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公司新聞
標題 訊息來源 日期
晶美應用：106年6月30日第四屆第七次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:106年6月30日第四屆第七次董事會公告3.因應措施:更正民國106年6月22日董事會決議106年股東常會之時程4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：106年6月22日第四屆第六次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/23
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:106年6月22日第四屆第六次董事會公告3.因應措施:(1)董事會通過105年度財務報表案(2)董事會通過於民國106年09月05日召開106年股東常會(3)董事會通過選舉董事長案，原董事長何素珠因健康辭任，經董事及監察人選舉通過由總經理張謙敏接任4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程 公開資訊觀測站 2016/8/12
1.事實發生日:103/08/122.發生緣由:1.依證櫃審字第10501009972號函,財團法人證券櫃檯買賣中心已於105年07月15日起終止有價證券櫃檯買賣,因而決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程。 2.廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程後,同時委員全數解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券 公開資訊觀測站 2016/6/30
公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣 1.事實發生日:105/06/302.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司接獲櫃買中心來函:證櫃審字第10501009972號,因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司辭任後,另國泰綜合證券股份有限公司及群益金鼎證券股份有限公司均申請辭任輔導推薦,致本公司已無輔導推薦證券商,為證券櫃買中心興櫃審查準則第40條第1項第3款之情事,依規定本公司股票得終止櫃檯買賣,因此櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/07/154.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事, 公開資訊觀測站 2016/6/24
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事,自105年06月30日起停止股票在證券商營業處所買賣。 1.事實發生日:105/06/242.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司申請辭任,本公司依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10501009462號函,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定公告,本公司股票自105年06月30日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/06/304.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月,未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者,櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告104年合併營業收入自結數與會計師查核數 差異說明並更正調整 公開資訊觀測站 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數調整本公司民國104年10月合併營業收入及 民國104年10-12月累計合併營業收入自結數，此調整金額為 銷貨折讓估計數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: 月份 修正前合併營業收入 修正後合併營業收入===== ==================== ====================10月 105,582 23,214 月份 修正前累計合併營業收入 修正後累計合併營業收入===== ======================== ========================10月 1,577,637 1,495,26911月 1,621,672 1,539,30412月 1,628,087 1,545,719<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值 公開資訊觀測站 2015/6/24
對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值百分之五以上 1.事實發生日:104/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:鹽城晶美應用材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之聯屬公司(3)背書保證之限額(仟元):215801(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150000(8)本次新增背書保證之原因:因聯屬公司營運資金需求,向金融機構申請融資,由本公司擔任保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):893714(2)累積盈虧金額(仟元):-651665.解除背書保證責任之:(1)條件:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日(2)日期:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4316027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.1010.其他應敘明事項:本表相關新台幣兌換人民幣係依匯率30換算<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明104年04月01日蘋果日報之報導 公開資訊觀測站 2015/4/1
1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/04/013.報導內容:2015年4月1日蘋果日報之財經新聞報導「晶美驚爆休39天無薪假」。報導內容截錄「LED藍寶石基板廠晶美（4990）驚爆休無薪假39天，由於竹南新廠啟用銜接不及，要求員工3/23至4/30（共39天）休無薪假，影響100多名員工，而有20餘名員工拒休無薪假、或無法配合遷廠，選擇資遣。員工大嘆，4月可能只領到1萬9273元薪水，日子怎麼過！晶美竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要求搬遷，但晶美竹南新廠工程趕不上， 3月23日公告實施無薪假。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:晶美公司以「影響期間」、「無薪假」、「產能影響」及「訂單狀況」分別說明如下：(1)影響期間 由於晶美公司竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要 求搬遷，故於103年8月22日董事會決議為體現永續經營，根留台灣之理念，通過於 竹南地區購買土地暨廠房購地自建案，但竹南新廠啟用銜接不及，晶美公司基於營 運考量，於104年3月23日公告實施無薪假政策至竹南新廠可正常營運，實施期間 104年3月23日至104年4月30日止，共計39天，此為簽屬期間，並不是實際休假期間 ，而本公司已決定於104年4月7日，恢復全線正常上班(4月3日至4月6日為清明國定 連假)。