【時報記者郭鴻慧台北報導】傑智環境科技(6723)將在12月26日登錄興櫃買賣，2018年上半年因客戶觀望新版空污法是否具體有效實施、延後裝機時程導致營收遞延認列，不過，自8月起新版空污法正式實施後，接單動能已經開始急速升溫。

傑智成立於2006年，目前實收資本額2.05億元，主要法人股東之一為無塵室機電系統整合領導廠商漢唐公司。公司主要業務為空污防制(揮發性有機廢氣-VOCs等、PM2.5前驅污染源)及其能資源回收設備與系統設計、製造與安裝，並提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務。產品應用領域具有品質及信賴性要求高、專利權研發保護、高度進入障礙及訂單穩定等特性。

展望未來，由於全球空污防制產業處於快速成長擴張期，公司將持續以擴大市佔率與營運規模為優先目標。國內空污防制已為全民共識，加上新修正的《固定污染源空氣污染防制費收費費率》、《空氣污染防制法》分別於2018年6月29日及2018年8月1日公布實施，以及環保署預告將於2020年9月實施「固定污染源有害空氣污染物排放標準」草案，全面啟動製造業VOCs防制系統設備的剛性需求與龐大商機，近期又受惠製造業返台設廠(中美貿易戰)，VOCs防制系統設備更呈現供不應求，營運成長動能強勁。

【時報-台北電】祥翊製藥(6676)與合作夥伴共同開發之Cyanocobalamin Injection學名藥已獲得美國FDA正式核可並取得學名藥藥證，將由祥翊於美國當地之合作夥伴進行銷售。

本學名藥之適應症為貧血用藥，根據國際醫藥專業統計機構IMS之資料，該藥品截至2017年12月止前12個月於全美之銷售金額約為8,000萬美元。(編輯整理：莊雅珍)

【財訊快報／何美如報導】創王(6724)送件申請登錄興櫃股票，順利的話，預計今年底在興櫃市場交易。

　　創王設立於105年6月30日，目前實收資本額4.26億元，截至107年11月30日，全體董事持股比34.60%。

　　該公司主要產品為光場顯示相關技術之授權與服務，百分百外銷，106年營收146.6萬元，稅前虧損8815萬元，每股虧損3.15元。

【時報-台北電】傑智環境(6723)自107年12月26日登錄興櫃買賣。(編輯整理：龍彩霖)

公告本公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期

1.事實發生日:107/12/19

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年12月19日證櫃審字

第10701104292號函核准在案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

1.櫃檯買賣股票種類、數量及每股面額:無實體發行普通股20,500,000股，

每股面額新臺幣10元。

2.櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年12月26日。

3.櫃檯買賣股票類別:其他。

4.輔導推薦證券商:凱基證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司。

5.股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓

，電話:02-2389-2999。

6.股票櫃檯買賣代號及簡稱:

(1)代號:6723。

(2)簡稱:傑智環境。

7.公司英文名稱及簡稱:

(1)英文名稱:JG Environmental Technology Co., Ltd.

(2)簡稱: JG。

8.公司營利事業統一編號：28139878。

公告本公司自107年12月26日登錄興櫃買賣

1.事實發生日:107/12/19

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年12月19日證櫃審字

第10701104292號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年12月26日。

4.其他應敘明事項:無。

【時報-台北電】清淨海(7516)12月24日登興櫃買賣。（編輯整理：葉時安）

公告本公司自107年12月24日登陸興櫃買賣

1.事實發生日:107/12/17

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年12月17日

證櫃審字第10701104262號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年12月24日。

4.其他應敘明事項:無。

【財訊快報／何美如報導】傑智環境(6723)送件申請登錄興櫃股票，順利的話，預計12月下旬在興櫃市場交易。

　　傑智環境設立於民國95年4月4日，目前實收資本額2.05億元，董事長兼總經理為張豐堂，截至107年11月22日，全體董事持股比53.99%，主要產品為空氣污染防制及其能資源回收設備與系統(Total Air Solution)之設計、規劃、製造與安裝的系統整合技術服務。

　　106年市場結構為內銷比71.98%、外銷比28.02%，106年營收4.96億元，稅前純益3831萬元，每股盈餘2元。

本公司對日商三林株式會社公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

1.接獲公開收購人收購通知之日期:107/12/10

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之

十之股東目前持有之股份種類及數量:

