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公司新聞
標題 訊息來源 日期
晶美應用：106年6月30日第四屆第七次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:106年6月30日第四屆第七次董事會公告3.因應措施:更正民國106年6月22日董事會決議106年股東常會之時程4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：106年6月22日第四屆第六次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/23
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:106年6月22日第四屆第六次董事會公告3.因應措施:(1)董事會通過105年度財務報表案(2)董事會通過於民國106年09月05日召開106年股東常會(3)董事會通過選舉董事長案，原董事長何素珠因健康辭任，經董事及監察人選舉通過由總經理張謙敏接任4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程 公開資訊觀測站 2016/8/12
1.事實發生日:103/08/122.發生緣由:1.依證櫃審字第10501009972號函,財團法人證券櫃檯買賣中心已於105年07月15日起終止有價證券櫃檯買賣,因而決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程。 2.廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程後,同時委員全數解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券 公開資訊觀測站 2016/6/30
公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣 1.事實發生日:105/06/302.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司接獲櫃買中心來函:證櫃審字第10501009972號,因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司辭任後,另國泰綜合證券股份有限公司及群益金鼎證券股份有限公司均申請辭任輔導推薦,致本公司已無輔導推薦證券商,為證券櫃買中心興櫃審查準則第40條第1項第3款之情事,依規定本公司股票得終止櫃檯買賣,因此櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/07/154.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事, 公開資訊觀測站 2016/6/24
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事,自105年06月30日起停止股票在證券商營業處所買賣。 1.事實發生日:105/06/242.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司申請辭任,本公司依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10501009462號函,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定公告,本公司股票自105年06月30日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/06/304.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月,未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者,櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告104年合併營業收入自結數與會計師查核數 差異說明並更正調整 公開資訊觀測站 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數調整本公司民國104年10月合併營業收入及 民國104年10-12月累計合併營業收入自結數，此調整金額為 銷貨折讓估計數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: 月份 修正前合併營業收入 修正後合併營業收入===== ==================== ====================10月 105,582 23,214 月份 修正前累計合併營業收入 修正後累計合併營業收入===== ======================== ========================10月 1,577,637 1,495,26911月 1,621,672 1,539,30412月 1,628,087 1,545,719<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值 公開資訊觀測站 2015/6/24
對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值百分之五以上 1.事實發生日:104/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:鹽城晶美應用材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之聯屬公司(3)背書保證之限額(仟元):215801(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150000(8)本次新增背書保證之原因:因聯屬公司營運資金需求,向金融機構申請融資,由本公司擔任保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):893714(2)累積盈虧金額(仟元):-651665.解除背書保證責任之:(1)條件:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日(2)日期:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4316027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.1010.其他應敘明事項:本表相關新台幣兌換人民幣係依匯率30換算<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明104年04月01日蘋果日報之報導 公開資訊觀測站 2015/4/1
