第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/13

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理

一、依據本公司101年6月份自結財報計算：

負債比率:69.72%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 101年07月 101年08月 101年09月

期初現金 92,767 48,929 54,461

現金收入 98,047 65,404 43,556

現金支出 89,698 55,994 50,837

資金調度 -52,187 -3,878 -271

期末現金 48,929 54,461 46,909

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：楊勝輝

董 事：楊世豪

董 事：施郭鳳珠

獨立董事：羅文森

獨立董事：謝玉田

3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

楊勝輝 董事

楊世豪 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊勝輝 董事，皇將(上海)包裝科技有限公司 董事

楊世豪 董事，皇將(上海)包裝科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區同普路1343弄1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貼標籤機與打印標籤機及相關零組件之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝，皇將科技股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:楊勝輝，皇將科技股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:本公司董事及監察人全面改選

6.新任生效日期:101/06/27

7.其他應敘明事項:原任董事長連任

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/27

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問

謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事

孫 麗 龍，台中市企業講師協會理事長

4.新任者姓名及簡歷:

羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問

謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事

孫 麗 龍，台中市企業講師協會理事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董監事任期屆滿改選後重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/05/07

8.新任生效日期:101/06/27

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：楊 勝 輝，皇將科技股份有限公司總經理

董 事：楊 世 豪，皇將科技股份有限公司副總經理

董 事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事

獨立董事：羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問

獨立董事：謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事

監 察 人：張 文 添，李洲科技股份有限公司獨立董事

監 察 人：林 宜 貞，東和國際旅行社專職領隊

監 察 人：宋 金 玉，宋金玉代書事務所負責人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：楊 勝 輝，皇將科技股份有限公司總經理

董 事：楊 世 豪，皇將科技股份有限公司副總經理

董 事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事

獨立董事：羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問

獨立董事：謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事

監 察 人：張 文 添，李洲科技股份有限公司獨立董事

監 察 人：林 宜 貞，東和國際旅行社專職領隊

監 察 人：宋 金 玉，宋金玉代書事務所負責人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董 事：楊 勝 輝，4,207,500股

董 事：楊 世 豪，2,365,000股

董 事：施郭鳳珠， 968,000股

獨立董事：羅 文 森， -股

獨立董事：謝 玉 田， 1,100股

監 察 人：張 文 添， -股

監 察 人：林 宜 貞， 176,010股

監 察 人：宋 金 玉， 118,800股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/08~101/05/07

8.新任生效日期:101/06/27

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/15

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理

一、依據本公司101年5月份自結財報計算：

負債比率:70.08%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 101年06月 101年07月 101年08月

期初現金 50,958 62,124 68,573

現金收入 55,598 94,635 56,101

現金支出 44,163 87,916 55,994

資金調度 -269 -270 -23,223

期末現金 62,124 68,573 45,457

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無