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公司新聞
標題 訊息來源 日期
皇將科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/5/25
1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/05/253.報導內容:法人預估，在液體充填、粉體充填營收增溫，溯源系統下半年發酵下，今年營運將再創新高，法人預估，EPS上看6元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”法人預估，在液體充填、粉體充填營收增溫，溯源系統下半年發酵下，今年營運將再創新高，法人預估，EPS上看6元。”，本公司並無公告財務預測，且未提供或發佈任何財測訊息，上述數字係法人善意之推估數字，謹此澄清。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代子公司Global Exclusive Co.,Ltd.公告法人代表人及 董事長異動 公開資訊觀測站 2017/5/19
1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:皇將科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代孫公司CVC Technologies Inc（USA）公告法人代表人及 董事長異 公開資訊觀測站 2017/5/19
1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代孫公司皇將（上海）包裝科技有限公司公告法人代表人及 董事長 公開資訊觀測站 2017/5/19
代孫公司皇將（上海）包裝科技有限公司公告法人代表人及 董事長異動 1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/31
1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,417,328　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代子公司Global Exclusive Co., Ltd. 公告增資事宜 公開資訊觀測站 2016/10/25
1.董事會決議日期:105/10/242.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金2,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為協助孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司改善財務體質並償還對本公司之負債。13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司公告法人代表人改派 公開資訊觀測站 2016/10/24
1.發生變動日期:105/10/242.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷: 楊勝輝，皇將科技股份有限公司前董事長 劉雅玲，皇將(上海)包裝科技有限公司董事 楊世豪，皇將科技股份有限公司業務副總 楊嘉政，皇將科技股份有限公司前董事長特助4.新任者姓名及簡歷: 顏德新(代表人)，皇將科技股份有限公司董事長 林靜美(副董事長)，皇將科技股份有限公司行政副總 張晉嘉(董事)，皇將(上海)包裝科技有限公司總經理 陳淑慧(監察人)，皇將科技股份有限公司董事長特助5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/10/248.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/8/1
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/08/013.報導內容:工商時報B4版:皇將轉上櫃 延至明年送件。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導內容提及:”......原擬今年下半年申請送件轉上櫃案，........，所以 公司決延至明年才送件轉上櫃。” 本公司說明:報導資料係該媒體自行推測，本公司將評估公司營運狀況，於適 當時機申請送件。(2)報導內容提及:”皇將今年上半年合併營收5.6億元，........下半年營運，有 機會比去年下半年好。 本公司說明:有關下半年營運概況之報導屬媒體臆測，有關本公司合併營收及 獲利訊息之揭露應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)報導內容提及:”公司的新產品「高效能液相層析儀」（HPLC）研發已完成， 準備商品化階段，未來將鎖定既有製藥客戶，積極開拓市場。” 本公司說明:本公司「高效能液相層析儀」（HPLC）目前尚屬測試階段，尚未 進入商品化階段，商品化資訊係媒體揣測。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 公開資訊觀測站 2016/7/15
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款公告 1.事實發生日:105/07/142.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:皇將（上海）包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):82153(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61715(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務需要而有短期融通資金之必要(1)接受資金貸與之公司名稱:廷鑫興業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司法人監察人為該公司法人董事(3)資金貸與之限額(仟元):82153(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20736(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:有短期融通資金之必要3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):824514.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.075.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 公開資訊觀測站 2015/8/13
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告 .事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):63727(4)原資金貸與之餘額(仟元):120547(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12283(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132830(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):124983(2)累積盈虧金額(仟元):-2374205.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1328308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.699.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 公開資訊觀測站 2015/4/8
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二、三款規定公告 1.事實發生日:104/04/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):69875(4)原資金貸與之餘額(仟元):69795(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50752(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120547(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):128183(2)累積盈虧金額(仟元):-2159055.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1205478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.509.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代子公司Global Exclusive Co., Ltd. 公告增資事宜 公開資訊觀測站 2015/4/8
1.董事會決議日期:104/04/082.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為協助孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司改善財務體質並償還對本公司之負債。13.其他應敘明事項:分次執行投資。<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/8
1. 董事會決議日期：2015/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.45000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：29,699,6003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代子公司Global Exclusive Co., Ltd. 公告增資事宜 公開資訊觀測站 2015/1/23
1.董事會決議日期:104/01/232.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):500,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金500,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:於墨西哥間接投資設立孫公司。13.其他應敘明事項:依孫公司設立進度及營運發展需要，資金分批到位。<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2014/12/1
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/11/282.舊任者姓名及簡歷:陳建榮，皇將(上海)包裝科技有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張晉嘉，皇將科技股份有限公司董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:組織調整6.新任生效日期:103/11/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將科技：代子公司Global Exclusive Co.,Ltd.公告法人董事之代表人異動 公開資訊觀測站 2014/8/11
1.發生變動日期:103/08/112.法人名稱:皇將科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝、皇將科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/08/118.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
皇將6月營收0.54億元年減31.54% 1— 6月達3.38億元 公開資訊觀測站 2014/7/10 上午 09:43:00