1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/04/013.報導內容:2015年4月1日蘋果日報之財經新聞報導「晶美驚爆休39天無薪假」。報導內容截錄「LED藍寶石基板廠晶美（4990）驚爆休無薪假39天，由於竹南新廠啟用銜接不及，要求員工3/23至4/30（共39天）休無薪假，影響100多名員工，而有20餘名員工拒休無薪假、或無法配合遷廠，選擇資遣。員工大嘆，4月可能只領到1萬9273元薪水，日子怎麼過！晶美竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要求搬遷，但晶美竹南新廠工程趕不上， 3月23日公告實施無薪假。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:晶美公司以「影響期間」、「無薪假」、「產能影響」及「訂單狀況」分別說明如下：(1)影響期間 由於晶美公司竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要 求搬遷，故於103年8月22日董事會決議為體現永續經營，根留台灣之理念，通過於 竹南地區購買土地暨廠房購地自建案，但竹南新廠啟用銜接不及，晶美公司基於營 運考量，於104年3月23日公告實施無薪假政策至竹南新廠可正常營運，實施期間 104年3月23日至104年4月30日止，共計39天，此為簽屬期間，並不是實際休假期間 ，而本公司已決定於104年4月7日，恢復全線正常上班(4月3日至4月6日為清明國定 連假)。另晶美公司亦有將遷廠事宜，事先通報竹科管理局。(2)無薪假 晶美公司為顧及員工於上述影響期間之權利義務，與相關員工簽署承諾，在公司政 策影響期間支付員工基本工資(19,273元)，並承諾於此期間之員工無法取得底薪之 部份，待公司未來正常營運盈餘時，即按未發放之底薪逐期發放於各員工。(3)產能影響 晶美公司目前產能每月約為160萬片(以2吋平片產品為計算基準，台灣晶美每月約 為30萬片，江蘇鹽城晶美每月約為130萬片)，由於晶美公司之主要營運生產地為 江蘇鹽城晶美，故台灣晶美之竹科舊廠搬遷之產能影響占整體產能為18.75%，對 公司營運不致有重大影響。(4)訂單狀況 由於晶美公司之主要營運生產地為江蘇鹽城晶美，所有訂單均正常出貨中，並未 受影響。(5)創新產品研發 晶美公司於今年2月購置全套之新製程生產線，並已裝置於竹南新廠，未來台灣 晶美將著重於光學應用之量產與創新產品研發為主要導向。綜上所述，整體而言晶美公司並無重大未能繼續經營之疑慮。此外，晶美公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第　33及34條及相關法規規定進行資訊申報或重大訊息公告，以維護股東權益。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：發言人異動 公開資訊觀測站 2015/3/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理，本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理，本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:發言人陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職，由新任總經理張謙敏先生擔任發言人。7.生效日期:104/03/098.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管任命案 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:周志豪經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：研發主管異動 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝斌暉協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏任協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管辭職 公開資訊觀測站 2014/9/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以 公開資訊觀測站 2014/8/18
授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以供營業使用 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備及相關套件。2.事實發生日:103/8/18~103/8/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批。交易總金額:新台幣三億元內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城晶美應用材料有限公司 或鹽城晶翰光電材料有限公司。公司之關係:實質關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及集團資源整合之移轉。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:因採合併報表表達,相關利益合併沖銷。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:出售予實質關係人供生產之用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:董事會授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用，待機器設備實際售予關係人再補充說明實際交易金額。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月12日工商時報B5版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/12
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/123.報導內容:隨蘋果iPhone6即將推出，法人估計第3季營收可望較第2季大增20％起跳。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日自由時報C01版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人預估，晶美今年獲利將優於去年，EPS可達2元。(2)上半年營收9.9億元，即將公佈的半年報，法人預估約損益兩平。晶美營收重頭戲在下半年，iPhone 6上市在即，晶美代工的鏡頭及Home鍵蓋，7月已開始拉貨，下半年營收將逐月升溫，高峰在10月，單月可達3億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日工商時報之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人估計，晶美7月營收走高後，單月逐步朝3億元營收叩關，下半年將較上半年大增40～50％，獲利也將因此較上半年數倍增，全年營收估計24～25億元，每股稅後盈餘（EPS）上看2元，優於去年1.74元。(2)今年上半年營收9.9億元，估計小幅獲利，下半年跟著營收放大獲利可望翻數倍，達到連續兩年賺錢標準，因此公司規畫第三季末至第四季送件申請上市櫃。(3)晶美近3年業績表現及預估:年度:2014年營收(億元):24~25毛利率(%):10~13稅後獲利(億元):2~2.2EPS(元):24.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補正102年度年報部份內容 公開資訊觀測站 2014/7/17