職稱　　　 姓名　　　　　　　 持有股份數量　配偶及未成年子女持股

董事長　 林勳臺　　　　　　　　 5,734,600股　　　　 2,277,800股

董事　　 鼎爾投資股份有限公司　20,097,300股　　　　　　　　 0股

代表人　 林庚賢　　　　　　　　　 391,900股　　　　　　70,000股

董事　　 梁博仁　　　　　　　　　 180,000股　　　　　　50,000股

董事　　 楊倩雯　　　　　　　　　　　　 0股　　　　　　　　 0股

獨立董事 蘇國賓　　　　　　　　　　　　 0股　　　　　　　　 0股

獨立董事 陳順天　　　　　　　　　　　　 0股　　　　　　　　 0股

獨立董事 張銘峰　　　　　　　　　　　　 0股　　　　　　　　 0股

大股東　 鼎爾投資股份有限公司　20,097,300股　　　　　　　　 0股

大股東　 鼎玉投資股份有限公司　21,401,000股　　　　　　　　 0股

大股東　 林勳臺　　　　　　　　 5,734,600股　　　　 2,277,800股

3.董事會出席人員:林勳臺、林庚賢、梁博仁、蘇國賓、陳順天、張銘峰。

4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源

合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):

(一)本公司於107年12月18日召開之審議委員會已依「公開收購公開發行公司有價

證券管理辦法」第14條之1規定，就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性

，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對股東提供建議，將審

議結果提報本公司董事會。審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平

性及收購資金來源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司

股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自

行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量

個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。

(二)本公司於107年12月18日召開董事會，依「公開收購公開發行公司有價證券管

理辦法」第14條規定，就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資

金來源合理性之查證情形，對本公司股東提供建議。

經審閱日商三林株式會社(以下簡稱公開收購人)提出之公開收購申報書、公開收購

說明書及其他相關書件(包括立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師對本公開收購

案出具之「日商三林株式會社公開收購鼎基先進材料股份有限公司收購價格合理性

之獨立專家意見書」，以及有澤法律事務所黃馨慧律師所出具之法律意見書)後，可

知本次公開收購案係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。

　以下就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，以及收購資金來源合理性

之查證情形說明：

一、公開收購人身分與財務狀況：

依據公開資訊觀測站揭露之公開收購人提供之法人資格證明，以及本公司為查證公開收購人身分與財務狀況，審閱日商三林株式會社所提供(1)履歷事項全部證明書(2)股東名冊(3)其母公司三菱商事株式會社財務報告，可知三林公司係其母公司三菱商事株式會社為進行本次公開收購案於日本新設之投資公司，實收資本總額為日幣20,000仟元，三林公司及其母公司三菱商事株式會社財務狀況尚稱良好。由前開文件內容可知公開收購人對本公司進行公開收購，該公開收購人之身分及意圖尚無不當。經以上查證，尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。

二、收購條件公平性：

依據本公司委請國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師，於民國107年12月11日所

出具之收購價格合理性獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日（即為民國107年

12月10日），謝仁耀會計師評估公開收購之合理價格應介於每股新台幣51.74元至

59.55元之間，而本次日商三林株式會社對本公司普通股之公開收購價格（即每股新

台幣58元），落於前述收購價格合理性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購

條件應尚符合公平性。

三、收購資金來源合理性：

依據公開收購說明書內容可知，公開收購人所需資金來源全數以母公司三菱商事株

式會社對公開收購人之借款支應，且公開收購人出具將於公開收購條件成就後負履

行支付對價義務之承諾書；且依據公開收購人所提供日商三菱日聯銀行股份有限公

司台北分公司於107年12月3日出具之履約保證函，已指定受委任機構第一金證券股

份有限公司為受益人，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示

撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。

5.前開查證是否委託專家出具意見書:國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀會計師於民

國107年12月11日出具之收購價格合理性獨立專家意見書。

6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及其所持理由:

本案除鼎玉投資股份有限公司，其負責人為林勳臺董事長，因已簽署本次公開收購應賣契約，故主動迴避本案之表決外，除此之外，經其他出席董事認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東及公開市場投資人詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

本建議僅供本公司股東參考，本公司股東及公開市場投資人應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。

7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。

8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之

股份種類、數量及其金額:無。

9.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收

購說明書網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投

資專區/公開收購專區)

