408851337749
增減金額-223054-166490
增減百分比-14.48-12.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯致10月非合併營收1.26億元年增-7.29% 1— 10月達11.71億元 公開資訊觀測站 2012/11/8 下午 04:37:00

聯致 (3585) 2012年 10月非合併(單位:千元)
聯致科技 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月154026135647
去年同期133838119545
增減金額2018816102
增減百分比15.0813.47
本年累計1027467917531
去年累計12217071072502
增減金額-194240-154971
增減百分比-15.90-14.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯致8月非合併營收1.36億元年增13.47% 1— 8月達9.18億元 公開資訊觀測站 2012/9/7 上午 09:09:00

聯致 (3585) 2012年 8月非合併(單位:千元)
聯致7月非合併營收1.17億元年增-21.55% 1— 7月達7.82億元 公開資訊觀測站 2012/8/8 下午 04:37:00

聯致 (3585) 2012年 7月非合併(單位:千元)
聯致科技 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月140862118224
去年同期152326131406
增減金額-11464-13182
增減百分比-7.53-10.03
本年累計758959664890
去年累計928227803819
增減金額-169268-138929
增減百分比-18.24-17.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯致6月非合併營收1.18億元年增-10.03% 1— 6月達6.65億元 公開資訊觀測站 2012/7/9 下午 03:01:00

聯致 (3585) 2012年 6月非合併(單位:千元)
《興櫃股》未符合放流水標準，聯致被罰33萬元 時報資訊 2012/6/13 下午 05:11:00
時報資訊

【時報-台北電】聯致 (3585) 廠房雨水排放口採樣，未符合放流水標準，被罰款33萬元。該公司表示，已修復原沉水泵蒲，並再增設一組泵蒲，避免放流水未達標準。(編輯整理：鄭雅蓮)
聯致科技 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月133248120447
去年同期154699136422
增減金額-21451-15975
增減百分比-13.87-11.71
本年累計618097546666
去年累計775901672413
增減金額-157804-125747
增減百分比-20.34-18.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
聯致5月非合併營收1.20億元年增-11.71% 1— 5月達5.47億元 公開資訊觀測站 2012/6/7 下午 02:29:00

聯致 (3585) 2012年 5月非合併(單位:千元)
聯致科技 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月122356105085
去年同期162075143269
增減金額-39719-38184
增減百分比-24.51-26.65
本年累計347081306313
去年累計463888399404
增減金額-116807-93091
增減百分比-25.18-23.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
公告董事會通過解除經理人競業禁止 資訊觀測站 2012/3/16
1.董事會決議日期:101/03/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳福龍(本公司總經理) 3.許可從事競業行為之項目:
陳福龍-聯致互應科技(深圳)有限公司-董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:同上
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳福龍-聯致互應科技(深圳)有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國深圳市寶安區沙井街道辦沙一村西部工業區第38棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
聯致科技 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月11973299338
去年同期133008101643
增減金額-13276-2305
增減百分比-9.98-2.27
本年累計224725201228
去年累計301813256135
增減金額-77088-54907
增減百分比-25.54-21.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告 資訊觀測站 2012/2/21
1.事實發生日:101/02/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):335268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):181560
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90780
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):272340
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):90780
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1369043
(2)累積盈虧金額(仟元):-505803
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272340
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.49
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
聯致科技 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月104993101890
去年同期168805154492
增減金額-63812-52602
增減百分比-37.80-34.05
本年累計104993101890
去年累計168805154492
增減金額-63812-52602
增減百分比-37.80-34.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
聯致科技：本公司董事會決議召開股東會 股東會 2023/2/21
1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一一年度營業概況。 (二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告書。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (二)本公司一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會通過民國一一一年度個體財務報告 其他 2023/2/21
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/21 2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,999 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,094 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-82,867 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-139,220 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-142,632 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-142,632 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.28 11.期末總資產(仟元):1,346,312 12.期末總負債(仟元):156,683 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,189,629 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會通過民國一一一年度合併財務報告 其他 2023/2/21
