【時報-台北電】晶呈科技(4768)訂定11月27日上午10時30分，在苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】國璽幹細胞(6704)與越南Vinmec集團所屬醫療機構簽訂幹細胞臨床合作合約。未來公司與越南Vinmec Times City及Vinmec Research Institute of Stem Cell and Gene Technology機構，就糖尿病幹細胞治療進行人體臨床試驗，共同開發糖尿病幹細胞新藥GXIPC1。

國璽表示，此舉將增加公司幹細胞產品與技術服務項目，進而擴大整體營運規模。（編輯整理：張嘉倚）

【財訊快報／記者何美如報導】穎崴(6515)送件櫃買中心，申請登錄興櫃股票，預計11月中旬在興櫃市場交易。

　　穎崴成立於民國90年4月10日，目前實收資本額3.02億元，董事長兼總經理為王嘉煌，截至108年10月23日，全體董事持股比16.59%，全體監察人持股比4.77%。

　　該公司主要產品為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組，市場結構為內銷比44%、外銷比56%，107年營業收入16.86億元，稅前純益3.04億元，每股稅後盈餘8.61元。

【時報-台北電】運動服飾短纖布料供應商-冠星集團控股（冠星-KY，股票代號4439），於日前舉行上市前業績發表會。冠星-KY本次辦理現金增資3,500張，預計掛牌股本將提升至3.15億元，最快將於108年12月掛牌上市。

　冠星-KY為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾之指定用料供應商。冠星-KY成為adidas之指定布料供應商已逾20年，亦與其他品牌商建立長期穩固的合作關係。

　冠星-KY透過與品牌商直接對接的營銷模式，能即時掌握品牌客戶需求，作為其成衣服飾指定採用之布料，使冠星-KY對於產品售價及公司利潤能掌握主控權。冠星-KY除致力於新產品與織造及染整技術的開發的研發外，對於產品品質亦相當堅持。此外，冠星-KY除深耕中國內需及外銷市場外，亦配合運動品牌商全球採購佈局的策略，於2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造、染整一體之生產工廠，以就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，更成為adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商，並進一步持續擴充自有工廠產能以配合終端品牌商客戶的需求，並於108年設立越南新廠，預計於109年投產，加深其在東南亞之佈局。

　冠星-KY營運規模日益成長，107年度合併營收達新台幣57.7億元，每股盈餘為新台幣11.45元，隨著全球運動及戶外休閒服飾消費市場規模呈現穩定成長態勢，冠星-KY之營收及獲利可望有更好的表現。

　為求公司長期經營的穩定與成長，冠星-KY也透過持續拜訪接觸各知名國際運動服飾大廠，積極開發新的終端品牌客戶訂單，已於108年8月成功切入全球最大運動品牌商Nike之供應鏈，最快將於109年上半年開始出貨。(新聞來源：工商時報─文／利漢民)

【時報-台北電】Adidas最大短纖布料供應商冠星-KY(4439)，10月31日舉行上市前業績發表會，預計12月初掛牌上市。冠星總經理林經緯指出，冠星已在今年拿下耐吉（NIKE）大單，而今年新建的越南新廠，預計於109年投產。而隨著全球運動及戶外休閒服飾消費市場規模呈現穩定成長態勢，未來的營收及獲利可望有更好的表現。

　冠星2016至2018年的稅前純益各為2.47億元、3.43億元、3.44億元，2019年上半年2.99億元；各年度的EPS各為8.25元、11.27元、11.45元以及8.34元。

　主營業務內容為棉混紡針織布的開發、設計、製造與銷售，其產品為adidas、GAP、PUMA、Decathlon及李寧等國際知名品牌運動休閒服飾指定用料，主要銷售市場為歐洲、美國、中國及東南亞等地區。

　冠星指出，自有產能主力在柬埔寨，因應成長需求，今年除在柬埔寨擴場之外，今年6月份也在越南建廠，提供品牌客戶一次購足服務，預計明年投產，中國大陸則透過委外代工的方式提供少量多樣的生產服務。

