【財訊快報／記者巫彩蓮報導】南山人壽(5874)風波不斷，因淨值/資產比不符合規定，興櫃案遭退件，又發生擅自變更保單繳費方式，遭主管機關重罰，最近則是黑函爆料債券ETF投資圖利特定人情事，南山人壽自清，投資投信發行之債券ETF，係經由投資審議委員會所討論通過，並非單一經理人所決定，且依公司規定，遭指稱林協理亦不具該公司投資核決權限，黑函影射圖利之嫌，顯係不實之抹黑。

　　去年7月南山人壽就曾發生投資內控疏失，投資部門葉姓經理涉嫌以LINE群組，讓群組成員買進，再以公司資金投資拉抬，當時，南山人壽讓該名員工離職。

　　然而，此次遭爆料是海外ETF固定收益，根據該文件指出，負責投資國內投信發行之海外債券林姓協理，大幅增持國內投信所發行之海外債券ETF 300億元，該投信並非市面上發行債券ETF之主要機構，市占率低於2%，且南山投資於該投信發行之債券ETF占南山整體債券ETF逾40%，整體ETF發行量之近30%，林協理之配偶任職於該投信，並負責公司ETF銷售與投資，南山固定收益部大幅加碼300億恐有圖利特定人士之疑，未進行利益迴避之嫌。

　　南山人壽發出聲明指出，在決定投資議案時，必須依據投資的類別及額度，分別經由部門主管、投資長、投資審議委員會、或董事會審查通過；經查公司決定投資投信發行之債券ETF，係經由投資審議委員會所討論通過，並非單一經理人所決定，且依公司規定，林姓協理不具該公司投資核決權限。

　　另外，遭指稱所投資投信發行債券ETF之市占規模為國內領先之投信機構，ETF的投資係依照專業評估分析選擇ETF標的，且投資對象分散於數家投信業者，並無投資於單一投信之ETF逾40%之情形，因此，黑函係以不實之流言，企圖損害該公司之名聲。

【時報-台北電】新彰(8475)辦理現金增資發行普通股，發行1600萬股，每股面額10元，發行總金額1.6億元，發行價格10元，其資金用途為購置設備、償還借款。股票停止過戶期間為108年4月27日至108年5月1日。認股基準日為108年5月1日。增資基準日為108年6月13日。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】南山人壽(5874)表示，金管會停止總經理執行職務6個月、財務功能主管執行職務5個月，以及原客戶服務功能主管執行職務5個月。

　上開人員停止執行職務期間，「總經理」乙職由業務通路功能範文偉資深副總經理代行職務，「財務長」乙職由陳潤權召集人代行職務，「主辦會計」乙職由財務功能會計準則專案小組林建良協理代行職務。（編輯整理：柯婉琇）

【財訊快報／記者江星翰報導】繼南山人壽興櫃案遭退件後，金管會18日晚間指出，未經客戶同意，片面變更保費收費方式，導致逾3萬張保單權益受損，核處罰鍰600萬元，並對總經理許妙靜停職半年，南山人壽當晚提出兩點聲明回應。

　　南山人壽以派員收取保費的保單數有15萬件，因2017年大砍130名收費員，規劃由保戶自行繳納保費，導致部分保戶超過繳費期60天後停效，金管會指出，影響保單數高達3萬餘張，有256件保單因而失效，有2,407件保單則以保價金墊繳。

　　金管會表示，凡保戶未勾選繳費方式，一律視為收費員收費，惟南山人壽片面取消收費員制度，導致保單失效或出現墊繳情形，直至保戶爭取權益才提供融通措施，影響保戶權益。

　　為此，金管會針對南山人壽片面變更保費收費方式，核處罰鍰600萬元，許妙靜則因決策失當、未善盡監督，處以停職半年處分，客戶服務資深副總吳雲嬌、財務副總范佳玲則各停職5個月處分。

