【財訊快報／記者何美如報導】亞泰金屬(6727)送件申請登錄興櫃，順利的話，最快5月底將在興櫃市場交易。

　　亞泰金屬成立於民國62年10月29日，實收資本額1.8億元，董事長為鄒貴銓，總經理為黃源財，截至108年5月11日，全體董事持股比19.19%。主要產品為經營印刷電路板基材製程設備、薄膜製程設備。

　　該公司107年市場結構為內銷19.98%、外銷80.02%，營業收入為6.26億元，稅前純益1.16億元，每股盈餘5.05元。

本公司於108/5/28受邀參加華南永昌證券公司舉辦之法人說明會

1.事實發生日:108/05/28

2.發生緣由:本公司於108/05/28召開法說會

(1)召開法人說明會之日期：108/05/28

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓)

(4)法人說明會擇要訊息：說明公司簡介、主要業務與產業分析、競爭優勢與

　　核心價值及經營實績。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於召開日前一日公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無

【時報-台北電】高都汽車(2218)原董座余榮治因任期屆滿，進行全面改選，交由余榮輝接任，即日起生效。(編輯整理：廖小蕎)

【時報-台北電】合盈(5298)董事會決議修改股利，變更後擬配息0.112元、配股0.84元。(編輯整理：莊雅珍)

【時報記者郭鴻慧台北報導】聯生藥治療愛滋病抗體新藥UB-421獲大陸國家藥品監督管理局核准多國多中心臨床3期試驗。

聯生藥表示，本次3期臨床試驗是基於2期臨床試驗結果所設計，UB-421的臨床2期試驗乃以接受「抗反轉錄病毒療法(antiretroviral therapy, ART)」且體內HIV已被穩定控制在無法偵測到的病患為試驗對象，在中止ART治療8~16週期間改以施打單方UB-421。

臨床3期試驗將受試者分為兩組，一組繼續其原本的ART治療作為對照，另一組則暫時停止ART治療，改以雙週靜脈輸注25mg/kg的UB-421單一藥物，為期26週。治療期結束後，受試者將恢復ART治療，然後再進行22週觀察。此臨床方案目的在評估UB-421單藥作為替代ART治療的長期安全性和有效性。

聯生藥指出，目前對於HIV感染最主要的療法「抗反轉錄病毒療法(Antiretroviral Therapy, ART)」仍具有缺陷。ART藥物無法清除體內HIV，只能將其控制在檢測不到的低水平，患者必須終其一生每天服用ART藥物，以免潛伏的病毒伺機復發。美國國家過敏症與傳染病研究院(NIAID)院長的Anthony S. Fauci博士，強調了三個為何HIV感染患者想要遠離每日ART療法的潛在原因。首先，因為一些患者不想每天吃藥一輩子，而這通常與被貼上愛滋病患標籤的汙名化有關。其次，一些患者的病毒株對於他們的ART組合療法有抗藥性。第三，某些患者產生無法耐受的ART治療相關毒性反應。因此，對於HIV感染患者目前仍有未滿足的醫療需求，醫學界正期待著一個更佳的症狀緩解方案，UB-421的臨床3期試驗正是為滿足使HIV感染病患不再需要每日服藥而設計。

【時報記者郭鴻慧台北報導】全球家飾鑄件大廠泰金-KY(6629)配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股3,530張，其中2,683張採競價拍賣，將自5月17日起至5月21日止展開競價拍賣投標，競拍底價為28.03元，並於5月23日開標，預計6月初正式掛牌上櫃。

泰金第一季稅後淨利0.39億元，每股盈餘1.31元，獲利創下近四季新高，與去年同期相較，年增率達56％，而今年第一季毛利率達25％，較去年同期增加8個百分點，亦優於2018年全年度的19％。

泰金的主要生產據點位於泰國曼谷近郊春武里府，為專業的合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包括櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等泰金-KY，並同時擁有OEM、ODM與OBM業務，廠內從設計、壓鑄、電鍍到包裝商品上架，一站式服務，提供客戶完整的供應鏈。泰金目前的長期客戶包括宜家、美羅克與摩恩等歐洲與北美知名家飾品牌與連鎖零售業者，今年搶進北美第一大，擁有逾2000家大型商場的家飾與建材零售業者家得寶供應鏈。

【時報-台北電】全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）16日表示，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股3530張。其中，2683張採競價拍賣，將從5月17日起至21日止，展開競價拍賣投標，每股競拍底價訂為28.03元，5月23日開標，預計6月初正式掛牌上櫃。

　泰金-KY說，新股競價拍賣，每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，以價格高者，優先得標，每人最高得標張數合計不超過345張。

