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公司新聞

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皇將科技：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2017/5/25

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/05/253.報導內容:法人預估，在液體充填、粉體充填營收增溫，溯源系統下半年發酵下，今年營運將再創新高，法人預估，EPS上看6元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”法人預估，在液體充填、粉體充填營收增溫，溯源系統下半年發酵下，今年營運將再創新高，法人預估，EPS上看6元。”，本公司並無公告財務預測，且未提供或發佈任何財測訊息，上述數字係法人善意之推估數字，謹此澄清。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代子公司Global Exclusive Co.,Ltd.公告法人代表人及董事長異動

公開資訊觀測站

2017/5/19

1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:皇將科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代孫公司CVC Technologies Inc（USA）公告法人代表人及董事長異

公開資訊觀測站

2017/5/19

1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代孫公司皇將（上海）包裝科技有限公司公告法人代表人及董事長

公開資訊觀測站

2017/5/19

代孫公司皇將（上海）包裝科技有限公司公告法人代表人及董事長異動 1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,417,328　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代子公司Global Exclusive Co., Ltd. 公告增資事宜

公開資訊觀測站

2016/10/25

1.董事會決議日期:105/10/242.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金2,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為協助孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司改善財務體質並償還對本公司之負債。13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司公告法人代表人改派

公開資訊觀測站

2016/10/24

1.發生變動日期:105/10/242.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷: 楊勝輝，皇將科技股份有限公司前董事長劉雅玲，皇將(上海)包裝科技有限公司董事楊世豪，皇將科技股份有限公司業務副總楊嘉政，皇將科技股份有限公司前董事長特助4.新任者姓名及簡歷: 顏德新(代表人)，皇將科技股份有限公司董事長林靜美(副董事長)，皇將科技股份有限公司行政副總張晉嘉(董事)，皇將(上海)包裝科技有限公司總經理陳淑慧(監察人)，皇將科技股份有限公司董事長特助5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/10/248.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2016/8/1

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/08/013.報導內容:工商時報B4版:皇將轉上櫃延至明年送件。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導內容提及:”......原擬今年下半年申請送件轉上櫃案，........，所以公司決延至明年才送件轉上櫃。” 本公司說明:報導資料係該媒體自行推測，本公司將評估公司營運狀況，於適當時機申請送件。(2)報導內容提及:”皇將今年上半年合併營收5.6億元，........下半年營運，有機會比去年下半年好。本公司說明:有關下半年營運概況之報導屬媒體臆測，有關本公司合併營收及獲利訊息之揭露應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)報導內容提及:”公司的新產品「高效能液相層析儀」（HPLC）研發已完成，準備商品化階段，未來將鎖定既有製藥客戶，積極開拓市場。” 本公司說明:本公司「高效能液相層析儀」（HPLC）目前尚屬測試階段，尚未進入商品化階段，商品化資訊係媒體揣測。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

公開資訊觀測站

2016/7/15

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告 1.事實發生日:105/07/142.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:皇將（上海）包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):82153(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61715(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務需要而有短期融通資金之必要(1)接受資金貸與之公司名稱:廷鑫興業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司法人監察人為該公司法人董事(3)資金貸與之限額(仟元):82153(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20736(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:有短期融通資金之必要3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):824514.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.075.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二

公開資訊觀測站

2015/8/13

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告 .事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):63727(4)原資金貸與之餘額(仟元):120547(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12283(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132830(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):124983(2)累積盈虧金額(仟元):-2374205.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1328308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.699.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

公開資訊觀測站

2015/4/8

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告 1.事實發生日:104/04/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):69875(4)原資金貸與之餘額(仟元):69795(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50752(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120547(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):128183(2)累積盈虧金額(仟元):-2159055.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1205478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.509.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代子公司Global Exclusive Co., Ltd. 公告增資事宜

公開資訊觀測站

2015/4/8

1.董事會決議日期:104/04/082.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為協助孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司改善財務體質並償還對本公司之負債。13.其他應敘明事項:分次執行投資。<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/8