　　南山人壽強調，因繳費管道調整，有關原派員收費的保單，尊重客戶意願，協助保戶完成繳費事宜，保險契約效力不受影響，保戶理賠及相關權益維持不變。至於許妙靜遭停權，南山人壽將規劃代理人選，維持營運正常。

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多家國外媒體報導，韓國三星電子即將在月底開賣，美國售價 1980 美元 (約新台幣 61000 元) 的 Galaxy Fold，在經過許多用戶一兩天的試用之後，已紛紛傳出災情。

Galaxy Fold 在正式上市之前，已經陸續在許多國際知名科技網站如 Engadget、The Verge、CNET，還有知名 YouTuber 們的頻道上頻頻曝光。

The Verge 的 Dieter Bohn 就在該網站上表示，在他的評測用 Galaxy Fold 螢幕折疊處，就出現了小小的隆起。不僅可用手指感覺到，也可用肉眼看見該處畫面顯示出現了扭曲。

彭博的 Mark Gurman 則是在推文上表示，他手上的評測用 Galaxy Fold 在短短兩天就完全損壞無法使用，不清楚這是個案還是普遍出現的問題。

而知名 YouTuber Marques Brownlee(MKBHD) 則是在移除了 Galaxy Fold 的螢幕保護膜後，就出現了問題。而三星方面曾經囑咐用戶，不要移除主螢幕上的保護膜，否則可能造成損壞。

CNBC 的評測員 Todd Haselton 則表示，在尚未移除 Galaxy Fold 螢幕保護膜的情況下，就已經出現螢幕閃爍等故障問題。

而目前三星在面對各方媒體詢問時，還未作出正面回應。只表示，由於市場反應熱烈，目前已經結束了預售活動。在面對媒體在上市時程是否會作出變更的提問時，三星表示一切依照先前預定時程，沒有作出任何改變。

Galaxy Fold 的外觀如同一般的智慧型手機，在像書本般打開後，就會出現一個 7.3 吋大小的螢幕。就如同一個小尺寸的平板電腦。

市場認為三星的 Galaxy Fold，或是華為的 Mate X 可折式螢幕智慧型手機，在近期內並不會出現銷售熱潮。但已經為市場帶來驚喜，並清楚的顯示出市場未來的發展方向。

而三星過去在 2016 年的 Galaxy Note 7 曾經因為電池瑕疵問題，為該公司帶來不小的打擊。這次推出的 Galaxy Fold 到底對三星來說是福是禍，還有待觀察。

【時報記者郭鴻慧台北報導】聯生藥宣布，治療HIV感染的抗體新藥UB-421的臨床II期試驗結果以「Effect of Anti-CD4 Antibody UB-421 on HIV-1 Reboundafter Treatment Interruption」為題的原創論文，榮獲刊登於最新一期的新英格蘭醫學期刊(The New England Journal of Medicine, NEJM)。

UB-421臨床II期試驗，以穩定接受「抗反轉錄病毒療法(antiretroviral therapy,ART)」且體內HIV已被控制在偵測不到的低水平下的病患(HIV RNA<20 copies/ml)為試驗對象，在中止ART治療8~16週期間，改以施打單方UB-421。結果發現，以UB-421單方藥物能有效將所有受試者(100%)血液中HIV載量控制在20 copies HIV RNA/mL以下，且沒有出現抗藥性病毒反彈(resistant viralrebound)，顯示安全性與耐受性良好。

此外，受試者血液中CD4 T淋巴球數不僅維持穩定，並發現受試者 CD4抑制性調節T細胞(regulatory T cells, Treg)數目顯著可逆性降低約50%，CD8 T細胞數顯著增加，顯示UB-421具有免疫調節的功能(Immunomodulation)。這個意外的發現，加強了UB-421發展多種臨床適應症的潛力，包括功能性治癒HIV感染(Functional cure for HIV infection)。

聯生藥董事長王長怡博士表示，UB-421單方藥物可以有效控制HIV感染患者病毒載量長達16週是前所未有的數據。這個以宿主細胞病毒受體為導向、不容易產生抗藥性的創新抗體藥物為治療HIV感染開創了一新的治療策略。我們目前正在進行一系列UB-421臨床開發計畫，包括長期ART替代治療III期臨床試驗、多重抗藥性HIV感染(multi-drug resistance infection)IIb/III期臨床試驗和功能性治癒HIV感染II期臨床試驗。

