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公司新聞
標題 訊息來源 日期
錫安生技：公告董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立新公司 公開資訊觀測站 2020/5/5
1.事實發生日:109/05/052.發生緣由:本公司於109年5月5日董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立 新公司，以擴展海外業務，擬以醫用機械手臂治療床(已通過美國FDA510(k) 上市前申請，510(K)Number:K182683)之專門技術於中國地區之授權作價入 股，預計取得股權20%。並授權由董事長進行投資相關事務，俟後將相關進 度提報董事會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安拚IPO 台中銀證輔導 公開資訊觀測站 2020/1/2
錫安生技與台中銀證券簽訂上市櫃輔導契約，積極朝IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。 　　此案是台中銀證券自前（2018）年8月取得主辦券商資格後，第二件生技類股上市櫃輔導案。 　　於2016年獲得國發基金投資的錫安生技，是台灣目前唯一擁有癌症質子同步加速器高階醫材的廠商。質子治療系統因為技術門檻高、開發成本極為昂貴，因此過去主要掌握在日本、美國與歐洲少數廠商手中。 　　錫安生技經過多年研發投入，已掌握三大重要核心技術，提供可變換能量的質子射束機頭，搭配第三代同步加速器及三度空間的掃描治療技術、六度自由度空間定位系統及模擬定位即時斷層掃描儀，未來將提供高品質的質子標靶癌症治療系統整合方案。<摘錄經濟>
錫安生技 專精質子治療設備 公開資訊觀測站 2019/12/5
成立十年的錫安生技專注於質子標靶癌症治療系統開發，質子治療 設備是以質子射線取代一般放療，提供癌症患者更精準、更低副作用 的新醫療選擇，未來質子治療設備上市後主要服務客戶瞄準全球醫院 、癌症治療中心、醫療管理中心。 　　錫安生技為尖端醫療設備解決方案供應商，以設計、開發、製造質 子癌症治療系統為營運核心，產品可分為iPorton（質子癌症治療系 統）、Z-Robot（機械手臂治療定位床）、Nentron Detetor（中子偵 測器），主要核心技術為質子同步加速器，同步加速器關鍵技術中「 高頻共振腔」之開發已於104年完成建立原型機組後，陸續於106年及 107年完成功能性驗證，商品化機組已於107年榮獲科管局補助下完成 製造，進行最後階段的優化測試。 　　另一產品Z-Robot機械手臂治療床之原型機，於107年設計製造完成 ，於107年9月送至美國FDA 510K申請，並於108年6月順利通過美國F DA510K上市申請。此外，錫安發展的Nentron Detetor（中子偵測器 ）能偵測輻射情形。 　　未來一年錫安生技規劃的發展目標是質子標靶癌症治療機通過美國 FDA510K認證，109年待質子源系統、直線加速系統、電磁鐵及電源供 應器製造完成，陸續送至美國馬里蘭廠房完成驗收、組裝、整合、系 統測試，預計109年度送至美國FDA 510K進行審核，通過後並完成第 一台iPorton（質子癌症治療系統）。 　　質子治療是利用質子射線取代一般放療的高能量光子，質子治療的 優點是質子能量可以很準確的釋放在治療規劃的位置，不誤傷正常組 織，降低副作用，是唯一癌症復發的放射治療方式，好處在於可提升 病人癒後的生活品質。 　　從質子治療設備發展趨勢來看，目前市場偏向從多室質子治療系統 單一產品，向多室及小型緊湊型質子醫療系統發展，因緊湊型質子醫 療系統兼具先進性、靈活性、經濟性等優點，大大降低安裝門檻，由 於醫療設備空間縮小兩倍，所需建築體積可縮小三倍，可縮短建置廠 房到開始看診時間八個月，節省的時間內可多治療患者達230多人， 此一經濟效益有助於質子治療系統在全球市場的推廣。 　　錫安生技提供的緊湊型質子治療設備，體積較小的同步加速器系統 ，產生更少的中子，使其具備完全的適應性及可克制性，錫安建議， 一開始可以選擇單室安裝，降低投資成本上的負荷，未來也可擴充至 多室，並可自由使用旋轉機架治療室或固定束治療，亟具靈活性。<摘錄工商>
醫材 錫安設備將獲美認證 公開資訊觀測站 2019/6/24
錫安生技執行長陳進安預期，今年6月該公司的質子治療設備將有望獲美國FDA 510K認證，並於今年5月取得質子治療相關之美國發明專利。此外，美國廠房已正式簽約完成，今年7月將在美國舉辦開幕式，預計明年即可建置完成新一代質子標靶癌症治療系統(iProton)，開始量產與全球銷售。以不開刀不流血無痛的治療方式(非侵入式)，逐步治癒癌症病人並減少治療過程中的痛苦。<摘錄經濟>
錫安啟動IPO 質子治療床拚認證 公開資訊觀測站 2018/6/27
台灣首家質子標靶癌症治療系統整合設備商錫安生技（7416），昨（26）日與永豐金證券簽訂上市(櫃)顧問合約，啟動IPO計畫。執行長陳進安表示，錫安已完成Z-Robot質子治療床，預計今年第三季可望獲美FDA認證，明年上市銷售。<摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
錫安生技：本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案 其他 2021/8/5
1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案3.因應措施:一、為配合公司營運之需求，並提高募資效率，擬以私募辦法籌措資金乙案，資金用途為公司後續發展，充實公司營運資金，改善公司財務結構，擬提請股東會授權董事會視市場狀況於適當時機於一年內發行。本次私募辦法依下列方式辦理:二、私募辦法相關資訊如下：(一) 發行方式1.私募國內無擔保可轉換公司債2.私募普通股擬提請股東會授權董事會全權處理之。(二) 私募價格訂定之依據及合理性：1.本私募價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高為基準計算價格，乘以前述基準計算價格溢價5%之間轉換率，為計算轉換價格(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)之依據。2.本私募之發行價格不低於理論價格之八成訂定，惟本公司為未上市櫃公司，且淨值低於面額，本次私募之普通股或國內無擔保可轉換公司債之轉換價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依據均依主管機關之法令規範，並配合當時市場狀況且不低於參考價格及理論價格之八成及公司面值，其定價方式應屬合理。3. 實際發行價格及定價日擬請股東會授權董事會視日後洽策略性投資人情況，由董事會再行決定之。(三) 特定人選擇方式：1.選擇方式:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部 證券 暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及「公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定之特定人為限。2.目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。若應募人為關係人或內部人，考量其本身對本公司營運有相當程度之了解且對公司未來營運有直接或間接助益。3.目前已暫定應募人名單與公司之關係說明如下: <1?錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事 <2?陳進安:本公司董事長 因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化資金水位，藉由引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質，有利公司長期經營發展競爭力及營運效益，故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性，原則上將以策略投資人為優先。4.內部人、關係人依法令須於董事會特別討論及股東會詳盡說明外，若應募之策略性投資人則擬提請股東會授權董事會全權處理之。(四) 辦理私募之必要理由1.私募之原因: 為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握，進行私募可以有效幫助公司完成後續@組裝設廠及行銷商營下公司永續運營資金之需求。2.預計之效益 由於可以讓資金盡速到位，後續設廠所需資金及組裝質子治療設備與申請FDA可以如進度完成。3.有利建構本公司產品或系統（包含軟硬體及後續服務）之行銷及商營模式，為公司挹注營運獲利來提升公司之價值。4.