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公司新聞

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日期

旭晶能源：董事長異動

公開資訊觀測站

2016/12/12

1.董事會決議日:105/12/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:永進投資(股)公司/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:裕瑞投資(股)公司代表人許梓炫/本公司董事5.異動原因:原董事長辭任，經董事會決議推選裕瑞投資(股)公司代表人許梓炫為新任董事長6.新任生效日期:105/12/127.其他應敘明事項:永進投資(股)公司仍為本公司董事<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程

公開資訊觀測站

2016/12/12

1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第10501016313號函，櫃買中心已於105年10月21日起終止本公司有價證券櫃檯買賣，因而擬廢止薪資報酬委員會。(2)經董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，薪酬委員同時解任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：公告修正104年度年報第177頁有關轉投資政策之內容

公開資訊觀測站

2016/7/20

1.事實發生日:105/07/202.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度年報第177頁，五、最近年度轉投資政策...:，原說明為:「無此情形。」現修正為「本公司轉投資主要為長期策略性投資；本公司民國一○四年度採權益法之投資損失為新台幣42,268仟元，主因太陽能產業變化快速，日本大幅下調補貼使株式會社E-solar的模組價格受到壓抑造成虧損。惟去年底通過「巴黎氣後公約」及各國新雙反發措施酵，引發全球對於非中、台的第三地模組需求大增，本公司將利用第三地生產優勢，擴充香港模組事業，加上日本子公司模組廠的成功技術移轉(Porting)，預計今年年底前香港廠生產能力將達每年400MW，達到轉投資經濟效益的改善。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續發展下游模組事業，預計未來模組事業有機會取代矽晶片，成為旭晶主要成長動能。」6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：代子公司Green Frontier Limited公告其董事會決議通過分割案

公開資訊觀測站

2015/6/26

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:分割2.事實發生日:104/06/263.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:SOLAR OASIS LIMITED4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:Green Frontier Limited5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)被分割公司及分割新設公司皆為本公司持股100%之子公司(2)為調整公司資產組合配置最佳化，因係為內部調整，故股東權益不受影響。6.併購目的:調整公司資產組合配置最佳化。7.併購後預計產生之效益:透過本次分割案，可讓公司資產發揮更大效益，提昇公司價值。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無影響。9.換股比例及其計算依據:(1)Green Frontier Limited分割USD3,800,000予SOLAR OASIS LIMITED做新設公司資本。(2)因非屬換股，故換股比例及其計算依據為不適用。10.預定完成日程:104/06/2611.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:自分割基準日起，原被分割公司之一切權利義務，依本分割案之分割比例由新設公司依法承受。12.參與合併公司之基本資料:不適用13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:(1)新設公司SOLAR OASIS LIMITED之評價價值：USD3,800,000元。(2)被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量:不適用。(3)被分割公司Green Frontier Limited資本減少：USD3,800,000元。14.併購股份未來移轉之條件及限制:無15.其他重要約定事項:無16.本次交易，董事有無異議:無異議17.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：公告董事會決議擬不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/16

1.事實發生日:104/04/162.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會決議擬不分派股利。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 193655
去年同期營收 132558
增減金額 61097
增減百分比(%) 46.09
本年累計營收 705657
去年累計營收 995610
增減金額 -289953
增減百分比(%) -29.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 197700
去年同期營收 129246
增減金額 68454
增減百分比(%) 52.96
本年累計營收 512002
去年累計營收 863052
增減金額 -351050
增減百分比(%) -40.68
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 159476
去年同期營收 137125
增減金額 22351
增減百分比(%) 16.30
本年累計營收 314302
去年累計營收 733806
增減金額 -419504
增減百分比(%) -57.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 154826
去年同期營收 596681
增減金額 -441855
增減百分比(%) -74.05
本年累計營收 154826
去年累計營收 596681
增減金額 -441855
增減百分比(%) -74.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 134277
去年同期營收 97721
增減金額 36556
增減百分比(%) 37.41
本年累計營收 1980264
去年累計營收 1196199
增減金額 784065
增減百分比(%) 65.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 121637
去年同期營收 166492
增減金額 -44855
增減百分比(%) -26.94
本年累計營收 1689833
去年累計營收 1031887
增減金額 657946
增減百分比(%) 63.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 79915
去年同期營收 49265
增減金額 30650
增減百分比(%) 62.21
本年累計營收 1568196
去年累計營收 865395
增減金額 702801
增減百分比(%) 81.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 118496
去年同期營收 106239
增減金額 12257
增減百分比(%) 11.54
本年累計營收 1488281
去年累計營收 816130
增減金額 672151
增減百分比(%) 82.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 127471
去年同期營收 90378
增減金額 37093
增減百分比(%) 41.04
本年累計營收 1369785
去年累計營收 709891
增減金額 659894
增減百分比(%) 92.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《興櫃股》旭晶能源搶到國際訂單

