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公司新聞
標題 訊息來源 日期
錫安生技：公告董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立新公司 公開資訊觀測站 2020/5/5
1.事實發生日:109/05/052.發生緣由:本公司於109年5月5日董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立 新公司，以擴展海外業務，擬以醫用機械手臂治療床(已通過美國FDA510(k) 上市前申請，510(K)Number:K182683)之專門技術於中國地區之授權作價入 股，預計取得股權20%。並授權由董事長進行投資相關事務，俟後將相關進 度提報董事會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安拚IPO 台中銀證輔導 公開資訊觀測站 2020/1/2
錫安生技與台中銀證券簽訂上市櫃輔導契約，積極朝IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。 　　此案是台中銀證券自前（2018）年8月取得主辦券商資格後，第二件生技類股上市櫃輔導案。 　　於2016年獲得國發基金投資的錫安生技，是台灣目前唯一擁有癌症質子同步加速器高階醫材的廠商。質子治療系統因為技術門檻高、開發成本極為昂貴，因此過去主要掌握在日本、美國與歐洲少數廠商手中。 　　錫安生技經過多年研發投入，已掌握三大重要核心技術，提供可變換能量的質子射束機頭，搭配第三代同步加速器及三度空間的掃描治療技術、六度自由度空間定位系統及模擬定位即時斷層掃描儀，未來將提供高品質的質子標靶癌症治療系統整合方案。<摘錄經濟>
錫安生技 專精質子治療設備 公開資訊觀測站 2019/12/5
成立十年的錫安生技專注於質子標靶癌症治療系統開發，質子治療 設備是以質子射線取代一般放療，提供癌症患者更精準、更低副作用 的新醫療選擇，未來質子治療設備上市後主要服務客戶瞄準全球醫院 、癌症治療中心、醫療管理中心。 　　錫安生技為尖端醫療設備解決方案供應商，以設計、開發、製造質 子癌症治療系統為營運核心，產品可分為iPorton（質子癌症治療系 統）、Z-Robot（機械手臂治療定位床）、Nentron Detetor（中子偵 測器），主要核心技術為質子同步加速器，同步加速器關鍵技術中「 高頻共振腔」之開發已於104年完成建立原型機組後，陸續於106年及 107年完成功能性驗證，商品化機組已於107年榮獲科管局補助下完成 製造，進行最後階段的優化測試。 　　另一產品Z-Robot機械手臂治療床之原型機，於107年設計製造完成 ，於107年9月送至美國FDA 510K申請，並於108年6月順利通過美國F DA510K上市申請。此外，錫安發展的Nentron Detetor（中子偵測器 ）能偵測輻射情形。 　　未來一年錫安生技規劃的發展目標是質子標靶癌症治療機通過美國 FDA510K認證，109年待質子源系統、直線加速系統、電磁鐵及電源供 應器製造完成，陸續送至美國馬里蘭廠房完成驗收、組裝、整合、系 統測試，預計109年度送至美國FDA 510K進行審核，通過後並完成第 一台iPorton（質子癌症治療系統）。 　　質子治療是利用質子射線取代一般放療的高能量光子，質子治療的 優點是質子能量可以很準確的釋放在治療規劃的位置，不誤傷正常組 織，降低副作用，是唯一癌症復發的放射治療方式，好處在於可提升 病人癒後的生活品質。 　　從質子治療設備發展趨勢來看，目前市場偏向從多室質子治療系統 單一產品，向多室及小型緊湊型質子醫療系統發展，因緊湊型質子醫 療系統兼具先進性、靈活性、經濟性等優點，大大降低安裝門檻，由 於醫療設備空間縮小兩倍，所需建築體積可縮小三倍，可縮短建置廠 房到開始看診時間八個月，節省的時間內可多治療患者達230多人， 此一經濟效益有助於質子治療系統在全球市場的推廣。 　　錫安生技提供的緊湊型質子治療設備，體積較小的同步加速器系統 ，產生更少的中子，使其具備完全的適應性及可克制性，錫安建議， 一開始可以選擇單室安裝，降低投資成本上的負荷，未來也可擴充至 多室，並可自由使用旋轉機架治療室或固定束治療，亟具靈活性。<摘錄工商>
醫材 錫安設備將獲美認證 公開資訊觀測站 2019/6/24
錫安生技執行長陳進安預期，今年6月該公司的質子治療設備將有望獲美國FDA 510K認證，並於今年5月取得質子治療相關之美國發明專利。此外，美國廠房已正式簽約完成，今年7月將在美國舉辦開幕式，預計明年即可建置完成新一代質子標靶癌症治療系統(iProton)，開始量產與全球銷售。以不開刀不流血無痛的治療方式(非侵入式)，逐步治癒癌症病人並減少治療過程中的痛苦。<摘錄經濟>
錫安啟動IPO 質子治療床拚認證 公開資訊觀測站 2018/6/27
台灣首家質子標靶癌症治療系統整合設備商錫安生技（7416），昨（26）日與永豐金證券簽訂上市(櫃)顧問合約，啟動IPO計畫。執行長陳進安表示，錫安已完成Z-Robot質子治療床，預計今年第三季可望獲美FDA認證，明年上市銷售。<摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
錫安生技：公告本公司薪酬委員會之成員異動 其他 2020/12/17
1.事實發生日:109/12/172.發生緣由:本公司薪酬委員會之成員異動3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)發生變動日期:109/12/17(3)舊任者姓名及簡歷:鍾幸芳/博興會計師事務所會計師(4)新任者姓名及簡歷:劉盈欒/聯捷聯合會計師事務所會計師(5)異動情形:新任。(6)異動原因:缺額已於三個月內召開董事會通過委任。(7)原任期:109/06/22~112/06/21(8)新任生效日期:109/12/17~112/06/21，新任薪資報酬委員之任期與委任之 董事會屆期相同。4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於109/10/29公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司經主管機關核准109年現金增資調整發行股數 及延長特定 現金增資 2020/12/11
公告本公司經主管機關核准109年現金增資調整發行股數 及延長特定人繳款期間 1.事實發生日:109/12/112.發生緣由: (1)本公司109年現金增資發行普通股乙案，原訂特定人認股繳款期間為自109年11月 16日至109年12月18日。原訂發行新股6,000仟股，發行價格為每股新台幣42元， 預計募集資金新台幣252,000仟元。 (2)因考量資本市場變化急遽及認購人認購意願，為順利完成資金募集及維護股東權 益，本公司申請延長109年現金增資發行普通股案之特定人繳款期間並調整發行股 數。業經金融監督管理委員會109年12月09日金管證發字第1090377617號函核准在 案，同意本公司將發行股數調減至2,000仟股，總募資金額修正為新台幣84,000仟 元，並延長洽特定人繳款期間一個月自109年11月16日至110年01月18日。現金增 資發行條件、資金用途及每股發行價格均維持不變。3.因應措施: 為確保股東權益，茲將本公司本次現金增資延長洽特定人繳款期間，對投資人權益所 造成之影響，對已繳交股款之原股東及認股人訂定相關之補償方案及承諾書如下： (1)適用對象：已繳款之原股東及認股人。 (2)申請期間：自補償方案公告日起109年12月25日止。 (3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東及認股人，如已無認認購意願， 請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明影本、 身分證正反面影本乙份、印鑑卡(舊戶者免繳)及匯款銀行帳號徵詢單，於109年12 月25日17：00前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構 「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中正區博愛路17號3樓； 電話：(02)2381-6288)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認購意 願。 (4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及認股 人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下: 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】 註1：利率係以台灣銀行109年12月15日一年期定期存款牌告利率。 註2：實際退款日訂為110年1月10日；應付款項將以匯款方式支付。 (5)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數 認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。4.其他應敘明事項:承諾書 本公司經第五屆第二次董事會決議辦理現金增資發行普通股，並授權董事長決定發 行新股6,000仟股，發行價格為每股新台幣42元，預計募集資金新台幣252,000仟元 ，特定人認股繳款期間為自109年11月16日至109年12月18日。業經金融監督管理委 員會109年09月29日金管證發字第1090359308號函申報生效在案。今因考量資本市場 變化急遽及認購人認購意願，為順利完成資金募集及維護股東權益，本公司於109年 12月4日經董事會決議通過，擬調整發行股數，將發行股數自6,000仟股調減至2,000 仟股，總募資金額修正為新台幣84,000仟元，並擬延長特定人繳款期間後自109年 11月16日至110年01月18日。上述延長特定人繳款期間暨調整發行股數，對原股東及 認股人權益應無重大影響。茲承諾若有原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益 受損部份，本人將對放棄認購之原繳款人辦理加計利息退還股款之補償作業。本人 特以此書面聲明，本次延長繳款期限並調整現金增資發行股數並無損害股東權益之 情事。 此致 金融監督管理委員會 立書承諾人：錫安生技股份有限公司 董事長 陳進安<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司稽核主管異動 其他 2020/12/4
1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核人員(2)發生變動日期:109/12/04(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹仁豪/稽核經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:張怡瑄/稽核人員(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(6)異動原因:董事會通過任命。(7)生效日期:109/12/044.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於109/10/14公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：本公司109年現金增資催繳股款相關事宜 現金增資 2020/11/16
1.事實發生日:109/11/162.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年11月13日截止，惟有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年11月16日至109年12月18日為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司獨立董事暨薪酬、審計委員會委員辭任 其他 2020/10/29
1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:鍾幸芳/博興會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於民國109年10月29日接獲鍾幸芳小姐之辭任書，辭任生效日為109年10月27日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司稽核主管異動 其他 2020/10/14
1.事實發生日:109/10/142.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:109/10/14(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹仁豪經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:109/10/144.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管，待董事會決議後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司辦理109年現金增資認股基準日等相關事宜 現金增資 2020/10/6
1.事實發生日:109/10/062.發生緣由:一、董事會決議或公司決定日期：109/08/28。二、有關現金增資發行普通股內容如下： (1)發行股數：6,000,000股。 (2)每股面額：新台幣10元。 (3)發行總金額：新台幣60,000,000元。 (4)發行價格：實際發行價格每股新台幣42元發行。 (5)員工認購股數：依公司法第267條保留發行股數之10%，計600,000股予本公司 員工認購。 (6)原股東認購比率：發行股數之90%，計5,400,000股，由原股東按增資認股基 準日股東名簿所載之股東持股比例暫定每仟股認購166.21045999股。 (7)公開銷售股數：不適用。 (8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東按持股比例不足分認一股之 畸零股，得由原股東於停止過戶日起5日內自行轉讓合併。不足一股之畸零股 未轉讓或無法合併至一股之畸零股，加計原股東、員工放棄認股部分，擬授 權董事長洽特定人認購。 (9)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。 (10)本次增資資金用途：購置研發設備。 (11)認股基準日：109/10/24。 (12)最後過戶日：109/10/19。 (13)股票停止過戶期間：109/10/20~109/10/24。 (14)原股東及員工股款繳納期間：109/10/28~109/11/13。 (15)特定人認股繳納期間：109/11/16~109/12/18。 (16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：109/10/06。 (17)代收股款機構：上海商業儲蓄銀行竹北分行。 (18)股款存儲機構：上海商業儲蓄銀行竹科分行。 (19)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本案經金融監督管理委員會109年09月29日金管證發字第1090359308號函申報 生效在案。二、本次增資案俟奉主管機關核准生效後，授權董事長訂定實際發行股數、發行價 格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等並全權處理本次增資 相關事宜。三、本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目 、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或 其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令 許可範圍內全權處理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司財務主管異動 其他 2020/9/30
1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:109/09/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:游勝雄協理(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:109/09/304.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：本公司董事會決議通過辦理現金增資 現金增資 2020/8/28
1.事實發生日:109/08/282.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資。3.因應措施: (1)董事會決議日期:109/08/28 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元。 (6)發行價格:暫定每股新台幣42元，實際發行價格俟主管機關申報生效後，授權董事 長訂定。 (7)員工認購股數或配發金額:保留發行股數總額10%計600,000股予本公司員工認購。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購或無償配發比例:增資發行股數總額90%計5,400,000股由原股東按認股 基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過 戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放 棄認購或拼湊不足一股之畸零股，則授權董事長洽特定人認購。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 (12)本次增資資金用途:購置研發設備。4.其他應敘明事項: (1)本次增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生 效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示而須修正者，授權董事長 全權處理。 (2)本次增資案俟奉主管機關核准生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資基 準日及其他未盡事宜，授權董事長依相關法令辦理與訂定。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告更正本公司108年度年報部分內容 其他 2020/8/13
1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:更正108年年報封面、封底及第11頁、13頁、14頁、19頁、20頁、22頁、23頁 、24頁、25頁、26頁、28頁、46頁部分內容。3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司財務主管異動 其他 2020/7/17
1.事實發生日:109/07/172.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:109/07/17(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:游勝雄協理/財務主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(6)異動原因:董事會決議通過任用案。(7)生效日期:109/07/174.其他應敘明事項:經109/07/17本公司董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錫安生技：公告本公司109年股東常會重要決議事項 股東會 2020/6/22
1.事實發生日:109/06/222.發生緣由: (1)股東常會日期:109/06/22 (2)重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。 二、承認事項： (一)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。 三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 四、選舉事項： (一)改選本公司董事及獨立董事案。 五、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 董事變動達 股東會 2020/6/22
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 董事變動達三分之一 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: (1)董　事：陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理 (2)董　事：杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長 (3)董　事：蔡金獅 經濟部標準局國家標準審查委員 (4)董　事：安恩投資股份有限公司 代表人：周神安 (5)董　事：錫安國際生技開發股份有限公司　代表人：吳淑華 (6)監察人：FungLy Venture Capital Inc　代表人：李培僑 (7)監察人：周蓓雯3.新任者姓名及簡歷: (1)董　事：陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理 (2)董　事：杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長 (3)董　事：莊銀清 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長 (4)董　事：錫安國際生技開發股份有限公司 (5)獨立董事：陳錫安 (6)獨立董事：楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授 (7)獨立董事：鍾幸芳 博興會計師事務所會計師4.