本次私募辦法擬分一到三次進行，資金用途及效益如下資金用途 充實營運資金達成效益第一次 分次充實公司在申請FDA核准之前的資金水位，以確保公司營運周轉所需。第二次 分次充實公司在申請FDA核准之前的資金水位，以確保公司營運周轉所需。第三次 分次充實公司在申請FDA核准之前的資金水位，以確保公司營運周轉所需。(五) 本次私募標的之權利義務：本次私募新股（或轉換之新股）之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿 三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。4.其他應敘明事項:(一) 本次私募辦法之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行次數、發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、增資（或轉換）基準日及其他相關事宜，包括未來如因法令變更主管機關指示或因應營運評估或因客觀環境變動而須修正者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(二) 為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司110年股東常會決議解除新任董事之競業禁止限制案 股東會 2021/8/4
1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張正(2)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目(3)許可從事競業行為之期間:110/08/04~112/06/21(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(6).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(7).所擔任該大陸地區事業地址:不適用(8).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(9).對本公司財務業務之影響程度:無(10).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用(11).其他應敘明事項:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司110年股東常會補選董事乙席 股東會 2021/8/4
1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:補選董事1席。 (1)舊任者姓名及簡歷:莊銀清/奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長 (2)新任者姓名及簡歷:張正/國立陽明交通大學 教授 (3)異動原因:已於110年股東常會補選董事1席。 (4)新任董事選任時持股數:董事 張正 50,000股 (5)原任期:109/06/22~112/06/21 (6)新任生效日期:110/08/04 (7)同任期董事變動比率:1/73.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)舊任者辭任之重大訊息已於110/03/02公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司110年股東常會重要決議事項 股東會 2021/8/4
1.事實發生日:110/08/042.發生緣由: (1)股東常會日期:110/08/04 (2)重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司一○九年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司民國一○九年度決算表冊報告。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 二、承認事項： (一)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)本公司民國一○九年度虧損撥補表承認案。 三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項： (一)補選本公司董事一席案。 五、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：本公司依金管會指示延期召開股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示延期召開股東會3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日擇期召開。4.其他應敘明事項:本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司財務主管異動 其他 2021/5/3
1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:110/05/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:阮鴻文協理/財務主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(6)異動原因:董事會決議通過任用案。(7)生效日期:110/05/034.其他應敘明事項:經110/05/03本公司董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間 股東會 2021/3/30
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間及增加議案) 1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/03/30 二、股東常會召開日期:110/06/30上午10時半 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項： 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項： 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。 (四)選舉事項： 1. 補選本公司董事一席案。 (五)其他議案： 1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/05/02 停止過戶截止日期：110/06/30 六、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公 司提出股東常會議案及提名董事候選人。相關受理資訊如下： (一)應選名額：董事1名。 (二)提案及提名期間：110/04/23~110/05/03(至下午5時) (三)提案及提名處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)本次股東常會未發放紀念品。 (五)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司稽核主管異動 其他 2021/3/25
1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核專員(2)發生變動日期:110/03/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張怡瑄/稽核專員(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:110/03/254.其他應敘明事項:本公司新任稽核專員，待董事會決議後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事辭任 其他 2021/3/22
1.發生變動日期:110/03/222.舊任者姓名及簡歷:莊銀清/奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:本公司於民國110年3月19日接獲莊銀清先生之辭任書， 辭任生效日為110年3月17日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 股東會 2021/3/16