公開資訊觀測站

2013/7/12 下午 02:05:00

時報資訊

【時報-台北電】旭晶能源 (3647) 與某國際客戶簽訂銷售合約案，將於102年7月1日至103年6月30日契約期間，購買旭晶能源產品，對業績具有正面效益。(編輯整理：莊雅珍)

旭晶能源 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 123771
去年同期營收 123321
增減金額 450
增減百分比(%) 0.36
本年累計營收 1242314
去年累計營收 619513
增減金額 622801
增減百分比(%) 100.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 122934
去年同期營收 90123
增減金額 32811
增減百分比(%) 36.41
本年累計營收 1118543
去年累計營收 496192
增減金額 622351
增減百分比(%) 125.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 132577
去年同期營收 80308
增減金額 52269
增減百分比(%) 65.09
本年累計營收 995609
去年累計營收 405879
增減金額 589730
增減百分比(%) 145.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 129246
上月營收 84881
去年當月營收 44365
上月比較增減(%) 52.27
去年同月增減(%) 863052
當月累計營收 325671
去年累計營收 537381
前期比較增減(%) 165.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 137125
上月營收 100443
去年當月營收 36682
上月比較增減(%) 36.52
去年同月增減(%) 733806
當月累計營收 240790
去年累計營收 493016
前期比較增減(%) 204.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

旭晶能源：公告本公司監察人辭任

其他

2012/5/22 下午 02:29:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/05/22

2.舊任者姓名及簡歷:王關生。

3.新任者姓名及簡歷:不適用。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。

5.異動原因:辭職。

6.新任監察人選任時持股數:不適用。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/05/05~102/05/04

8.新任生效日期:不適用。

9.同任期監察人變動比率:1/3

10.其他應敘明事項:本公司於101年5月22日接獲辭任書，將自101年5月22日起辭任

監察人。

公告本公司監察人辭任

其他

2012/5/22

1.發生變動日期:101/05/22
2.舊任者姓名及簡歷:王關生。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。
5.異動原因:辭職。
6.新任監察人選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/05/05~102/05/04
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於101年5月22日接獲辭任書，將自101年5月22日起辭任
監察人。

本公司101年私募普通股案補充公告

其他

2012/5/17

1.事實發生日:101/05/17
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
(一)本公司於101年4月9日申報董事會通過之私募普通股案, 針對應募人及分次辦理事項進行補充公告。 (二)相關內容請參考公開資訊觀測站「私募專區」。 6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

旭晶能源科技股份有限公司101年第一次現金增資發行新股案補充公告

現金增資

2012/4/11

公告序號：1
主旨：旭晶能源科技股份有限公司101年第一次現金增資發行新股案補充公告
公告內容：
主旨：本公司101年第一次現金增資發行新股案補充公告代收及專戶存儲價款行庫事宜。
依據：公司法第二百七十三條第二項規定。
公告事項：
一、本公司於100年12月26日經第二屆第十七次董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股50,000,000股，每股面
額10元，總額新台幣500,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會101年02月06日金管證發字第1010003006
號函核准在案。另因為保障股東權益，分別向主管機關申請調整現金增資發行價格及展延本次現金增資乙期，業經
行政院金融監督管理委員會101年02月22日金管證發字第1010005465號函及101年03月09日金管證發字第1010008060
號函核准在案。
二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：旭晶能源科技股份有限公司
(二)所營事業：
1、CC01080電子零組件製造業。
2、CC01090電池製造業。
3、F113110電池批發業。
4、F119010 電子材料批發業。
5、F213110 電池零售業。
6、F219010 電子材料零售業。
7、F401010 國際貿易業。
8、IG03010 能源技術服務業。
9、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣2,802,147,080元，分為280,214,708股，每股面額新台幣10元，
均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段300號7樓之3。
(五)公告方式：登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之資訊申報網站(公開資訊觀測站)。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事二名)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任之，任期
至102年5月4日。。
(七)本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：
1、現金增資發行新股50,000,000股，每股面額10元，總額500,000,000元，本次現金增資發行新股每股以折價新台
幣8元發行，除依公司法第267條保留10%，計5,000,000股由員工認購外，其餘90%計45,000,000股由全體股東按認
股權利基準日之股東名簿記載之持有股數每仟股認購160.5911股，其認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準
日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股暨員工逾期未認購者，授權董
事長洽特定人依本次發行價格認購。
2、本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(八)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣3,302,147,080元，分為330,214,708股，每股面額新台
幣10元，均為記名式普通股。
(九)本次增資之用途：償還銀行借款。
(十)本次增資股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，除公告外，並發函通知各股東。
(十一)股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。
(十二)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司　股務代理部。
(十三)現金增資繳納股款：自民國101年5月8日至民國101年6月8日為原股東及員工認股繳款期限。若於期限內未收
到繳款書者，請逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(十四)代收及專戶存儲價款行庫：
1、委託代收款項機構:星展(台灣)商業銀行股份有限公司
2、委託存儲款項機構:第一商業銀行中山分行
三、停止股票過戶日期：
101年5月3日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自101年4月29日起至101年5月3日為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於101年4月27日（101年4月28日適逢假日提前）下午4時30分前親臨
或掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段2
2號5樓)，電話：(02)2563-5711辦理過戶登記為荷，俾能享受認購新股之權利。
四、特此公告。

