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公司新聞

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日期

博磊科技：澄清103/12/26工商時報B5版之報導

公開資訊觀測站

2014/12/26

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/263.報導內容:晶圓切割設備廠博磊（3581）將於明年1月20日正式掛牌上櫃.....法人估計今年每股淨利將超過1.5元，優於去年的0.99元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以『公開資訊觀測站』公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

博磊科技：澄清103/12/26自由時報C02版之報導

公開資訊觀測站

2014/12/26

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/12/263.報導內容:半導體測試與設備廠博磊（3581）將於明年1月20日掛牌上櫃....法人估今年營收可望接近8.9億元，獲利可達9千萬元，每股盈餘上看1.8元。...............4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以『公開資訊觀測站』公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

博磊科技：澄清103/12/25經濟日報C3版之報導

公開資訊觀測站

2014/12/25

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/12/253.報導內容:半導體封裝及測試設備上櫃新兵(3581)今日舉行　上櫃前法人說明會，說明今年營運狀況及明年展望。博磊訂明年元月中旬上櫃，法人預估今年每股純益挑戰1.5元。………4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以『公開資訊觀測站』公告為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

博磊科技：更正對101年度合併財務報表損益無影響之會計科目重分類

公開資訊觀測站

2014/6/19

1.事實發生日:103/06/192.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因101年度及100年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類,及部份內容金額誤植,更正本公司101年度合併財務報告,更補正內容如下:(1)更補正本公司101年度合併財務報告第6、7、10、22、24、31_32、35_36、38、42、43頁部分內容。(2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

博磊科技：更正對102年度合併財務報表損益無影響之會計科目重分類

公開資訊觀測站

2014/5/23 下午 05:10:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/05/23

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:因101年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類,及部份內容金額

誤植,更正本公司102年度合併財務報告,更補正內容如下:

(1)更補正本公司102年度合併財務報告第5、6、9、32、41、42、43、47、51、54、55

頁部分內容。

(2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。

6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。

7.其他應敘明事項:無

更正對102年度合併財務報表損益無影響之會計科目重分類

資訊觀測站

2014/5/23

1.事實發生日:103/05/23
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因101年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類,及部份內容金額
誤植,更正本公司102年度合併財務報告,更補正內容如下:
(1)更補正本公司102年度合併財務報告第5、6、9、32、41、42、43、47、51、54、55
頁部分內容。
(2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。
6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。
7.其他應敘明事項:無

博磊科技：公告暫不調整大陸地區事業博磊精密設備(蘇州)有限公司及博磊國際貿易(上海)有限公司之投資架構

公開資訊觀測站

2014/5/15 下午 09:58:00

第三十四條第17款

1. 原公告日期：

102/03/28

2. 簡述原公告申報內容：

原擬將博磊精密設備(蘇州)有限公司之母公司Solution

Intergration Pte Ltd及博磊國際貿易(上海)有限公司

之母公司Truxton Ltd之股權從Zen Voce Holdings Pte

Ltd移轉給本公司，並清算關閉Zen Voce Holdings Pte

Ltd。

3. 變動緣由及主要內容：

經103/5/14董事會決議，配合集團營運規劃，Zen Voce Holdings

Pte Ltd暫不辦理清算關閉。原擬將Solution Integration Pte

Ltd.及Truxton Ltd之股權從Zen Voce Holdings Pte Ltd移轉給本

公司，經103/5/14董事會決議暫不移轉，維持原先本公司對大陸地

區之投資架構。即經由本公司100%持股之子公司Zen Voce Holdings

Pte Ltd 持有Solution Integration Pte Ltd.股權，再由

Solution Integration Pte Ltd.轉投資博磊精密設備(蘇州)有限公

司。另經由本公司100%持股之子公司Zen Voce Holdings Pte Ltd

持有Truxton Limited之股權，再由Truxton Limited轉投資博磊國際

貿易(上海)有限公司。博磊國際貿易(上海)有限公司已在清算中，待

其清算程式完成即著手申請關閉Truxton Limited。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

博磊科技：代子公司取消股權轉讓公告

公開資訊觀測站

2014/5/15 下午 09:58:00

第三十四條第17款

1. 原公告日期：

102/09/02

2. 簡述原公告申報內容：

因集團控股考量，調整海外投資架構，預計由Zen Voce Holdings Pte Ltd.