【時報記者郭鴻慧台北報導】聯生藥愛滋病抗體新藥UB-421功能性治癒臨床II期概念性試驗已獲TFDA核准執行。此臨床試驗為一隨機、開放(open-labeled)、為期48週的研究，主要目的是在已穩定使用「抗反轉錄病毒療法(antiretroviral therapy；ART)」藥物、血液中HIV病毒量穩定控制在50 copies/ ml以下的HIV-1感染病患，評估UB-421結合標準抗反轉錄病毒療法的降HIV病毒庫(HIV reservoir)的效果。本試驗將與美國國家衛生研究院(NIH- NIAID) 免疫病毒實驗室主任(Chief, HIV Immunovirology Unit)的Dr. Tae-Wook Chun合作，以最靈敏的方法測量與監測使用UB-421的HIV 感染患者之HIV病毒庫相關指標的降低量。

目前的抗反轉錄病毒藥物組合式療法尚無法治癒愛滋病，意旨根除病患體內的HIV病毒，其主要原因在於HIV感染至宿主細胞(CD4 T 細胞)後，所反轉錄(reverse transcription)的病毒基因會嵌入至宿主DNA中成為「HIV前病毒(HIV proviral DNA)」，不會馬上繁殖，而是進入休眠狀態(dormant、latent status)。這些帶有前病毒的免疫細胞是HIV的潛伏病毒庫(reservoir)，因不產生新的病毒無法被體內免疫系統辨識而被消滅。因「前病毒」可隨時被重新激活產生新病毒，故清除愛滋病人體內HIV病毒極為困難。

開發治癒愛滋病的藥物與療法是愛滋病研究人員多年來一直在努力的目標。功能性治癒(functional cure)意指已治療的愛滋病患者在停止目前的抗愛滋藥物療法下，仍能持續壓制體內少許HIV與控制前病毒於極低量，而且保有正常的免疫力防止AIDS發病。

【時報-台北電】奇邑(6699)總經理由李欣欣接任，今起生效。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】針對市場傳出中資介入，鑫盛(6587)澄清：公司為純本土經營，股東最終受益人及直接間接股權結構，並無大陸地區人民、法人、團體、其他機構或於第三地區投資之公司，絕無市場流言所謂有中資介入之情事。（編輯整理：張嘉倚）

【財訊快報／陳浩寧報導】三商企業子公司三商家購(2945)預計將於12月17日興櫃掛牌，三商家購旗下主品牌為美廉社，截至今年11月為止，門市共計達661家。三商家購總經理邱光隆表示，未來將持續展店，明年將展出100家店，目標2020年門市將達1200家，並持續加增門市產品的多元性，納入生鮮、肉品、烤地瓜等，希望藉此帶動毛利率提升。

　　三商家購實收資本額為5.3億元，旗下通路品牌包含「美廉社」、「大美折扣超市」、「心樸市集」、「Yole」、「美廉城超」、「Go美廉」及「OFFICE Mart」等品牌，預計認購價格為110元。

　　邱光隆指出，由於美廉社鎖定的商圈較小，周邊戶數不多，為避免增加報廢成本，因此以往並不販售生鮮產品，而傾向開設在傳統市場旁邊，可以做產品上的互補，然在消費者反應下，已陸續在部分門市加入生鮮產品，而在加入生鮮產品下，也帶動調味料等其他產品的銷售，因此依目前觀察，生鮮門市的毛利率優於一般門市，今年生鮮門市占比達18%，目標明年提升至39%，隨生鮮門市比例提高也有望帶動整體毛利率提升。

　　此外，邱光隆提到，由於加盟店的毛利率高出直營店0.4-0.5個百分點，因此加盟比例的提升也是美廉社明年的重點之一，由於美廉社非24小時營業，且加盟成本低於同業，因此加盟店持續成長，2017年加盟店比例為20%，2018年成長至25%，預計明年可以達38%，但希望以不超過五成為目標。

【時報-台北電】久昌(6720)投資大陸地區事業合肥久昌半導體有限公司投資案，預估投資金額美金270萬元，已於今日取得當地政府核准設立，本投資案相關事宜或因客觀因素須變更投資計畫等，授權董事長全權處理。(編輯整理：郭亮均)

【財訊快報／何美如報導】清淨海(7516)申請登錄興櫃股票，預計12月下旬在興櫃市場交易。該公司上半年代工、品牌銷售穩定成長，每股盈餘0.47元虧轉盈，近期進軍中國市場，下半年業績可望大幅跳高，明年營運可望進一步向上。