另晶美公司亦有將遷廠事宜，事先通報竹科管理局。(2)無薪假 晶美公司為顧及員工於上述影響期間之權利義務，與相關員工簽署承諾，在公司政 策影響期間支付員工基本工資(19,273元)，並承諾於此期間之員工無法取得底薪之 部份，待公司未來正常營運盈餘時，即按未發放之底薪逐期發放於各員工。(3)產能影響 晶美公司目前產能每月約為160萬片(以2吋平片產品為計算基準，台灣晶美每月約 為30萬片，江蘇鹽城晶美每月約為130萬片)，由於晶美公司之主要營運生產地為 江蘇鹽城晶美，故台灣晶美之竹科舊廠搬遷之產能影響占整體產能為18.75%，對 公司營運不致有重大影響。(4)訂單狀況 由於晶美公司之主要營運生產地為江蘇鹽城晶美，所有訂單均正常出貨中，並未 受影響。(5)創新產品研發 晶美公司於今年2月購置全套之新製程生產線，並已裝置於竹南新廠，未來台灣 晶美將著重於光學應用之量產與創新產品研發為主要導向。綜上所述，整體而言晶美公司並無重大未能繼續經營之疑慮。此外，晶美公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第　33及34條及相關法規規定進行資訊申報或重大訊息公告，以維護股東權益。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：發言人異動 公開資訊觀測站 2015/3/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理，本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理，本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:發言人陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職，由新任總經理張謙敏先生擔任發言人。7.生效日期:104/03/098.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管任命案 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:周志豪經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：研發主管異動 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝斌暉協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏任協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管辭職 公開資訊觀測站 2014/9/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以 公開資訊觀測站 2014/8/18
授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以供營業使用 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備及相關套件。2.事實發生日:103/8/18~103/8/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批。交易總金額:新台幣三億元內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城晶美應用材料有限公司 或鹽城晶翰光電材料有限公司。公司之關係:實質關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及集團資源整合之移轉。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:因採合併報表表達,相關利益合併沖銷。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:出售予實質關係人供生產之用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:董事會授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用，待機器設備實際售予關係人再補充說明實際交易金額。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月12日工商時報B5版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/12
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/123.報導內容:隨蘋果iPhone6即將推出，法人估計第3季營收可望較第2季大增20％起跳。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日自由時報C01版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人預估，晶美今年獲利將優於去年，EPS可達2元。(2)上半年營收9.9億元，即將公佈的半年報，法人預估約損益兩平。晶美營收重頭戲在下半年，iPhone 6上市在即，晶美代工的鏡頭及Home鍵蓋，7月已開始拉貨，下半年營收將逐月升溫，高峰在10月，單月可達3億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日工商時報之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人估計，晶美7月營收走高後，單月逐步朝3億元營收叩關，下半年將較上半年大增40～50％，獲利也將因此較上半年數倍增，全年營收估計24～25億元，每股稅後盈餘（EPS）上看2元，優於去年1.74元。(2)今年上半年營收9.9億元，估計小幅獲利，下半年跟著營收放大獲利可望翻數倍，達到連續兩年賺錢標準，因此公司規畫第三季末至第四季送件申請上市櫃。(3)晶美近3年業績表現及預估:年度:2014年營收(億元):24~25毛利率(%):10~13稅後獲利(億元):2~2.2EPS(元):24.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補正102年度年報部份內容 公開資訊觀測站 2014/7/17
1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第42頁部分內容。第42頁:補充法人股東代表人資訊。6.因應措施:重新上傳更正後之102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月17日經濟日報第四版之報導 公開資訊觀測站 2014/6/17
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/06/173.報導內容:(1)第3季訂單比去年同期大幅成長。(2)明年新產品的接單將爆大量。(3)預計未來三年將是萬里無雲的榮景。(4)公司預計第2季送件，明年上半年掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月11日工商時報B5之報導 公開資訊觀測站 2014/6/11
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/06/113.報導內容:晶美公司表示，第2季依然獲得LED市場需求支撐，6月成長動能明確，將以持續優於去年的成績表現，從客戶端下單預期，第3季表現空間會更大，接單能見度到年底，高過同業看到的第3季。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司新任研發主管 其他 2013/4/3