公告本公司101年現金增資委託代收及專儲價款合約

現金增資

2012/4/11

1.事實發生日:101/04/11 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:101年04月11日 (2)委託代收款項機構:星展(台灣)商業銀行股份有限公司 (3)委託存儲款項機構:第一商業銀行中山分行 (4)其他相關事宜請參考「公開資訊觀測站」本公司101年現金增資案之相關公告

更正4月9日申報本公司董事會通過之重要決議事項部分內容

其他

2012/4/11

1.事實發生日:101/04/09
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
(一)更正4月9日申報本公司董事會議案第16案,通過本公司101年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點案,刪除「及提名權」之字樣。 (二)更正4月9日申報本公司董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制案, 決議情形:更正為「全體出席董事無異議照案通過」。 6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

旭晶能源 101股東常會:101/06/27

股東會

2012/4/9

101股東常會:101/06/27
停止過戶日:101/04/29-101/06/27
不分派股利

本公司董事會決議召開101年股東常會公告

股東會

2012/4/9

1.董事會決議日期:101/04/09 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司一百年度營業報告。 (2).監察人審查一百度決算表冊報告。 (3).修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4).訂定本公司「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。 (5).其他事項報告。 (二)承認事項 (1).承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項(一) (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5).擬辦理私募普通股案。 (6).擬解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東，得以書面向本公司提出議案，受理期間為101年4月26日至101年5月7日止；凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。受理提名提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部 (地址：台北市內湖區內湖路一段300號7樓之3，電話:02-7743-7222)。

公告董事會決議不分派股利。

除權除息

2012/4/9

1.董事會決議日期:101/04/09
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議-解除本公司經理人競業禁止之限制案。

其他

2012/4/9

1.董事會決議日期:101/04/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長/郭彥辰，總經理/郭彥廷，特助/郭曉惠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之本公司所屬之轉投資公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法第206條第二項之規定，除董事永進投資股份有限公司代表人郭彥辰迴避參與表決外，其餘出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股案

現金增資

2012/4/9

1.董事會決議日期:101/04/09
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象，目前尚無已洽定之
應募人 4.私募股數或張數:總額度不超過50,000,000股
5.得私募額度:視實際發行價格暨實際發行股數而定
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： a.私募之參考價格之計算係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準較高者定之。 b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (二)價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量，並由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制，考量時間風險及流動性因素，私募發行價格以不低於參考價格之八成為限。實際發行價格擬請股東會授權董事會依當時相關法律、市場狀況或洽定特定人情形決定之。 (三)本次私募得授權董事會於股東會決議之日起一年內一次或分次發行；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。 7.本次私募資金用途:強化整體財務結構並充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，
較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(一)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬請授權董事會於限制轉讓期滿後依相關規定向主管機關申請私募普通股股票補辦公開發行及掛牌交易。 (二)有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

