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公司新聞
標題 訊息來源 日期
錫安生技：公告董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立新公司 公開資訊觀測站 2020/5/5
1.事實發生日:109/05/052.發生緣由:本公司於109年5月5日董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立 新公司，以擴展海外業務，擬以醫用機械手臂治療床(已通過美國FDA510(k) 上市前申請，510(K)Number:K182683)之專門技術於中國地區之授權作價入 股，預計取得股權20%。並授權由董事長進行投資相關事務，俟後將相關進 度提報董事會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安拚IPO 台中銀證輔導 公開資訊觀測站 2020/1/2
錫安生技與台中銀證券簽訂上市櫃輔導契約，積極朝IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。 　　此案是台中銀證券自前（2018）年8月取得主辦券商資格後，第二件生技類股上市櫃輔導案。 　　於2016年獲得國發基金投資的錫安生技，是台灣目前唯一擁有癌症質子同步加速器高階醫材的廠商。質子治療系統因為技術門檻高、開發成本極為昂貴，因此過去主要掌握在日本、美國與歐洲少數廠商手中。 　　錫安生技經過多年研發投入，已掌握三大重要核心技術，提供可變換能量的質子射束機頭，搭配第三代同步加速器及三度空間的掃描治療技術、六度自由度空間定位系統及模擬定位即時斷層掃描儀，未來將提供高品質的質子標靶癌症治療系統整合方案。<摘錄經濟>
錫安生技 專精質子治療設備 公開資訊觀測站 2019/12/5
成立十年的錫安生技專注於質子標靶癌症治療系統開發，質子治療 設備是以質子射線取代一般放療，提供癌症患者更精準、更低副作用 的新醫療選擇，未來質子治療設備上市後主要服務客戶瞄準全球醫院 、癌症治療中心、醫療管理中心。 　　錫安生技為尖端醫療設備解決方案供應商，以設計、開發、製造質 子癌症治療系統為營運核心，產品可分為iPorton（質子癌症治療系 統）、Z-Robot（機械手臂治療定位床）、Nentron Detetor（中子偵 測器），主要核心技術為質子同步加速器，同步加速器關鍵技術中「 高頻共振腔」之開發已於104年完成建立原型機組後，陸續於106年及 107年完成功能性驗證，商品化機組已於107年榮獲科管局補助下完成 製造，進行最後階段的優化測試。 　　另一產品Z-Robot機械手臂治療床之原型機，於107年設計製造完成 ，於107年9月送至美國FDA 510K申請，並於108年6月順利通過美國F DA510K上市申請。此外，錫安發展的Nentron Detetor（中子偵測器 ）能偵測輻射情形。 　　未來一年錫安生技規劃的發展目標是質子標靶癌症治療機通過美國 FDA510K認證，109年待質子源系統、直線加速系統、電磁鐵及電源供 應器製造完成，陸續送至美國馬里蘭廠房完成驗收、組裝、整合、系 統測試，預計109年度送至美國FDA 510K進行審核，通過後並完成第 一台iPorton（質子癌症治療系統）。 　　質子治療是利用質子射線取代一般放療的高能量光子，質子治療的 優點是質子能量可以很準確的釋放在治療規劃的位置，不誤傷正常組 織，降低副作用，是唯一癌症復發的放射治療方式，好處在於可提升 病人癒後的生活品質。 　　從質子治療設備發展趨勢來看，目前市場偏向從多室質子治療系統 單一產品，向多室及小型緊湊型質子醫療系統發展，因緊湊型質子醫 療系統兼具先進性、靈活性、經濟性等優點，大大降低安裝門檻，由 於醫療設備空間縮小兩倍，所需建築體積可縮小三倍，可縮短建置廠 房到開始看診時間八個月，節省的時間內可多治療患者達230多人， 此一經濟效益有助於質子治療系統在全球市場的推廣。 　　錫安生技提供的緊湊型質子治療設備，體積較小的同步加速器系統 ，產生更少的中子，使其具備完全的適應性及可克制性，錫安建議， 一開始可以選擇單室安裝，降低投資成本上的負荷，未來也可擴充至 多室，並可自由使用旋轉機架治療室或固定束治療，亟具靈活性。<摘錄工商>
醫材 錫安設備將獲美認證 公開資訊觀測站 2019/6/24
錫安生技執行長陳進安預期，今年6月該公司的質子治療設備將有望獲美國FDA 510K認證，並於今年5月取得質子治療相關之美國發明專利。此外，美國廠房已正式簽約完成，今年7月將在美國舉辦開幕式，預計明年即可建置完成新一代質子標靶癌症治療系統(iProton)，開始量產與全球銷售。以不開刀不流血無痛的治療方式(非侵入式)，逐步治癒癌症病人並減少治療過程中的痛苦。<摘錄經濟>
錫安啟動IPO 質子治療床拚認證 公開資訊觀測站 2018/6/27
台灣首家質子標靶癌症治療系統整合設備商錫安生技（7416），昨（26）日與永豐金證券簽訂上市(櫃)顧問合約，啟動IPO計畫。執行長陳進安表示，錫安已完成Z-Robot質子治療床，預計今年第三季可望獲美FDA認證，明年上市銷售。<摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
錫安生技：本公司董事會決議通過擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金 其他 2023/3/10
本公司董事會決議通過擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金 乙案。 1.事實發生日:112/03/10 2.發生緣由:本公司董事會決議通過擬辦理民國112年私募有價證券籌 措資金乙案。 3.因應措施:本公司私募普通股事項如下： (1)私募對象及其與公司間關係: A.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事 B.陳進安:本公司董事長 C.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下： 錫安國際生技開發(股)公司 序號 股東名稱 持股比率 與公司關係 1 陳進安 95% 本公司董事長 2 鄭鴻慧 5% 為實質關係人 (2)私募股數:以不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。 (3)私募價格訂定之依據及合理性:以定價日前最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。以不得低於參考價 格之八成為訂定依據。惟本公司為公開發行公司，且淨值低於面額 ，本次私募之普通股價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依 據均依主管機關之法令規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面 額，其定價方式應屬合理。 (4)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本 適足率。 (5)不採用公開募集之理由：為充實營運資金，在考量市場狀況及時效 之掌握，執行私募可以協助公司完成IPorton後續組裝及公司永續 營運資金之需求。 (6)獨立董事反對或保留意見:否。 (7)實際定價日:不適用。 (8)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值或每股面額為參考價格。 (9)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令 規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時 市場狀況、客觀條件及日後洽定策略性投資人情形決定之。 (10)本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務原則上與本 公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定， 私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自 交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發 行及掛牌交易。 4.其他應敘明事項: A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽策略性投資人之狀況， 於股東會決議通過本案之日起一年內分三次辦理。 B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募 專區/私募資料查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/10