皇將 (4744) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
皇將科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收53979
去年同期營收71155
增減金額-17176
增減百分比(%)-24.14
本年累計營收198173
去年累計營收227729
增減金額-29556
增減百分比(%)-12.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
「皇將科」102年度增資股於2014.04.25上興櫃 公開資訊觀測站 2014/4/24 下午 01:22:00

皇將科技股份有限公司（股票代號：4744）102年度增資股股票開始櫃檯買賣日期。

一、興櫃股票種類及數量：普通股7,000,000股。

二、興櫃股票開始買賣日期：民國103年4月25日。

三、興櫃股票類別：生技醫療業類。

四、興櫃股票權利：與舊股權利義務均相同。

五、簽證機構：採無實體發行。

六、興櫃股票代號及簡稱：(一)代號：4744。
(二)簡稱：皇將。
皇將科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收46872
去年同期營收87204
增減金額-40332
增減百分比(%)-46.25
本年累計營收144193
去年累計營收156574
增減金額-12381
增減百分比(%)-7.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司102年08月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 其他 2013/9/12

1.事實發生日:102/09/12
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理
一、依據本公司102年08月份自結財報計算：
負債比率:70.25%
二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)
項目/月份       102年09月 102年10月 102年11月
期初現金           89,619    57,287    43,120
現金收入           46,780    39,522    15,626
現金支出           75,613    50,190    45,190
資金調度           -3,499    -3,499    16,501
期末現金           57,287    43,120    30,057
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
皇將：公告康芮颱風對本公司財務或業務並無重大影響。 其他 2013/8/30 下午 12:54:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/30

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務或業務並無重大影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
皇將：公告本公司發言人異動 其他 2013/8/26 上午 08:38:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:102/08/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃素蓮、本公司董事長特助

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊嘉政、本公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:102/08/25

8.新任者聯絡電話:04-37056666

9.其他應敘明事項:無
公告本公司發言人異動 其他 2013/8/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:102/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃素蓮、本公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊嘉政、本公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:102/08/25
8.新任者聯絡電話:04-37056666
9.其他應敘明事項:無
皇將科技：本公司102年資本公積轉增資發行新股除權基準日公告 其他 2013/8/16
一、公告序號：1二、主旨：本公司102年資本公積轉增資發行新股除權基準日公告三、依據：本公司於102/8/13經董事會決議通過訂定增資配股基準日四、股票停止過戶起訖日期：102年09月03日至102年09月07日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 20,636,000股、金額： 206,360,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 20,636,000股、金額： 206,360,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於91/8/15，最近一次修訂於102/7/8（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 2,063,600.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 2,063,600股，金額： 20,636,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 100.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 20,636,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：股東自行辦理湊足整股之登記後不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 226,996,000元， 22,699,600股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月07日除權/除息交易日：102年08月30日（八）增資計劃/用途：配合業務成長、強化資本結構六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月02日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓辦理過戶機構電話：02-2563-5711（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月2日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：(1)不足分派一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。(2)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
皇將：公告本公司102年07月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 其他 2013/8/15 下午 03:06:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/15