1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第42頁部分內容。第42頁:補充法人股東代表人資訊。6.因應措施:重新上傳更正後之102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月17日經濟日報第四版之報導 公開資訊觀測站 2014/6/17
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/06/173.報導內容:(1)第3季訂單比去年同期大幅成長。(2)明年新產品的接單將爆大量。(3)預計未來三年將是萬里無雲的榮景。(4)公司預計第2季送件，明年上半年掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月11日工商時報B5之報導 公開資訊觀測站 2014/6/11
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/06/113.報導內容:晶美公司表示，第2季依然獲得LED市場需求支撐，6月成長動能明確，將以持續優於去年的成績表現，從客戶端下單預期，第3季表現空間會更大，接單能見度到年底，高過同業看到的第3季。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
晶美應材 100現金股利:每股配發3.0元 股票股利:每股配發2.0元 最後過戶日:100/10/31 除權除息 2011/10/13
100現金股利:每股配發3.0元
股票股利:每股配發2.0元(即每仟股無償配發200股)
最後過戶日:100/10/31
停止過戶日:100/11/01-100/11/05
除權息基準日:100/11/05
本公司一○○年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 除權除息 2011/10/13

公告序號：1
主旨：本公司一○○年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
依據：依公司法規定暨本公司一○○年十月十三日第二屆第十五次董事會決議辦理。
公告事項：一、本公司於民國一○○年九月二日股東臨時會決議通過，自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新
台幣102,000,000元，轉增資發行普通股10,200,000股，每股面額新台幣10元，原股東按增資基準日股東名簿所載
持有股份，每仟股無償配發約200股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年10月6日金管證發字第1000048
058號函申報生效在案。另配發股東現金股利新台幣153,000,000元，每股無償配發3元。
二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後：
(一）公司名稱：晶美應用材料股份有限公司
(二）所營事業：
1.CC01080電子零組件製造業。
2.I501010 產品設計業。
3.F401010 國際貿易業。
4.研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：
　 LED 藍、白光藍寶石晶圓加工與長晶事業。
5.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
(三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）800,000,000元，實收資本額510,000,000元，分為5
1,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。
(四）本公司所在地：新竹科學工業園區篤行路五號3樓。
(五）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。
(六）董事人數及任期：董事七人(包括獨立董事二人)，任期均為三年，連選均得連任。
(七）發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：1.股東紅利新台幣102,000,000元，轉增資發行普通股10,200,000
股，每股面額新台幣10元。按配股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股無償配發200股，新股配發不足一股之
畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付(計算至
元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
2.本次發行新股之權利與義務與原股份相同。
(八）增資後股份總額：增資後額定資本額800,000,000元，實收資本額新台幣612,000,000元，分為61,200,000股
，每股面額10元，均為記名式普通股。
(九）增資計劃用途：充實營運資金。
(十）股票簽證機構：已全面換發無實體，故不適用。
(十一）股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。
(十二）本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發，屆時除另行公告外，將分函通知各
股東。
三、茲訂民國一○○年十一月五日為配股除權、除息基準日，依公司法第一六五條規定，自民國一○○年十一月一
日至民國一○○年十一月五日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於最後過
戶日一○○年十月三十一日（星期一）下午四時三十分前至日盛證券股份有限公司辦理過戶手續，掛號郵寄者以一
○○年十月三十一日(最後過戶日)郵戳為憑。
公告本公司董事會訂定除權除息基準日 除權除息 2011/10/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/10/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利新台幣102,000,000元(每仟股配發200股)。
(2)現金股利新台幣153,000,000元(每股新台幣3.0元)。
4.除權（息）交易日:100/10/28
5.最後過戶日:100/10/31
6.停止過戶起始日期:100/11/01
7.停止過戶截止日期:100/11/05
8.除權（息）基準日:100/11/05
9.其他應敘明事項:無