1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/03/16 二、股東常會召開日期:110/06/11上午10時 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項： 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/04/13 停止過戶截止日期：110/06/11 六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下： (一)提案期間：110/04/06~110/04/16(至下午5時) (二)提案處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議不發放股利 其他 2021/3/16
1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:　(一)董事會決議日期：110/03/16　(二)股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　(三)其他應敘明事項：無。　(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會通過民國一○九年度財務報告 其他 2021/3/16
1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:本公司董事會通過民國一○九年度財務報告。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過一○九年度財務報表，相關資訊將於主管機關 規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司110年第一次股東臨時會改選獨立董事乙席 股東會 2021/1/28
1.事實發生日:110/01/282.發生緣由:改選獨立董事1席。 (1)舊任者姓名及簡歷:鍾幸芳/博興會計師事務所會計師 (2)新任者姓名及簡歷:劉盈欒/聯捷聯合會計師事務所會計師 (3)異動原因:已於110年第一次股東臨時會改選獨立董事1席。 (4)新任董事選任時持股數:獨立董事 劉盈欒 0股 (5)原任期:109/06/22~112/06/21 (6)新任生效日期:110/01/28 (7)同任期董事變動比率:1/73.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)舊任者辭任之重大訊息已於109/10/29公告。 (2)本公司審計委員會之成員由全體獨立董事組成。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任獨立董事 之競業禁 股東會 2021/1/28
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任獨立董事 之競業禁止限制案 1.股東會決議日:110/01/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 劉盈欒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:110/01/28~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 因新任獨立董事截至會前為止皆無競業之行為，故本案不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司審計委員會之成員異動 其他 2021/1/28
1.事實發生日:110/01/282.發生緣由:本公司審計委員會之成員異動3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)發生變動日期:110/01/28(3)舊任者姓名及簡歷:鍾幸芳/博興會計師事務所會計師(4)新任者姓名及簡歷:劉盈欒/聯捷聯合會計師事務所會計師(5)異動情形:新任。(6)異動原因:已於110年第一次股東臨時會補選獨立董事，本公司審計委員會 之成員由全體獨立董事組成。(7)原任期:109/06/22~112/06/21(8)新任生效日期:110/01/28~112/06/21，新任審計委員之任期與董事會屆期 相同。4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於109/10/29公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/1/28
1.事實發生日:110/01/282.發生緣由: (1)股東臨時會日期:110/01/28 (2)重要決議事項: 一、選舉事項：改選本公司獨立董事1席案。 二、其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司109年現金增資收足股款暨增資基準日 相關事宜 現金增資 2021/1/18
1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司109年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購價格為新台幣42元， 實收股款總金額為新台幣84,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年01月18日為現金增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2020/12/17
1.事實發生日:109/12/172.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:109/12/17 二、股東臨時會召開日期:110/01/28上午10時 三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)選舉事項：改選本公司獨立董事案。 (二)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議 五、停止過戶起始日期：109/12/30 停止過戶截止日期：110/01/28 六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公 司提出股東臨時會議案及提名獨立董事候選人。相關受理資訊如下： (一)應選名額：獨立董事1名。 (二)提案及提名期間：109/12/21~109/12/31(每日上午9時至下午5時) (三)提案及提名處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證 其他 2020/12/17
1.事實發生日:109/12/172.發生緣由:本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造 公司及股東之利益，依據『公司法』第一六七條之二相關規定，訂定本公司本次員 工認股權憑證發行及認股辦法。 一、發行期間 於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，為一次或分次發 行，實際發行日期由董事會授權董事長或其指定授權人訂定之。 二、認股權人資格條件 (一)以認股資格基準日當日已到職之本公司全職員工。惟具董事或經理人身分 者，應先提報薪資報酬委員會同意。 (二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌服務年資、職等、 職務、工作績效等因素為決定之原則，經董事長核定後提報董事會備查。 (三)依『發行人募集與發行有價證券處理準則』(以下稱『發行人』)第六十條 之九規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認 股權人累計取得『發行人』第五十六條之一規定發行員工認股權憑證及限 制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之一。 (四)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反法律、勞動契約或工作規 則等重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 三、發行總數 發行總額為900單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股，因認股權行使 而須發行之普通股新股總數為900,000股。 四、認股條件 (一)認股價格：每股認購價格為10元。 (『發行人』第五十三條規定公司發行員工認股權憑證不得低於最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值，並應洽會計師對發行價格之 合理性表示意見。) (二)權利期間： 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權 利，時程及累計可行使認股權比例如下： 屆滿2年 25% 屆滿3年 50% 屆滿4年 100% 2.