異動原因:本公司於109年股東常會全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董　事：陳進安　　　　　　 13,430,374股 (2)董　事：杜縉鴻　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,000,000股 (3)董　事：莊銀清　 　 　 　 　 　 　 　　　 　 　50,000股 (4)董　事：錫安國際生技開發股份有限公司 　 　 1,285,000股 (5)獨立董事：陳錫安　　　　　　　 　　 0股 (6)獨立董事：楊智勝　　　　　　　 0股 (7)獨立董事：鍾幸芳　　　　　　　 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:109/06/228.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：公告本公司109年股東常會決議解除新任董事之 競業禁止限制案 股東會 2020/6/22
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳進安、董事莊銀清3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：公告本公司董事臨時會決議推選董事長 其他 2020/6/22
1.董事會決議日:109/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:經本公司第5屆第1次董事臨時會決議推選為董事長。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2020/6/22
1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/06/22 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員　陳錫安 審計委員　楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授 審計委員　鍾幸芳 博興會計師事務所會計師 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 配合109年股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設置 審計委員會。 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用。 (8)新任生效日期:109/06/22 (9)其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 其他 2020/6/22
1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/06/22 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 陳錫安 楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授 鍾幸芳 博興會計師事務所會計師 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 本公司109/06/22董事臨時會決議通過設置薪資報酬委員會。 (7)本屆委員任期與本屆董事會屆期相同。 (8)新任生效日期:109/06/22 (9)其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：公告本公司與亞洲生化科技股份有限公司簽訂合作協議 其他 2020/5/13
1.事實發生日:109/05/122.契約相對人:亞洲生化科技股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):109/05/125.主要內容(解除者不適用): 本公司與亞洲生化科技股份有限公司(以下稱亞洲生化)簽訂合作協議，雙方約定 共同於中國境外成立控股公司(以下稱控股公司)，由本公司以6D腫瘤靶向醫療床 之專門技術入股取得控股公司20%股權，亞洲生化以資金及整廠輸出配套入股取得 控股公司80%特別股權，再由控股公司與京鼎穆拉德生物醫藥科技有限公司於中國 成立亞化錫安醫療股份有限公司(以下稱新公司)，新公司將進駐中國河北省邢臺 市巨鹿縣臺灣生物醫藥大健康產業園區，由本公司提供新公司產銷所需技術及展 示設備，亞洲生化提供新公司產銷所需辦公室及廠房等基礎建設，雙方共同努力 取得CFDA第二級以上之醫療器械證書，本協議之合作期間為10年。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司與亞洲生化之合作，將有助於6D 腫瘤靶向醫療床於中國地區之銷售及商業發展。8.具體目的(解除者不適用):增加公司營收及獲利以及全球市場布局。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 股東會 2020/3/31
1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會決議日期:109/03/31股東會召開日期:109/06/22(星期一)上午十時正股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(本公司會議室)本次股東常會召集事由如下：(一)報告事項： (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項： (1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項： (1)改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股票停止過戶日期：自109年4月24日起至109年6月22日止，最後過戶日為109年4月23日。(二)依公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。(三)受理股東提案及提名期間為109年4月17日至109年4月27日止(每日上午9時至下午5時)。(四)受理提案處所：錫安生技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)。<摘錄公開資訊觀測站>
錫安生技：公告本公司財務暨會計主管異動 其他 2020/3/31
1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:109/03/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺茹經理/財務、會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務、會計主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:109/03/314.其他應敘明事項:經109/03/31本公司董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
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