本公司一百年股東臨時會重要決議事項 股東會 2011/9/2
1.臨時股東會日期:100/09/02
2.重要決議事項:
(1)承認事項
第一案 通過變更民國九十九年度盈餘分配案。
(2)討論事項
第一案 通過辦理民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案。　
(3)選舉事項
第一案 董事選舉案。
董事當選名單如下：
億光電子工業股份有限公司。
(4)其他議案　
第一案 通過解除本次新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
本公司100年股東臨時會選舉一席董事 股東會 2011/9/2
1.發生變動日期:100/09/02
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:億光電子工業股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選董事
6.新任董事選任時持股數:350000
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/02/26~102/02/25
8.新任生效日期:100/09/02
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
本公司100年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2011/9/2
1.股東會決議日:100/09/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事億光電子工業股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:
董事億光電子工業股份有限公司 兼任晶元光電股份有限公司、百誼投資股份有限
公司、億力光電股份有限公司、億威投資股份有限公司、億恆投資股份有限公司、
漢瑜科技股份有限公司、億鼎光電股份有限公司、傑納睿照明股份有限公司、億光
固態照明股份有限公司、Everlight (BVI) Co., Ltd、Everlight Americas Inc.、
Everlight Electronics Korea Co., Ltd.、Everlight Optoelectronics Korea Co.,
Ltd.、Zenaro Lighting GmbH、福聚太陽能股份有限公司、華創車電技術中心股份有
限公司、和詮科技股份有限公司、巨邦一創業投資股份有限公司、東林科技股份有限
公司、易路發電子股份有限公司、泰谷光電科技股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司股東臨時會通過變更九十九年度盈餘分配案。 股東會 2011/9/2
1.董事會或股東會決議日期:100/09/02
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣7.64元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣3元及股票股利2元
4.變更原因:為配合本公司營運所需及民國100年6月30日股東常會股東建議，
故擬修正民國99年度盈餘分配案，修改配發股東紅利新台幣255,000,000元。
5.其他應敘明事項:無。
晶美應材 100股東臨時會:100/09/02 股東會 2011/7/18
100股東臨時會:100/09/02
停止過戶日:100/08/04-100/09/02
晶美應材董事會決議召開100年股東臨時會公告 股東會 2011/7/18
召開股東臨時會之公告
公司代號：4990　公司名稱：晶美
一、公告序號：1 
二、股東會種類：股東臨時會 
三、主旨： 
晶美董事會決議召開100年股東臨時會公告 
四、依據： 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年7月18日董事會決議辦理。 
五、公告事項： 
　（一）開會日期：100年9月2日 
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年8月4日至100年9月2日 
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　  
　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 
　　　　開會地點：新竹市科學工業園區篤行路5號3樓(本公司會議室) 
　（四）會議召集事由： 
一、報告事項:
1.九十九年度監察人審查盈餘分配報告。
二、承認事項:
1.九十九年度修正後盈餘分配案。
三、討論事項:
1.民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選董事一席 
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 
　　　　盈餘分配變更　○無　●有：說明：為配合本公司營運所需及民國100年6月30日股東常會股東建議 
　　　　　＊預擬現金股利：3.0000元／股 
　　　　　＊預擬配股(總額)： 
　　　　　　　盈餘－10200000股，每股配發股利2.00000000元 
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股 
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 
　　　　　＊員工現金紅利：15256317元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 
　　　　　＊董監事酬勞(元)：3051263 
　　　　　＊其他： 
六、辦理過戶手續： 
　（一）辦理過戶日期時間：100年8月3日16時0分前(24小時制) 
　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股務代理部 
　（三）辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段１０號１１樓 
　（四）辦理過戶機構電話：（02）23826789 
　（五）辦理過戶方式： 
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年8月3日前親臨本公司股務代理機構「日盛證券」(地址：台北市重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年8月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 
　（六）其他： 
七、其他應公告事項： 
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代人 洽詢（電話：02-23826789）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-23826789）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司股務，電話：03-5778788*221，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為公司股務代理人日盛證券股務代理部

