第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/23

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:因101年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類,及部份內容金額

誤植,更正本公司102年度合併財務報告,更補正內容如下:

(1)更補正本公司102年度合併財務報告第5、6、9、32、41、42、43、47、51、54、55

頁部分內容。

(2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。

6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第17款

1. 原公告日期：

102/03/28

2. 簡述原公告申報內容：

原擬將博磊精密設備(蘇州)有限公司之母公司Solution

Intergration Pte Ltd及博磊國際貿易(上海)有限公司

之母公司Truxton Ltd之股權從Zen Voce Holdings Pte

Ltd移轉給本公司，並清算關閉Zen Voce Holdings Pte

Ltd。

3. 變動緣由及主要內容：

經103/5/14董事會決議，配合集團營運規劃，Zen Voce Holdings

Pte Ltd暫不辦理清算關閉。原擬將Solution Integration Pte

Ltd.及Truxton Ltd之股權從Zen Voce Holdings Pte Ltd移轉給本

公司，經103/5/14董事會決議暫不移轉，維持原先本公司對大陸地

區之投資架構。即經由本公司100%持股之子公司Zen Voce Holdings

Pte Ltd 持有Solution Integration Pte Ltd.股權，再由

Solution Integration Pte Ltd.轉投資博磊精密設備(蘇州)有限公

司。另經由本公司100%持股之子公司Zen Voce Holdings Pte Ltd

持有Truxton Limited之股權，再由Truxton Limited轉投資博磊國際

貿易(上海)有限公司。博磊國際貿易(上海)有限公司已在清算中，待

其清算程式完成即著手申請關閉Truxton Limited。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

第三十四條 第17款

1. 原公告日期：

102/09/02

2. 簡述原公告申報內容：

因集團控股考量，調整海外投資架構，預計由Zen Voce Holdings Pte Ltd.

轉讓Solution Integration Pte Ltd.、Truxton Limited

及Zen Voce Manufacturing Pte Ltd.予博磊科技股份有限公司

3. 變動緣由及主要內容：

103/5/14董事會決議ZEN VOCE HOLDINGS PTE LTD辦理現金減資，

暫不移轉SOLUTION INTEGRATION PTE LTD(簡稱SIPL)

及 TRUXTON LTD(簡稱TRUXTON)及ZEN VOCE MANUFACTURING PTE LTD

(簡稱ZVM)股權至博磊科技股份有限公司

4. 變動後對公司財務業務之影響：

係投資架構調整，對股東權益及財務業務無影響。

5. 其他應敘明事項：

無。

博磊科技 (3581) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/14

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年上半年營收自結數與會計師查核數差異原因為自結數是以1~6月匯率

加權平均，會計師核閱數是以期初(1月)和期末(6月)匯率平均所造成之差異。

6.因應措施:重新修正本公司六月份之營業額公告。

7.其他應敘明事項:102年上半年營業額為639,735仟元。

第三十四條 第22款

1.董事會決議日期:103/05/14

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王政偉/總經理;陳啟華/海外事業業務處長

3.許可從事競業行為之項目:

(1)王政偉：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事、贊鴻實業股份有限公司董事

(2)陳啟華：博磊精密設備(蘇州)有限公司總經理、博磊國際貿易(上海)有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過解除

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:王政偉/總經理;陳啟華/海外事業業務處長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王政偉/博磊精密設備(蘇州)有限公司董事

陳啟華/博磊精密設備(蘇州)有限公司及博磊國際貿易(上海)有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司：蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊A幢

1樓14/15單元

(2)博磊國際貿易(上海)有限公司：上海外高橋保稅區新靈路118號1518室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)博磊精密設備(蘇州)有限公司：半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務

(2)博磊國際貿易(上海)有限公司：國際貿易業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/05/14

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司103/5/14董事會通過之重要議案如下：

(1)通過為100%持股之孫公司博磊精密設備(蘇州)有限公司背書保證金額美金六十萬元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/23

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司103/04/23通過之重要議案如下：

(1)通過於股東會增補選董事一席。

(2)通過提請股東會同意解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/23

2.股東會召開日期:103/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓N棟會館(台元科技園區三期多功能