　對於未來的發展及強化營運動能，林經緯指出，擴大柬埔寨投資，明年的產能將由現在的每月250萬磅，增加到350萬磅。而越南廠完工後，將建立完整的供應鏈。

　另外，在今年取得NIKE訂單後，冠星以完成、強化國際前五大運動品牌供應鏈，並成為核心供應商。

　除此之外，林經緯表示，未來將進行下游整合，透過併購，增設新的織染成衣一體化工廠，完成產業供應鏈整合，並分散產業風險。（新聞來源：工商時報─袁延壽／台北報導）

【財訊快報／記者王宜弘報導】預計年底前將掛牌上市的紡織廠冠星-KY(4439)拿下耐吉(NIKE)大單，首年業績占比即可望達5-10%，亦有效分散逾60%業績集中在愛迪達(Aididas)的風險。據了解，在新客戶加入生產行列之下，愛迪達明年占比目標為50%左右。

　　此外，該公司自有產能主力在柬埔寨，為目前柬埔寨最具規模的針織布料供應商，因應成長需求，冠星-KY今年除在柬埔寨闊場之外，今年6月份亦在越南建廠，提供品牌客戶一次購足服務，預計明年投產，中國大陸則透過委外代工的方式提供少量多樣的生產服務。

　　在營運成長動能強勁之下，冠星-KY業績蒸蒸日上，去年突破50億大關，來到57.7億元，EPS 11.45元，今年上半年營收已達37.2億元，EPS達8.34元，今年上探13-14元區間。

　　而針對美中貿易戰是否影響後續業績展望，冠星-KY董事長林錦茂指出，由於其銷售模式都是品牌指定，布料沒有直接出貨到美國的問題，並不存在關稅的問題，加上貿易戰提升客戶對東南亞包括柬埔寨產能的需求，因此冠星-KY屬於受惠者之一；此外，運動品牌廠對中國內需市場非常重視，近年擴大佈局，亦帶動該公司在中國內需市場的銷售成長。

　　臺灣證券交易所於108年10月31日召開之第719次「有價證券上市審議委員會」，審議外國發行人英屬開曼群島光隆精密股份有限公司（World KnownMFG(Cayman)Limited）初次申請股票第一上市案，審議結果－通過，審議結論如下：

　　本案建請申請公司除應依臺灣證券交易所「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，並應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，俟申請公司股票公開銷售完畢且股權分散符合上市標準後，同意其股票上市：

　　一、最近三年度及申請(2019)年上半年度業績變化合理性。

　　二、銷貨集中於CumminsInc.及北美地區之緣由、中美貿易戰對公司之影響、相關風險暨因應措施。

　　英屬開曼群島光隆精密股份有限公司（WorldKnownMFG (Cayman)Limited，股票代號：4581)之相關基本資料如下：

一、公司負責人：呂皇甫。

二、公司地址：TheGrandPavilionCommercialCentre,OleanderWay,802WestBay Road,P.O.Box32052,GrandCaymanKY1-1208,CaymanIslands。

三、資本額/申請上市時之淨值：300,000千元/742,731千元。

四、主要業務：商用車零組件、綠能(風力發電)零件及其他精密金屬零件之加工、製造及銷售。

五、輔導上市之承銷商：日盛證券股份有限公司。

六、合併稅前純益：

1.2016年度113,653千元。

2.2017年度142,199千元。

3.2018年度192,584千元。

4.2019年上半年度78,690千元。

七、每股稅後盈餘：

1.2016年度3.39元。

2.2017年度3.69元。

3.2018年度4.93元。

4.2019年上半年度2.00元。

八、市場結構：中國大陸11.13%、美國、歐洲及日本等其他地區88.87%(2019年上半年度)。

九、全體董事持股比率：董事9席，持股計49.15% (2019年9月19日)。

【時報-台北電】常廣(6730)11月7日受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，地點:第一金證券大樓203會議室(地址:台北市長安東路一段22號2樓)。（編輯整理：張嘉倚）

【時報-台北電】矽科宏晟(6725)擬配股2.5元，並訂12月2日召開股東臨時會，地點位於新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。(編輯整理：廖小蕎)