　　以代工天然多用途洗劑回銷日本起家的清淨海，公司成立於2001年，主要產品為高生物分解環保家用清潔用品、高生物分解環保個人清潔化妝品及免疫性產品，目前自有品牌共11個品類，超過14個產品獲得環保標章，是台灣獲得最多洗劑類環保標章之工廠與品牌。

　　去年清淨海把台灣通路經銷權收回，在分層分潤減少下，今年上半年效益已經顯現，營收1.14億元，毛利率26.31%，本業由虧轉盈，稅後淨利685萬元，每股盈餘0.47元。

　　看好中國市場龐大商機，近期清淨海已經正式進軍中國市場，台灣市場也與凱創簽訂經銷權，透過專業平台切入電商，下半年業績銷售額可望大幅成長，而中國也已經談定京東、天貓旗艦店等，貢獻度將慢慢加溫。

【時報-台北電】三商家購(2945)12月14日14時30分，受邀參加元大證券於台北市中山區南京東路三段225號6樓會議室舉辦之興櫃前法人說明會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】大台北(8461)黃守正總經理辭職，由康宇成接任一職，即日起生效。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】富林-KY （1341） 初次上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，開標結果最低得標價格35.3元，最高得標價格39.1元，得標加權平均價格為36.74元，並訂定承銷價為28.8元。

　富林-KY今日辦理競價拍賣股數3,959仟股，公開申購股數為1,240仟股。此次參與投標之投標單筆數計793筆，合格標單共768筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

　依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，富林-KY競價拍賣最低承銷價格為24.83元，此次辦理公開申購價格為28.8元，12月13～17日為公開申購期間；12月19日為公開抽籤日。(新聞來源：工商即時 呂淑美)

【時報記者郭鴻慧台北報導】聯生藥抗IgE抗體新藥UB-221人體臨床一期試驗已獲TFDA核准執行。聯生藥指出，此臨床一期試驗主要目的在於評估UB-221對於使用蕁麻疹一線藥物但仍無顯著效果的慢性自發性蕁麻疹(Chronic Spontaneous Urticaria，CSU ) 病患上的安全性與初步療效。

慢性自發性蕁麻疹是指紅、腫、癢症狀持續六星期以上且病因不明確的蕁麻疹(hives)，且可能反覆出現數個月甚至數年。世界過敏組織(World Allergy Organization，WAO) 2017年資料指出，全球慢性蕁麻疹盛行率約1.8% ，其中，有60%屬於慢性自發性蕁麻疹。美國地區的慢性自發性蕁麻疹病患估計約有150萬人，目前慢性蕁麻疹患者的ㄧ線藥物是第二代抗組織胺(H1-antihistamine)，但有部分病患對此藥物仍無法獲得病情改善。

目前唯一被美國FDA核准可用於治療慢性自發性蕁麻疹患者的生物製劑是Xolair(Omalizumab)。UB-221與Xolair同樣都是作用在IgE Cε3 domain的單株抗體，但二者所辨識結合的表位點 (epitope) 不同，UB-221除了可中和血液中游離IgE，還能有效降低B細胞生成IgE。諸多臨床前體外與體內實驗顯示，UB-221的結合特性與藥理作用優於Xolair，包括 UB-221 中和游離IgE的能力較佳，親和力為Xolair的8倍。UB-221可抑制IgE生成效果為Xolair的約2.5倍；UB-221半衰期為Xolair的2倍。

過敏性疾病是21世紀的文明病，目前無法預防或治癒，過敏相關疾病範圍廣，例如全球約有2.4億氣喘患者；約有3.8億蕁麻疹病患；超過2.2億食物過敏患者；超過4億過敏性鼻炎病患，因此改善或治療過敏症的藥物市場潛力極大，以氣喘用藥為例，全球市場超過100億美元，過敏性皮膚性疾病相關用藥於2025年將達164億美元。除了慢性自發性蕁麻疹，未來UB-221尚可開發其它IgE引起的免疫過敏疾病，具有很好的市場發展潛力。

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/03/03

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

4.召集事由:

一、報告事項：

　　(1)本公司一○八年度營業報告。

　　(2)監察人審查本公司一○八年度財務決算表冊報告。

　　(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

　　(1)本公司一○八年度決算表冊案。

　　(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)：

　　第一案: 章程部份條文修訂案。

　　第二案: 「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

四、選舉事項：

　　董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。

五、討論事項(二)：

　　解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/31

6.停止過戶截止日期:109/05/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立

董事侯選人名單期間為109年03月20日起至109年03月30日止。

受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人

名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之

受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

【時報-台北電】名超(4548)董事會決議，5月29日股東會，地點在桃園市八德區後莊街51號。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】鋐昇(6779)於6月18日召開民國109年股東常會，地點位於高雄市苓雅區三多四路110號15樓(公司會議室)。（編輯整理：葉時安）

【時報-台北電】凌陽創新(5236)董事會決議6月22日召開股東會，地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】錫安生技(6772)董事會決議取消原訂於2月19日召開的109年第一次股東臨時會。（編輯整理：張嘉倚）

公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東臨時會召開日期：109/03/05

　參、股東臨時會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1)累積虧損逾實收資本額二分之一案。

　　　　　(2)108年私募有價證券辦理情形報告案。

　　　二、討論事項：

　　　　　(1)本公司公司章程修訂案。

　　　　　(2)本公司擬辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內

　　　　　　 及/或海外無擔保可轉換公司債案。

　　　三、臨時動議。

　伍、停止過戶期間:109/02/05～109/03/05

　陸、其他應公告事項:

　　　一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀

　　　　　行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持

　　　　　股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆

　　　　　時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司

　　　　　股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提

　　　　　前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東臨時會未發放紀念品。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

　壹、董事會決議日期：109/01/31

　貳、股東會召開日期：109/06/19

　參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

　肆、召集事由：

　　　一、報告事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告案。

　　　　　(2) 監察人查核108年度財務決算表冊報告案。

　　　　　(3) 108年度健全營業計畫執行情形報告案。

　　　二、承認事項：

　　　　　(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　(2) 108年度虧損撥補案。

　　　四、臨時動議。

　伍、停止過戶期間：109/04/21～109/06/19

　陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

　　　一、依據公司法第172條之1規定辦理。

　　　二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：

　　　　　(1) 受理期間：自109年4月13日至109年4月23日下午5時止(以郵戳為憑)。

　　　　　(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市　

　　　　　　　內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。

　　　　　　　(註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。)

　　　　　(3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時，

　　　　　　　將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。

　柒、其他應公告事項：

　　　一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

　　　　　台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

　　　二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

　　　　　常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

　　　　　知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業

　　　　　銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

　　　　　持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，

　　　　　屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本

　　　　　公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。

　　　三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前

　　　　　依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

　　　　　，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

　　　四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務

　　　　　代理部。

　　　五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，

　　　　　即提前開始受理股東報到。

　　　六、本次股東常會未發放紀念品。

【時報-台北電】創祐生技(6628)訂定2月19日(星期三)14:30，在台北市中正區濟南路一段2-1號(台大校友會館)3樓B會議室，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】榮輪科技(8350)訂定6月23日，在彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】展碁國際(6776)訂定2月18日上午9:00，在天成飯店2樓(台北市中正區忠孝西路一段43號2樓)，召開股東臨時會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】綠界科技(6763)董事會決議11月19日10:00召開108年第二次股東臨時會，地點：台北市南港區三重路19-2號5樓會議室，股票停止過戶期間：108年10月21日至108年11月19日。(編輯整理：莊雅珍)

本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/09/25

2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年9月25日董

事會決議辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

（一）董事會決議日期:108/09/25

（二）召開日期:108/11/11

（三）召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號 (台北諾富特華航桃園機場

飯店)

（四）召集事由:

1. 報告事項

(1) 訂定「誠信經營守則」

(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

(3) 訂定「道德行為準則」

(4) 訂定「企業社會責任實務守則」

2. 承認事項

(1) 民國 106、107 年度編準財報

3. 討論及選舉事項

(1) 全面改選董事案

(2) 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案

(3) 申請本公司股票為上市案

(4) 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份

來源，請原股東放棄優先認購權利案

4. 臨時動議

（五）停止過戶起始日期: 108年10月13日

（六）停止過戶截止日期: 108年11月11日

（七）其他應敘明事項:

(1) 依公司法第165條規定，股東臨時會開會前30日內，股東名簿記載不

得變更，自108年10月13日起至108年11月11日止停止股票過戶登記，因

108年10月10日至108年10月12日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，務提前於營業日108年10月09日(星期三) 下午5時前親臨