此次UB-421臨床試驗乃由以台灣為主的科學家與醫師團隊所完成，包括聯生藥臨床研發團隊、台北榮總王永衛醫師、高雄榮總蔡宏津醫師與高雄醫學院附設醫院陳彥旭醫師所帶領之臨床執行團隊。另外，聯生藥的長期合作夥伴，美國國家衛生研究院過敏與感染疾病研究所NIH/NIAID，證明UB-421在不同人種藥效一致的數據也包含在此論文中。UB-421的臨床I和IIa期試驗重要數據，也同時刊登在此論文的附文中。

聲明本公司並未委託聖雲資產管理公司代為處理股票登記求償事宜

1.事實發生日:108/04/16

2.發生緣由:近日來有股東來電詢問，因接獲聖雲資產管理公司電話，聲稱該公司受

精碟科技公司委託，請股東前往登記，並代股東作求償事宜。

3.因應措施:聲明本公司並無委託聖雲資產管理公司任何事宜，該公司與本公司沒有任

何關聯，請股東謹慎辨別，提高警覺，多方求證，以免受騙蒙受損失。

4.其他應敘明事項:無。

Lyft (LYFT-US) 自 3 月 29 日上市以來，可謂一日行情，上一週跌幅近 20%，這週一又以可怕的 6% 跌幅展開本週跌勢。

該股價週一下跌 6.3% 創新 52 週低點，市值又縮水 10 億美元，降至 160 億美元。

分析師擔心，即將上市的 Uber 會讓 Lyft 的股價更進一步下跌。Uber 預計尋求估值 900 億美元至 1000 億美元，且其業務性質比 Lyft 複雜許多，因此 Uber 路演掌聲肯定更多。

投資者相當重視 Uber 比 Lyft 複雜的這一點，因為 Uber 在 S-1 文件中敘述了多種汽車共乘以外的業務，且在 63 個國家、700 多個城市中有營運點，不像 Lyft 僅專注在交通方面的業務，也只在美國和加拿大營運。

Wedbush 證券分析師週五提到，投資者等待 Uber 路演並進一步探知全部的財務指標之際，Lyft 的股價可能會持續承受壓力。該券商給予 Lyft「中立」的評級，12 個月目標價為 80 美元。

「我們認為，未來市場份額的爭奪戰會得到平衡，要讓投資者開始擔心錯過『下一個亞馬遜』之前，Lyft 還有很多事要努力，還有很長的時間，但我們仍認為 Lyft 處於有利的位置，可以利用這個豐厚的市場機會。」

儘管如此，分析師還是難以比較這兩家公司，許多分析師仍不確定 Uber 是否值得較高的 IPO 估值，因為 Uber 仍維持重大虧損，且部分分析師也持續質疑這兩家公司的估值。

估值專家和紐約大學教授 r Aswath Damodaran 上週表示，Uber 和 Lyft 的核心業務客戶端和司機端都依賴「自由代理商」。

「他們知道，他們的業務絕對沒有黏性，這是我對共乘業務最基本的問題，不只是 Lyft。」

針對即將上市的 Uber，一位估值專家認為，Uber 實際價值可能比 IPO 估值低許多。

雖然 Uber 計畫尋求估值 1000 億元，換算為每股 95 美元，但紐約大學 Stern 商學院教授 Aswath Damodaran 卻以兩種計算方式得出降低了約莫 40% 的估值，一種為傳統計算方式「由上而下 (Top-Down)」的估值，另一種為基於平台用戶數 (即騎乘者) 的計算方式。

第一個計算方式得出 Uber 估值約等於 617 億美元，亦即每股 54 美元，但現在總股數還不夠明確，一旦公司更動招股說明書就會有變異。第二個計算方式得出 Uber 估值 586 億美元，亦即每股 51 美元。