公告本公司101年04月09日董事會通過之重要決議事項

其他

2012/4/9

1.事實發生日:101/04/09
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司於101年04月09日召開第二屆第19次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司101年04月09日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司本公司民國一百年度財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司民國一百年度虧損撥補案。 (3)通過本公司本公司一百年度營業報告書案。 (4)通過擬辦理私募現金增資發行新股案。 (5)通過擬對子公司增加投資金額案。 (6)通過本公司擬經營太陽光電發電系統之相關事業案。 (7)通過本公司國內子公司董事代表及監察人指派案。 (8)通過指派本公司海外子公司之董事代表案。 (9)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (12)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (13)通過訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」三項公司治理守則案。 (14)通過解除本公司董事及董事代表人之競業禁止限制案。 (15)通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。 (16)通過本公司101年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點案。 (17)通過本公司101年股東常會召開時間、地點及議程案。 (18)通過本公司第一屆第一次薪酬委員會討論通過之議案。

公告Q-Cells申請破產對本公司財務及業務並無任何影響

其他

2012/4/9

1.傳播媒體名稱:鉅亨網等媒體
2.報導日期:101/04/06
3.報導內容:德國太陽能電池大廠Q-Cells申請破產...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司與Q-Cells之銷售交易帳款均已收回,
與Q-CELLS之間已無業務往來,故Q-Cells申請破產對本公司財務及業務並無任何影響 6.因應措施:依主管機關要求,發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

本公司101年第一次現金增資更正原股東認股比例事宜公告

現金增資

2012/3/21

1.事實發生日:101/03/21
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司101年第一次現金增資案，原100年12月26日重大訊息公告
「原股東認購比例:暫定每仟股認購178.4346股」，為符公司法267條規定，更正為「原股東認購比例:每仟股認購160.5911股」。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無

本公司101年第一次現金增資發行新股更正公告

現金增資

2012/3/20

公告序號：1
主旨：本公司101年第一次現金增資發行新股更正公告
公告內容：
主旨：本公司101年第一次現金增資發行新股更正原股東認股比例事宜公告。
依據：公司法第二百七十三條第二項規定。
公告事項：
一、本公司於100年12月26日經第二屆第十七次董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股50,000,000股，每股面
額10元，總額新台幣500,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會101年02月06日金管證發字第1010003006
號函核准在案。另因為保障股東權益，分別向主管機關申請調整現金增資發行價格及展延本次現金增資乙期，業經
行政院金融監督管理委員會101年02月22日金管證發字第1010005465號函及101年03月09日金管證發字第1010008060
號函核准在案。
二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：旭晶能源科技股份有限公司
(二)所營事業：
1、CC01080電子零組件製造業。
2、CC01090電池製造業。
3、F113110電池批發業。
4、F119010 電子材料批發業。
5、F213110 電池零售業。
6、F219010 電子材料零售業。
7、F401010 國際貿易業。
8、IG03010 能源技術服務業。
9、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣2,802,147,080元，分為280,214,708股，每股面額新台幣10元，
均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段300號7樓之3。
(五)公告方式：登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之資訊申報網站(公開資訊觀測站)。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事二名)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任之，任期
至102年5月4日。。
(七)本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：
1、現金增資發行新股50,000,000股，每股面額10元，總額500,000,000元，本次現金增資發行新股每股以折價新台
幣8元發行，除依公司法第267條保留10%，計5,000,000股由員工認購外，其餘90%計45,000,000股由全體股東按認
股權利基準日之股東名簿記載之持有股數每仟股認購160.5911股，其認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準
日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股暨員工逾期未認購者，授權董
事長洽特定人依本次發行價格認購。
2、本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(八)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣3,302,147,080元，分為330,214,708股，每股面額新台
幣10元，均為記名式普通股。
(九)本次增資之用途：償還銀行借款。
(十)本次增資股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，除公告外，並發函通知各股東。
(十一)股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。
(十二)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司　股務代理部。
(十三)現金增資繳納股款：自民國101年5月8日至民國101年6月8日為原股東及員工認股繳款期限。若於期限內未收
到繳款書者，請逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(十四)代收股款銀行：俟簽約後另行公告。
三、停止股票過戶日期：
101年5月3日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自101年4月29日（適逢假日）起至101年5月3日為
停止股票過戶期間。凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於101年4月27日（星期五）下午4時30分前親臨或掛號
郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓
，電話：(02)2563-5711)辦理過戶登記為荷，俾能享受認購新股之權利。。
四、特此公告。

旭晶能源 101現金增資:以每股8元發行50,000仟股

現金增資

2012/3/15

101現金增資:以每股8元發行50,000仟股
原股東每仟股可認購178.4346股
認股基準日:101/05/03
最後過戶日:101/04/27
停止過戶日:101/04/29-101/05/03
股款繳款日:101/05/08-101/06/08