轉讓Solution Integration Pte Ltd.、Truxton Limited

及Zen Voce Manufacturing Pte Ltd.予博磊科技股份有限公司

3. 變動緣由及主要內容：

103/5/14董事會決議ZEN VOCE HOLDINGS PTE LTD辦理現金減資，

暫不移轉SOLUTION INTEGRATION PTE LTD(簡稱SIPL)

及 TRUXTON LTD(簡稱TRUXTON)及ZEN VOCE MANUFACTURING PTE LTD

(簡稱ZVM)股權至博磊科技股份有限公司

4. 變動後對公司財務業務之影響：

係投資架構調整，對股東權益及財務業務無影響。

5. 其他應敘明事項：

無。

博磊科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 60647
去年同期營收 113918
增減金額 -53271
增減百分比(%) -46.76
本年累計營收 247285
去年累計營收 475849
增減金額 -228564
增減百分比(%) -48.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

博磊科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 51825
去年同期營收 131237
增減金額 -79412
增減百分比(%) -60.51
本年累計營收 186638
去年累計營收 361931
增減金額 -175293
增減百分比(%) -48.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

博磊科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 33861
去年同期營收 110850
增減金額 -76989
增減百分比(%) -69.45
本年累計營收 134814
去年累計營收 230694
增減金額 -95880
增減百分比(%) -41.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

博磊科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 100953
去年同期營收 119844
增減金額 -18891
增減百分比(%) -15.76
本年累計營收 100953
去年累計營收 119844
增減金額 -18891
增減百分比(%) -15.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

博磊科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 66522
去年同期營收 147289
增減金額 -80767
增減百分比(%) -54.84
本年累計營收 1098635
去年累計營收 1000653
增減金額 97982
增減百分比(%) 9.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

博磊科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 82923
去年同期營收 160711
增減金額 -77788
增減百分比(%) -48.40
本年累計營收 967573
去年累計營收 732326
增減金額 235247
增減百分比(%) 32.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

博磊科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 63154
去年同期營收 48888
增減金額 14266
增減百分比(%) 29.18
本年累計營收 884649
去年累計營收 571615
增減金額 313034
增減百分比(%) 54.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

博磊科技9月營收0.63億元年增29.18% 1— 9月達8.85億元

公開資訊觀測站

2013/10/9 下午 02:30:00

博磊科技 (3581) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

博磊科技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 100465
去年同期營收 53378
增減金額 47087
增減百分比(%) 88.21
本年累計營收 821495
去年累計營收 522728
增減金額 298767
增減百分比(%) 57.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

代子公司Zen Voce Holdings Pte Ltd.因調整投資架構轉讓股權公告

資訊觀測站

2013/9/2

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
代子公司轉讓股權公告
2.事實發生日:102/9/2
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
Zen Voce Holdings Pte Ltd.轉讓Solution Integration Pte Ltd.、
Truxton Limited及Zen Voce Manufacturing Pte Ltd.予博磊科技股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
博磊科技股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人與公司關係：交易相對人為本公司
原因：集團控股考量，調整海外投資架構
股東權益影響：無
7.併購目的:
集團控股考量，調整海外投資架構
8.併購後預計產生之效益:
無。
係投資架構改變，由100%投資之孫公司，改變為100%投資之子公司。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無。
10.換股比例及其計算依據:
不適用。
11.預定完成日程:
不適用。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
不適用。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
Solution Integration Pte Ltd.-控股及加工製造
Truxton Limited-投資及電子商品買賣
Zen Voce Manufacturing Pte Ltd.-測試、一般設備及工程的製造與銷售
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
16.其他重要約定事:
無。
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

博磊科技：更正說明102年上半年營收自結數與會計師查核數差異原因

公開資訊觀測站

2013/8/14 上午 09:10:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/08/14

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年上半年營收自結數與會計師查核數差異原因為自結數是以1~6月匯率