【財訊快報／記者王宜弘報導】運動服飾短纖布料供應商冠星-KY(4439)預計12月份掛牌上市，該公司為愛迪達(adidas)、GAP、Decathlon、李寧以及PUMA等國際運動品牌大廠主力供應商，今年再打入耐吉(Nike)供應鏈，明年開始交貨，營運成長增添新動能。

　　該公司週四(31日)舉行上市前業績發表會，預計辦理現金增資3500張，掛牌時股本將提升至3.15億元。該公司成為愛迪達指定布料供應商已逾20年，亦與其他品牌商建立長期合作關係，加上持續強化供應鏈管理，縮短生產整備時間以配合交期出貨，業界口碑佳。

　　冠星-KY透過與品牌商直接對接的營銷模式，能即時掌握品牌客戶需求，作為其成衣服飾指定採用之布料，使冠星-KY對於產品售價及公司利潤能掌握主控權。冠星-KY除致力於新產品與織造及染整技術的開發的研發外，對於產品品質亦相當堅持，針對產品品質的檢驗、顏色管控測試及保證等，皆能進行有效的管理，並獲得品牌大廠授予之自檢認證。

　　此外，冠星-KY除深耕中國內需及外銷市場外，2011年在柬埔寨獨資柬埔寨子公司建立織造、染整一體工廠，以就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，更成為adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商，並深化東南亞佈局，今年前進越南設立新廠，明年投產。

　　業績方面，該公司去年合併營收達57.7億元，每股稅後盈餘高達11.45元，隨著全球運動及戶外休閒服飾消費市場規模呈現穩定的成長態勢，加上該公司8月成功切入全球最大運動品牌商Nike之供應鏈，最快將於明年上半年開始出貨，未來營收獲利成長可期。

公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會

1.事實發生日:108/10/31

2.發生緣由:公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:108/11/07(四)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:第一金證券大樓203會議室

　　　　　　　　　　　　 (地址:台北市長安東路一段22號2樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中

　　說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整

　　財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

【時報記者張漢綺台北報導】光學鍍膜廠—冠晶光電轉投資宇球跨入光學相關醫療保健市場，自行研發應用於居家保健的紅光隨身型產品，由於低功率高照度紅光產品是一種安全、非侵入性的居家養護工具，是輔助專業治療的得力小幫手，獲得美國物理治療肯定。

　冷紅光照射在歐美至少已風行10多年，自從美國國家航空暨太空總署(NASA)在2000年發現用LED紅光光源對太空人的肌肉與骨骼進行適度照射能加速傷口癒合，後經更深入的研究發現，紅光照射在專業治療的應用，除可用於加速傷口癒合，還可幫助組織修復、舒緩疼痛和炎症，低功率高照度紅光產品是一種安全、非侵入性的居家養護工具，是輔助專業治療的助手。

　宇球自行研發的紅光隨身型產品，設計輕巧方便，直接貼附或穿戴於人體，隨時使用，不用放下手邊的活動或工作，滿足忙碌生活者的需求，是一款令人驚喜無限的產品，由於紅光能促進局部血液循環，舒緩肌肉、筋骨痠痛與疲勞，可應用於一般健康人肌肉緊繃和運動的居家保養。

【時報記者任珮云台北報導】冠星-KY(4439）今舉行上市前業績發表會，冠星-KY此次辦理現增3500張，預計掛牌股本將提升至3.15億元，最快將於108年12月掛牌上市。冠星-KY的客戶包括:adidas，GAP，Decathlon，李寧及PUMA等際智名品牌運動休閒服飾。

根據Statista統計，2018年全球運動服飾市場營收達1730億美元，預估2024年將擴增至2190億美元，年複合成長率達4%，以北美市場及成長最迅速的亞太地區為主。

2020年有東京奧運等題材，冠星是混紡短纖布料的領導製造商，可望受惠於上述趨勢，係因運動服飾主要為長纖布料，短纖布料為利基型產品，佔運動服飾市場的20%，因此冠星競爭對手較少。再者，在品牌廠精簡供應商趨勢下，公司因產品品質佳且與運動服飾品牌合作長達15-20年，對品牌客戶的市佔率可望提升。台灣同業目前平均評價為21.4倍，2019年預估每股盈餘，高於全球同業的 14.3倍，而申洲國際(2313 HK)目前評價則為27倍。