　泰金2019年第一季稅後淨利0.39億元，每股盈餘1.31元，獲利創下近四季新高，與去年同期相較、年增56％，而今年第一季毛利率達25％，較去年同期增加8個百分點，也優於2018年度的19％。

　泰金自結四月合併營收約6903萬元、年增20.58％，但累計今年前四月合併營收3.1億元、年減0.57％。

　泰金主要生產據點，位於泰國曼谷近郊春武里府，為專業的合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包括櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等，同時擁有OEM、ODM與OBM業務，廠內從設計、壓鑄、電鍍，到包裝商品上架，一站式服務，提供客戶完整的供應鏈。

　在材料組合及運用上彈性多變，泰金具備鋅合金、鋁合金、碳鋼與不繡鋼等不同材質的生產能力，擁有高度客製化能力，因此，獲得國際大廠青睞指定為長期戰略合作夥伴。

　泰金目前長期客戶，包括宜家、美羅克與摩恩等歐洲與北美知名家飾品牌與連鎖零售業者，今年更再下一城，搶進北美第一大，擁有逾2000家大型商場的家飾與建材零售業者「家得寶」供應鏈，因而帶動第一季營運表現，較去年同期明顯增長。

　此外，近日中美貿易談判升溫，對於家飾傢具業影響甚鉅，泰金100％的產品在泰國製造，無疑將成為各大品牌大廠爭相合作的對象。

　泰金表示，各大品牌商轉赴東南亞生產的態度相當積極，公司感受甚深，泰金位於泰國的生產基地產能充足，內部已做好準備，加上已獲得歐洲與北美知名家飾品牌與連鎖零售業者長期認可，已成為中美貿易戰的主要受惠者之一，從與潛在客戶接觸過程來看，未來受惠程度可望再擴大。

　泰金將自5月17日至21日，展開競價拍賣投標，每股競拍底價為28.03元，預計6月初正式掛牌上櫃。（新聞來源：工商即時 劉朱松）

【時報-台北電】櫃買中心表示，創櫃板再添生力軍，高曼計量財務管理顧問公司(7573)將於近期透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是其他業。

　櫃買中心資料顯示，高曼公司主要以金融數據科技為核心，開發智能資產管理模型與系統，並整合行動平台與雲端運算，提供完整的商業化服務，其產品「美股智能理財APP」係整合計量財務管理，提供便捷的投資回測功能，以協助投資者進行決策分析與風險控管。

　高曼公司預計自5月14日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於5月21日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「創櫃板專區」網站（http://www.tpex.org.tw/web/gisa/），點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，充分了解風險預告事項後，才可進行認購。（新聞來源：工商時報─林燦澤／台北報導）

【財訊快報／記者陳浩寧報導】全球家飾鑄件大廠泰金-KY(6629)今日舉行上櫃前記者會，掛牌後股本將提升至3.35億元，將於6月初掛牌上櫃，也是今年第一家泰國公司上櫃案。受惠於中美貿易戰的轉單效應，法人預估，泰金-KY第二季營收將優於去年同期，全年營收有望突破10億元，挑戰新高紀錄。此外，隨原物料成本回穩及產品組合轉佳下，全年毛利率有望維持第一季的水準，力拚回到2017年的獲利表現。

　　泰金-KY為合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包含櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等，同時擁有OEM、ODM與OBM的家飾鑄件業者，長期客戶包括宜家、美羅克與摩恩等歐洲與北美知名家飾品牌與連鎖零售業者。

　　泰金-KY過去兩年公司合併營收均保持在約新台幣9億元水準，而在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵下，今年第一季合併營收達2.41億元，年減5.6%，但隨毛利率回升，稅後淨利則年增逾五成，達0.39億元，毛利率25%，優元去年全年19%水準，EPS 1.31元，獲利表現創下同期新高，且已超越去年上半年水準。

　　泰金-KY董事長許大進指出，受惠於中美貿易戰的轉單效應，有接到家得寶的OEM訂單，已於2月小量出貨，而目前陸續還有多家品牌商在洽談當中，今年可望再增加1-2家北美新客戶，且在美國新屋開工數及成屋銷售數維持穩健成長下，對於今年業績成長樂觀以待，希望力拚回到2017年的獲利水準。

　　泰金-KY指出，第一季營運表現相較去年有顯著成長，主要是2019年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶的供應鏈，並進行產品組合優化調整，再加上原物料價格回穩所致，帶動公司第一季營運表現亮眼。

