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公司新聞

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皇將3月營收0.47億元年減46.25% 1— 3月達1.44億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 02:00:00

皇將 (4744) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

皇將：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告

公開資訊觀測站

2014/4/8 下午 03:35:00

第三十四條第20款

1.事實發生日:103/04/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%投資之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):45265

(4)原資金貸與之餘額(仟元):86517

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12704

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99221

(8)本次新增資金貸與之原因:

因業務需要而有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):123140

(2)累積盈虧金額(仟元):-160163

5.計息方式:

無。

6.還款之:

(1)條件:

自董事會決議日起一年內還款。

(2)日期:

自董事會決議日起一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

99221

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

43.84

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告

資訊觀測站

2014/4/8

1.事實發生日:103/04/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):45265
(4)原資金貸與之餘額(仟元):86517
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12704
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99221
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務需要而有短期融通資金之必要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):123140
(2)累積盈虧金額(仟元):-160163
5.計息方式:
無。
6.還款之:
(1)條件:
自董事會決議日起一年內還款。
(2)日期:
自董事會決議日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
99221
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
43.84
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

《興櫃股》皇將1.05億元現增股款收足

公開資訊觀測站

2014/4/7 下午 04:31:00

時報資訊

【時報-台北電】皇將 (4744) 辦理現金增資發行總股數700萬股，每股認購價15元，股款總金額1億500萬元已全數收足，並訂4月8日為增資基準日，股票發放日核准後另行公告。(編輯整理：林哲生)

皇將科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 28780
去年同期營收 33553
增減金額 -4773
增減百分比(%) -14.23
本年累計營收 97322
去年累計營收 69370
增減金額 27952
增減百分比(%) 40.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

皇將2月營收0.29億元年減14.23% 1— 2月達0.97億元

公開資訊觀測站

2014/3/7 下午 04:42:00

皇將 (4744) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

皇將科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 68542
去年同期營收 35817
增減金額 32725
增減百分比(%) 91.37
本年累計營收 68542
去年累計營收 35817
增減金額 32725
增減百分比(%) 91.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

皇將科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

公開資訊觀測站

2014/1/23

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告 1.事實發生日:103/01/232.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):49850(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):97794(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):977944.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.245.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：代孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司公告董事異動

公開資訊觀測站

2014/1/23

1.發生變動日期:103/01/232.舊任者姓名及簡歷:白小平，董事3.新任者姓名及簡歷:劉雅玲，董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:退休6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/01/239.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 121388
去年同期營收 143490
增減金額 -22102
增減百分比(%) -15.40
本年累計營收 774546
去年累計營收 947530
增減金額 -172984
增減百分比(%) -18.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

皇將12月營收1.21億元年減15.40% 1— 12月達7.75億元

公開資訊觀測站

2014/1/9 下午 05:11:00

皇將 (4744) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

《持股轉讓》皇將科技大股東林談200萬股

公開資訊觀測站

2014/1/7 上午 07:31:00

時報資訊

《持股轉讓》皇將科技大股東林談200萬股

皇將11月營收0.56億元年增4.14% 1— 11月達6.53億元

公開資訊觀測站

2013/12/10 下午 04:39:00

皇將 (4744) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

《持股轉讓》皇將科技大股東林談200萬股

公開資訊觀測站

2013/11/29 上午 07:39:00

時報資訊

《持股轉讓》皇將科技大股東林談200萬股

《興櫃股》皇將現增發行價，暫定每股15元

公開資訊觀測站

2013/11/28 下午 04:58:00

時報資訊

【時報-台北電】皇將 (4744) 董事會決議辦理現金增資發行新股，發行股數700萬股，每股面額10元，發行總金額7000萬元，發行價格暫定每股15元溢價發行，原股東每仟股認購277.53793股，本次增資資金用途為充實營運資金。(編輯整理：莊雅珍)

皇將科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 48570
去年同期營收 78030
增減金額 -29460
增減百分比(%) -37.75
本年累計營收 596770
去年累計營收 749894
增減金額 -153124
增減百分比(%) -20.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

皇將10月營收0.49億元年減37.75% 1— 10月達5.97億元

公開資訊觀測站

2013/11/8 上午 09:10:00

皇將 (4744) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

皇將：皇將科技股份有限公司一○二年資本公積轉增資新股上櫃日期公告

公開資訊觀測站

2013/10/24 上午 10:46:00

一、本公司經102年6月27日股東常會決議通過資本公積轉增資發行新股2,063,600股，每股新台幣10元，總金額新台幣20,636,000元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月9日金管證發字第1020030321號函核准在案，並奉台中市政府102年9月30日府授經商字第10208427220號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一) 已發行股票：資本總額新台幣206,360,000元，分為20,636,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二) 本次新股總額暨每股金額：普通股2,063,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,636,000元整；增資後已發行股份總額為22,699,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣226,996,000元整。(三) 增資股票之權利義務：與已發行之普通股股份相同。(四) 股票簽證機構：不適用。(採無實體發行)(五) 股票代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(住址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)。三、前項增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內交付，訂於102年10月28日(星期一)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算股份有限公司證券存摺帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該集保帳戶登摺即可，並同日上櫃買賣。四、本次增資發行之新股採無實體發行。五、除分函通知各股東外，特此公告。

