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公司新聞

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旭晶能源：董事長異動

公開資訊觀測站

2016/12/12

1.董事會決議日:105/12/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:永進投資(股)公司/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:裕瑞投資(股)公司代表人許梓炫/本公司董事5.異動原因:原董事長辭任，經董事會決議推選裕瑞投資(股)公司代表人許梓炫為新任董事長6.新任生效日期:105/12/127.其他應敘明事項:永進投資(股)公司仍為本公司董事<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程

公開資訊觀測站

2016/12/12

1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第10501016313號函，櫃買中心已於105年10月21日起終止本公司有價證券櫃檯買賣，因而擬廢止薪資報酬委員會。(2)經董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，薪酬委員同時解任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：公告修正104年度年報第177頁有關轉投資政策之內容

公開資訊觀測站

2016/7/20

1.事實發生日:105/07/202.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度年報第177頁，五、最近年度轉投資政策...:，原說明為:「無此情形。」現修正為「本公司轉投資主要為長期策略性投資；本公司民國一○四年度採權益法之投資損失為新台幣42,268仟元，主因太陽能產業變化快速，日本大幅下調補貼使株式會社E-solar的模組價格受到壓抑造成虧損。惟去年底通過「巴黎氣後公約」及各國新雙反發措施酵，引發全球對於非中、台的第三地模組需求大增，本公司將利用第三地生產優勢，擴充香港模組事業，加上日本子公司模組廠的成功技術移轉(Porting)，預計今年年底前香港廠生產能力將達每年400MW，達到轉投資經濟效益的改善。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續發展下游模組事業，預計未來模組事業有機會取代矽晶片，成為旭晶主要成長動能。」6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：代子公司Green Frontier Limited公告其董事會決議通過分割案

公開資訊觀測站

2015/6/26

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:分割2.事實發生日:104/06/263.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:SOLAR OASIS LIMITED4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:Green Frontier Limited5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)被分割公司及分割新設公司皆為本公司持股100%之子公司(2)為調整公司資產組合配置最佳化，因係為內部調整，故股東權益不受影響。6.併購目的:調整公司資產組合配置最佳化。7.併購後預計產生之效益:透過本次分割案，可讓公司資產發揮更大效益，提昇公司價值。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無影響。9.換股比例及其計算依據:(1)Green Frontier Limited分割USD3,800,000予SOLAR OASIS LIMITED做新設公司資本。(2)因非屬換股，故換股比例及其計算依據為不適用。10.預定完成日程:104/06/2611.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:自分割基準日起，原被分割公司之一切權利義務，依本分割案之分割比例由新設公司依法承受。12.參與合併公司之基本資料:不適用13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:(1)新設公司SOLAR OASIS LIMITED之評價價值：USD3,800,000元。(2)被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量:不適用。(3)被分割公司Green Frontier Limited資本減少：USD3,800,000元。14.併購股份未來移轉之條件及限制:無15.其他重要約定事項:無16.本次交易，董事有無異議:無異議17.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源：公告董事會決議擬不分派股利

公開資訊觀測站

2015/4/16

1.事實發生日:104/04/162.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會決議擬不分派股利。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