冠星-KY除深耕中國內需及外的市場外，亦配合運動品牌商全球採購布局的策路。於2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造染整一體之生產工廠，以就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，更成為adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商，並進一步持續擴充自有工廠產能以配合終端品牌商客戶的需求。108年冠星-KY設立越南新廠預計於109年投產，加深其在東南亞之佈局。

冠星-KY營運規模日益成長，107年度合併營收達新台幣57.7億元，每股盈餘為新台幣11.45元，隨著全球運動及戶外休閒服飾消費市場規模呈現穩定成長態勢。

冠星集團於1995年成立於香港，是織染一體公司，公司自有廠房月產能250萬磅，位於柬埔寨的Bavet市，兩大東南亞成衣都市金邊與胡志明市之間，為Adidas柬埔寨唯一布料供應商，同時外包產能予中國代工廠，外包廠產能佔總產能62%。

【時報-台北電】弘勝光電(6427)職務調整，由陳金龍暫代總經理一職，將於11月15日起生效。（編輯整理：葉時安）

【財訊快報／記者何美如報導】泰創工程(6750)送件申請登錄興櫃股票，預計11月上旬在興櫃市場交易。

　　泰創成立於民國82年6月，目前實收資本額2.82億元，董事長兼總經理為陳萬富，截至108年10月4日，全體董事持股比15.94%。

　　該公司主要產品為各類商辦、高科技廠房機電工程及無塵室機電統包工程服務，107年市場結構為內銷比40.87%、外銷比59.13%。107年營收16.55億元，稅前純益8850萬元，每股稅後盈餘1.64元。

【時報-台北電】台灣之星(3157)於12月9日召開股東臨時會，地點位於台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓。（編輯整理：葉時安）

【財訊快報／記者何美如報導】醫材興櫃市場將添新兵，常廣(6730)29日送件櫃買中心，申請登錄興櫃股票，預計11月上旬在興櫃市場交易。

　　常廣設立於民國93年3月9日，目前實收資本額3.04億元，董事長為陳政宏，總經理為洪塗清，截至108年10月21日，全體董事持股比26.58%。

　　該公司主要產品為微創手術用器械、醫療器材，107年市場結構為內銷比20.77%、外銷比79.23%，當年營收3.98億元，稅前純益1.06億元，每股盈餘3.22 元。

本公司將於10月31日召開上市前業績發表會

1.事實發生日:108/10/31

2.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開業績發表會之日期：108年10月31日(星期四)

(2)召開業績發表會之時間：14時30分

(3)召開業績發表會地點：台北寒舍艾美酒店三樓翡翠珍珠廳（臺北市信義區

松仁路38號）

(4)業績發表會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明公司產業發展、財務

業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股

份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。

(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

【時報-台北電】旭東環保(1343)為充實營運資金，董事會決議現增250萬股，每股面額10元，總額8000萬元，發行價格每股32元。並訂定現金增資認股基準日為10月29日，最後過戶日為10月24日，10月25日~10月29日停止過戶。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】中聯油脂（1246）23日公告，董事會決議私募發行普通股3,000萬股，私募價格未定，將於股東會決議日一年內，授權董事會一次或分二次辦理。據了解，資金將用於添購新設備及償還銀行借款，預計12月後啟動募資，最快2020年完成。

　中聯油脂表示，該公司迄今成立逾20年，由於廠房靠海容易腐蝕，原本就有定期廠房維護的費用支出，此次私募資金主要有兩個用途，一是將用於添購、精進設備，因應新時代的產品需求；二是用於償還銀行借款。

　中聯油脂是國內僅次於大統益的油脂公司，由福懋油、泰山、福壽三家公司共投投資設立，廠房設置於台中港區內，生產黃豆油、黃豆粉及其他黃豆相關產品。今年1～9月合併營收52.36億元，年增5.06％；上半年EPS 0.74元。（新聞來源：工商時報─劉馥瑜／台北報導）

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/03/03

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

4.召集事由:

一、報告事項：

　　(1)本公司一○八年度營業報告。

　　(2)監察人審查本公司一○八年度財務決算表冊報告。

　　(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

　　(1)本公司一○八年度決算表冊案。

　　(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)：

　　第一案: 章程部份條文修訂案。

　　第二案: 「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

四、選舉事項：

　　董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。

五、討論事項(二)：

　　解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/31

6.停止過戶截止日期:109/05/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立

董事侯選人名單期間為109年03月20日起至109年03月30日止。

受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人

名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之

受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

【時報-台北電】名超(4548)董事會決議，5月29日股東會，地點在桃園市八德區後莊街51號。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】鋐昇(6779)於6月18日召開民國109年股東常會，地點位於高雄市苓雅區三多四路110號15樓(公司會議室)。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】凌陽創新(5236)董事會決議6月22日召開股東會，地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】錫安生技(6772)董事會決議取消原訂於2月19日召開的109年第一次股東臨時會。（編輯整理：張嘉倚）

公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東臨時會召開日期：109/03/05

　參、股東臨時會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1)累積虧損逾實收資本額二分之一案。

　　　　　(2)108年私募有價證券辦理情形報告案。

　　　二、討論事項：

　　　　　(1)本公司公司章程修訂案。

　　　　　(2)本公司擬辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內

　　　　　　 及/或海外無擔保可轉換公司債案。

　　　三、臨時動議。

　伍、停止過戶期間:109/02/05～109/03/05

　陸、其他應公告事項:

　　　一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀

　　　　　行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持

　　　　　股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆

　　　　　時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司

　　　　　股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提

　　　　　前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東臨時會未發放紀念品。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東會召開日期：109/06/19

　參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告案。

　　　　　(2) 監察人查核108年度財務決算表冊報告案。

　　　　　(3) 108年度健全營業計畫執行情形報告案。

　　　二、承認事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　(2) 108年度虧損撥補案。

　　　四、臨時動議。

　伍、停止過戶期間：109/04/21～109/06/19

　陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

　　　一、依據公司法第172條之1規定辦理。

　　　二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：

　　　　　(1) 受理期間：自109年4月13日至109年4月23日下午5時止(以郵戳為憑)。

　　　　　(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市　

　　　　　　　內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。

　　　　　　　(註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。)

　　　　　(3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時，

　　　　　　　將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。

　柒、其他應公告事項：

　　　一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業

　　　　　銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

　　　　　持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，

　　　　　屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本

　　　　　公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，

　　　　　即提前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東常會未發放紀念品。

【時報-台北電】創祐生技(6628)訂定2月19日(星期三)14:30，在台北市中正區濟南路一段2-1號(台大校友會館)3樓B會議室，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】榮輪科技(8350)訂定6月23日，在彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】展碁國際(6776)訂定2月18日上午9:00，在天成飯店2樓(台北市中正區忠孝西路一段43號2樓)，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】綠界科技(6763)董事會決議11月19日10:00召開108年第二次股東臨時會，地點：台北市南港區三重路19-2號5樓會議室，股票停止過戶期間：108年10月21日至108年11月19日。(編輯整理：莊雅珍)

本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/09/25

2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年9月25日董

事會決議辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

（一）董事會決議日期:108/09/25

（二）召開日期:108/11/11

（三）召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號 (台北諾富特華航桃園機場

飯店)

（四）召集事由:

1. 報告事項

(1) 訂定「誠信經營守則」

(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

(3) 訂定「道德行為準則」

(4) 訂定「企業社會責任實務守則」

2. 承認事項

(1) 民國 106、107 年度編準財報

3. 討論及選舉事項

(1) 全面改選董事案

(2) 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案

(3) 申請本公司股票為上市案

(4) 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份

來源，請原股東放棄優先認購權利案

4. 臨時動議

（五）停止過戶起始日期: 108年10月13日

（六）停止過戶截止日期: 108年11月11日

（七）其他應敘明事項:

(1) 依公司法第165條規定，股東臨時會開會前30日內，股東名簿記載不

得變更，自108年10月13日起至108年11月11日止停止股票過戶登記，因

108年10月10日至108年10月12日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，務提前於營業日108年10月09日(星期三) 下午5時前親臨