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:102/04/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理兼任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:102/04/03
8.新任者聯絡電話:03-5778788
9.其他應敘明事項:無
晶美應材 102股東常會:102/06/21 股東會 2013/4/1
102股東常會:102/06/21
停止過戶日:102/04/23-102/06/21
承認事項：101年度虧損撥補案
更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會 股東會 2013/4/1
1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第二會議室)
4.召集事由:
一、報告事項: 1.民國一○一年度營業概況報告。 2.監察人審查民國一○一年度決算報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項: 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。 2.民國一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案四、選舉事項: 選舉本公司董事、監察人案五、其他議案: 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(新竹科學工業園區篤行路5號3 樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向康和綜合證券股份有限公司股務代理部查詢補發。(02-87871888)，另依證券交易法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為之。 (4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月12日起至4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東務請於102年4月23日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司(新竹科學工業園區篤行路5號3樓  tel:03-5778788) (5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論 。
晶美應材 102股東常會:102/06/21 股東會 2013/3/28
102股東常會:102/06/21
停止過戶日:102/04/23-102/06/21
承認事項：101年度虧損撥補案
不分派股利
更正本公司101年12月營收金額 其他 2013/1/18
1.事實發生日:102/01/18
2.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年12月營收公告更正
原101年12月總營收74,884仟元+其他收入19仟元=營收淨額74,903仟元改101年12月總營收74,864仟元+其他收入20仟元=營收淨額74,884仟元『本月開立發票總金額』、『本年累計開立發票總金額』、『本年累計營業收入淨額』金額誤植『本月開立發票總金額』 更正前 更正後 (單位：仟元) 30,675  30,656 『本年累計開立發票總金額』 更正前 更正後 (單位：仟元)622,346  622,326 『本年累計營業收入淨額』更正前 更正後 (單位：仟元)1,466,522  1,466,503 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳
7.其他應敘明事項:無
公告本公司更換股務代理機構事宜 其他 2012/10/1
1.事實發生日:101/10/01
2.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由日盛證券(股)公司股務代理部代辦，自101年11月1日
起，改由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地
址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至110台北市信義區基隆路一段176號B1，電話:(02)8787-1888。
本公司101年第一次現金增資發行新股暨興櫃買賣日期公告 現金增資 2012/7/24

公告序號：1
主旨：本公司101年第一次現金增資發行新股暨興櫃買賣日期公告
公告內容：
一、本公司於101年03月13日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股9,800,000股面額新台幣10元，計新台幣98,0
00,000元經行政院金融監督管理委員會101年03月29日金管證發字第1010010765號函核准申報生效並經科學工業園
區管理局101年7月13日園商字第1010021107號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股登錄興櫃有關事項公告如下：　　
　(一)原已發行股份總額：普通股61,200,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣612,000,000元。　　
　(二)本次增資發行新股總額：普通股 9,800,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 98,000,000元。　　
　(三)本次增資後股份總額：普通股71,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣710,000,000元。　　
　(四)本次增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。
三、本次增資股票預計於101年8月2日(星期四)起開始發放，並自同日登錄興櫃買賣，本次增資新股採無實體發行
，增資股票於發放當日直接劃撥入各股東指定之集保帳戶，若股東尚未提供集保帳號，敬請憑本公司寄發之「發行
人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」，填妥相關資料並蓋妥原留印鑑，併同「股東印鑑卡」及其附件寄回
本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理
將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。
四、特此公告。
公告本公司100年度年報更正事宜 其他 2012/7/3
1.事實發生日:101/07/03
2.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年度年報第138頁 三、現金流量:(一)最近
年度現金流量變動情形分析更正 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
本公司全體董監事放棄認購101年現金增資股數達得認購股數1/2以上，洽由特定人認購相關事宜 現金增資 2012/6/29
1.事實發生日:101/06/29
2.董監事放棄認購原因:認股權利轉讓
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱    姓名               放棄認購股數  佔得認購股數之比率董事長  何素珠                418,240             37.77% 董事    何景仁                 48,999            100.00% 董事    張謙敏                  9,799            100.00% 董事    億光電子工業(股)公司   57,166            100.00% 監察人  陳舜平                 244,999           100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:GBM INTERNATIONAL等計8,059,397股