　　此外，泰金-KY在自有品牌的經營亦已見初步成果，目前公司旗下兩個自有品牌產品均已在北美亞馬遜、沃爾瑪與家得寶等電子商務網站販售，未來再將進軍實體通路。泰金-KY表示，公司採工廠直營模式，價格更具競爭力，預期未來隨著自有品牌比重逐漸增加，利潤率可望再提升。

　　泰金-KY提到，自有品牌在歷經一年的的學習曲線後，目前依消費者定位打造的雙品牌都已成功切入電商市場，並預期今年發展實體通路，占營收比重亦將逐步增加，整體營運可望有雙位數的成長表現。

【時報記者郭鴻慧台北報導】專業合金鑄件大廠泰金-KY(6629)今年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶的供應鏈，以及產品組合優化調整，首季EPS 1.31元，創同期新高，預計將會在6月掛牌上櫃。

泰金-KY第一季合併營收達2.41億元，毛利率為25％，較去年同期增加8個百分點，優於2018年全年度的19％，稅後淨利0.39億元，每股稅後盈餘(EPS)1.31元，獲利表現創下同期新高，已超越2018上半年。

泰金為專業的合金鑄件大廠，主攻居家裝潢修繕市場，產品包含櫥櫃五金、衛浴五金與窗飾五金等，同時擁有OEM、ODM與OBM的家飾鑄件業者，泰金此次辦理現金增資3,530千股，預計掛牌股本將提升至3.35億元，並將於6月掛牌上櫃。

泰金表示，全球最大家飾鑄件市場在北美，最大的成長動能則來自於成屋修繕市場，據資料顯示，美國成屋屋齡逾40年的占比在2020年將達到54％新高，預期居家裝修頻率持續增加，將有利公司業務穩健成長。

MoneyDJ新聞 2019-05-08 09:53:51 記者 李彥瑾 報導

【時報-台北電】新禾航電(4970)接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函。(編輯整理：龍彩霖)

　　外國發行人鈞興機電國際股份有限公司(KHGEARS INTERNATIONALLIMITED，股票代號：4571，簡稱：鈞興機電)於2019年4月30日向臺灣證券交易所申請股票第一上市，為今年第1家向臺灣證券交易所申請第一上市之外國企業。

　　鈞興機電係成立於英屬開曼群島之投資控股公司，主要營運地為中國廣東省珠海市，所營業務內容為齒輪、齒輪箱及五金件之設計、製造及銷售，產品主要應用於手持式電動工具、園林工具、工業用縫紉機及自動化設備等，主要銷售市場為中國大陸、美國及歐洲等地區。

　　鈞興機電2018年度合併營業收入為新臺幣15.67億元，稅後淨利為新臺幣2.15億元，每股稅後盈餘為新臺幣5.22元。

【時報-台北電】台智網(4539)辦理現金增資，發行普通股3000萬股，每股面額10元，發行總金額3億元，發行價格每股10元，增資資金用途為償還銀行借款。現金增資認股基準日為108年5月7日，最後過戶日為108年5月2日，停止過戶期間為108年5月3日至108年5月7日。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】源河生技(3197)子公司豐源生生技股份有限公司申請在南部科學園區高雄園區投資設立一案，已獲科技部南部科學工業園區管理局核准，該案投資金額初期為新台幣1,000萬元，生產產品為PRP(血小板濃縮血漿)採血管。該PRP採血管的特殊技術為單一包裝及操作簡單，可減少感染風險，且不需特殊離心設備，成本較業界相關產品低，具市場競爭力。

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】櫃買中心創櫃板再添生力軍，紫金堂(7570)將於近期透過創櫃板辦理登錄前籌資，該公司主要經營女性月子餐、調理餐及相關產婦用品之開發、製造與販售。

　　除提供符合產後婦女調養需求之「藥膳合一」月子膳食餐外，為因應女性不同時期之機能養生需求，結合中西醫師、廚師團隊、營養師及代謝專家群，共同開發出「小產餐、生理餐、銀髮餐」；此外，為開拓海外華人市場，紫金堂亦創新研發出能常溫保存之月子藥膳湯底，提供產婦方便的月子餐烹調方式，以及多樣的食材選擇。

　　紫金堂5月3日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，接著在5月10日起進行投資人認購及繳款作業。

【時報-台北電】矽科宏晟(6725)董事會通過每股配息1.5元、配股1元。並訂定6月28日在新竹縣竹北市縣政九路145號8樓，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】輝創(6722)向高雄市政府經濟發展局申購取得高雄市和發產業園區土地，占地9250平方公尺，做為籌建整合廠辦之用，交易總金額2億5629萬9千元。(編輯整理：廖小蕎)