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/21 2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,344 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-12,100 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-121,156 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-152,752 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-156,178 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-142,632 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.28 11.期末總資產(仟元):1,596,905 12.期末總負債(仟元):333,507 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,189,629 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會通過授權董事長代表本公司暨子公司 AMC H 其他 2022/12/19
公告本公司董事會通過授權董事長代表本公司暨子公司 AMC Holding Ltd.就股權轉讓框架協議繼續履行之訴訟案， 洽商和解協議 1.事實發生日:111/12/19 2.公司名稱:聯致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 基於營運考量，本公司111年12月19日董事會通過授權董事長於授權金額範圍內，與薛 承財洽商和解協議。擬使薛承財向蘇州市中級人民法院撤回請求本公司與AMC Holding Ltd.履行股份轉讓框架協議之民事訴訟，以及使薛承財促請徐曉向江蘇省蘇州工業園 區人民法院撤回請求撤銷蘇州聯致111年9月20日董事會決議之訴，並使徐曉將其持有 之蘇州聯致股權全數（占該公司10%股權）賣回予AMC Holding Ltd.等相關事項。 6.因應措施:如雙方達成和解協議，應經上開法院以司法調解書或其他方式承認其拘束力 ，前述程序完成後將另行公告。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會通過民國一一一年第二季合併財務報告 其他 2022/7/25
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/25 2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,471 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,739 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-46,036 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-17,946 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-23,360 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19,177 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.17 11.期末總資產(仟元):1,674,105 12.期末總負債(仟元):312,862 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,278,278 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會決議除息基準日及發放日期事宜 其他 2022/7/25
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金分派股東紅利新台幣8,934,290元及以資本公積分派現金股利新台幣7,817,504元 ，每股分別可配發新台幣0.08元及新台幣0.07元。 4.除權（息）交易日:111/08/11 5.最後過戶日:111/08/14 6.停止過戶起始日期:111/08/15 7.停止過戶截止日期:111/08/19 8.除權（息）基準日:111/08/19 9.現金股利發放日期:111/09/02 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第二季財報起 其他 2022/7/25
本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第二季財報起 更換簽證會計師。 1.董事會通過日期(事實發生日):111/07/25 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 吳漢期 4.舊任簽證會計師姓名2: 王國華 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 吳漢期 7.新任簽證會計師姓名2: 林雅慧 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 會計師事務所主動通知內部調整。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/05 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司110年第二季及110年度合併財報更補正，更補正 其他 2022/7/18
公告本公司110年第二季及110年度合併財報更補正，更補正 對財報損益無影響 1.事實發生日:111/07/18 2.公司名稱:聯致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更補正本公司110年第二季及110年度合併財務報告「其他非流動資產」、 「其他非流動負債」科目及說明段文字。 6.更正資訊項目/報表名稱:110年第二季及110年度合併財務報告 7.更正前金額/內容/頁次: 一、110年第二季合併財報 (1) 合併資產負債表 (P6) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 % ------------------------------------------------------------------- 透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 --非流動 85,130 5 73,785 5 62,418 4 不動產、廠房及設備 215,378 13 213,640 14 229,203 14 使用權資產 52,208 3 53,874 3 59,525 4 投資性不動產淨額 326,201 20 338,870 22 332,978 21 無形資產 2,212 - 1,588 - 2,034 - 遞延所得稅資產 48,492 3 48,244 3 47,704 3 其他非流動資產 　 21,606 2　 21,240 1 　 18,533 1 ------------------------------------------------------------------- 非流動資產合計 751,227 46 751,241 48 752,395 47 ------------------------------------------------------------------- 資產總計 1,637,209 100 1,577,316 100 1,605,201 100 ==================================================================== (2) 合併資產負債表 (P7) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 % -------------------------------------------------------------------- 非流動負債 遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 1,687- 其他非流動負債 47,353 3 50,349 3 54,946 3 ------------------------------------------------------------------- 非流動負債合計 49,040 3 52,036 3 56,633 3 -------------------------------------------------------------------- 負債總計 271,346 17 235,981 15 239,267 15 -------------------------------------------------------------------- 負債及權益總計 1,637,209 100 1,577,316 100 1,605,201 100 ==================================================================== (3) 合併現金流量表 (P12) 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日 --------------------------------------------------------------------------- 投資活動之現金流量 取得不動產、廠房及設備 (16,089) (22,133) 處分不動產、廠房及設備價款 981 - 存出保證金減少(增加) (213) 139 無形資產增加 (604) (1,514) 其他非流動資產增加 (159) (222) 按攤銷後成本衡量之金融資產 -流動減少(增加) - 12,918 --------------------------------------------------------------------------- 投資活動之淨現金流出 (16,084) (10,812) (4) 合併財務報表附註 四、重大會計政策之彙總說明 (三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P16) 資產負債表 AMC -------------------------------------------------------------- 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 -------------------------------------------------------------- 流動資產 123,013 115,213 108,856 非流動資產 326,201 338,870 332,978 流動負債 (23,952) (23,542) (22,701) 非流動負債 ( 4,095) ( 4,147) ( 3,976) --------------------------------------------------------------- 淨資產總額 421,167 426,394 415,157 =============================================================== 六、重要會計科目之說明 (一) 現金及約當現金 (P25) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 ------------------------------------------------------------- 庫存現金及零用金 72 72 72 支票及活期存款 342,733 342,381 358,004 定期存款 149,823 158,466 134,051 約當現金-短期券票 30,164 33,189 30,070 ------------------------------------------------------------ 522,792 534,108 522,197 轉列其他非流動資產 ( 3,056) ( 3,056) ( 3,028) ------------------------------------------------------------- 519,736 531,052 519,169 =============================================================== (十)其他非流動資產 (P33) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 ------------------------------------------------------------- 預付設備款 198 - 498 淨確定福利資產 17,417 17,455 14,305 受限制定期存款 3,056 3,056 3,028 存出保證金 935 729 702 ------------------------------------------------------------- 21,606 21,240 18,533 ============================================================== 十四、部門資訊 (三)部門資訊 (P55) 台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計 ----------------------------------------------------------------- 部門收入 外部收入 252,248 58,110 - 310,358 內部部門收入 55,363 - (55,363) - ----------------------------------------------------------------- 收入合計 307,611 58,110 (55,363) 310,358 ----------------------------------------------------------------- 部門淨(損)益 20,048 (1,643) 2,906 21,311 ----------------------------------------------------------------- 部門資產總資產 1,552,852 1,303,849 (1,219,492) 1,637,209 ================================================================= 二、110年度合併財報 (1) 合併資產負債表 (P10) 110年12月31日 109年12月31日 單位：新台幣仟元 金額 % 金額 % ------------------------------------------------------------------ 透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產－非流動 158,145 9 73,785 5 不動產、廠房及設備 215,311 13 213,640 14 使用權資產 46,270 3 53,874 3 投資性不動產淨額 - - 338,870 22 無形資產 1,652 - 1,588 - 遞延所得稅資產 49,019 3 48,244 3 其他非流動資產 19,643 1 21,240 1 ------------------------------------------------------------------ 非流動資產合計 490,040 29 751,241 48 ------------------------------------------------------------------ 資產總計 1,673,575 100 1,577,316 100 =================================================================== (2) 合併資產負債表 (P11) 110年12月31日 109年12月31日 金額 % 金額 % ------------------------------------------------------------------ 非流動負債 遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 其他非流動負債 38,086 2 50,349 3 ------------------------------------------------------------------ 非流動負債合計 39,773 2 52,036 3 ------------------------------------------------------------------ 負債總計 289,111 17 235,981 15 ------------------------------------------------------------------ 負債及權益總計 1,673,575 100 1,577,316 100 =================================================================== (3) 合併現金流量表 (P16) 110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日 -------------------------------------------------------------------------- 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款 8,811 - 取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款 (52,000) - 取得子公司股權價款 (5,138) - 取得不動產、廠房及設備 (27,470) (34,208) 處分不動產、廠房及設備價款 1,126 - 存出保證金(增加)減少 (213) 115 受限制資產增加 (21) (29) 無形資產增加 (2,348) (1,890) 其他非流動資產減少 77 307 按攤銷後成本衡量之金融資產 -流動減少 - 12,918 預收待出售非流動資產價款 59,111 - -------------------------------------------------------------------------- 投資活動之淨現金流出 (18,065) (22,787) ========================================================================== (4) 