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理

一、依據本公司102年07月份自結財報計算：

負債比率:69.38%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 102年08月 102年09月 102年10月

期初現金 66,907 43,675 44,351

現金收入 27,025 29,365 20,496

現金支出 56,758 50,190 45,190

資金調度 6,501 21,501 21,501

期末現金 43,675 44,351 41,158

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
本公司102年資本公積轉增資發行新股除權基準日公告 其他 2013/8/15
一、公告序號：1
二、主旨：本公司102年資本公積轉增資發行新股除權基準日公告
三、依據：
本公司於102/8/13經董事會決議通過訂定增資配股基準日
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月03日至102年09月07日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         30,000,000股、金額：        300,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         20,636,000股、金額：        206,360,000元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         20,636,000股、金額：        206,360,000元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
本公司章程訂立於91/8/15，最近一次修訂於102/7/8
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：                  0.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：          2,063,600.0股
＊員工紅利轉增資：                  0股，佔盈餘轉增資之比例：                  0.00%
＊共計          2,063,600股，金額：         20,636,000元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
無
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資      0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資    100.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.00000000元，（即每壹股盈餘分配      0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額                  0元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：                  0元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
如有不同，請說明：
無
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         20,636,000股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：股東自行辦理湊足整股之登記後不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        226,996,000元，         22,699,600股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年09月07日
除權/除息交易日：102年08月30日
（八）增資計劃/用途：
配合業務成長、強化資本結構
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年09月02日　16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
辦理過戶機構電話：02-2563-5711
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月2日前 親臨本公
司股務代理機構「名稱」(地址)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國102年9月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
無
七、其他應公告事項：
(1)不足分派一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊,拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第二百四十條
規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事
長洽特定人按面額承購補足之。
(2)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方
式交付。
八、特此公告
公告本公司102年07月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 其他 2013/8/15

1.事實發生日:102/08/15
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理
一、依據本公司102年07月份自結財報計算：
負債比率:69.38%
二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)
項目/月份       102年08月 102年09月 102年10月
期初現金           66,907    43,675    44,351
現金收入           27,025    29,365    20,496
現金支出           56,758    50,190    45,190
資金調度            6,501    21,501    21,501
期末現金           43,675    44,351    41,158
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過銀行聯貸案 其他 2013/8/13

1.事實發生日:102/08/13
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為購置精密儀器設備、償還金融機構借款及充實中期營運週轉所需，擬向由
臺灣中小企業銀行擔任主辦銀行暨管理銀行之授信銀行團申請授信期間五年之聯合
授信案，並授權董事長代表本公司與授信銀行團議定各項條件以及其他相關文件，
全權辦理本聯貸案之其他一切相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告更正本公司101年度盈餘分配表 其他 2013/8/13

1.事實發生日:102/08/13
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因盈餘分配金額之計算須減除未依持股比例認列長期投資股權投資影響數後
之金額為計算基礎，故更正101年度盈餘分配表之期初餘額/提列法定盈餘公積/可供
分派盈餘/期末未分配盈餘等相關數據。
(1)原期初餘額0元，更正為(685,860)元。
(2)原提列法定盈餘公積920,749元，更正為852,163元。
(3)原可供分派盈餘7,600,885元，更正為8,355,331元。
(4)原期末未分配盈餘7,600,885元，更正為7,669,471元。
6.因應措施:於102/08/13經董事會決議通過，俟下次股東會提案補追認。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議通過投資架構整併案 其他 2013/8/13