本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市中山區

建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年

10月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2) 依公司法第 192條之1規定，受理股東提名董事候選人之規定：

1.受理提名期間：民國108年10月5日起至108年10月14日。

2.受理提名處所：台灣虎航股份有限公司財務部 (台北市松山區敦化北

路405巷123弄3號)。

【時報-台北電】意德士科技(7556)董事會決議9月23日召開108年第一次股東臨時會，地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)。

董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。

換發新股票基準日及相關作業日期：

全面無實體換票基準日：108年10月23日

舊股票最後過戶日：108年10月18日

舊股票停止過戶期間：108年10月19日~108年10月23日

無實體新股開始換發日期：108年10月25日。(編輯整理：莊雅珍)

【時報-台北電】牛牛牛亞(000601)因股東建議希望盈餘分派以發放現金為主及考量公司營運情況亦無增加資本之迫切需求，故董事會通過修正為每股配發現金股利2.5元，並召開股東臨時會議決。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】達勝(7419)辦理現金增資發行新股案，發行400萬股，每股面額10元，發行總金額4000萬元，發行價格21元，其資金用途為充實營運資金。現金增資認股基準日為7月3日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日至7月3日。（編輯整理：葉時安）

【財訊快報／記者何美如報導】鴻海集團旗下康聯生醫(6665)今(24)日股東會通過2018年財報，營收、獲利、EPS均創歷史新高，每股盈餘達7.19元，股東會通過配發股利6元，包含2元股票、4元現金，也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘。

　　康聯生醫今日股東常會由董事長吳良襄主持，會議中通過財務決算表冊及去年度盈餘分配案，107年合併營收新台幣17億元，年成長率56%，稅後淨利2.7億元，每股盈餘達7.19元，營收、獲利、EPS均創歷史新高，股東常會通過配發6元股利，包含2元股票股利，及4元現金股利。

　　另外，股東會也通過公司章程修訂，得每半年分派盈餘，公司股利政策更具彈性。

　　康聯已經公告108年累計前5月合併營收7.14億元，較去年同期增10%，今年積極開拓海內外新市場、與國際大廠結盟合作、結合尖端檢測與智慧健管服務，整合生技產業價值鏈，公司對今年整體營運持正向成長看法。

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】南山人壽(5874)於上周五(21日)完成股東常會召開，會中承認去年財報並改選15位董事(含4位獨立董事)，杜英宗續任董事長，伴隨資本市場回穩，5月自結合併淨值已回升至2,588億元，較去年底回升近1,200億元。

　　南山人壽去年稅後淨利達265億元，年增率21%，合併資產總值4.3兆元，年增8%，惟受國內外股市及利率短期波動不利影響，合併淨值1,399億元。

　　南山人壽的稅後淨利已經連續五年超過200億元，資產增加達1.9兆元，6月完成245億元增資案，充實自有資本，以強化因應經營環境變化的競爭能力。

　　至於引發爭議新保戶系統「境界成就計畫」，南山人壽認為，該系統轉型改革、進入智慧保險時代的里程碑，隨著金融科技的迅速發展，原有舊系統已經無法因應未來營運成長需求，全面改造作業流程與組織，建構端對端的新系統平台，涵蓋客戶人生各階段壽險、醫療及保險理財三大面向的完整保障，歷經四年多的開發與測試，於去年9月10日正式上線。

　　新系統整合規模及資料量龐大，南山55年來累積數千萬張保單、上億筆資料移轉到新系統，各種交易情境非常複雜，都增加了作業執行的難度，上線期間因系統轉換產生的相關問題，持續投入各項資源，全力優化系統，目前核保、理賠、契約變更、收費等主要服務都已趨於正常。

【時報-台北電】晶呈科技(4768)董事會決議配發現金股利每股0.14元，訂6月27日召開股東會，地點為苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號。董事會並通過辦理108年度現金增資發行新股250萬股，發行價格暫訂每股25~29元。(編輯整理：龍彩霖)

【時報-台北電】惠合(6484)董事會決議現增800萬股，每股面額10元，總額8000萬元，發行價格每股10元。

另訂定6月28日下午二時，在台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓)，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)

【時報-台北電】信昌機械(1548)6月22日召開股東會，地點：桃園市龍潭區九龍村23鄰39號。(編輯整理：廖小蕎)