合併財務報表附註 四、重大會計政策之彙總說明 (三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P22) 資產負債表 AMC ---------------------------------------------------------- 110年12月31日 109年12月31日 ---------------------------------------------------------- 流動資產 495,069 115,213 非流動資產 - 338,870 流動負債 (82,840) (23,542) 非流動負債 ( 652) ( 4,147) ---------------------------------------------------------- 淨資產總額 411,577 426,394 ========================================================== 六、重要會計科目之說明 (一) 現金及約當現金 (P30) 110年12月31日 109年12月31日 ---------------------------------------------------------- 庫存現金及零用金 72 72 支票及活期存款 416,125 342,381 定期存款 65,335 158,466 約當現金-短期票券 30,194 33,189 ---------------------------------------------------------- 511,726 534,108 轉列其他非流動資產 ( 3,077) ( 3,056) ---------------------------------------------------------- 508,649 531,052 ========================================================== (十一)其他非流動資產 (P39) 110年12月31日 109年12月31日 ----------------------------------------------------------- 淨確定福利資產 15,624 17,455 受限制定期存款 3,077 3,056 存出保證金 942 729 ----------------------------------------------------------- 19,643 21,240 ============================================================ 十四、部門資訊 (三)部門資訊 (P66) 台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計 ------------------------------------------------------------------ 部門資產 - - - - 總資產 1,540,515 1,331,149 (1,198,089) 1,673,575 部門資產包含: - - - - 採權益法之投資 431,295 422,055 (853,350) - 部門負債 - - - - 總負債 202,518 227,171 (140,578) 289,111 ------------------------------------------------------------------ (五)地區別資訊 (P68) 110年度 109年度 -------------------------------------------------------------- 收入 非流動資產 收入 非流動資產 台灣 478,513 279,663 409,924 287,663 亞洲 139,805 3,213 134,569 2,679 ------------------------------------------------------------- 618,318 282,876 544,493 290,342 ------------------------------------------------------------- 8.更正後金額/內容/頁次: 一、110年第二季合併財報 (1) 合併資產負債表 (P6) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 % ------------------------------------------------------------------- 透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產 -非流動 85,130 5 73,785 5 62,418 4 不動產、廠房及設備 215,378 13 213,640 14 229,203 14 使用權資產淨額 52,208 3 53,874 3 59,525 4 投資性不動產 326,201 20 338,870 22 332,978 21 無形資產 2,212 - 1,588 - 2,034 - 遞延所得稅資產 48,492 3 48,244 3 47,704 3 其他非流動資產 　 43,176 3　 21,240 1 　 18,533 1 ------------------------------------------------------------------- 非流動資產合計 772,797 47 751,241 48 752,395 47 ------------------------------------------------------------------- 資產總計 1,658,779 100 1,577,316 100 1,605,201 100 ==================================================================== (2) 合併資產負債表 (P7) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 % -------------------------------------------------------------------- 非流動負債 遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 1,687- 其他非流動負債 68,923 4 50,349 3 54,946 4 ------------------------------------------------------------------- 非流動負債合計 70,610 4 52,036 3 56,633 4 -------------------------------------------------------------------- 負債總計 292,916 18 235,981 15 239,267 15 -------------------------------------------------------------------- 負債及權益總計 1,658,779 100 1,577,316 100 1,605,201 100 ==================================================================== (3) 合併現金流量表 (P12) 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日 ------------------------------------------------------------------------- 投資活動之現金流量 取得不動產、廠房及設備 (16,089) (22,133) 處分不動產、廠房及設備價款 981 - 存出保證金減少(增加) (213) 139 無形資產增加 (604) (1,514) 其他非流動資產增加 (159) (222) 按攤銷後成本衡量之金融資產 -流動減少(增加) - 12,918 受限制資產增加 (21,570) - 其他非流動負債-其他增加 21,570 - ------------------------------------------------------------------------- 投資活動之淨現金流出 (16,084) (10,812) ========================================================================= (4) 合併財務報表附註 四、重大會計政策之彙總說明 (三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P16) 資產負債表 AMC -------------------------------------------------------------- 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 -------------------------------------------------------------- 流動資產 123,013 115,213 108,856 非流動資產 347,771 338,870 332,978 流動負債 (23,952) (23,542) (22,701) 非流動負債 (25,665) ( 4,147) ( 3,976) --------------------------------------------------------------- 