旭晶能源 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 193655
去年同期營收 132558
增減金額 61097
增減百分比(%) 46.09
本年累計營收 705657
去年累計營收 995610
增減金額 -289953
增減百分比(%) -29.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 197700
去年同期營收 129246
增減金額 68454
增減百分比(%) 52.96
本年累計營收 512002
去年累計營收 863052
增減金額 -351050
增減百分比(%) -40.68
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 159476
去年同期營收 137125
增減金額 22351
增減百分比(%) 16.30
本年累計營收 314302
去年累計營收 733806
增減金額 -419504
增減百分比(%) -57.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 154826
去年同期營收 596681
增減金額 -441855
增減百分比(%) -74.05
本年累計營收 154826
去年累計營收 596681
增減金額 -441855
增減百分比(%) -74.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 134277
去年同期營收 97721
增減金額 36556
增減百分比(%) 37.41
本年累計營收 1980264
去年累計營收 1196199
增減金額 784065
增減百分比(%) 65.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 121637
去年同期營收 166492
增減金額 -44855
增減百分比(%) -26.94
本年累計營收 1689833
去年累計營收 1031887
增減金額 657946
增減百分比(%) 63.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 79915
去年同期營收 49265
增減金額 30650
增減百分比(%) 62.21
本年累計營收 1568196
去年累計營收 865395
增減金額 702801
增減百分比(%) 81.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 118496
去年同期營收 106239
增減金額 12257
增減百分比(%) 11.54
本年累計營收 1488281
去年累計營收 816130
增減金額 672151
增減百分比(%) 82.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 127471
去年同期營收 90378
增減金額 37093
增減百分比(%) 41.04
本年累計營收 1369785
去年累計營收 709891
增減金額 659894
增減百分比(%) 92.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《興櫃股》旭晶能源搶到國際訂單

公開資訊觀測站

2013/7/12 下午 02:05:00

時報資訊

【時報-台北電】旭晶能源 (3647) 與某國際客戶簽訂銷售合約案，將於102年7月1日至103年6月30日契約期間，購買旭晶能源產品，對業績具有正面效益。(編輯整理：莊雅珍)

旭晶能源 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 123771
去年同期營收 123321
增減金額 450
增減百分比(%) 0.36
本年累計營收 1242314
去年累計營收 619513
增減金額 622801
增減百分比(%) 100.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 122934
去年同期營收 90123
增減金額 32811
增減百分比(%) 36.41
本年累計營收 1118543
去年累計營收 496192
增減金額 622351
增減百分比(%) 125.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 132577
去年同期營收 80308
增減金額 52269
增減百分比(%) 65.09
本年累計營收 995609
去年累計營收 405879
增減金額 589730
增減百分比(%) 145.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 129246
上月營收 84881
去年當月營收 44365
上月比較增減(%) 52.27
去年同月增減(%) 863052
當月累計營收 325671
去年累計營收 537381
前期比較增減(%) 165.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

旭晶能源 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 137125
上月營收 100443
去年當月營收 36682
上月比較增減(%) 36.52
去年同月增減(%) 733806
當月累計營收 240790
去年累計營收 493016
前期比較增減(%) 204.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司法人董事永進投資(股)公司改派代表人

其他

2011/6/13

1.發生變動日期:100/06/13
2.法人名稱:永進投資(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:郭曉惠
4.新任者姓名及簡歷:郭彥辰
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/05~102/05/04
7.新任生效日期:100/06/13
8.其他應敘明事項:無。

公告本公司100年6月13日董事會通過之重要決議事項

其他

2011/6/13

1.事實發生日:100/06/13
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司於100年6月13日召開第二屆第14次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司100年6月13日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司董事長暨執行長廖國榮先生請辭董事長兼任執行長之職務並轉任
執行董事案。
(2)通過本公司選舉新任董事長案。全體出席董事一致推選永進投資股份有限公司
擔任本公司董事長，生效日期為100年7月1日。
(3)通過擬依公司法規定提報本公司下次股東會討論解除本公司董事競業禁止之限
制案。

公告本公司董事會決議董事長異動案

其他

2011/6/13

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:廖國榮先生/董事長兼執行長
3.新任者姓名及簡歷:永進投資股份有限公司，代表人郭彥辰先生/總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭任
5.異動原因:辭任
6.新任生效日期:100/07/01
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議解除董事競業禁止之限制

其他

2011/6/13

1.董事會決議日期:100/06/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖國榮先生/董事長兼任執行長。
3.許可從事競業行為之項目:同意兼任元晶太陽能(股)公司之法人董事代表人。
4.許可從事競業行為之期間:即日起至民國102年5月4日止(即本公司第二屆董監事
任期期間)。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:提報本公司下次股東會討論。