會議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)102年度營業報告書。

(2)102年度監察人查核報告。

(3)102年度背書保證情形報告。

(4)「道德行為準則」訂定報告。

(5)「誠信經營守則」訂定報告。

(6)其他報告。

二.承認事項：

(1)102年度營業報告書及財務報表案。

(2)102年度盈餘分配案。

三.討論事項：

(1)本公司「取得與處分資產處理程式」修正案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)擬於上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，依相關法規報請股東會核議原股東放

棄認購案。

四.選舉事項:

(1)增補選董事一席。

五.其它議案：

(1)解除新任董事競業行為禁止案。

六.臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/18

6.停止過戶截止日期:103/06/16

7.其他應敘明事項:本公司103/03/28董事會已決議股東會召集事由，於103/04/23

董事會決議更新股東會召集事由，新增選舉事項及其他議案。

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/10

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,676,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：1,300,000

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：6,135,552

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/04/10

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:蘇顯騰

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:股東臨時會補選新任

6.新任監察人選任時持股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/26

8.新任生效日期:103/04/10

9.同任期監察人變動比率:1/3

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/11/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張珈嘉 稽核

4.新任者姓名、級職及簡歷:時定森 稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:102/11/14

8.新任者聯絡電話:03-5599999

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第7款

1.董事會通過日期(事實發生日):102/11/14

2.舊會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:陳枝凌

4.舊任簽證會計師姓名2:陳世元

5.新會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:陳世元

7.新任簽證會計師姓名2:巫貴珍

8.變更會計師之原因:

配合日正聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/11/01

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

壹、本公司於民國102年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣114,190,000元，銷除已發行股份11,419,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020028707號函核准在案，本公司減資換發股票作業計劃書，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年09月27日證櫃審字第1020024367號函准予備查。。

貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：

一、公司名稱：博磊科技股份有限公司

二、所營事業項目：

1. E603050 自動控制設備工程業。

2. E604010 機械安裝業。

3. E605010 電腦設備安裝業。

4. F113010 機械批發業。

5. F113020 電器批發業。

6. F113030 精密儀器批發業。

7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。

8. F118010 資訊軟體批發業。

9. F119010 電子材料批發業。

10.F213010 電器零售業。

11.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。

12.F213040 精密儀器零售業。

13.F218010 資訊軟體零售業。

14.F219010 電子材料零售業。

15.F401010 國際貿易業。

16.I301010 資訊軟體服務業。

17.I301020 資料處理服務業。

18.I301030 電子資訊供應服務業。

19.I501010 產品外觀設計業。

20.CB01010 機械設備製造業。

21.CC01080 電子零組件製造業。

22.CE01010 一般儀器製造業。

23.CB01990 其他機械製造業(自動控制機械)。

24.JE01010 租賃業。

25.ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原登記股份總額及每股金額：目前公司實收資本額為新台幣570,950,000元整，分為普通股57,095,000股，每股面額10元。

四、本公司所在地：新竹縣新豐鄉精工路53號

五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站。

六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事五席(含獨立董事二席)，任期三年。

七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十八年三月二十日，第十五次修正於一○二年六月十八日。

八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：

(1)本次減資新台幣114,190,000元，銷除已發行股份11,419,000股，減資後實收資本額為新台幣456,760,000元。

(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，減資後不滿壹股之畸零股按面額計算給付現金，現金不滿一元四捨五入至元為止，所有不滿一元之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。

九、減資基準日及減資換發股票日程：

(1)減資基準日訂為民國102年8月28日。

(2)預計減資換發股票日程：

a.減資股票最後交易日期：民國102年10月17日。

b.減資股票最後過戶日期：民國102年10月21日。

c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年10月22日至民國102年10月26日。

d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年10月18日至民國102年11月05日。

e.減資換發股票基準日：民國102年10月26日。

f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年11月06日。

g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年11月06日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。

十、換領新股票手續：

(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年11月06日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。

(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。

(4)換發地點：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號二樓，電話：02-2361-1300)

十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

十二、特此公告。