1. 董事會決議日期：2015/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.45000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：29,699,6003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代子公司Global Exclusive Co., Ltd. 公告增資事宜

公開資訊觀測站

2015/1/23

1.董事會決議日期:104/01/232.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):500,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金500,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:於墨西哥間接投資設立孫公司。13.其他應敘明事項:依孫公司設立進度及營運發展需要，資金分批到位。<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2014/12/1

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/11/282.舊任者姓名及簡歷:陳建榮，皇將(上海)包裝科技有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張晉嘉，皇將科技股份有限公司董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:組織調整6.新任生效日期:103/11/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代子公司Global Exclusive Co.,Ltd.公告法人董事之代表人異動

公開資訊觀測站

2014/8/11

1.發生變動日期:103/08/112.法人名稱:皇將科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝、皇將科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/08/118.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將6月營收0.54億元年減31.54% 1— 6月達3.38億元

公開資訊觀測站

2014/7/10 上午 09:43:00

皇將 (4744) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

皇將科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 53979
去年同期營收 71155
增減金額 -17176
增減百分比(%) -24.14
本年累計營收 198173
去年累計營收 227729
增減金額 -29556
增減百分比(%) -12.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

「皇將科」102年度增資股於2014.04.25上興櫃

公開資訊觀測站

2014/4/24 下午 01:22:00

皇將科技股份有限公司（股票代號：4744）102年度增資股股票開始櫃檯買賣日期。

一、興櫃股票種類及數量：普通股7,000,000股。

二、興櫃股票開始買賣日期：民國103年4月25日。

三、興櫃股票類別：生技醫療業類。

四、興櫃股票權利：與舊股權利義務均相同。

五、簽證機構：採無實體發行。

六、興櫃股票代號及簡稱：(一)代號：4744。
(二)簡稱：皇將。

皇將科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 46872
去年同期營收 87204
增減金額 -40332
增減百分比(%) -46.25
本年累計營收 144193
去年累計營收 156574
增減金額 -12381
增減百分比(%) -7.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司101年2月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形

其他

2012/3/15

1.事實發生日:101/03/15
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司101年2月份自結財報計算：負債比率:68.53% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 101年03月 101年04月 101年05月期初現金 44,468 80,605 40,631 現金收入 83,355 65,941 50,633 現金支出 43,182 71,199 51,199 資金調度 -4,036 -34,716 -4,074 期末現金 80,605 40,631 35,991 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司101年1月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形

其他

2012/2/15

1.事實發生日:101/02/15
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司101年1月份自結財報計算：負債比率:68.17% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 101年02月 101年03月 101年04月期初現金 76,037 54,724 61,465 現金收入 61,849 68,306 54,597 現金支出 67,766 61,565 46,034 資金調度 -15,396 0 -38,723 期末現金 54,724 61,465 31,305 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年12月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形

其他

2012/1/13

1.事實發生日:101/01/13
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理
一、依據本公司100年12月份自結財報計算：
負債比率:68.43%
二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)
項目/月份        101年01月 101年02月 101年03月
期初現金            84,651    59,745   34,153
現金收入            93,915    61,472   93,763
現金支出           101,221    70,575   60,372
資金調度           -17,600   -16,489   -5,169
期末現金            59,745    34,153   62,375
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員

其他

2011/12/21

1.發生變動日期:100/12/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
羅文森：美商華納茂集團台灣總裁
謝玉田：實踐大學財務金融系講師
孫麗龍：勞委會職訓局企訓團顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/21
9.其他應敘明事項:
本公司於民國100年12月21日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，
訂定「薪資報酬委員會組織章程」，並委任薪資報酬委員會委員，
其任期自100年12月21日至本屆董事任期屆滿日止。

公告本公司100年11月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形

其他

2011/12/15

1.事實發生日:100/12/15
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理
一、依據本公司100年11月份自結財報計算：
負債比率:69.39%
二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)
項目/月份        100年12月 101年01月 101年02月
期初現金            57,321    63,728   24,695
現金收入           126,657    78,938   60,027
現金支出           103,648    70,371   52,710
資金調度           -16,602   -47,600   -6,061
期末現金            63,728    24,695   25,951
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年10月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形