公告補選本公司獨立董事一席案

其他

2011/6/3

1.發生變動日期:100/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:江師毅先生，現任遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:於100年股東常會補選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/05/05~102/05/04
7.新任生效日期:100/06/03
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:無。
10.其他應敘明事項:補選後，本公司獨立董事共3席。

公告本公司股東常會重要決議事項

股東會

2011/6/3

1.股東會日期:100/06/03
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.本公司九十九年度營業報告。
2.報告本公司監察人查核九十九年度決算表冊審查意見。
3.本公司九十九年度現金增資執行報告。
(二)承認事項:
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，照案通過。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
發放股利種類及金額:股東股票股利新台幣364,687,500 元(預計每仟股配發150股)，
員工紅利計新台幣 12,077,637 元(620,958股)，董監事酬勞新台幣8,051,758元。
(三)討論事項（一）
1.通過討論民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權
利案。
4.通過修正本公司章程案。
(四)選舉事項:補選本公司獨立董事一席案，由江師毅先生當選為獨立董事。
(五)討論事項（二）通過擬解除董事競業禁止之限制案:新任獨立董事無此情事。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司100年5月26日董事會通過之重要決議事項

其他

2011/5/26

1.事實發生日:100/05/26
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司於100年5月26日召開第二屆第十三次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司100年5月26日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司與股票上櫃案主辦承銷商第一金證券(股)公司簽訂
「已發行股份配合股票初次上櫃公開承銷協議書」並辦理股票集保
及過額配售等相關事宜案。

公告本公司與聯貸銀行團簽訂5年期新台幣50億元聯貸案。

其他

2011/4/27

1.事實發生日:100/04/27
2.契約或承諾相對人:第一商業銀行等20家聯貸銀行團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/27
5.主要內容(解除者不適用):新台幣50億元，5年期聯合授信合約。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):購置桃園觀音廠之產能機器設備。
8.具體目的(解除者不適用):購置桃園觀音廠之產能機器設備，提升整體獲利能力。
9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算屆滿五年之日止。

公告本公司100年4月21日董事會通過之重要決議事項

其他

2011/4/21

1.事實發生日:100/04/21
2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於100年4月21日召開第二屆第十二次董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司100年4月21日董事會重要決議事項摘要如下:
(1)通過本公司99年度營業報告書。
(2)通過本公司99年度決算表冊。
(3)通過本公司99年度盈餘分配案。
(4)通過本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(5)通過本公司99年4月1日至100年3月31日之內部控制制度聲明書案。
(6)通過受理股東提案結果暨獨立董事候選人資格審查案。
(7)通過本公司變更從事衍生性金融商品之指定交易人員案。
(8)通過擬與矽原料供應商採購合約案。交易金額及相對人待詢價及簽約完成
後，將依規定另行公告；另本案授權董事長或其指定之代表人簽訂採購合約並
全權處理相關事宜。

公告董事會決議發放股利案。

除權除息

2011/4/21

1.董事會決議日期:100/04/21
2.發放股利種類及金額:
通過分配股東股票股利新台幣364,687,500元(每股配發股票股利1.5元)。
3.其他應敘明事項:
通過配發董監事酬勞新台幣8,051,758元；員工紅利新台幣12,077,637元。

公告本公司董事會決議增資發行新股

其他

2011/4/21

1.董事會決議日期:100/04/21
2.增資資金來源:99年度可供分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
預計股東股票股利盈餘轉增資發行新股36,468,750股，每股配發股票股利1.5元。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣364,687,500元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
股東每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利150股。以上增資相關事宜，如因客觀
環境需要或經主管機關核示而必須變更，及嗣後本公司於除權(息)基準日前買
回公司股份，將庫藏股轉讓或註銷、或因行使員工認股權憑證及其他因素致影
響本公司流通在外股數，股東配股比率及配息比率發生變動而需修正時，亦請
股東常會授權董事會全權處理之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股，改由股東自配
股基準日之停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之
畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權由董事長洽
特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:無償配發盈餘轉增。
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司與福聚太陽能股份有限公司簽訂採購合約案採購合約案。