「股市是定價遊戲，而非價值遊戲，像這一類的年輕公司就全靠情緒和動力推漲價格。」Damodaran 受訪時回答。

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】去年第四季國際金融市場動盪，壽險淨值大受影響，南山人壽(5874)淨值/資產比(不含投資型保險)比未達5.5%，致使興櫃申請遭退件，南山人壽提出說明，截至今年第一季底，淨值超過2300億元水準，較去年底回升逾900億，淨值/資產比亦回升至5.4%；日前，也經董事會同意通過將辦理245億現金增資案，以強化財務結構及提升資本適足率，若以第一季底資產、淨值推估，增資對淨值/資產比影響為由5.4%，提升至5.9%。

　　南山人壽3月自結稅後盈餘44.5億元，較去年同期成長122%，累計第一季自結獲利為80.2億元，較去年同期成長51%，3月合併新契約保費約為161億元，總保費則為406億元。

　　去年第四季國際金融市場波動，導致南山人壽淨值/資產比僅3.3%，儘管2月底已回升至4.54%，仍不符合相關規定，針對興櫃申請案，南山人壽強調，將依主管機關要求，逐一審視是否符合相關審核標準並依程序辦理。

　　為了強化財務結構，日前南山人壽亦宣布現金增資245億元，每股發行價格16-20元，係為由潤泰集團、寶成所組成潤成集團於2011年入主以來，第二度辦理現金增資，七年前增資137億元，係為潤成集團履行對金管會增資百億元的承諾。

（中央社記者邱柏勝台北2019年4月15日電）南山人壽申請IPO（首次公開募股），遭金管會退件。金管會保險局長施瓊華表示，由於南山人壽有部分要件未達標，因此未通過申請案，若要再次申請IPO，必須重新送件。

南山人壽去年向櫃買中心提出興櫃登錄申請，為此金管會研議保險業申請登錄興櫃、上市櫃審查標準，而南山人壽是適用此一準則的第一個案件。

根據保險局公布的保險業申請IPO審查標準，明定4大指標，也就是申請興櫃或上市櫃的保險業，須符合「獲利能力、清償能力、適法性以及其他」指標。

其中，獲利能力指標部分，申請興櫃的保險業者，申請前10年間若曾出售未到期債券，應將各年度所出售的債券獲利，按各債券剩餘年限攤銷認列，若無法以單一檔債券計算，則以10年為攤提。經調整後，最近5年的稅前淨利須為正數，且高於或等於調整前的稅前淨利。

在清償能力指標方面，申請興櫃者，扣除上述三項目外，風險資本適足率（RBC）需高於200%；申請上市櫃者則需高於250%。

在適法性指標方面，審查準則明定，申請人最近3年未受主管機關重大處分，或遭罰鍰新台幣100萬元以上處分。但違反情況已改正並經主管機關認可，不在此限。

在其他指標方面，審查準則要求，申請人不得有公司治理績效不佳、不動產投資金額占可運用資金比率不得高於10%、淨值對資產（不含投資型保險）的比率不得低於5.5%，以及不得有「重大勞資爭議」情形。

根據南山人壽年報，去年底淨值比僅3.3%，今年2月底回升至4.54%，但仍未達5.5%的門檻標準，光是淨值比就不符合申請IPO要件。施瓊華今天已經證實，金管會退回南山人壽IPO申請，若南山人壽要再次申請IPO，必須重新送件。