5.其他應敘明事項:無
本公司101年股東常會重要決議事項 股東會 2012/6/19
1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
(1)承認事項第一案 通過民國一百年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。第二案 通過民國一百年度盈虧撥補案。 (2)討論事項第一案 通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。第二案 通過公司章程部分條文修正案。　 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
補充公告-現金增資代收股款及存儲專戶相關事宜 現金增資 2012/4/20
1.董事會決議或公司決定日期:101/04/20
2.發行股數:9,800,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣98,000,000元
5.發行價格:新台幣22元
6.員工認購股數:15%,計1,470,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計8,330,000股,
原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購136.111111股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊
一股,自停止過戶日起五日內於本公司股務代理機構辦理登記,逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及長期股權投資。
12.現金增資認股基準日:101/04/25
13.最後過戶日:101/04/20
14.停止過戶起始日期:101/04/21
15.停止過戶截止日期:101/04/25
16.股款繳納期間:101/04/28-101/05/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/04/20
18.委託代收款項機構:華南商業銀行公館分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行。
20.其他應敘明事項:
本公司於101年3月13日經董事會決議通過以現金增資發行新股9,800,000股案，業經行政院金融監督管理委員會中華民國101年3月29日金管證發字第1010010765號函核准在案。
晶美應材 101現金增資:以每股22元發行9,800仟股 現金增資 2012/4/3
101現金增資:以每股22元發行9,800仟股
原股東每仟股可認購136.111111股
認股基準日:101/04/25
最後過戶日:101/04/20
停止過戶日:101/04/21-101/04/25
股款繳款日:101/04/28-101/05/29
公告本公司董事會決議101年第一次現金增資基準日及相關事宜 現金增資 2012/4/3
1.董事會決議或公司決定日期:101/04/03
2.發行股數:9,800,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣98,000,000元
5.發行價格:新台幣22元
6.員工認購股數:15%,計1,470,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計8,330,000股,
原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購136.111111股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊
一股,自停止過戶日起五日內於本公司股務代理機構辦理登記,逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及長期股權投資。
12.現金增資認股基準日:101/04/25
13.最後過戶日:101/04/20
14.停止過戶起始日期:101/04/21
15.停止過戶截止日期:101/04/25
16.股款繳納期間:101/04/28-101/05/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認,待確認後公告。
18.委託代收款項機構:尚未確認,待確認後公告。
19.委託存儲款項機構:尚未確認,待確認後公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於101年3月13日經董事會決議通過以現金增資發行新股9,800,000股案，業經行政院金融監督管理委員會中華民國101年3月29日金管證發字第1010010765號函核准在案。 (2)有關本公司本次現增之代收款項、存儲款項機構及訂約日期待完成簽約後再另行公告之。
晶美應材 101股東常會:101/06/19 股東會 2012/3/13
101股東常會:101/06/19
停止過戶日:101/04/21-101/06/19
不分派股利
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2012/3/13
1.董事會決議日期:101/03/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,800,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣98,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣22元
7.員工認購股數或配發金額:1,470,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留15%供員工認購
外，其餘由原股東依認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足或認購股份不足一股之畸零股得由股東
於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構拼湊成整股，放棄認購、逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資國內或海外事業。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股，俟呈行政院金融監督管理委員會證券期貨
局核准後，再行召開董事會另訂認股基準日暨其他相關事宜。本次現金增資發行計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關要本次現金增資之議定，未來如因主管機關及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權本公司董事長全權處理。
公告本公司董事會決議召開101年股東常會 股東會 2012/3/13
1.董事會決議日期:101/03/13
2.股東會召開日期:101/06/19
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第二會議室)
4.召集事由:
一、報告事項: 1.民國一百年度營業報告。 2.監察人審查民國一百年度決算表冊報告。二、承認事項: 1.民國一百年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.民國一百年度盈虧撥補案。三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂公司章程案。。四、臨時動議。五、散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/21
6.停止過戶截止日期:101/06/19