【時報-台北電】台糖公司(1237)107年度決算盈餘分派方案原於108年3月28日經第33屆第11次董事會議審議通過每股分派股息1.4元。後因行政院核定之本公司107年度決算納入簽證會計師修正數（國際財務報導準則第9號公報「金融工具」影響數20.05億元），爰本公司第33屆第12次董事會議修正通過107年度盈餘分配改發放每股1.8元。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】揚秦(2755)108年4月22日收到鄧永成先生之律師來函並附上民事起訴書第一頁影本，該律師函聲明請求應給付總金額新台幣351萬元及遲延利息。

　民國107年4月23日，揚秦承租之廠房(高雄市鳥松區東山路66巷8號)因員工操作油炸機不當發生火災，公司經幾番與房東鄧永成先生調解，因賠償金額未達共識，故鄧永成先生對公司提起民事訴訟。公司已與律師商議，待收到法院正式來函，將委任律師處理本案。(編輯整理：龍彩霖)

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/03/03

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

4.召集事由:

一、報告事項：

　　(1)本公司一○八年度營業報告。

　　(2)監察人審查本公司一○八年度財務決算表冊報告。

　　(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

　　(1)本公司一○八年度決算表冊案。

　　(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)：

　　第一案: 章程部份條文修訂案。

　　第二案: 「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

四、選舉事項：

　　董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。

五、討論事項(二)：

　　解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/31

6.停止過戶截止日期:109/05/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立

董事侯選人名單期間為109年03月20日起至109年03月30日止。

受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人

名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之

受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

【時報-台北電】名超(4548)董事會決議，5月29日股東會，地點在桃園市八德區後莊街51號。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】鋐昇(6779)於6月18日召開民國109年股東常會，地點位於高雄市苓雅區三多四路110號15樓(公司會議室)。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】凌陽創新(5236)董事會決議6月22日召開股東會，地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】錫安生技(6772)董事會決議取消原訂於2月19日召開的109年第一次股東臨時會。（編輯整理：張嘉倚）

公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東臨時會召開日期：109/03/05

　參、股東臨時會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1)累積虧損逾實收資本額二分之一案。

　　　　　(2)108年私募有價證券辦理情形報告案。

　　　二、討論事項：

　　　　　(1)本公司公司章程修訂案。

　　　　　(2)本公司擬辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內

　　　　　　 及/或海外無擔保可轉換公司債案。

　　　三、臨時動議。

　伍、停止過戶期間:109/02/05～109/03/05

　陸、其他應公告事項:

　　　一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀

　　　　　行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持

　　　　　股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆

　　　　　時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司

　　　　　股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提

　　　　　前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東臨時會未發放紀念品。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東會召開日期：109/06/19

　參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告案。

　　　　　(2) 監察人查核108年度財務決算表冊報告案。

　　　　　(3) 108年度健全營業計畫執行情形報告案。

　　　二、承認事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　(2) 108年度虧損撥補案。

　　　四、臨時動議。

　伍、停止過戶期間：109/04/21～109/06/19

　陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

　　　一、依據公司法第172條之1規定辦理。

　　　二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：

　　　　　(1) 受理期間：自109年4月13日至109年4月23日下午5時止(以郵戳為憑)。

　　　　　(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市　

　　　　　　　內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。

　　　　　　　(註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。)

　　　　　(3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時，

　　　　　　　將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。

　柒、其他應公告事項：

　　　一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業

　　　　　銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

　　　　　持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，

　　　　　屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本

　　　　　公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，

　　　　　即提前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東常會未發放紀念品。

【時報-台北電】創祐生技(6628)訂定2月19日(星期三)14:30，在台北市中正區濟南路一段2-1號(台大校友會館)3樓B會議室，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】榮輪科技(8350)訂定6月23日，在彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】展碁國際(6776)訂定2月18日上午9:00，在天成飯店2樓(台北市中正區忠孝西路一段43號2樓)，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】綠界科技(6763)董事會決議11月19日10:00召開108年第二次股東臨時會，地點：台北市南港區三重路19-2號5樓會議室，股票停止過戶期間：108年10月21日至108年11月19日。(編輯整理：莊雅珍)

本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/09/25

2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年9月25日董

事會決議辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

（一）董事會決議日期:108/09/25

（二）召開日期:108/11/11

（三）召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號 (台北諾富特華航桃園機場

飯店)

（四）召集事由:

1. 報告事項

(1) 訂定「誠信經營守則」

(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

(3) 訂定「道德行為準則」

(4) 訂定「企業社會責任實務守則」

2. 承認事項

(1) 民國 106、107 年度編準財報

3. 討論及選舉事項

(1) 全面改選董事案

(2) 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案

(3) 申請本公司股票為上市案

(4) 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份

來源，請原股東放棄優先認購權利案

4. 臨時動議

（五）停止過戶起始日期: 108年10月13日

（六）停止過戶截止日期: 108年11月11日

（七）其他應敘明事項:

(1) 依公司法第165條規定，股東臨時會開會前30日內，股東名簿記載不

得變更，自108年10月13日起至108年11月11日止停止股票過戶登記，因

108年10月10日至108年10月12日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，務提前於營業日108年10月09日(星期三) 下午5時前親臨

本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市中山區

建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年

10月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2) 依公司法第 192條之1規定，受理股東提名董事候選人之規定：

1.受理提名期間：民國108年10月5日起至108年10月14日。

2.受理提名處所：台灣虎航股份有限公司財務部 (台北市松山區敦化北

路405巷123弄3號)。

【時報-台北電】意德士科技(7556)董事會決議9月23日召開108年第一次股東臨時會，地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)。

董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。

換發新股票基準日及相關作業日期：

全面無實體換票基準日：108年10月23日

舊股票最後過戶日：108年10月18日

舊股票停止過戶期間：108年10月19日~108年10月23日

無實體新股開始換發日期：108年10月25日。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】牛牛牛亞(000601)因股東建議希望盈餘分派以發放現金為主及考量公司營運情況亦無增加資本之迫切需求，故董事會通過修正為每股配發現金股利2.5元，並召開股東臨時會議決。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】達勝(7419)辦理現金增資發行新股案，發行400萬股，每股面額10元，發行總金額4000萬元，發行價格21元，其資金用途為充實營運資金。現金增資認股基準日為7月3日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日至7月3日。（編輯整理：葉時安）

【財訊快報／記者何美如報導】鴻海集團旗下康聯生醫(6665)今(24)日股東會通過2018年財報，營收、獲利、EPS均創歷史新高，每股盈餘達7.19元，股東會通過配發股利6元，包含2元股票、4元現金，也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘。

　　康聯生醫今日股東常會由董事長吳良襄主持，會議中通過財務決算表冊及去年度盈餘分配案，107年合併營收新台幣17億元，年成長率56%，稅後淨利2.7億元，每股盈餘達7.19元，營收、獲利、EPS均創歷史新高，股東常會通過配發6元股利，包含2元股票股利，及4元現金股利。

　　另外，股東會也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘，公司股利政策更具彈性。

　　康聯已經公告108年累計前5月合併營收7.14億元，較去年同期增10%，今年積極開拓海內外新市場、與國際大廠結盟合作、結合尖端檢測與智慧健管服務，整合生技產業價值鏈，公司對今年整體營運持正向成長看法。

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】南山人壽(5874)於上周五(21日)完成股東常會召開，會中承認去年財報並改選15位董事(含4位獨立董事)，杜英宗續任董事長，伴隨資本市場回穩，5月自結合併淨值已回升至2,588億元，較去年底回升近1,200億元。

　　南山人壽去年稅後淨利達265億元，年增率21%，合併資產總值4.3兆元，年增8%，惟受國內外股市及利率短期波動不利影響，合併淨值1,399億元。

　　南山人壽的稅後淨利已經連續五年超過200億元，資產增加達1.9兆元，6月完成245億元增資案，充實自有資本，以強化因應經營環境變化的競爭能力。

　　至於引發爭議新保戶系統「境界成就計畫」，南山人壽認為，該系統轉型改革、進入智慧保險時代的里程碑，隨著金融科技的迅速發展，原有舊系統已經無法因應未來營運成長需求，全面改造作業流程與組織，建構端對端的新系統平台，涵蓋客戶人生各階段壽險、醫療及保險理財三大面向的完整保障，歷經四年多的開發與測試，於去年9月10日正式上線。

　　新系統整合規模及資料量龐大，南山55年來累積數千萬張保單、上億筆資料移轉到新系統，各種交易情境非常複雜，都增加了作業執行的難度，上線期間因系統轉換產生的相關問題，持續投入各項資源，全力優化系統，目前核保、理賠、契約變更、收費等主要服務都已趨於正常。

【時報-台北電】晶呈科技(4768)董事會決議配發現金股利每股0.14元，訂6月27日召開股東會，地點為苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號。董事會並通過辦理108年度現金增資發行新股250萬股，發行價格暫訂每股25~29元。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】惠合(6484)董事會決議現增800萬股，每股面額10元，總額8000萬元，發行價格每股10元。

另訂定6月28日下午二時，在台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓)，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】信昌機械(1548)6月22日召開股東會，地點：桃園市龍潭區九龍村23鄰39號。(編輯整理：廖小蕎)