公告本公司董事會決議通過擬申請撤銷股票公開發行

1.事實發生日:108/04/09

2.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，且迫於主管機關之行政處分方式，

　　　　　若持續連續行政罰，將使公司無以為繼，故擬依公司法第156條

　　　　　規定申請撤銷股票公開發行。

3.因應措施:依法提請108年股東常會討論之。

4.其他應敘明事項:本案俟股東常會討論通過並向金融監督管理委員會證券期貨局申請

　　　　　　　　撤銷股票公開發行核准，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權

　　　　　　　　董事長全權處理之。

本公司GXCPC1供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號：GXCPC1-01）

，衛福部同意試驗進行。

1.事實發生日:108/04/08

2.發生緣由:本公司今日接獲衛生福利部審核通過本公司GXCPC1

（Allogeneic Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells）

Injection供查驗登記用臨床試驗計畫（計畫編號：GXCPC1-01）乙案

，同意試驗進行。

3.因應措施:發出重訊

4.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：GXCPC1。

(2)用途：膝骨關節炎。

(3)預計進行之所有研發階段：依法規辦理第一/二期、

第三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。

(4)目前進行中之研發階段：

A供查驗登記用臨床第一/二期試驗，通過審核，同意試驗進行。

B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。

C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：

將以此臨床試驗結果為基礎接續進行下階段試驗。

D.已投入之累積研發費用：為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露。

(5)將再進行之下一研發階段：依法規辦理下階段臨床試驗申請。

A.預計完成時間：第一/二期臨床試驗完成及後續相關核備時程，

屬權責機關之職權，其相關進度暫無法估算。

B.預計應負擔之義務：依法規辦理第一/二期

臨床試驗相關研發費用及行政規費等。

(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，

此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

【時報-台北電】新竹振道(8951)原任總經理吳騰芳請辭，董事會另聘劉中勝擔任新任總經理，108年4月15日起生效。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】南天有線(9986)原任總經理劉中勝請辭，董事會另聘李耀東擔任新任總經理，108年4月15日生效。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】勵威(5246)表示，邇來發現有不明人士假冒公司名義「勵威電子」兜售本公司的股票，已嚴重影響勵威電子商譽。勵威電子特此聲明，勵威電子目前並未委託金融機構或坊間投顧公司兜售公司的股票，也未有稀釋股權的行為。

　勵威電子在今年內並沒有興櫃的計畫，也未辦理任何增資或募資的行為，因此亦未授權任何金融機構、坊間投顧公司或個人代為銷售本公司股票，以上皆非公司之行為均與勵威電子無任何關聯，特此說明。

　為防止詐騙集團假藉勵威電子名義於海內外進行詐騙，懇請投資人務必謹慎小心，辨明假藉勵威電子名義或來路不明之投資邀約，請勿輕率投資或匯出資金，以免權益受損。(編輯整理：龍彩霖)

本公司接獲證交所通知上市有價證券停止買賣

1.證交所公告處置之日期:108/04/02

2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:依證交所臺證上一字

第10818013816號函辦理，將本公司上市有價證券停止買賣

3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):停止買賣

4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/04/08

5.因應措施:本公司未依法令期限公告申報107年度財務報告，

核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，

爰依證交所營業細則規定停止本公司上市有價證券之買賣。

倘本公司於證交所執行停止買賣前，已補行公告申報財務

報告，證交所將不予執行其有價證券之停止買賣。

6.其他應敘明事項:無

7.(風險警示)上市有價證券經列為變更交易方法

三個月內無法補正或改善者，

致其上市有價證券經予以停止買賣，停止買賣六個月內無法補正或改善者，

有價證券將有終止上市之虞，

提醒投資人審慎注意投資風險。:

【時報-台北電】為償還銀行借款，震南鐵(2071)司董事會決議辦理現金增資發行新股，發行股數150萬股，發行價格每股新台幣28元。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】華泰銀行(5827)去年基本每股盈餘更正為0.07元。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】森霸電力(8391)高佰文總經理請辭，由溫永彰自108年4月1日起擔任代理總經理。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】泰山電子(8134)董事會決議配息0.57元。(編輯整理：莊雅珍)

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/03/03

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

4.召集事由:

一、報告事項：

　　(1)本公司一○八年度營業報告。

　　(2)監察人審查本公司一○八年度財務決算表冊報告。

　　(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

　　(1)本公司一○八年度決算表冊案。

　　(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)：

　　第一案: 章程部份條文修訂案。

　　第二案: 「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

四、選舉事項：

　　董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。

五、討論事項(二)：

　　解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/31

6.停止過戶截止日期:109/05/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立

董事侯選人名單期間為109年03月20日起至109年03月30日止。

受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人

名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之

受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

【時報-台北電】名超(4548)董事會決議，5月29日股東會，地點在桃園市八德區後莊街51號。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】鋐昇(6779)於6月18日召開民國109年股東常會，地點位於高雄市苓雅區三多四路110號15樓(公司會議室)。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】凌陽創新(5236)董事會決議6月22日召開股東會，地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】錫安生技(6772)董事會決議取消原訂於2月19日召開的109年第一次股東臨時會。（編輯整理：張嘉倚）

公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東臨時會召開日期：109/03/05

　參、股東臨時會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1)累積虧損逾實收資本額二分之一案。

　　　　　(2)108年私募有價證券辦理情形報告案。

　　　二、討論事項：

　　　　　(1)本公司公司章程修訂案。

　　　　　(2)本公司擬辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內

　　　　　　 及/或海外無擔保可轉換公司債案。

　　　三、臨時動議。

　伍、停止過戶期間:109/02/05～109/03/05

　陸、其他應公告事項:

　　　一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀

　　　　　行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持

　　　　　股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆

　　　　　時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司

　　　　　股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提

　　　　　前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東臨時會未發放紀念品。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東會召開日期：109/06/19

　參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告案。

　　　　　(2) 監察人查核108年度財務決算表冊報告案。

　　　　　(3) 108年度健全營業計畫執行情形報告案。

　　　二、承認事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　(2) 108年度虧損撥補案。

　　　四、臨時動議。

　伍、停止過戶期間：109/04/21～109/06/19

　陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

　　　一、依據公司法第172條之1規定辦理。

　　　二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：

　　　　　(1) 受理期間：自109年4月13日至109年4月23日下午5時止(以郵戳為憑)。

　　　　　(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市　

　　　　　　　內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。

　　　　　　　(註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。)

　　　　　(3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時，

　　　　　　　將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。

　柒、其他應公告事項：

　　　一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業

　　　　　銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

　　　　　持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，

　　　　　屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本

　　　　　公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，

　　　　　即提前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東常會未發放紀念品。

【時報-台北電】創祐生技(6628)訂定2月19日(星期三)14:30，在台北市中正區濟南路一段2-1號(台大校友會館)3樓B會議室，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】榮輪科技(8350)訂定6月23日，在彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】展碁國際(6776)訂定2月18日上午9:00，在天成飯店2樓(台北市中正區忠孝西路一段43號2樓)，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】綠界科技(6763)董事會決議11月19日10:00召開108年第二次股東臨時會，地點：台北市南港區三重路19-2號5樓會議室，股票停止過戶期間：108年10月21日至108年11月19日。(編輯整理：莊雅珍)

本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/09/25

2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年9月25日董

事會決議辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

（一）董事會決議日期:108/09/25

（二）召開日期:108/11/11

（三）召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號 (台北諾富特華航桃園機場

飯店)

（四）召集事由:

1. 報告事項

(1) 訂定「誠信經營守則」

(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

(3) 訂定「道德行為準則」

(4) 訂定「企業社會責任實務守則」

2. 承認事項

(1) 民國 106、107 年度編準財報

3. 討論及選舉事項

(1) 全面改選董事案

(2) 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案

(3) 申請本公司股票為上市案

(4) 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份

來源，請原股東放棄優先認購權利案

4. 臨時動議

（五）停止過戶起始日期: 108年10月13日

（六）停止過戶截止日期: 108年11月11日

（七）其他應敘明事項:

(1) 依公司法第165條規定，股東臨時會開會前30日內，股東名簿記載不

得變更，自108年10月13日起至108年11月11日止停止股票過戶登記，因

108年10月10日至108年10月12日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，務提前於營業日108年10月09日(星期三) 下午5時前親臨

本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市中山區

建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年

10月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2) 依公司法第 192條之1規定，受理股東提名董事候選人之規定：

