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公司新聞
標題 訊息來源 日期
晶美應用：106年6月30日第四屆第七次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:106年6月30日第四屆第七次董事會公告3.因應措施:更正民國106年6月22日董事會決議106年股東常會之時程4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：106年6月22日第四屆第六次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/23
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:106年6月22日第四屆第六次董事會公告3.因應措施:(1)董事會通過105年度財務報表案(2)董事會通過於民國106年09月05日召開106年股東常會(3)董事會通過選舉董事長案，原董事長何素珠因健康辭任，經董事及監察人選舉通過由總經理張謙敏接任4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程 公開資訊觀測站 2016/8/12
1.事實發生日:103/08/122.發生緣由:1.依證櫃審字第10501009972號函,財團法人證券櫃檯買賣中心已於105年07月15日起終止有價證券櫃檯買賣,因而決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程。 2.廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程後,同時委員全數解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券 公開資訊觀測站 2016/6/30
公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣 1.事實發生日:105/06/302.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司接獲櫃買中心來函:證櫃審字第10501009972號,因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司辭任後,另國泰綜合證券股份有限公司及群益金鼎證券股份有限公司均申請辭任輔導推薦,致本公司已無輔導推薦證券商,為證券櫃買中心興櫃審查準則第40條第1項第3款之情事,依規定本公司股票得終止櫃檯買賣,因此櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/07/154.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事, 公開資訊觀測站 2016/6/24
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事,自105年06月30日起停止股票在證券商營業處所買賣。 1.事實發生日:105/06/242.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司申請辭任,本公司依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10501009462號函,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定公告,本公司股票自105年06月30日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/06/304.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月,未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者,櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告104年合併營業收入自結數與會計師查核數 差異說明並更正調整 公開資訊觀測站 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數調整本公司民國104年10月合併營業收入及 民國104年10-12月累計合併營業收入自結數，此調整金額為 銷貨折讓估計數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: 月份 修正前合併營業收入 修正後合併營業收入===== ==================== ====================10月 105,582 23,214 月份 修正前累計合併營業收入 修正後累計合併營業收入===== ======================== ========================10月 1,577,637 1,495,26911月 1,621,672 1,539,30412月 1,628,087 1,545,719<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值 公開資訊觀測站 2015/6/24
對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值百分之五以上 1.事實發生日:104/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:鹽城晶美應用材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之聯屬公司(3)背書保證之限額(仟元):215801(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150000(8)本次新增背書保證之原因:因聯屬公司營運資金需求,向金融機構申請融資,由本公司擔任保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):893714(2)累積盈虧金額(仟元):-651665.解除背書保證責任之:(1)條件:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日(2)日期:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4316027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.1010.其他應敘明事項:本表相關新台幣兌換人民幣係依匯率30換算<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明104年04月01日蘋果日報之報導 公開資訊觀測站 2015/4/1
1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/04/013.報導內容:2015年4月1日蘋果日報之財經新聞報導「晶美驚爆休39天無薪假」。報導內容截錄「LED藍寶石基板廠晶美（4990）驚爆休無薪假39天，由於竹南新廠啟用銜接不及，要求員工3/23至4/30（共39天）休無薪假，影響100多名員工，而有20餘名員工拒休無薪假、或無法配合遷廠，選擇資遣。員工大嘆，4月可能只領到1萬9273元薪水，日子怎麼過！晶美竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要求搬遷，但晶美竹南新廠工程趕不上， 3月23日公告實施無薪假。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:晶美公司以「影響期間」、「無薪假」、「產能影響」及「訂單狀況」分別說明如下：(1)影響期間 由於晶美公司竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要 求搬遷，故於103年8月22日董事會決議為體現永續經營，根留台灣之理念，通過於 竹南地區購買土地暨廠房購地自建案，但竹南新廠啟用銜接不及，晶美公司基於營 運考量，於104年3月23日公告實施無薪假政策至竹南新廠可正常營運，實施期間 104年3月23日至104年4月30日止，共計39天，此為簽屬期間，並不是實際休假期間 ，而本公司已決定於104年4月7日，恢復全線正常上班(4月3日至4月6日為清明國定 連假)。另晶美公司亦有將遷廠事宜，事先通報竹科管理局。(2)無薪假 晶美公司為顧及員工於上述影響期間之權利義務，與相關員工簽署承諾，在公司政 策影響期間支付員工基本工資(19,273元)，並承諾於此期間之員工無法取得底薪之 部份，待公司未來正常營運盈餘時，即按未發放之底薪逐期發放於各員工。(3)產能影響 晶美公司目前產能每月約為160萬片(以2吋平片產品為計算基準，台灣晶美每月約 為30萬片，江蘇鹽城晶美每月約為130萬片)，由於晶美公司之主要營運生產地為 江蘇鹽城晶美，故台灣晶美之竹科舊廠搬遷之產能影響占整體產能為18.75%，對 公司營運不致有重大影響。(4)訂單狀況 由於晶美公司之主要營運生產地為江蘇鹽城晶美，所有訂單均正常出貨中，並未 受影響。(5)創新產品研發 晶美公司於今年2月購置全套之新製程生產線，並已裝置於竹南新廠，未來台灣 晶美將著重於光學應用之量產與創新產品研發為主要導向。綜上所述，整體而言晶美公司並無重大未能繼續經營之疑慮。此外，晶美公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第　33及34條及相關法規規定進行資訊申報或重大訊息公告，以維護股東權益。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：發言人異動 公開資訊觀測站 2015/3/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理，本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理，本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:發言人陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職，由新任總經理張謙敏先生擔任發言人。7.生效日期:104/03/098.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管任命案 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:周志豪經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：研發主管異動 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝斌暉協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏任協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管辭職 公開資訊觀測站 2014/9/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以 公開資訊觀測站 2014/8/18