皇將：皇將科技股份有限公司一○二年資本公積轉增資新股發放公告

公開資訊觀測站

2013/10/16 上午 11:17:00

一、本公司經102年6月27日股東常會決議通過資本公積轉增資發行新股2,063,600股，每股新台幣10元，總金額新台幣20,636,000元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月9日金管證發字第1020030321號函核准在案，並奉台中市政府102年9月30日府授經商字第10208427220號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一) 已發行股票：資本總額新台幣206,360,000元，分為20,636,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二) 本次新股總額暨每股金額：普通股2,063,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,636,000元整；增資後已發行股份總額為22,699,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣226,996,000元整。(三) 增資股票之權利義務：與已發行之普通股股份相同。(四) 股票簽證機構：不適用。(採無實體發行)(五) 股票代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(住址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)。三、前項增資股票訂於102年10月28日(星期二)發放並自同日起上興櫃買賣，本次增資新股採無實體發行，貴股東若採直接帳簿劃撥方式領取，則本次增資股票於102年10月28日直接劃撥入您指定之集保帳戶中，貴股東若尚未提供集保帳號，敬請各股東於本公司寄發之「增資新股發放通知書」及轉帳申請書(編號671表單)上蓋妥原留印鑑（貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份），親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理轉撥手續。上項新股發放通知書將於近期寄發，如未收到者，請逕洽本公司股務代理機構補發。四、除分函通知各股東外，特此公告。

皇將科技股份有限公司一○二年資本公積轉增資新股發放公告

資訊觀測站

2013/10/16

公告序號：1
主旨：皇將科技股份有限公司一○二年資本公積轉增資新股發放公告
公告內容：一、本公司經102年6月27日股東常會決議通過資本公積轉增資發行新股2,063,600股，每股新台幣10元，總金額新
台幣20,636,000元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月9日金管證發字第1020030321號函核准在案，並
奉台中市政府102年9月30日府授經商字第10208427220號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如
下：(一) 已發行股票：資本總額新台幣206,360,000元，分為20,636,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普
通股。(二) 本次新股總額暨每股金額：普通股2,063,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,636,000元整；增
資後已發行股份總額為22,699,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣226,996,000元整。(三) 增資股票之權利義
務：與已發行之普通股股份相同。(四) 股票簽證機構：不適用。(採無實體發行)(五) 股票代理機構：第一金證券
股份有限公司股務代理部(住址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)。三、前項增資股票訂於102
年10月28日(星期二)發放並自同日起上興櫃買賣，本次增資新股採無實體發行，貴股東若採直接帳簿劃撥方式領取
，則本次增資股票於102年10月28日直接劃撥入您指定之集保帳戶中，貴股東若尚未提供集保帳號，敬請各股東
於本公司寄發之「增資新股發放通知書」及轉帳申請書(編號671表單)上蓋妥原留印鑑（貴股東如係為本公司新股
東者，請填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份），親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理轉撥手續。上項新股
發放通知書將於近期寄發，如未收到者，請逕洽本公司股務代理機構補發。四、除分函通知各股東外，特此公告。

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重要公告

標題

公告類別

日期

皇將科技：公告本公司106年09月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2017/10/13

公告本公司106年09月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年09月份自結財報計算：負債比率:47.31%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月期初現金 421,258 454,097 411,261現金收入 100,010 38,725 35,010現金支出 57,271 51,561 51,561資金調度 -9,900 -30,000 0期末現金 454,097 411,261 394,7106.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2017/9/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:劉裕勝內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉素萍內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/09/278.新任者聯絡電話:(04)24963666#7769.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2017/9/15

1.臨時股東會日期:106/09/152.重要決議事項:一、選舉事項:補選獨立董事案。二、討論事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制

其他

2017/9/15

1.股東會決議日:106/09/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林益堅3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司審計委員會委員變動

其他

2017/9/15

1.發生變動日期:106/09/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林益堅/建鈞聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:106/09/159.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司獨立董事異動

其他

2017/9/15

1.發生變動日期:106/09/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林益堅/建鈞聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:106/09/158.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年08月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2017/9/14