本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市中山區

建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年

10月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2) 依公司法第 192條之1規定，受理股東提名董事候選人之規定：

1.受理提名期間：民國108年10月5日起至108年10月14日。

2.受理提名處所：台灣虎航股份有限公司財務部 (台北市松山區敦化北

路405巷123弄3號)。

【時報-台北電】意德士科技(7556)董事會決議9月23日召開108年第一次股東臨時會，地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)。

董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。

換發新股票基準日及相關作業日期：

全面無實體換票基準日：108年10月23日

舊股票最後過戶日：108年10月18日

舊股票停止過戶期間：108年10月19日~108年10月23日

無實體新股開始換發日期：108年10月25日。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】牛牛牛亞(000601)因股東建議希望盈餘分派以發放現金為主及考量公司營運情況亦無增加資本之迫切需求，故董事會通過修正為每股配發現金股利2.5元，並召開股東臨時會議決。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】達勝(7419)辦理現金增資發行新股案，發行400萬股，每股面額10元，發行總金額4000萬元，發行價格21元，其資金用途為充實營運資金。現金增資認股基準日為7月3日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日至7月3日。（編輯整理：葉時安）

【財訊快報／記者何美如報導】鴻海集團旗下康聯生醫(6665)今(24)日股東會通過2018年財報，營收、獲利、EPS均創歷史新高，每股盈餘達7.19元，股東會通過配發股利6元，包含2元股票、4元現金，也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘。

　　康聯生醫今日股東常會由董事長吳良襄主持，會議中通過財務決算表冊及去年度盈餘分配案，107年合併營收新台幣17億元，年成長率56%，稅後淨利2.7億元，每股盈餘達7.19元，營收、獲利、EPS均創歷史新高，股東常會通過配發6元股利，包含2元股票股利，及4元現金股利。

　　另外，股東會也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘，公司股利政策更具彈性。

　　康聯已經公告108年累計前5月合併營收7.14億元，較去年同期增10%，今年積極開拓海內外新市場、與國際大廠結盟合作、結合尖端檢測與智慧健管服務，整合生技產業價值鏈，公司對今年整體營運持正向成長看法。

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】南山人壽(5874)於上周五(21日)完成股東常會召開，會中承認去年財報並改選15位董事(含4位獨立董事)，杜英宗續任董事長，伴隨資本市場回穩，5月自結合併淨值已回升至2,588億元，較去年底回升近1,200億元。

　　南山人壽去年稅後淨利達265億元，年增率21%，合併資產總值4.3兆元，年增8%，惟受國內外股市及利率短期波動不利影響，合併淨值1,399億元。

　　南山人壽的稅後淨利已經連續五年超過200億元，資產增加達1.9兆元，6月完成245億元增資案，充實自有資本，以強化因應經營環境變化的競爭能力。

　　至於引發爭議新保戶系統「境界成就計畫」，南山人壽認為，該系統轉型改革、進入智慧保險時代的里程碑，隨著金融科技的迅速發展，原有舊系統已經無法因應未來營運成長需求，全面改造作業流程與組織，建構端對端的新系統平台，涵蓋客戶人生各階段壽險、醫療及保險理財三大面向的完整保障，歷經四年多的開發與測試，於去年9月10日正式上線。

　　新系統整合規模及資料量龐大，南山55年來累積數千萬張保單、上億筆資料移轉到新系統，各種交易情境非常複雜，都增加了作業執行的難度，上線期間因系統轉換產生的相關問題，持續投入各項資源，全力優化系統，目前核保、理賠、契約變更、收費等主要服務都已趨於正常。

【時報-台北電】晶呈科技(4768)董事會決議配發現金股利每股0.14元，訂6月27日召開股東會，地點為苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號。董事會並通過辦理108年度現金增資發行新股250萬股，發行價格暫訂每股25~29元。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】惠合(6484)董事會決議現增800萬股，每股面額10元，總額8000萬元，發行價格每股10元。

另訂定6月28日下午二時，在台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓)，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】信昌機械(1548)6月22日召開股東會，地點：桃園市龍潭區九龍村23鄰39號。(編輯整理：廖小蕎)