淨資產總額 421,167 426,394 415,157 =============================================================== 六、重要會計科目之說明 (一) 現金及約當現金 (P25) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 ------------------------------------------------------------- 庫存現金及零用金 72 72 72 支票及活期存款 364,303 342,381 358,004 定期存款 149,823 158,466 134,051 約當現金-短期票券 30,164 33,189 30,070 ------------------------------------------------------------ 544,362 534,108 522,197 轉列其他非流動資產 (24,626) ( 3,056) ( 3,028) ------------------------------------------------------------- 519,736 531,052 519,169 =============================================================== (十)其他非流動資產 (P33) 110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日 ------------------------------------------------------------- 預付設備款 198 - 498 淨確定福利資產 17,417 17,455 14,305 受限制定期存款 3,056 3,056 3,028 存出保證金 935 729 702 受限制活期存款(註) 21,570 - - ------------------------------------------------------------- 43,176 21,240 18,533 ============================================================== 註: 本集團於辦理處分蘇州聯致股權事宜期間，因委任人為爭取繼續交易之 可能，遂指派代理人與蘇州聯致於民國110年3月以蘇州聯致之名義共同 開立聯名帳戶，並由該代理人自行匯入人民幣500萬元，惟該筆資金並非 股權交易合同約定之款項。截至民國110年6月30日止因尚未能釐清該筆 資金用途，故本集團並無法任意動用且未來仍有退還義務，已依其性質 帳列「其他非流動資產」及「其他非流動負債」科目項下。 十四、部門資訊 (三)部門資訊 (P55) 台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計 ------------------------------------------------------------------ 部門收入 外部收入 252,248 58,110 - 310,358 內部部門收入 55,363 - (55,363) - ------------------------------------------------------------------ 收入合計 307,611 58,110 (55,363) 310,358 ----------------------------------------------------------------- 部門淨(損)益 20,048 (1,643) 2,906 21,311 ------------------------------------------------------------------ 部門資產總資產 1,552,852 1,325,419 (1,219,492) 1,658,779 ================================================================== 二、110年度合併財報 (1) 合併資產負債表 (P10) 110年12月31日 109年12月31日 單位：新台幣仟元 金額 % 金額 % ------------------------------------------------------------------ 透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產－非流動 158,145 9 73,785 5 不動產、廠房及設備 215,311 13 213,640 14 使用權資產 46,270 3 53,874 3 投資性不動產淨額 - - 338,870 22 無形資產 1,652 - 1,588 - 遞延所得稅資產 49,019 3 48,244 3 其他非流動資產 41,414 2 21,240 1 ------------------------------------------------------------------ 非流動資產合計 511,811 30 751,241 48 ------------------------------------------------------------------ 資產總計 1,695,346 100 1,577,316 100 =================================================================== (2) 合併資產負債表 (P11) 110年12月31日 109年12月31日 金額 % 金額 % ------------------------------------------------------------------ 非流動負債 遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 其他非流動負債 59,857 3 50,349 3 ------------------------------------------------------------------ 非流動負債合計 61,544 3 52,036 3 ------------------------------------------------------------------ 負債總計 310,882 18 235,981 15 ------------------------------------------------------------------ 負債及權益總計 1,695,346 100 1,577,316 100 =================================================================== (3) 合併現金流量表 (P16) 110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日 -------------------------------------------------------------------------- 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款 8,811 - 取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款 (52,000) - 取得子公司股權價款 (5,138) - 取得不動產、廠房及設備 (27,470) (34,208) 處分不動產、廠房及設備價款 1,126 - 存出保證金(增加)減少 (213) 115 受限制資產增加 (21,792) (29) 其他非流動負債-其他增加 21,771 - 無形資產增加 (2,348) (1,890) 其他非流動資產減少 77 307 按攤銷後成本衡量之金融資產 -流動減少 - 12,918 預收待出售非流動資產價款 59,111 - -------------------------------------------------------------------------- 投資活動之淨現金流出 (18,065) (22,787) ========================================================================== (4) 合併財務報表附註 四、重大會計政策之彙總說明 (三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P22) 資產負債表 AMC ---------------------------------------------------------- 110年12月31日 109年12月31日 ---------------------------------------------------------- 流動資產 495,069 115,213 非流動資產 21,771 338,870 流動負債 (82,840) (23,542) 非流動負債 (22,423) ( 4,147) ---------------------------------------------------------- 淨資產總額 411,577 426,394 ========================================================== 六、重要會計科目之說明 (一) 現金及約當現金 (P30) 110年12月31日 109年12月31日 ---------------------------------------------------------- 庫存現金及零用金 72 72 支票及活期存款 437,896 342,381 定期存款 65,335 158,466 約當現金-短期票券 30,194 33,189 ---------------------------------------------------------- 533,497 534,108 轉列其他非流動資產 (24,848) ( 3,056) ---------------------------------------------------------- 508,649 531,052 ========================================================== (十一)其他非流動資產 (P39) 110年12月31日 109年12月31日 ----------------------------------------------------------- 淨確定福利資產 15,624 17,455 受限制定期存款 3,077 3,056 存出保證金 942 729 受限制活期存款(註) 21,771 - ----------------------------------------------------------- 41,414 21,240 ============================================================ 註:本集團於辦理處分蘇州聯致股權事宜期間，因委任人為爭取繼續交易之可 能，遂指派代理人與蘇州聯致於民國110年3月以蘇州聯致之名義共同開立 聯名帳戶，並由該代理人自行匯入人民幣500萬元，惟該筆資金並非股權交 易合同約定之款項。後續因股權交易已委由律師發出宣告解除本股權交易 與原交易文件全部解除效力之律師函，惟因雙方對前述款項處置未能達成 共識，尚待後續協商或法律程序處置該筆款項。截至民國110年12月31日止 因本集團已透過律師函通知委任人終止股權交易，該筆資金本集團並無法 任意動用且未來仍有退還義務，已依其性質帳列「其他非流動資產」及「其 他非流動負債」科目項下。 十四、部門資訊 (三)部門資訊 (P67) 台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計 ------------------------------------------------------------------- 部門資產 - - - - 總資產 1,540,515 1,352,920 (1,198,089) 1,695,346 部門資產包含: - - - - 採權益法之投資 431,295 422,055 (853,350) - 部門負債 - - - - 總負債 202,518 248,972 (140,578) 310,882 ------------------------------------------------------------------ (五)地區別資訊 (P69) 110年度 109年度 -------------------------------------------------------------- 收入 非流動資產 收入 非流動資產 台灣 478,513 279,663 409,924 287,663 亞洲 139,805 24,984 134,569 2,679 ------------------------------------------------------------- 618,318 304,647 544,493 290,342 ------------------------------------------------------------- 9.因應措施:發布重大資訊補公正，更正後之相關期間財務報表已委會計師核閱。 10.其他應敘明事項:更正後對對各期淨利(損)與營運資金無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告修正本公司110年度年報部份內容 其他 2022/7/8
1.事實發生日:111/07/08 2.公司名稱:聯致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報 6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第1頁-聯致110年度營業計畫概要修正年度、未說明研究發展狀況。 (2)第11頁-補充說明獨立董事專業資格與經驗。 (3)第15-16頁-酬金表格有修正。 (4)第18頁-證券交易法第14條之3所列事項非不適用。 (5)第24頁-薪資報酬委員會專業資格與經驗。 (6)第39頁-股權分散情形表格有修正。 (7)第42頁-本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之 股數計算基礎：資料誤值。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第1頁-聯致110年度營業計畫概已修正年度資訊，補說明研究發展狀況。 (2)第11頁-補充說明獨立董事專業資格與經驗，已更新。 (3)第15-16頁-已修正酬金表格。 (4)第18頁-增補證券交易法第14條之3所列事項內容。 (5)第24頁-更新薪資報酬委員會專業資格與經驗。 (6)第39頁-股權分散情形新增級距，更新後頁次為第40頁。 (7)第42頁-本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之 股數計算基礎：資料已更新，更新後頁次為第43頁。 9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 其他 2022/5/26
1.發生變動日期:111/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 4.舊任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 6.新任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19 10.新任生效日期:111/05/26 11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，審計委員會 任期與董事會任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 其他 2022/5/26
1.發生變動日期:111/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 4.舊任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 6.新任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19 10.新任生效日期:111/05/26 11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，薪酬委員會 任期與董事會任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會一致推舉李長明先生續任董事長 其他 2022/5/26
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李長明 4.舊任者簡歷:董事長 5.新任者姓名:李長明 6.新任者簡歷:董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:新任董事推選 9.新任生效日期:111/05/26 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司111年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 股東會 2022/5/26
1.股東會決議日:111/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明： 欣興電子股份有限公司/資深專案特助 昆山鼎鑫電子有限公司/總經理 WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長 AMC HOLDING LIMITED/董事長 蘇州聯致科技有限公司/董事長 鈺順材料股份有限公司/董事長 (2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰： 欣興電子股份有限公司/副總經理 (3)陳福龍: 蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理 永眾科技股份有限公司/董事 Unimax C.P.I./董事 AMC MATERIALS LIMITED/董事長 東莞市聯致電子科技有限公司/董事長 鈺順材料股份有限公司/執行長兼董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事 (2)陳福龍 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明： 昆山鼎鑫電子有限公司/總經理 蘇州聯致科技有限公司/董事長 (2)陳福龍: 蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理 東莞市聯致電子科技有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號 蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號 東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區 世昌巷6號順昌產業園B棟2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司111年股東會董事(包含獨立董事)改選 股東會 2022/5/26