1.事實發生日:112/03/10 2.發生緣由: 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/10 審計委員會通過財務報告日期:112/03/10 財務報告報導期間起訖日期:111/01/01~111/12/31 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,419) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,780) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,719) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,717) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.86) 期末總資產(仟元):306,530 期末總負債(仟元):129,200 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):177,334 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議不發放股利 其他 2023/3/10
1.事實發生日:112/03/10 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期：112/03/10 (二)股東配發內容： 　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　　(6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項：無。 (四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議召開112年股東常會 股東會 2023/3/10
1.事實發生日:112/03/10 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:112/03/10 二、股東常會召開日期:112/05/29上午10時 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室） 四、召集事由: (一)報告事項： 1. 本公司民國111年度營業報告。 2. 本公司民國111年度審計委員會查核報告。 3. 本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5. 本公司民國111年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。 2. 本公司民國111年度虧損撥補表案。 (三)討論事項： 1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 2. 擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金乙案。 (四)選舉事項： 1. 改選本公司董事暨獨立董事案。 (五)其他議案： 1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期：112/03/31 停止過戶截止日期：112/05/29 六、受理股東提案及提名董事暨獨立董事候選人公告審查標準及作業流程： 依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之 提案及提名董事暨獨立董事候選人。 (一)應選名額：董事7席(含獨立董事3席) (二)提案期間：自112/03/27至112/04/06止，持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案 、提名董事暨獨立董事候選人，若有股東提案，再加開董 事會討論是否將其列入股東會議程。 (三)提案處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：本公司董事會決議通過擬辦理私募有價證券籌措資金乙案。 其他 2022/12/13
1.事實發生日:111/12/13 2.發生緣由:本公司董事會決議通過擬辦理私募有價證券籌措資金乙案。 3.因應措施:本公司私募普通股事項如下： (1)私募對象及其與公司間關係: A.錫安國際生技開發(股)有限公司:本公司法人董事 B.陳進安:本公司董事長 (2)私募股數:以不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。 (3)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告顯示之每股淨值與每股面額為參考價格，惟本公司為未上市櫃公司，且 淨值低於面額，本次私募之普通股價格以不低於面額訂立之。上述價格訂 定之依據均依主管機關之法令規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面 額，其定價方式應屬合理。 (4)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。 (5)不採用公開募集之理由：為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握， 執行私募可以協助公司完成IPorton後續組裝及公司永續營運資金之需求。 (6)獨立董事反對或保留意見:否。 (7)實際定價日:不適用。 (8)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值 或每股面額為參考價格。 (9)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及 於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀 條件及日後洽定策略性投資人情形決定之。 (10)本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發 行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交 付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關 法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 4.其他應敘明事項: A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽策略性投資人之狀況，於股東會 決議通過本案之日起一年內分三次辦理。 B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私 募資料查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議『110年第二次私募國內無擔保可轉換公 其他 2022/9/27