＊依主管機關修法後，本次股東臨時會議事錄，以公告方式為之。上述配股金額係以預計現金增資配股後(尚未變更登記10,624,000股，變更登記後已發行股份總數510,000,000股)計算之。

 
八、特此公告　●完備  
　　　　　　　○未完備：說明： 
公告本公司董事會決議召開100年股東臨時會 股東會 2011/7/18
1.董事會決議日期:100/07/18
2.股東臨時會召開日期:100/09/02
3.股東臨時會召開地點:新竹市科學工業園區篤行路5號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.九十九年度監察人審查盈餘分配報告。
二、承認事項:
1.九十九年度修正後盈餘分配案。
三、討論事項:
1.民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項:
1.本公司董事補選案。
五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:100/08/04
6.停止過戶截止日期:100/09/02
7.其他應敘明事項:無
公告本公司調整99年度股利分派相關事宜。 除權除息 2011/7/18
1.董事會或股東會決議日期:100/07/18
2.原發放股利種類及金額:
股東現金股利計新台幣308,472,640元(每股新台幣7.64元)。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)股票股利新台幣102,000,000元(每仟股配發200股)，
(2)現金股利新台幣153,000,000元(每股新台幣3.0元)。
4.變更原因:為配合本公司營運所需及民國100年6月30日股東常會股東建議
5.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜 其他 2011/7/18
1.董事會決議日期:100/07/18
2.增資資金來源:99年度盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10200000股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:102000000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬議原股東每仟股無償配發200股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折
付(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務發展需要。
13.其他應敘明事項:若遇因買回本公司庫藏股轉讓或註銷等，
致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股
東臨時會授權董事會全權處理之。本次增資發行新股，由董
事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。本增資案所訂各項
，如經主管機關核示必須變更，或為因應客觀環境而須變更
時，授權董事長辦理。
補充公告-晶美應用材料股份有限公司100年第1次現金增資特定人繳款相關事宜 現金增資 2011/7/1

公告序號：1
主旨：補充公告-晶美應用材料股份有限公司100年第1次現金增資特定人繳款相關事宜
公告內容：
壹、本公司於100年5月6日董事會決議通過，擬調整現金增資發行普通股價格一案，普通股10,624,000股，每股面
額新台幣10元整，共計新台幣106,240,000元整，業經行政院金融監督管理委員會於100年5月13日金管證發字第100
0022594號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下(一)公司名稱
：晶美應用材料股份有限公司(二)所營事業：　一、CC01080 電子零組件製造業。二、I501010 產品設計業。三、
F401010 國際貿易業。四、研究、開發、設計、製造及銷售下列產品。五、LED藍、白光藍寶石晶圓加工與長晶事
業。(三)已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣1
0元整。增資前實收資本額為新台幣403,760,000元，分為40,376,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通
股。(四)本公司所在地：新竹科學工業園區篤行路5號3樓。(五)公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申
報系統「公開資訊觀測站」。(六)董事及監察人之人數及任期：設董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選得
連任。(七)公司章程訂定日期：民國九十六年一月二十五日訂定，最近一次修正於民國九十九年六月二十二日。(
八)本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件：一、現金增資普通股10,624,000股，每股面額新台幣10元整，
每股以新台幣60元發行。二、依公司法第二六七條規定保留15%，計1,593,600股由員工認購外，其餘
9,030,400股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購之，每仟股暫定可認購223.65股
，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於認股基準日後五日內於本公司股務代理
機構辦理登記，逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不
足部分，則授權董事長洽特定人認購之。三、本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。(九)本次增資後股
份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣510,000,000元，分為51,000,000股，每股面額新台幣10元整，均
為記名式普通股。(十)增資用途：充實營運資金。(十一)現金增資認股股款繳納期限：員工及原股東繳款期限為10
0年5月27日至100年6月27日止，特定人繳款期限為100年6月28日至100年7月1日，請憑本公司股務代理機構寄奉之
認股繳款書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未認繳股款者視為自願放棄其權利。(十二)現金增資代收股款
銀行：華南商業銀行公館分行及全省各分行。(十三)股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行
。(十四)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。