公告本公司106年08月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年08月份自結財報計算：負債比率:46.61%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月期初現金 367,445 405,555 433,366現金收入 102,671 89,272 62,423現金支出 64,561 51,561 51,561資金調度 0 -9,900 -30,000期末現金 405,555 433,366 414,2286.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年07月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2017/8/15

1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年07月份自結財報計算：負債比率:52.51%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月期初現金 479,645 492,280 420,431現金收入 101,676 77,230 82,414現金支出 89,041 149,079 51,541資金調度 0 0 -9,900期末現金 492,280 420,431 441,4046.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：本公司董事會決議召開一○六年股東臨時會公告

股東會

2017/7/31

1.董事會決議日期:106/07/312.股東臨時會召開日期:106/09/153.股東臨時會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、選舉事項：補選獨立董事案。二、討論事項：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/176.停止過戶截止日期:106/09/157.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司獨立董事辭任

其他

2017/7/17

1.發生變動日期:106/07/172.舊任者姓名及簡歷:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額將於下次股東會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司薪酬委員會委員及審計委員會委員辭任事宜

其他

2017/7/17

1.發生變動日期:106/07/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於下次股東會補選獨立董事，並由董事會於3個月內重新委任薪酬委員。 <摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年06月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2017/7/13

公告本公司106年06月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:106/07/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年06月份自結財報計算：負債比率:52.72%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月期初現金 461,428 448,642 458,092現金收入 89,691 61,028 82,414現金支出 95,877 51,578 149,079資金調度 -6,600 0 0期末現金 448,642 458,092 391,4276.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：本公司董事會決議除息基準日

其他

2017/6/19

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 股東現金股利 80,417,328元，每股配發2元4.除權（息）交易日:106/08/095.最後過戶日:106/08/106.停止過戶起始日期:106/08/117.停止過戶截止日期:106/08/158.除權（息）基準日:106/08/159.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年05月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金

其他

2017/6/15

1.事實發生日:106/06/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年05月份自結財報計算：負債比率:54.10%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月期初現金 406,276 448,287 444,209現金收入 114,749 67,082 62,813現金支出 72,738 64,560 51,562資金調度 0 -6,600 0期末現金 448,287 444,209 455,4606.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

其他

2017/5/26

公告本公司106年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=54.56%流動比率=227.56%速動比率=166.89%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年股東會重要決議事項

股東會

2017/5/19

1.股東會日期:106/05/192.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一○五年度盈餘分配案，分配現金股利新台幣80,417,328元(每股分配新台幣2元)。二、討論事項暨選舉事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(八)改選第六屆董事案。(九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司106年股東常會董事選舉當選名單及董事變動達三分之一

股東會

2017/5/19

1.發生變動日期:106/05/192.舊任者姓名及簡歷:董事:德鑫投資(股)公司代表人顏德新/皇將科技(股)公司董事長董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/廷鑫金屬(股)公司董事董事:德鑫投資(股)公司代表人葉治明/皇將科技(股)公司總經理董事:楊世豪/皇將科技(股)公司業務部副總經理獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁獨立董事:蘇雲華/靜宜大學企管系副教授3.新任者姓名及簡歷:董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/廷鑫金屬(股)公司董事董事:德鑫投資(股)公司代表人張和明/梧櫅工業(股)公司總經理董事:德鑫投資(股)公司代表人陳淑慧/皇將科技(股)公司董事長特助董事:施郭鳳珠/台灣慧士投資事業(股)公司董事董事:楊昌禧/楊昌禧律師事務所負責人董事:葉治明/皇將科技(股)公司總經理獨立董事:魏嘉民/金屬工業研究發展中心副執行長獨立董事:蕭珍琪/台灣省會計師公會副事長獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張和明/陳淑慧 2,514,481股董事:施郭鳳珠 1,809,599股董事:楊昌禧 399,082股董事:葉治明 58,000股獨立董事:魏嘉民 0股獨立董事:蕭珍琪 0股獨立董事:羅文森 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:106/05/199.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司設置審計委員會

其他

2017/5/19

1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏嘉民/金屬工業研究發展中心副執行長獨立董事:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/05/199.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會成員

其他

2017/5/19

1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅文森：美商華生製藥廠亞洲地區總裁蘇雲華：靜宜大學企管系副教授蘇滿麗：亞洲大學財經法律系助理教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏嘉民/金屬工業研究發展中心副執行長獨立董事:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:106/05/199.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

皇將科技：公告本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制

其他

2017/5/19

1.股東會決議日:106/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜法人董事:德鑫投資(股)公司代表人張和明法人董事:德鑫投資(股)公司代表人陳淑慧董事:施郭鳳珠董事:楊昌禧董事:葉治明獨立董事:魏嘉民獨立董事:蕭珍琪獨立董事:羅文森3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年股東常會全體出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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