認股權憑證之存續期間為自被授予員工認股權憑證日起算七年(『發行　 人』第五十四條規定員工認股權憑證之存續期間不得超過十年)，不得 轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 存續期間屆滿後，尚未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得 再行主張其認股權利。 (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.自願離職/資遣/免職 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十日內一次行使認股權利， 且不得逾越認股權憑證之最後存續日期。未於前述期間內行使權利者， 於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，但仍應於 被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利，應自退休日起 或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），三十日內行　 使之。 3.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因 ，經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自 留職停薪起始日起三十日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證， 得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延， 並以認股權憑證存續期間為限。 4.一般死亡 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自該員工死亡日起三十日內行使認 股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 5.因受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證， 於離職時，可以行使全部之認股權利，但仍應於被授予認股權憑證屆 滿二年後方得行使。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑 證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，三十日內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可 以行使全部之認股權利。但仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得 行使。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起 (以日期較晚者為主)，三十日內行使之。 6.調職 如認股權人調動至關係企業或其他子公司時，其認股權憑證應比照離職 人員方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派/轉任本公司關係企 業或其他子公司時，其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。 7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認 股權利。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認股權憑證， 本公司將予以收回註銷不再發行。 五、履約方式 以本公司發行新股方式交付。 六、認股價格調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公司普通股股 份發生變動時(包含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增 資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認 股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款金額 ×新股發行股數) ／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數) 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，且不含「認股權股款繳納 憑證」及「債券換股權利證書之股數」。 2.「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為 零。 3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格依 相關規定調整之。 (二)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時， 認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數) (三)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後之認股 價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。 七、盈餘轉增資及資本公積轉增資時，得增發員工認股權憑證或調整認股股數。但 以認股時公司章程載明有足以供認購股份數額者為限。 八、行使認股權之程式 (一)認股權人除依法定暫停過戶期間，得依本辦法所訂之時程行使認股權利， 並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構（或本公司）提出申請，於 送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。 (二)本公司股務代理機構（或本公司）受理認股之請求後，通知認股權人繳納 股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未 繳款者，視為放棄其認股權利。 (三)本公司將於股務代理機構（或本公司）於確認收足股款後，將其認購之股 數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內發給認股權股款繳納憑證。 (四)本公司每一會計年度以十一月三十日為申請換發普通股之基準日，向主管 機關辦理資本額變更登記及新股發行之申請。 (五)本公司將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後，換發本 公司普通股股票。 九、認股權行使後之權利義務 本公司所交付之認股權股款繳納憑證之權利義務與本公司普通股股票相同。 十、其他重要約定事項 (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意後 生效；修訂時亦同。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：更正公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2020/12/17
1.事實發生日:109/12/172.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:109/12/17 二、股東臨時會召開日期:110/01/28上午10時 三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)選舉事項：改選本公司獨立董事案。 (二)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議 五、停止過戶起始日期：109/12/30 停止過戶截止日期：110/01/28 六、依據公司法192條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名簿 記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東臨時會提名獨立董事候選人。相關受理資訊如下： (一)應選名額：獨立董事1名。 (二)提名期間：109/12/21~109/12/31(至下午5時) (三)提名處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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