1.受理提名期間：民國108年10月5日起至108年10月14日。

2.受理提名處所：台灣虎航股份有限公司財務部 (台北市松山區敦化北

路405巷123弄3號)。

【時報-台北電】意德士科技(7556)董事會決議9月23日召開108年第一次股東臨時會，地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)。

董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。

換發新股票基準日及相關作業日期：

全面無實體換票基準日：108年10月23日

舊股票最後過戶日：108年10月18日

舊股票停止過戶期間：108年10月19日~108年10月23日

無實體新股開始換發日期：108年10月25日。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】牛牛牛亞(000601)因股東建議希望盈餘分派以發放現金為主及考量公司營運情況亦無增加資本之迫切需求，故董事會通過修正為每股配發現金股利2.5元，並召開股東臨時會議決。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】達勝(7419)辦理現金增資發行新股案，發行400萬股，每股面額10元，發行總金額4000萬元，發行價格21元，其資金用途為充實營運資金。現金增資認股基準日為7月3日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日至7月3日。（編輯整理：葉時安）

【財訊快報／記者何美如報導】鴻海集團旗下康聯生醫(6665)今(24)日股東會通過2018年財報，營收、獲利、EPS均創歷史新高，每股盈餘達7.19元，股東會通過配發股利6元，包含2元股票、4元現金，也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘。

　　康聯生醫今日股東常會由董事長吳良襄主持，會議中通過財務決算表冊及去年度盈餘分配案，107年合併營收新台幣17億元，年成長率56%，稅後淨利2.7億元，每股盈餘達7.19元，營收、獲利、EPS均創歷史新高，股東常會通過配發6元股利，包含2元股票股利，及4元現金股利。

　　另外，股東會也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘，公司股利政策更具彈性。

　　康聯已經公告108年累計前5月合併營收7.14億元，較去年同期增10%，今年積極開拓海內外新市場、與國際大廠結盟合作、結合尖端檢測與智慧健管服務，整合生技產業價值鏈，公司對今年整體營運持正向成長看法。

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】南山人壽(5874)於上周五(21日)完成股東常會召開，會中承認去年財報並改選15位董事(含4位獨立董事)，杜英宗續任董事長，伴隨資本市場回穩，5月自結合併淨值已回升至2,588億元，較去年底回升近1,200億元。

　　南山人壽去年稅後淨利達265億元，年增率21%，合併資產總值4.3兆元，年增8%，惟受國內外股市及利率短期波動不利影響，合併淨值1,399億元。

　　南山人壽的稅後淨利已經連續五年超過200億元，資產增加達1.9兆元，6月完成245億元增資案，充實自有資本，以強化因應經營環境變化的競爭能力。

　　至於引發爭議新保戶系統「境界成就計畫」，南山人壽認為，該系統轉型改革、進入智慧保險時代的里程碑，隨著金融科技的迅速發展，原有舊系統已經無法因應未來營運成長需求，全面改造作業流程與組織，建構端對端的新系統平台，涵蓋客戶人生各階段壽險、醫療及保險理財三大面向的完整保障，歷經四年多的開發與測試，於去年9月10日正式上線。

　　新系統整合規模及資料量龐大，南山55年來累積數千萬張保單、上億筆資料移轉到新系統，各種交易情境非常複雜，都增加了作業執行的難度，上線期間因系統轉換產生的相關問題，持續投入各項資源，全力優化系統，目前核保、理賠、契約變更、收費等主要服務都已趨於正常。

【時報-台北電】晶呈科技(4768)董事會決議配發現金股利每股0.14元，訂6月27日召開股東會，地點為苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號。董事會並通過辦理108年度現金增資發行新股250萬股，發行價格暫訂每股25~29元。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】惠合(6484)董事會決議現增800萬股，每股面額10元，總額8000萬元，發行價格每股10元。

另訂定6月28日下午二時，在台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓)，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】信昌機械(1548)6月22日召開股東會，地點：桃園市龍潭區九龍村23鄰39號。(編輯整理：廖小蕎)