【時報-台北電】旭晶能源 (3647) 與某國際客戶簽訂銷售合約案，將於102年7月1日至103年6月30日契約期間，購買旭晶能源產品，對業績具有正面效益。(編輯整理：莊雅珍)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/07/11
2.舊任者姓名及簡歷:江師毅
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:基於利益迴避原則請辭獨立董事職務
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19
7.新任生效日期:102/07/11
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/07/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)涂三遷/美國路易斯安那州立大學會計碩士,本公司獨立董事
(2)江師毅/美國伊利諾大學香檳分校企管碩士,本公司獨立董事
(3)黃建誠/美國明尼蘇達大學法學院法學碩士,安成法律事務所律師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)李易諭/美國堪薩斯州州立大學博士,本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/26~102/06/19
8.新任生效日期:102/07/02~105/06/19
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第7款
1.董事會通過日期(事實發生日):102/07/02
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:葉翠苗
4.舊任簽證會計師姓名2:張明輝
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:葉翠苗
7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲
8.變更會計師之原因:
為配合資誠聯合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/07/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
15.其他應敘明事項:
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/02
2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司第三屆第一次董事會重大決議如下:
1).通過本公司選舉新任董事長案。全體出席董事一致推選郭彥廷先生
擔任本公司董事長，生效日期為102年7月2日。。
2).通過第二屆薪資報酬委員成員之委任案。
3).通過變更苗栗分公司經理人案。
4).通過變更指派國內轉投資公司之董事案。
5).通過日本子公司ESOLAR株式會社董事代表指派案。
6).通過為配合會計師事務所內部調整，更換本公司財務簽證會計師案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:102/07/02
2.舊任者姓名及簡歷:董事長永進投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:董事長郭彥廷，現任本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:第三屆新任董事會選任
6.新任生效日期:102/07/02
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)本公司一Ｏ一年度營業報告。
(2)本公司監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。
(5)本公司一百年度及一Ｏ一年度現金增資執行報告。
(二)承認事項:
(1)通過承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一Ｏ一年度虧損撥補案。(含首次採用
IFRS之調整報告)
(三)討論及選舉事項
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保
證作業程式」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過本公司為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金
增資發行新股案。
(4)完成改選本公司第三屆董事、監察人，選舉結果如下：
董事
永進投資(股)公司
新加坡商休斯電子材料(股)公司
裕瑞投資(股)公司
林隆淳
郭彥廷
獨立董事
江師毅
李易諭
監察人
日商CBC株式會社
湯肖池
(5)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止限
制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:102/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
永進投資(股)公司，董事長
廖國榮，董事
林隆淳，董事
新加坡商休斯電子材料(股)公司，董事
涂三遷，獨立董事
江師毅，獨立董事
李易諭，獨立董事
王朝榮，監察人
日商CBC株式會社，監察人
3.新任者姓名及簡歷:
永進投資(股)公司，董事
裕瑞投資(股)公司，董事
郭彥廷，董事
湯肖池，監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
永進投資(股)公司，13,022,961股
新加坡商休斯電子材料(股)公司，18,245,004股
裕瑞投資(股)公司，700,000股
林隆淳，1,281,775股
郭彥廷，2,229,245股
江師毅，0股
李易諭，0股
日商CBC株式會社，17,250,000股
湯肖池，440,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/05~102/05/04
8.新任生效日期:102/06/20~105/06/19
9.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/林隆淳先生，董事/郭彥廷先生，董事
/新加坡商休斯電子材料(股)公司
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為或
擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/05/10
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010018879號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
102年04月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
原始財務比率 長期借款轉列一年內到期之長期借款之財務比率
流動比率=38.81% 流動比率=19.70%
速動比率=28.11% 速動比率=14.27%
負債比率=65.74% 負債比率=65.74%
補充說明:
(1)流動比率=(流動資產/流動負債)
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)
(3)負債比率=(負債總額/資產總額)
(4)本公司民國101年度財務報告之利息保障倍數,因未能符合財務承
諾規定,故同時公告將長期借款轉列一年內到期之長期借款之財務比率
1.事實發生日:102/05/09
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司於102年05月09日召開第二屆第24次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司102年05月09日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司一Ｏ一年度營業報告書案。
(2)審查受理股東提案暨董事(含獨立董事)、監察人候選人資格案。