公告本公司董事會決議『110年第二次私募國內無擔保可轉換公 司債』定價及相關事宜 1.事實發生日:111/09/27 2.發生緣由:董事會決議110年第二次私募國內無擔保可轉換公司債之 發行定價及相關事宜 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (01)董事會決議日期:111/09/27 (02)公司債名稱：110年第二次私募國內無擔保可轉換公司債 (03)發行總額：新台幣玖佰萬元 (04)每張面額：新台幣伍萬元 (05)發行價格：依票面金額十足發行 (06)發行期間：五年 (07)發行利率：票面利率0% (08)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 (09)募得價款之用途及運用計畫：為充實營運資金以因應未來營運所需 (10)公司債受託人:不適用 (11)發行保證人:不適用 (12)代理還本及轉換機構:由本公司股務代理機構代理還本及轉換事宜。 (13)賣回條件:無 (14)買回條件:無 (15)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 本私募轉換公司債持有人得於本私募轉換公司債發行之日起滿 三個月之翌日起，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增 資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止， 辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止 外，至到期日止得隨時向本公司請求轉換為本公司之普通股。 (16)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:1.74% (17)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或 認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普 通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 (18)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股 權流通性偏低之因應措施:不適用 (19)其他應敘明事項: A.本次私募繳款期間： 依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成價款收足。 但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十 五日內完成價款收足。 B.本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管 機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正 時，授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私 募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切發行相關事宜。 C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8 及主管機關相關法令函釋辦理。 D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/ 私募專區/私募資料查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/10
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由: 公告本公司111年股東常會重要決議事項。 (1)股東常會日期:111/06/10 (2)重要決議事項: (一)報告事項： 1. 110年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。 5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)承認事項： 1. 110年度營業報告書及財務報表。 2. 110年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項： 1. 擬修訂本公司「公司章程」案。 2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案 4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案，擬更改資金用途案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 其他 2022/3/22
1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由: 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22 審計委員會通過財務報告日期:111/03/22 財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/31 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,668) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,728) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,728) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,724) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.33) 期末總資產(仟元):357,280 期末總負債(仟元):151,427 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):205,855 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議不發放股利 其他 2022/3/22
1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期：111/03/22 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　　(6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項：無。 (四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會 股東會 2022/3/22
1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:111/03/22 二、股東常會召開日期:111/06/10上午10時 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項： 1. 110年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。 5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)承認事項： 1. 110年度營業報告書及財務報表。 2. 110年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項： 1. 擬修訂本公司「公司章程」案。 2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案 4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案，擬更改資金用途案。 (四)臨時動議 五、停止過戶起始日期：111/04/12 停止過戶截止日期：111/06/10 六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下： (一)提案期間：111/04/04~111/04/14(至下午5時) (二)提案處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：更正本公司110/7~12月及111/7~12月及11資金貸 其他 2022/3/9