(十五)存儲股款銀行：兆豐國際商業銀行竹科竹村分行。(十六)代收股款銀行：華南商業銀行公館分行。參、茲訂
民國100年5月6日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國100年5月2日至民國100年5月6日停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年5月1日適逢例假日故現場過戶提前至100年
4月29日下午4時00分前駕臨或掛號郵寄（郵戳為準）至日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路
一段10號11樓，電話：02-2382-6789）辦妥過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，
本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。肆、除分函各股東外，特此公告。
本公司一百年股東常會重要決議事項 股東會 2011/6/30
1.股東會日期:100/06/30
2.重要決議事項:
(1)承認事項
第一案 通過九十九年度營業報告書及財務報表案。
第二案 通過九十九年度盈餘分配案。
(2)討論事項
第一案 通過公司章程部分條文修正案。
第二案 通過本公司擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票
上櫃案。
第三案 通過本公司擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷
所公開發行之現金增資認購權利。　
(3)選舉事項
第一案 選舉董事三人(含獨立董事二人)與監察人二人(含獨
立職能監察人一人)案。
董事當選名單如下：
張謙敏
獨立董事當選名單如下：
陳岳瑜
陳瑞琦
監察人當選名單如下：
陳舜平
獨立職能監察人當選名單如下：
伍尚文
(4)其他議案　
第一案 通過解除本次新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :由於藍寶石基板產業係屬需要充足營運資
金之行業，部份股東於股東會建議是否可評估調整九十九年
度盈餘分配方式，公司將秉持為公司及所有股東謀取最大經
營利潤為前提下，將近期召開董事會評估。
本公司100年股東常會選舉三席董事且變動達1/3 股東會 2011/6/30
1.發生變動日期:100/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:獨立董事陳岳瑜/元和法律事務所、獨立董事
陳瑞琦/中天國際法律事務所律師、董事張謙敏/晶美應用材料股份
有限公司執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選董事
6.新任董事選任時持股數:獨立董事陳岳瑜0股、獨立董事陳瑞琦
0股、董事張謙敏60,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/02/26~102/02/25
8.新任生效日期:100/06/30
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無
本公司100年股東常會選舉二席監察人 股東會 2011/6/30
1.發生變動日期:100/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:監察人陳舜平/穩懋半導體(股)公司副總經理
、獨立職能監察人伍尚文/永晟聯合會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選監察人
6.新任監察人選任時持股數:監察人陳舜平0股、獨立職能監察人伍尚文0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/02/26~102/02/25
8.新任生效日期:100/06/30
9.同任期監察人變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無
本公司100年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2011/6/30
1.股東會決議日:100/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳岳瑜、獨立董
事陳瑞琦、董事張謙敏
3.許可從事競業行為之項目:
陳岳瑜 元和法律事務所律師
陳瑞琦 中天國際法律事務所律師
張謙敏 晶美應用材料股份有限公司執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全
體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司全體董監事放棄認購100年現金增資股數達得認購股數1/2以上，洽由特定人認購相關事宜 現金增資 2011/6/28
1.事實發生日:100/06/28
2.董監事放棄認購原因:認股權利轉讓
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱    姓名               放棄認購股數  佔得認購股數之比率
董事長  何素珠              1,516,156            100.00%
董事    何景仁                 67,097            100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:陳舜平等計1,583,253股
5.其他應敘明事項:無
公告本公司法人董事異動 其他 2011/6/22
1.發生變動日期:100/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:尚志半導體股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:法人董事請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/02/26~102/02/25
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:2/5
10.其他應敘明事項:自100/06/21生效
公告本公司董事異動達三分之一 其他 2011/6/22
1.發生變動日期:100/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:尚志半導體股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:法人董事請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/02/26~102/02/25
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:2/5
10.其他應敘明事項:自100/06/21生效
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