1.事實發生日:102/08/13
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102/08/13董事會決議：
一、為降低營運成本、精簡集團轉投資架構及因應美國FATCA條款，擬整併所轉投資之
境外公司股權。
二、本案俟後如因辦理過程所需，必須變更新版架構，授權董事長全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議除權基準日 其他 2013/8/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積轉增資發行新股2,030,600股，原股東每仟股
無償配發100股。
4.除權（息）交易日:102/08/30
5.最後過戶日:102/09/02
6.停止過戶起始日期:102/09/03
7.停止過戶截止日期:102/09/07
8.除權（息）基準日:102/09/07
9.其他應敘明事項:(1)本公司資本公積提撥新台幣20,306,000元轉增資，每股面額
10元，依公司法第241條之規定，轉增資發行新股2,030,600股，按配股基準日
原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股，不足分派一股之畸零
股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足
整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第240條規
定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權
董事長洽特定人按面額承購補足之。
(2)資本公積轉增資案俟呈報主管機關核准後辦理之，俟後因日程之變動由
董事會授權董事長全權處理。
皇將科技 102股票股利:每股配發1.0元 停止過戶日:102/09/03-102/09/07 除權除息 2013/8/13
102股票股利:每股配發1.0元(即每仟股無償配發100股)
除權交易日:102/08/30
最後過戶日:102/09/02
停止過戶日:102/09/03-102/09/07
除權基準日:102/09/07
皇將：公告蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響。 其他 2013/7/15 上午 08:41:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
皇將：公告本公司102年06月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 其他 2013/7/12 下午 05:10:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/07/12

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理

一、依據本公司102年06月份自結財報計算：

負債比率:72.20%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 102年07月 102年08月 102年09月

期初現金 79,839 44,723 30,049

現金收入 53,011 28,115 18,226

現金支出 84,629 49,290 51,490

資金調度 -3,498 6,501 21,501

期末現金 44,723 30,049 18,286

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
公告本公司102年06月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 其他 2013/7/12

1.事實發生日:102/07/12
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理
一、依據本公司102年06月份自結財報計算：
負債比率:72.20%
二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)
項目/月份       102年07月 102年08月 102年09月
期初現金           79,839    44,723    30,049
現金收入           53,011    28,115    18,226
現金支出           84,629    49,290    51,490
資金調度           -3,498     6,501    21,501
期末現金           44,723    30,049    18,286
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
皇將：公告本公司102年05月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 其他 2013/6/14 上午 11:18:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/14

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理

一、依據本公司102年05月份自結財報計算：

負債比率:68.59%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 102年06月 102年07月 102年08月

期初現金 73,500 22,163 26,646

現金收入 50,415 44,471 22,825

現金支出 58,254 56,490 51,390

資金調度 -43,498 16,502 21,502

期末現金 22,163 26,646 19,583

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
公告本公司102年05月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 其他 2013/6/14

1.事實發生日:102/06/14
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理
一、依據本公司102年05月份自結財報計算：
負債比率:68.59%
二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)
項目/月份       102年06月 102年07月 102年08月
期初現金           73,500    22,163    26,646
現金收入           50,415    44,471    22,825
現金支出           58,254    56,490    51,390
資金調度          -43,498    16,502    21,502
期末現金           22,163    26,646    19,583
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
皇將：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2013/6/11 下午 03:34:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/06/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒/稽核課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:由代理人廖尉雅暫為代理，遺缺代補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:內部職務調整

7.生效日期:102/06/11

8.新任者聯絡電話:04-37056666分機291

9.其他應敘明事項:待董事會通過新任內部稽核主管後再行公告
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2013/6/11

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒/稽核課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:由代理人廖尉雅暫為代理，遺缺代補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:102/06/11
8.新任者聯絡電話:04-37056666分機291
9.其他應敘明事項:待董事會通過新任內部稽核主管後再行公告
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