授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以供營業使用 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備及相關套件。2.事實發生日:103/8/18~103/8/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批。交易總金額:新台幣三億元內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城晶美應用材料有限公司 或鹽城晶翰光電材料有限公司。公司之關係:實質關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及集團資源整合之移轉。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:因採合併報表表達,相關利益合併沖銷。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:出售予實質關係人供生產之用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:董事會授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用，待機器設備實際售予關係人再補充說明實際交易金額。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月12日工商時報B5版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/12
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/123.報導內容:隨蘋果iPhone6即將推出，法人估計第3季營收可望較第2季大增20％起跳。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日自由時報C01版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人預估，晶美今年獲利將優於去年，EPS可達2元。(2)上半年營收9.9億元，即將公佈的半年報，法人預估約損益兩平。晶美營收重頭戲在下半年，iPhone 6上市在即，晶美代工的鏡頭及Home鍵蓋，7月已開始拉貨，下半年營收將逐月升溫，高峰在10月，單月可達3億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日工商時報之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人估計，晶美7月營收走高後，單月逐步朝3億元營收叩關，下半年將較上半年大增40～50％，獲利也將因此較上半年數倍增，全年營收估計24～25億元，每股稅後盈餘（EPS）上看2元，優於去年1.74元。(2)今年上半年營收9.9億元，估計小幅獲利，下半年跟著營收放大獲利可望翻數倍，達到連續兩年賺錢標準，因此公司規畫第三季末至第四季送件申請上市櫃。(3)晶美近3年業績表現及預估:年度:2014年營收(億元):24~25毛利率(%):10~13稅後獲利(億元):2~2.2EPS(元):24.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補正102年度年報部份內容 公開資訊觀測站 2014/7/17
1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第42頁部分內容。第42頁:補充法人股東代表人資訊。6.因應措施:重新上傳更正後之102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月17日經濟日報第四版之報導 公開資訊觀測站 2014/6/17
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/06/173.報導內容:(1)第3季訂單比去年同期大幅成長。(2)明年新產品的接單將爆大量。(3)預計未來三年將是萬里無雲的榮景。(4)公司預計第2季送件，明年上半年掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月11日工商時報B5之報導 公開資訊觀測站 2014/6/11
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/06/113.報導內容:晶美公司表示，第2季依然獲得LED市場需求支撐，6月成長動能明確，將以持續優於去年的成績表現，從客戶端下單預期，第3季表現空間會更大，接單能見度到年底，高過同業看到的第3季。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
晶美應用：公告本公司董事長異動經董事會決議通過 其他 2017/6/28
1.董事會決議日:106/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何素珠-晶美應用材料股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張謙敏-晶美應用材料股份有限公司總經理5.異動原因:董事會通過選舉董事長案,原董事長何素珠健康因素辭任,經董事及監察人選舉通過改由總經理張謙敏接任6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/6/9
1.事實發生日:106/06/092.發生緣由:公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:重要決議事項(1)公司章程修訂案(2)撤銷公開發行案(3)補選三席董事(含一席獨立董事)案(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案4.其他應敘明事項:無<摘錄公資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司106年第一次股東臨時會補選三席董事案 股東會 2017/6/9
1.事實發生日:106/06/092.發生緣由:補選三席董事(含一席獨立董事)3.因應措施:(1)發生變動日期:106/06/09(2)新任獨立董事姓名及簡歷:阮懷勝 凌昇能源科技股份有限公司財務長(3)新任董事姓名:王立謙、張安怡4.其他應敘明事項:無<摘錄公資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司106年第一次股東臨時會決議通過解除本公司 新任董事及 股東會 2017/6/9
公告本公司106年第一次股東臨時會決議通過解除本公司 新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1.事實發生日:106/06/092.發生緣由:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:(1)依公司法第209條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。(2)為協助本公司順利拓展業務，擬提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。4.其他應敘明事項:無<摘錄公資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司自105年第4季起更換會計師事務所及簽證會計師 其他 2017/5/11
1.董事會通過日期(事實發生日):106/05/092.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王慕凡4.舊任簽證會計師姓名2:張宜鈞5.新會計師事務所名稱:日正聯合會計事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳枝凌7.新任簽證會計師姓名2:陳燦煌8.變更會計師之原因:為考量公司業務及管理上之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2017/5/2
