皇將 (4744) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

皇將科技股份有限公司（股票代號：4744）102年度增資股股票開始櫃檯買賣日期。

一、興櫃股票種類及數量：普通股7,000,000股。

二、興櫃股票開始買賣日期：民國103年4月25日。

三、興櫃股票類別：生技醫療業類。

四、興櫃股票權利：與舊股權利義務均相同。

五、簽證機構：採無實體發行。

六、興櫃股票代號及簡稱：(一)代號：4744。
(二)簡稱：皇將。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

(一)承認102年度營業報告書及財務報表。

(二)承認102年度盈虧撥補表。

(三)通過101年度盈餘分配表修正案。

(四)通過修訂「公司章程」案。

(五)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(六)選舉第五屆董事、監察人案。

(七)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

羅文森：美商華納茂集團台灣總裁

謝玉田：實踐大學財務金融系講師

孫麗龍：勞委會職訓局企訓團顧問

4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。

6.異動原因:董事全面改選。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/26

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:本公司依法令規定於3個月內召開董事會委任後另行公告。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝，皇將科技股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:德鑫投資股份有限公司代表人顏德新，皇將科技股份有限公司

總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

解任。

5.異動原因:董監全面改選。

6.新任生效日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：楊 勝 輝，皇將科技股份有限公司總經理

董 事：楊 世 豪，皇將科技股份有限公司副總經理

董 事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事

獨立董事：羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司董事

獨立董事：謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事

監 察 人：張 文 添，李洲科技股份有限公司獨立董事

監 察 人：林 宜 貞，東和國際旅行社專職領隊

監 察 人：宋 金 玉，宋金玉代書事務所負責人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：楊 勝 輝，皇將科技股份有限公司總經理

董 事：楊 世 豪，皇將科技股份有限公司副總經理

董 事：德鑫投資股份有限公司代表人顏德新，廷鑫金屬股份有限公司董事

董 事：德鑫投資股份有限公司代表人林靜宜，廷鑫金屬股份有限公司董事

董 事：德鑫投資股份有限公司代表人康仲豪，台南大學機電系統所助理教授

獨立董事：羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問

獨立董事：蘇 雲 華，靜宜大學企管系副教授

監 察 人：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事

監 察 人：永荃投資股份有限公司代表人楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人

監 察 人：永荃投資股份有限公司代表人林靜美，永荃投資股份有限公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董 事：楊 勝 輝，4,628,259股

董 事：楊 世 豪，2,271,500股

董 事：德鑫投資股份有限公司，2,168,000股

董 事：德鑫投資股份有限公司，2,168,000股

董 事：德鑫投資股份有限公司，2,168,000股

獨立董事：羅 文 森，0股

獨立董事：蘇 雲 華，0股

監 察 人：施郭鳳珠，1,360,322股

監 察 人：永荃投資股份有限公司，350,000股

監 察 人：永荃投資股份有限公司，350,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/26

8.新任生效日期:103/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：楊 勝 輝

董 事：楊 世 豪

董 事：德鑫投資股份有限公司代表人顏德新

董 事：德鑫投資股份有限公司代表人林靜宜

董 事：德鑫投資股份有限公司代表人康仲豪

獨立董事：羅 文 森

獨立董事：蘇 雲 華

3.許可從事競業行為之項目::董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

楊勝輝 董事

楊世豪 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊勝輝 董事，皇將(上海)包裝科技有限公司 董事及法人代表人

楊世豪 董事，皇將(上海)包裝科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區同普路1220號3樓301室-6。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貼標籤機與列印標籤機及相關零組件之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/19

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司103年5月8日公告之未來三個月預計現金收支情形中，103年7月份期初現金

餘額誤植。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布更正公告訊息

7.其他應敘明事項:更正後之未來三個月預計現金收支情形如下表

項目/月份 103年05月 103年06月 103年07月

期初現金 147,631 157,320 175,865

現金收入 52,200 63,761 16,734

現金支出 39,008 41,712 41,708

資金調度 -3,503 -3,504 -3,504

期末現金 157,320 175,865 147,387

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/08

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理

一、依據本公司103年4月份自結財報計算：

負債比率:64.98%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 103年05月 103年06月 103年07月

期初現金 147,631 157,320 143,567

現金收入 52,200 63,761 16,734

現金支出 39,008 41,712 41,708

資金調度 -3,503 -3,504 -3,504

期末現金 157,320 175,865 147,387

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

一、本公司103年現金增資發行新股7,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣70,000,000元，業經金融監督管理委員會103年1月10日金管證發字第1020054761號函核准發行；並奉台中市政府於103年04月14日府授經商字第10307456570號函核准變更登記在案。

二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股22,699,600股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣226,996,000元。(二)本次增資股票：普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣70,000,000元。(三)增資後總股數：普通股29,699,600股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣296,996,000元。(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體方式發行。(五)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市長安東路一段22號5樓：電話：02-2563-5711】

三、前項增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內交付，訂於103年4月25日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算股份有限公司證券存摺帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該集保帳戶登摺即可，並同日上櫃買賣。四、本次增資發行之新股採無實體發行。五、除分函通知各股東外，特此公告。

一、本公司103年現金增資發行新股7,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣70,000,000元，業經金融監督管理委員會103年1月10日金管證發字第1020054761號函核准發行；並奉台中市政府於103年04月14日府授經商字第10307456570號函核准變更登記在案。

二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：

(一)原已發行股票：普通股22,699,600股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣226,996,000元。

(二)本次增資股票：普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣70,000,000元。

(三)增資後總股數：普通股29,699,600股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣296,996,000元。

(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體方式發行。

(五)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。

【地址：台北市長安東路一段22號5樓：電話：02-2563-5711】

三、本次增資新股訂於103年04月25日(星期五)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下：

(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。

(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之證券集保

帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

四、除分函通知各股東外，特此公告。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/14

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理

一、依據本公司103年3月份自結財報計算：

負債比率:69.80%

二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)

項目/月份 103年04月 103年05月 103年06月

期初現金 73,162 142,196 143,567

現金收入 117,744 46,570 21,525

現金支出 45,207 41,696 41,711

資金調度 -3,503 -3,503 -3,503

期末現金 142,196 143,567 119,878

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/08

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/08

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）本公司一○二年度營業報告。

（二）監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。

（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。

二、承認事項：

（一）承認一○二年度營業報告書及財務報表。

（二）承認一○二年度盈虧撥補表。

三、討論暨選舉事項：

（一）討論本公司一○一年度盈餘分配表修正案。

（二）修訂本公司「公司章程」案。

（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

（四）選舉本公司董事、監察人案。

（五）解除本公司新任董事競業禁止限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:無。