其他

2011/11/15

1.事實發生日:100/11/15
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理
一、依據本公司100年10月份自結財報計算：
負債比率:69.00%
二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)
項目/月份        100年11月 100年12月 101年01月
期初現金            55,250   29,104   28,465
現金收入            94,545  108,992    6,324
現金支出            83,440  112,677   57,319
資金調度           -37,251    3,046   51,552
期末現金            29,104   28,465   29,022
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告更正本公司100年8月份衍生性商品之表格格式

其他

2011/9/22

1.事實發生日:100/09/22
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司8月份衍生性商品之表格格式
原本以(A)以交易為目的申報
更正為(B)非以交易為目的-不符避險會計
金額不變
6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報
7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之標準

其他

2011/8/25

1.事實發生日:100/08/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):255981
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33170
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13084
(8)本次新增背書保證之原因:
皇將(上海)包裝向銀行辦理融資，本公司
為其背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):40215
(2)累積盈虧金額(仟元):-29638
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並清償借款
(2)日期:
與銀行解除融資合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
307177
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
241805
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
70.85
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
93.15
10.其他應敘明事項:
無

公告本公司稽核主管異動

其他

2011/8/25

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹國正暫為代理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒/稽核課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/08/25
8.新任者聯絡電話:04-37056666分機291
9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經100/8/25董事會通過。

公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管異動

其他

2011/6/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管
2.發生變動日期:100/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人、財務主管、會計主管：不適用
(2)內部稽核主管：吳啟民/本公司副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人、財務主管、會計主管：吳啟民/本公司副理
(2)內部稽核主管：由代理人詹國正暫為代理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/06/15
8.新任者聯絡電話:04-37056666
9.其他應敘明事項:無

公告塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務及業務並無影響

其他

2011/5/27

1.事實發生日:100/05/27
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務及業務並未造成無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動

其他

2011/4/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕；代理發言人、財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:家庭因素
7.生效日期:100/04/26
8.新任者聯絡電話:04-37056666
9.其他應敘明事項:待董事會通過新任代理發言人、財務主管、會計主管後再行公告

皇將科技 100股東常會:100/06/28

股東會

2011/4/11

100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
不分派股利

本公司董事會決議召開一百年股東常會公告

股東會

2011/4/11

1.董事會決議日期:100/04/09
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）本公司九十九年度營業報告。
（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。
（四）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
二、承認事項：
（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表。
（二）承認九十九年度盈餘分配表。
三、討論暨選舉事項：
（一）修訂本公司「公司章程」案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（四）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
（五）補選一席董事案。
（六）解除新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議不分配股利

除權除息

2011/4/11

1.董事會決議日期:100/04/09
2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

公告100/3/11日本發生地震對本公司業務及財務並無重大影響

其他

2011/3/15

1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告100/3/11日本發生地震對本公司業務及財務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司變更營業地址

其他

2011/3/8

1.事實發生日:100/03/08
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因應本公司未來營運需求擬將營業處所遷移至
台中市大里區仁化里工業九路190號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」第二十五條第一項第三款之標準

其他

2010/11/29

1.事實發生日:99/11/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Combo Global Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):303320
(4)原背書保證之餘額(仟元):92490
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):132490
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
係因子公司營運周轉所需擬向銀行貸款而進行之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):17566
(2)累積盈虧金額(仟元):-17565
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行借款合約到期日
(2)日期:
銀行借款合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
363984
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
212490
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
52.54
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.92
10.其他應敘明事項:
無

公告誤植本公司99年9月份及10月份資金貸放餘額

其他

2010/11/16

1.事實發生日:99/11/16
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司9月及10月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額應為4,632仟元
誤植4,833仟元
6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報
7.其他應敘明事項:無

公告本公司副董事長辭職乙事

其他

2010/10/29

1.發生變動日期:99/10/29
2.舊任者姓名及簡歷:楊芥夫/皇將科技股份有限公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:基於個人身體因素，無法繼續擔任副董事長及董事職務而請辭。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/08~101/05/07
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:無

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