更正本公司110/7~12月及111/7~12月及11資金貸與他人申報資訊 1.事實發生日:111/03/09 2.發生緣由:更正110/7~12月及111/1月資金貸與他人申報內容 3.因應措施:更正110年7~12月及111年1月資金貸與他人申報資訊， 並重新上傳至公開資訊觀測站。 (1)公司名稱:錫安生技股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 (3)相互持股比例:不適用 (4)更正前金額/內容: 月份 期末資金貸放餘額 資金貸放之最高限額 -------- ----------------- ------------------- 110年07月 5,844仟元 117,506仟元 110年08月 5,800仟元 91,492仟元 110年09月 5,904仟元 91,492仟元 110年10月 5,993仟元 91,492仟元 110年11月 6,144仟元 91,492仟元 110年12月 6,214仟元 91,492仟元 111年01月 6,247仟元 82,018仟元 (5)更正後金額/內容: 月份 期末資金貸放餘額 資金貸放之最高限額 -------- ----------------- ------------------- 110年07月 1,062仟元 91,492仟元 110年08月 1,055仟元 91,492仟元 110年09月 1,142仟元 91,492仟元 110年10月 1,238仟元 91,492仟元 110年11月 1,390仟元 91,492仟元 110年12月 1,481仟元 91,492仟元 111年01月 1,489仟元 82,342仟元 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：更正本公司110/7~12月及111/1月資金貸與他人申報資 其他 2022/3/9
更正本公司110/7~12月及111/1月資金貸與他人申報資訊 1.事實發生日:111/03/09 2.發生緣由:更正110/7~12月及111/1月資金貸與他人申報內容 3.因應措施:更正110年7~12月及111年1月資金貸與他人申報資訊， 並重新上傳至公開資訊觀測站。 (1)公司名稱:錫安生技股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 (3)相互持股比例:不適用 (4)更正前金額/內容: 月份 期末資金貸放餘額 資金貸放之最高限額 -------- ----------------- ------------------- 110年07月 5,844仟元 117,506仟元 110年08月 5,800仟元 91,492仟元 110年09月 5,904仟元 91,492仟元 110年10月 5,993仟元 91,492仟元 110年11月 6,144仟元 91,492仟元 110年12月 6,214仟元 91,492仟元 111年01月 6,247仟元 82,018仟元 (5)更正後金額/內容: 月份 期末資金貸放餘額 資金貸放之最高限額 -------- ----------------- ------------------- 110年07月 1,062仟元 91,492仟元 110年08月 1,055仟元 91,492仟元 110年09月 1,142仟元 91,492仟元 110年10月 1,238仟元 91,492仟元 110年11月 1,390仟元 91,492仟元 110年12月 1,481仟元 91,492仟元 111年01月 1,489仟元 82,342仟元 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議109年度現金增資計畫變更案 現金增資 2022/1/11
1.事實發生日:111/01/112.發生緣由: 公告本公司董事會決議109年度現金增資計畫變更案3.因應措施:(1)董事會決議變更日期: 111/01/11(2)原計畫申報生效之日期: 109/08/28(3)變動原因: 因受疫情影響變化快速，致原現金增資計畫購置研發設備將無法達成原訂 效益，故擬將尚未使用之50,029仟元，全數改為充實營運資金。(4)歷次變更前後募集資金計畫: 項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異 購買研發設備 84,000 33,971 (50,029) 充實營運資金 0 50,029 50,029 合計 84,000 84,000 0(5)預計執行進度:變更後計畫預計於111年第二季完成。(6)預計完成日期:111年第二季。(7)預計可能產生效益:預計可減少因營運週轉所需而向銀行借款之利息負擔，經參酌本 公司平均借款利率5.2869%估算，預計未來年度每年約可節省之利息支出為1,322仟元。(8)與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後，原預計購置研發設備金額減少50,029仟 元，改用於充實營運資金，預計未來年度每年約可節省之利息支出為1,322仟元。(9)本次變更對股東權益之影響: 無。(10)原主辦承銷商評估意見摘要: 無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司財務主管異動 其他 2022/1/4
1.事實發生日:111/01/032.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:111/01/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:阮鴻文協理/財務主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:111/01/034.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議『110年第一次私募國內無擔保可轉換公 其他 2021/12/16
公告本公司董事會決議『110年第一次私募國內無擔保可轉換公 司債』定價及相關事宜 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:董事會決議110年第一次私募國內無擔保可轉換公司債之 發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:110/12/15(02)公司債名稱：110年第一次私募國內無擔保可轉換公司債(03)發行總額：新台幣貳仟萬元(04)每張面額：新台幣十萬元(05)發行價格：依票面金額十足發行(06)發行期間：五年(07)發行利率：票面利率0%(08)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無(09)募得價款之用途及運用計畫：為充實營運資金以因應未來營運所需(10)公司債受託人:不適用(11)發行保證人:不適用(12)代理還本及轉換機構:由本公司股務代理機構代理還本及轉換事宜。(13)賣回條件:無(14)買回條件:無(15)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 本私募轉換公司債持有人得於本私募轉換公司債發行之日起滿 三個月之翌日起，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增 資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止， 辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止 外，至到期日止得隨時向本公司請求轉換為本公司之普通股。(16)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:3.72%(17)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或 認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普 通股數A、A/已發行普通股）:不適用。