第三十四條 第25款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01~103/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/19
5.其他應敘明事項:更正公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」日期。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/19
5.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:董事 蔡義賢
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:增補選董事一席
6.新任董事選任時持股數:董事,蔡義賢,0股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/27~104/06/26
8.新任生效日期:103/06/16
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:此次為新增選一席董事,不影響原董事的任期及變動比率。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:103/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蔡義賢
3.許可從事競業行為之項目:新任董事截至目前並無兼任情形。
4.許可從事競業行為之期間:不適用。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異
議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:法人董事 晨和投資有限公司 代表人:王政偉
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.新任董事選任時持股數:不適用
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:本公司於103年6月16日接獲辭任書。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/16
2.重要決議事項:
一、承認102年度營業報告書及財務報表案。
二、承認102年度盈餘分配案:每股配發現金股利新台幣1元。
三、通過本公司「取得與處分資產處理程式」修正案。
四、通過申請股票上櫃案。
五、通過擬於上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷,依相關法規報請股東會核議原股
東放棄認購案。
六、增補選董事一席。
當選董事:蔡義賢
七、通過解除新任董事競業行為禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無