其他

2011/4/20

1.事實發生日:100/04/20
2.契約或承諾相對人:福聚太陽能(股)公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/20~102/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司為因應生產需求，與福聚太陽能(股)公司簽訂
採購太陽能等級多晶矽原料合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):確保長期料源，順利擴充產能。
8.具體目的(解除者不適用):配合市場成長及公司產能規劃，確保未來矽原料取得
無虞。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司擬與福聚太陽能(股)公司就終止「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」案簽訂協議書。

其他

2011/4/11

1.契約或承諾終止日期:100/04/11
2.契約或承諾內容:「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」案
3.契約或承諾相對人:福聚太陽能(股)公司
4.與公司關係:非關係人
5.終止之原因:福聚太陽能(股)公司於100年1月4日終止雙方97年5月20日所簽訂之
「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」，目前雙方已共同討論出解決
方案，並擬簽訂協議書處理合約終止後續相關事宜。
6.對公司財務、業務之影響:對本公司財務業務尚無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司第二屆第十一次董事會重要決議

其他

2011/4/11

1.事實發生日:100/04/11
2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司召開董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下
(1).通過本公司擬與福聚太陽能(股)公司就終止雙方「產品供應合約」及「產品供應
合約增補協議」(97年5月20日所簽訂)案，簽訂協議書。
(2).通過本公司擬與福聚太陽能(股)公司簽訂採購合約案。本案授權董事長或其指定
之代表人簽訂採購合約並全權處理相關事宜。

本公司一百年現金增資收足股款暨增資基準日公告

現金增資

2011/3/18

1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司一百年現金增資總發行股數60,000,000股，每股發行價格33元，
總計1,980,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司並訂定100年03月18日為收足股款暨增資基準日。

本公司一百年現金增資發行普通股，調整員工認股權憑證認股價格公告

現金增資

2011/3/18

1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告因辦理一百年現金增資發行普通股，調整員工認股權憑證認
股價格公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)因本次現金增資發行普通股，需調整員工認股權憑證認股價格，並自100
年3月18日生效；依本公司九十九年度員工認股權憑證發行與認股辦法規定，
認股價格調整後由每股35.60元調降為34.96元。

旭晶能源 100股東常會:100/06/03

股東會

2011/3/15

100股東常會:100/06/03
停止過戶日:100/04/05-100/06/03

公告本公司第二屆第十次董事會重要決議

其他

2011/3/15

1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司召開董事會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下
(1).通過「呈報本公司一百年度預算更新案」案。
(2).通過「出具本公司九十九年度內部控制制度聲明書」案。
(3).通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。
(4).通過「補選本公司一席獨立董事案」。
(5).通過「本公司一百年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點」案。
(6).通過「提請全體股東放棄於上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認
股權利案」。
(7).通過「本公司一百年股東常會召開時間、地點及議程」案。
(8).通過「本公司財務主管人事任免案」。
(9).通過「修訂本公司章程案」。

本公司董事會決議召開100年股東常會公告

股東會

2011/3/15

1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).本公司九十九年度營業報告。
(2).報告本公司監察人查核九十九年度決算表冊審查意見。
(3).本公司九十九年度現金增資執行報告。
(二)承認事項
(1).承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一)
(1).討論民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(有關盈餘分配之內容，
本公司將於股東會開會前至少40天公告之)。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3).擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權
利案。
(4).修正本公司章程。
(四)選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案。
(五)討論事項（二）(1)擬解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/05
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，持有本公司已發
行股份總數百分之一股份之股東，得以書面向本公司提出議案及提名董事候選人名
單，受理期間為100年3月28日至100年4月7日止；凡有意提案或提名之股東務請於
民國100年4月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案/提名權函件』字樣，以掛號函
件寄送。受理提名提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部 (地址：10478台北市
民生東路三段71號9樓，電話:02-7743-7222)。

公告本公司財務主管異動

其他

2011/3/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:100/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林達三協理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡璇處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:100/04/01
8.新任者聯絡電話:02-7743-7222
9.其他應敘明事項:無。

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