1.發生變動日期:111/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 董事：陳福龍 獨立董事：陳文川 獨立董事：陳壽安 獨立董事：黃財旺 4.舊任者簡歷: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總 董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理 獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理 獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授 獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 5.新任者職稱及姓名: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 董事：陳福龍 董事：欣鉅興科技股份有限公司 獨立董事：陳文川 獨立董事：陳壽安 獨立董事：黃財旺 6.新任者簡歷: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理 董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理 董事：欣鉅興科技股份有限公司 獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理 獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授 獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 新任董事： 欣興電子股份有限公司：19,175,303股 陳福龍:1,726,000股 欣鉅興科技股份有限公司:20,000股 新任獨立董事： 陳文川:0股 陳壽安:0股 黃財旺:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19 11.新任生效日期:111/05/26至114/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:全面改選 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/5/26
1.股東會日期:111/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 一、通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一、承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 一、選舉第九屆董事7席(含獨立董事3席)。 6.重要決議事項五、其他事項: 一、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 三、通過資本公積發放現金案。 四、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會一致推舉李長明先生續任董事長 其他 2022/5/25
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李長明 4.舊任者簡歷:董事長 5.新任者姓名:李長明 6.新任者簡歷:董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:新任董事推選 9.新任生效日期:111/05/26 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 其他 2022/5/25
1.發生變動日期:111/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 4.舊任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 6.新任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19 10.新任生效日期:111/05/26 11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，薪酬委員會 任期與董事會任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 其他 2022/5/25
1.發生變動日期:111/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 4.舊任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺 6.新任者簡歷: 陳文川/福鈉米應材副總經理 陳壽安/清華大學榮譽講座教授 黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19 10.新任生效日期:111/05/26 11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，審計委員會 任期與董事會任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/5/25
1.股東會日期:111/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 一、通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一、承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 一、選舉第九屆董事7席(含獨立董事3席)。 6.重要決議事項五、其他事項: 一、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 三、通過資本公積發放現金案。 四、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯致科技：公告本公司111年股東會董事(包含獨立董事)改選 股東會 2022/5/25
1.發生變動日期:111/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 董事：陳福龍 獨立董事：陳文川 獨立董事：陳壽安 獨立董事：黃財旺 4.舊任者簡歷: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總 董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理 獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理 獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授 獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 5.新任者職稱及姓名: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 董事：陳福龍 董事：欣鉅興科技股份有限公司 獨立董事：陳文川 獨立董事：陳壽安 獨立董事：黃財旺 6.新任者簡歷: 董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助 董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理 董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理 董事：欣鉅興科技股份有限公司 獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理 獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授 獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 新任董事： 欣興電子股份有限公司：19,175,303股 陳福龍:1,726,000股 欣鉅興科技股份有限公司:20,000股 新任獨立董事： 陳文川:0股 陳壽安:0股 黃財旺:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19 11.新任生效日期:111/05/26至114/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:全面改選 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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