7.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(新竹科學工業園區篤行路5號3 樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢補發。(02-23826789)，另依證券交易法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為之。 (4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月12日起至4月22日止，受理股東就本次股東常會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東務請於101年4月22日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司(新竹科學工業園區篤行路5號3樓  tel:03-5778788) (5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論 。
董事會決議100年度股利不分派 除權除息 2012/3/13
1.董事會決議日期:101/03/13
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過不分派100年度股利。
本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 其他 2011/12/29
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:首次選任，不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
陳岳瑜:本公司獨立董事，現任經濟部貿易調查委員法務專員。
陳瑞琦:本公司獨立董事，現任中天國際法律事務所律師。
王永輝:本公司董事，現任派登科技(股)公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29 ~ 102/02/25
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:第一屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆
董事會任期截止日(100/12/29-102/02/25)。
公告本公司現金股利發放日、盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 除權除息 2011/11/22

公告序號：1
主旨：公告本公司現金股利發放日、盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告
公告內容：
一、本公司100年9月2日股東臨時會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票10,200,000股，每股面額新台幣10元
整，總金額新台幣102,000,000元(業奉行政院金融監督管理委員會100年10月6日金管證發字第1000048058號函申報
生效在案)，本次盈餘轉增資配發普通股10,200,000股，並奉科學工業園區管理局100年11月17日園商字第10000341
89號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股興櫃有關事項公告如下：
1.原已興櫃股票：普通股51,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣510,000,000元。
2.本次增資發行新股股票：普通股10,200,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣102,000,000元。
3.增資新股權利義務：與原有股份相同。
4.本次增資發行新股採無實體方式發行。
5.股票簽證機構：不適用。
6.股票過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段10號11樓；電話：02-23826789)
。
三、本次增資股票於一○○年十二月七日(星期三)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：
(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之
證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。
(二)股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國一○○年十二月七日劃撥之股東，屆時憑本
公司股務代理機構所寄發之「一○○年增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑，駕臨或郵寄台北市重慶南路一段10號11
樓，本公司股務代理人「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理股票匯撥事宜。
四、現金股利委由本公司股務代理日盛證券股份有限公司股務代理部於一○○年十二月七日(星期三)以匯款或掛號
郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
五、除分函各股東外，特此公告。
公告本公司經投審會增加核准大陸投資600萬美元發文字號：經審二字第10000458310號 其他 2011/10/18
1.事實發生日:2011/10/12
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金600萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
鹽城晶美應用材料有限公司(暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
新設立
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子零組件製造業
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
鹽城晶美應用材料有限公司美金：0仟元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
600萬元美金
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
34.12%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
6.84%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
15.23%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
不適用
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用
21.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
22.交易相對人及其與公司之關係:
間接投資持有100%股權之公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
投審會核准
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
行銷佈局準備爭取大陸市場商機而新設公司、相關設立登記進行中、尚未匯出投資款。
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產業趨勢
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今年上半年獲利狀況
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2011-08-09 10:42 許俊青 回覆數(0)  
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