(18)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股 權流通性偏低之因應措施:不適用(19)其他應敘明事項: A.本次私募繳款期間： 依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成價款收足。 但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十 五日內完成價款收足。 B.本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管 機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正 時，授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私 募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切發行相關事宜。 C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8 及主管機關相關法令函釋辦理。 D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/ 私募專區/私募資料查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/10/6
1.事實發生日:110/10/062.發生緣由: (1)股東臨時會日期:110/10/06 (2)重要決議事項: 討論事項第一案：本公司擬以「私募辦法籌措資金」案。 討論事項第二案：討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事杜縉鴻先生辭世 其他 2021/9/23
1.事實發生日:110/09/212.發生緣由:公告本公司董事杜縉鴻先生辭世3.因應措施:(1)選任或變動人員別:自然人董事(2)發生變動日期:110/09/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:杜縉鴻/自然人董事(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用(5)異動情形:逝世(6)異動原因:逝世(7)新任者選任時持股數:不適用(8)原任期:109/06/22~112/06/21(9)同任期董事變動比率:1/4(10)同任期獨立董事變動比率:不適用(11)同任期監察人變動比率:不適用(12)屬三分之一以上董事發生變動:否4.其他應敘明事項:(1)本公司於110/9/21接獲通知。(2)本公司預計於明年股東常會辦理補選。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：補更正公告-本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案 其他 2021/8/25
1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案。3.因應措施:本公司私募國內無擔保可轉換公司債或私募普通股事項如下： (1)私募對象及其與公司間關係: A.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事 B.陳進安:本公司董事長 (2)私募股數或張數:以不超過新台幣1億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換 公司債，或不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。 (3)得私募額度:新臺幣1億元。 (4)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告，即110年6月30日財務報告顯示之每股淨值為參考價格。惟本公司為未上 市櫃公司，且淨值低於面額，本次私募之普通股或國內無擔保可轉換公司債 之轉換價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依據均依主管機關之法令 規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面值，其定價方式應屬合理。 (5)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。 (6)不採用公開募集之理由:為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握， 進行私募可以有效幫助公司完成後續組裝設廠及行銷商營下公司永續運營 資金之需求。 (7)獨立董事反對或保留意見:否。 (8)實際定價日:不適用。 (9)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為 參考價格。 (10)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及 於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀 條件及日後洽定特定人情形決定之。 (11)本次私募新股之權利義務：本次私募新股(或轉換之新股)之權利義務 原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定 ，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日 起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。4.其他應敘明事項: A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股東會決議 通過本案之日起一年內分三次辦理。 B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私 募資料查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司稽核主管異動 其他 2021/8/25
1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張怡瑄/內部稽核人員(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳沛羽/新任內部稽核人員(5)異動情形: 新任(6)異動原因: 董事會通過任命。(7)生效日期:110/08/254.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/03/25公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：本公司董事會決議召開一一○年第二次股東臨時會相關事宜 股東會 2021/8/5
1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:董事會決議召開一一○年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/04(2)股東臨時會召開日期:110/10/06 上午10:00整(3)股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(4)股票停止過戶日期:自110年09月7日至110年10月6日4.其他應敘明事項:召集事由(一) 討論事項：(1)本公司擬以「私募辦法籌措資金」案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(二)臨時動議<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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