加權平均，會計師核閱數是以期初(1月)和期末(6月)匯率平均所造成之差異。

6.因應措施:重新修正本公司六月份之營業額公告。

7.其他應敘明事項:102年上半年營業額為639,735仟元。

更正說明102年上半年營收自結數與會計師查核數差異原因

資訊觀測站

2013/8/14

1.事實發生日:102/08/14
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年上半年營收自結數與會計師查核數差異原因為自結數是以1_6月匯率
加權平均，會計師核閱數是以期初(1月)和期末(6月)匯率平均所造成之差異。
6.因應措施:重新修正本公司六月份之營業額公告。
7.其他應敘明事項:102年上半年營業額為639,735仟元。

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會公告

股東會

2013/3/28

1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)
4.召集事由:
一.報告事項： (1)101年度營業報告書。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)100年度背書保證情形報告。 (4)101年度庫藏股實施報告。 (5)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (6)其它報告二.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度盈虧撥補案。三.討論事項: (1)本公司「背書保證作業程序」修正案。 (2)本公司「公司章程」修正案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (4)本公司「董事會議事規則」修正案。 (5)本公司「股東會議事規則」修正案。 (6)辦理本公司現金減資退還股款案。四.其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定自102年4月20日起至102年6月18日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月19日(星期五)下午四時三十分前，親自駕臨或掛號(以4月19日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號 2樓，電話(02)2361-1300(二)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間：102年4月2日至102年4月11日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。 (4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (三)前述未盡事宜，擬由董事會授權董事長依法全權處理之。

公告本公司董事會決議辦理現金減資

現金減資

2013/3/28

1.董事會決議日期:102/03/28
2.減資緣由:考量本公司今年現金資金需求，為提升資金運用效率及提升股東權益報酬
率，擬辦理現金減資返還股本。 3.減資金額:114,190,000元
4.消除股份:11,419,000股
5.減資比率:20%
6.減資後實收資本額:456,760,000元
7.預定股東會日期:102/06/18
8.其他應敘明事項:
(1)本現金減資案俟經股東常會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。 (2)嗣後如經主管機關修正或法令或因應客觀環境需予修正或變更時，擬請股東會同意授權董事會全權處理之。

公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2013/3/28

1.事實發生日:102/03/28
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於102/03/28召開102年第1次董事會，通過重要議案如下：
一、:通過轉投資大陸子公司股權架構變更。二、:本公司一百零一年度財務報表及營業報告書。三、:本公司一百零一年度盈虧撥補案。四、:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。五、:本公司現金減資退還股款案。六、:修訂本公司「會計制度」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「公司章程」、「股東會議事規則」案。七、:本公司101年度內部控制制度聲明書。八、:通過102年股東常會召開日期、地點及議程。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司依據財務會計準則公報評估認列資產減損損失

其他

2013/3/28

1.事實發生日:102/03/28
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司依據財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」
評估資產減損情形，經評估結果一Ｏ一年度商譽減損6,000萬元。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次資產減損為非現金減損，對公司營運資金及現金流量並無影
響。

更正本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會公告

股東會

2013/3/28

1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)
4.召集事由:
一.報告事項： (1)101年度營業報告書。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)101年度背書保證情形報告。 (4)101年度庫藏股實施報告。 (5)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (6)其它報告二.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度盈虧撥補案。三.討論事項: (1)本公司「背書保證作業程序」修正案。 (2)本公司「公司章程」修正案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (4)本公司「董事會議事規則」修正案。 (5)本公司「股東會議事規則」修正案。 (6)辦理本公司現金減資退還股款案。四.其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定自102年4月20日起至102年6月18日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月19日(星期五)下午四時三十分前，親自駕臨或掛號(以4月19日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號 2樓，電話(02)2361-1300(二)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間：102年4月2日至102年4月11日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。 (4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (三)前述未盡事宜，擬由董事會授權董事長依法全權處理之。

博磊科技：公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿

其他

2013/3/6 下午 06:14:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/03/06

2.公司名稱:博磊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依本公司101/12/06董事會決議買回庫藏股

6.因應措施:依董事會決議

7.其他應敘明事項:

(1)原預計買回之期間:101/12/7~102/3/6

(2)原預定買回之方式:自興櫃市場買回

(3)原預定買回區間價格:每股新台幣6.3元至13.5元之間,惟若公司股價低於所買回區間

價格下限時,將繼續執行買回股份

(4)原預定買回之數量:1,800,000股

(5)原預定買回股份總金額上限:新台幣24,300,000元

(6)買回期間屆滿或執行完畢日期:102/03/06

(7)已買回股份數量:0股

(8)已買回股份總金額:0元

(9)平均每股買回價格:0元

(10)累積已持有自己公司股份數量:0股

(11)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:0.00%

(12)買回期間屆滿未執行完畢之原因:基於維護整體股東權益與兼顧市場機制,本公司視

股價變化及考量資金運用之效益,故未執行

(13)其他應敘明事項:無

公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿

其他

2013/3/6

1.事實發生日:102/03/06
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依本公司101/12/06董事會決議買回庫藏股
6.因應措施:依董事會決議
7.其他應敘明事項:
(1)原預計買回之期間:101/12/7~102/3/6 (2)原預定買回之方式:自興櫃市場買回 (3)原預定買回區間價格:每股新台幣6.3元至13.5元之間,惟若公司股價低於所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份 (4)原預定買回之數量:1,800,000股 (5)原預定買回股份總金額上限:新台幣24,300,000元 (6)買回期間屆滿或執行完畢日期:102/03/06 (7)已買回股份數量:0股 (8)已買回股份總金額:0元 (9)平均每股買回價格:0元 (10)累積已持有自己公司股份數量:0股 (11)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:0.00% (12)買回期間屆滿未執行完畢之原因:基於維護整體股東權益與兼顧市場機制,本公司視股價變化及考量資金運用之效益,故未執行 (13)其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

其他

2012/12/6

1.事實發生日:101/12/06
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於101/12/6董事會決議買回庫藏股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)預計買回之期間:101/12/7~102/3/6 (4)買回之方式:自興櫃市場買回 (5)買回區間價格:每股新台幣6.3元至13.5元之間,惟若公司股價低於所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份 (6)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:3.15% (7)預定買回之數量:1,800,000股 (8)買回股份總金額上限:新台幣24,300,000元

博磊科技：公告本公司完成買回庫藏股註銷變更登記公告

其他

2012/11/29 下午 04:37:00

一、本公司註銷庫藏股股份案，於民國101年8月29日董事會決議通過，訂定民國101年8月31為庫藏股減資基準日，該案業經經濟部101年11月16日經授商字第10101212740號函核准變更登記在案。

二、茲將庫藏股註銷有關事項公告如後：本次註銷股票：普通股3,050,000股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣30,500,000元整。

三、註銷後股份及總額：普通股57,095,000股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣570,950,000元。

四、特此公告。

博磊科技：公告本公司庫藏股註銷股本變更登記完成

其他

2012/11/20 下午 05:41:00

第三十四條第35款

1.主管機關核准減資日期:101/11/16

2.辦理資本變更登記完成日期:101/11/16

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣601,000,000元，發行股數為

60,100,000股，每股淨值為新台幣10.82元。

(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣570,950,000元，發行股數為

57,095,000股，每股淨值為新台幣11.39元。

(依101年上半年度會計師查核之財務報表為計算依據)

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於101/11/20接獲經濟部商業司變更登記核准函，特此公告。

公告本公司庫藏股註銷股本變更登記完成

其他

2012/11/20

1.主管機關核准減資日期:101/11/16
2.辦理資本變更登記完成日期:101/11/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣601,000,000元，發行股數為 60,100,000股，每股淨值為新台幣10.82元。 (2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣570,950,000元，發行股數為 57,095,000股，每股淨值為新台幣11.39元。 (依101年上半年度會計師查核之財務報表為計算依據) 4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於101/11/20接獲經濟部商業司變更登記核准函，特此公告。

公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日

其他

2012/8/29

1.董事會決議日期:101/08/29
2.減資緣由:已屆買回期限三年依法辦理註銷庫藏股
3.減資金額:30,050,000
4.消除股份:3,005,000
5.減資比率:5%
6.減資後實收資本額:570,950,000
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日為101/08/31