1.事實發生日:106/04/302.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:106/04/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃華斌協理(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告(5)異動原因:辭職(6)生效日期:106/04/304.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會 股東會 2017/4/21
1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:董事會決議召開106年第一次股東臨時會(一).股東臨時會召開日期:106/06/09上午九時(二).股東臨時會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第一會議室)(三).召集事由:一、討論事項:1.公司章程修訂案。2.撤銷公開發行案。二、選舉事項:1.補選三席董事(含一席獨立董事)案。三、其他議案:1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。五、散會。(四).停止過戶起始日期:106/05/11(五).停止過戶截止日期:106/06/093.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司會計師終止委任 其他 2017/4/12
1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/112.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王慕凡4.舊任簽證會計師姓名2:張宜鈞5.新會計師事務所名稱:不適用6.新任簽證會計師姓名1:不適用7.新任簽證會計師姓名2:不適用8.變更會計師之原因:前任會計師基於業務考量，依據現行法律及合約無法履行之義務，主動終止接受本公司委任。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止接受本公司委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:持續洽尋合適新任會計師事務所委任事宜後再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司獨立董事辭任 其他 2017/4/12
1.發生變動日期:106/04/112.舊任者姓名及簡歷:王俊昌/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因業務需求無法繼續擔任，自即日起辭去本公司獨立董事職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司董事辭任 其他 2017/1/25
1.發生變動日期:106/01/242.舊任者姓名及簡歷:何景仁/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人生涯規劃，自即日起辭去本公司董事職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站 >
晶美應用：公告本公司稽核主管異動 其他 2017/1/6
1.事實發生日:106/01/062.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:106/01/06(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曾佳文(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪千絨(5)異動原因:新任(6)生效日期:106/01/06(7)新任者連絡電話:037-5858884.其他應敘明事項:舊任內部稽核主管曾佳文於105年6月30日離職 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2017/1/6
1.事實發生日:106/01/062.發生緣由:公告本公司董事會追認財務主管、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:106/01/06(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃華斌協理(5)異動原因:新任(6)生效日期:106/01/064.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管於本次董事會追認通過 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司自105年第4季起更換會計師事務所及簽證會計師 其他 2017/1/6
1.董事會通過日期(事實發生日):106/01/062.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱琬茹4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬5.新會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王慕凡7.新任簽證會計師姓名2:張宜鈞8.變更會計師之原因:為考量公司業務及管理上之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/01/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊測站>
晶美應用：公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2016/11/21
1.事實發生日:105/11/012.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:105/11/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理暫代(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃華斌協理4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2016/10/24
1.事實發生日:105/10/242.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:105/10/24(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李豪軒協理(4)新任都姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理暫代(5)異動原因:辭職(6)生效日期:105/10/244.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2016/10/6
1.事實發生日:105/10/052.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管異動3.因應措施:新任4.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管由李豪軒協理擔任 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司獨立董事辭任 其他 2016/9/29
1.發生變動日期:105/09/292.舊任者姓名及簡歷:陳榮華/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙，自即日起辭去本公司獨立董事職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司會計主管異動 其他 2016/8/12
1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:105/08/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐嘉敏副理暫代(4)新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理兼任(5)異動原因:調整(6)生效日期:105/08/124.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司代理人發言人異動 其他 2016/8/1
1.事實發生日:105/07/312.發生緣由:本公司代理人發言人異動舊任者姓名、級職及簡歷:萬先文 總經理特助新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補異動情形:辭職異動原因:個人生涯規劃3.因應措施:新任者待指派後，再另行公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司財務主管及會計主管異動 其他 2016/6/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:105/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭慧雯/協理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:037-5858889.其他應敘明事項:由代理人徐嘉敏副理暫行接任職務,新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
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2011-08-09 10:42 許俊青 回覆數(0)  
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