本公司101年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜公告

現金增資

2012/3/15

公告序號：1
主旨：本公司101年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜公告
公告內容：
主旨：公告101年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜公告。
依據：公司法第二百七十三條第二項規定。
公告事項：
一、本公司於100年12月26日經第二屆第十七次董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股50,000,000股，每股面
額10元，總額新台幣500,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會101年02月06日金管證發字第1010003006
號函核准在案。另因為保障股東權益，分別向主管機關申請調整現金增資發行價格及展延本次現金增資乙期，業經
行政院金融監督管理委員會101年02月22日金管證發字第1010005465號函及101年03月09日金管證發字第1010008060
號函核准在案。
二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：旭晶能源科技股份有限公司
(二)所營事業：
1、CC01080電子零組件製造業。
2、CC01090電池製造業。
3、F113110電池批發業。
4、F119010 電子材料批發業。
5、F213110 電池零售業。
6、F219010 電子材料零售業。
7、F401010 國際貿易業。
8、IG03010 能源技術服務業。
9、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣2,802,147,080元，分為280,214,708股，每股面額新台幣10元，
均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段300號7樓之3。
(五)公告方式：登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之資訊申報網站(公開資訊觀測站)。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事二名)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任之，任期
至102年5月4日。。
(七)本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：
1、現金增資發行新股50,000,000股，每股面額10元，總額500,000,000元，本次現金增資發行新股每股以折價新台
幣8元發行，除依公司法第267條保留10%，計5,000,000股由員工認購外，其餘90%計45,000,000股由全體股東按認
股權利基準日之股東名簿記載之持有股數每仟股認購178.4346股，其認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準
日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股暨員工逾期未認購者，授權董
事長洽特定人依本次發行價格認購。
2、本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
(八)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣3,302,147,080元，分為330,214,708股，每股面額新台
幣10元，均為記名式普通股。
(九)本次增資之用途：償還銀行借款。
(十)本次增資股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，除公告外，並發函通知各股東。
(十一)股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。
(十二)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司　股務代理部。
(十三)現金增資繳納股款：自民國101年5月8日至民國101年6月8日為原股東及員工認股繳款期限。若於期限內未收
到繳款書者，請逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(十四)代收股款銀行：俟簽約後另行公告。
三、停止股票過戶日期：
101年5月3日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自101年4月29日（適逢假日）起至101年5月3日為
停止股票過戶期間。凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於101年4月26日（星期五）下午4時30分前親臨或掛號
郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓
，電話：(02)2563-5711)辦理過戶登記為荷，俾能享受認購新股之權利。。
四、特此公告。

公告本公司101年03月15日董事會通過之重要決議事項

其他

2012/3/15

1.事實發生日:101/03/15
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司於101年03月15日召開第二屆第18次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司101年03月15日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司向銀行申請短期綜合授信額度案。 (2)通過日本子公司董事代表及監察人指派案。 (3)通過本公司擬增設國內外轉投資公司佈局太陽能相關產業案。 (4)通過本公司擬於境外興建太陽能電廠案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 (8)通過修訂本公司內部控制制度「CA-108防範內線交易之管理作業」案。 (9)通過增訂本公司內部控制制度「CA-110適用國際會計準則之管理作業」案。

澄清經濟日報C5版101年3月13日媒體報導對本公司之報導

其他

2012/3/13

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版
2.報導日期:101/03/13
3.報導內容:
(1)配合公司新布局與營運資金需求，旭晶規劃發行5,000萬股現金增資案，每股發行價格8元，預計募集四億元資金... 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司本次募集四億元資金全數用於償還銀行借
款，特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

澄清經濟日報媒體C5版101年3月13日關於日本模組廠對本公司之報導

其他

2012/3/13

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版
2.報導日期:101/03/13
3.報導內容:
(1)太陽能矽晶圓廠旭晶(3647)昨(12)日宣布，斥資4億元(約新台幣1.4億元)，與日本上市公司WEST HOLDINGS成立太陽能模組廠... (2)旭晶規劃，日本模組廠將在5月試產，6月小量產出.... 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司於100年8月29日及12月26日董事會通過日本投資案，已依規劃時程在日本設立E-SOLAR公司，該公司目前資本額為6.7億日圓，本公司持股61%。 (2)針對媒體報導E-SOLAR公司產能規劃時程及本公司在日本電廠預計安裝量，係媒體善意推估，實際狀況仍依本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。 6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

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