公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2012/8/29

1.發生變動日期:101/08/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鄭耀暉:本公司獨立董事 (2)梁振祐:本公司獨立董事 (3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表 4.新任者姓名及簡歷:
(1)鄭耀暉:本公司獨立董事 (2)梁振祐:本公司獨立董事 (3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會改選董監事，委任第二屆薪酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/24~101/06/27
8.新任生效日期:101/08/29
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過101年上半年度財報

其他

2012/8/29

1.事實發生日:101/08/29
2.公司名稱:博磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年度第四次董事會於101年8月29日通過一Ｏ一年上半年度財務報
告，一Ｏ一年上半年度合併總營收為新台幣423,271仟元、稅前淨利為新台幣47,116仟元、稅後淨利為新台幣38,299仟元，每股稅後盈餘為新台幣0.67元。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司101年股東會重要決議事項

股東會

2012/6/27

1.股東會日期:101/06/27
2.重要決議事項:
(1)通過承認一ＯＯ年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認一ＯＯ年度虧損撥補案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)董事及監察人任期屆滿改選。當選名單董事：李篤誠得票權數30,003,646權董事：林文欽得票權數29,672,896權董事：晨和投資有限公司29,646,256權獨立董事：鄭耀暉得票權數29,619,616權獨立董事：梁振祐得票權數29,288,866權監察人：項衛中得票權數29,977,006權監察人：鄭重得票權數29,646,256權監察人：潤融投資股份有限公司得票權數29,315,506權 (7)解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司第一屆薪酬委員會因董監事改選任期屆滿

其他

2012/6/27

1.發生變動日期:101/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鄭耀暉:本公司獨立董事 (2)梁振祐:本公司獨立董事 (3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因董監事改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/24~101/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案

股東會

2012/6/27

1.股東會決議日:101/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事李篤誠 (2)董事林文欽 (3)獨立董事梁振祐 (4)獨立董事鄭耀暉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之範圍
本公司董事、獨立董事兼職情形: (1)董事李篤誠旺矽投資(股)公司董事旺矽科技(股)有限公司監察人晨和投資有限公司董事長贊鴻實業(股)公司董事長 Zen Voce Holdings Pte Ltd-Director 吉比鮮釀(股)公司監察人 (2)董事林文欽博文投資(股)公司董事長贊鴻實業(股)公司董事博磊精密設備(蘇州)有限公司負責人 (3)獨立董事鄭耀暉華陽中小企業開發(股)公司投資部經理 (4)獨立董事梁振祐巨貿精密工業(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事、獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司101年6月27日股東常會，
經全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事　林文欽
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:博磊精密設備(蘇州)有限公司負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業區蘇雅路388號新天翔商業廣場2幢1902室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

博磊科技 101股東常會:101/06/27

股東會

2012/3/15

101股東常會:101/06/27
停止過戶日:101/04/29-101/06/27
不分派股利

更正公告召開本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜

股東會

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/14
2.股東會召開日期:101/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)100年度監察人查核報告 (3)100年度背書保證情形報告 (4)100年度赴大陸投資情形報告 (5)其他報告。二、承認事項 (1)承認100年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認100年度盈虧撥補案。三、討論事項 (1)修訂公司章程部份條文，提請　討論案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。 (3)修訂「股東會議事規則」，提請　討論案。四、選舉事項 (1)選舉董事及監察人案。五、其它討論事項 (1)解除新任董事暨代表人競業禁止案。六、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/29
6.停止過戶截止日期:101/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)本公司100年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。 (二)依公司法第一六五條規定自至101年4月29日至101年6月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月27日(星期五)下午四時三十分前親自駕臨，或掛號(以4月28日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300。 (三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。 (2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間：101年4月24日至101年5月3日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。 (4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (四)依據公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定: (1)應選獨立董事名額：2名。 (2)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (五)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

博磊科技 101股東常會:101/06/27

股東會

2012/3/14

101股東常會:101/06/27
停止過戶日:101/04/29-101/06/27
不分派股利

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