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公司新聞
標題 訊息來源 日期
晶美應用：106年6月30日第四屆第七次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:106年6月30日第四屆第七次董事會公告3.因應措施:更正民國106年6月22日董事會決議106年股東常會之時程4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：106年6月22日第四屆第六次董事會公告 公開資訊觀測站 2017/6/23
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:106年6月22日第四屆第六次董事會公告3.因應措施:(1)董事會通過105年度財務報表案(2)董事會通過於民國106年09月05日召開106年股東常會(3)董事會通過選舉董事長案，原董事長何素珠因健康辭任，經董事及監察人選舉通過由總經理張謙敏接任4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程 公開資訊觀測站 2016/8/12
1.事實發生日:103/08/122.發生緣由:1.依證櫃審字第10501009972號函,財團法人證券櫃檯買賣中心已於105年07月15日起終止有價證券櫃檯買賣,因而決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程。 2.廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程後,同時委員全數解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券 公開資訊觀測站 2016/6/30
公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣 1.事實發生日:105/06/302.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司接獲櫃買中心來函:證櫃審字第10501009972號,因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司辭任後,另國泰綜合證券股份有限公司及群益金鼎證券股份有限公司均申請辭任輔導推薦,致本公司已無輔導推薦證券商,為證券櫃買中心興櫃審查準則第40條第1項第3款之情事,依規定本公司股票得終止櫃檯買賣,因此櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/07/154.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事, 公開資訊觀測站 2016/6/24
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事,自105年06月30日起停止股票在證券商營業處所買賣。 1.事實發生日:105/06/242.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司申請辭任,本公司依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10501009462號函,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定公告,本公司股票自105年06月30日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/06/304.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月,未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者,櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告104年合併營業收入自結數與會計師查核數 差異說明並更正調整 公開資訊觀測站 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數調整本公司民國104年10月合併營業收入及 民國104年10-12月累計合併營業收入自結數，此調整金額為 銷貨折讓估計數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: 月份 修正前合併營業收入 修正後合併營業收入===== ==================== ====================10月 105,582 23,214 月份 修正前累計合併營業收入 修正後累計合併營業收入===== ======================== ========================10月 1,577,637 1,495,26911月 1,621,672 1,539,30412月 1,628,087 1,545,719<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值 公開資訊觀測站 2015/6/24
對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值百分之五以上 1.事實發生日:104/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:鹽城晶美應用材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之聯屬公司(3)背書保證之限額(仟元):215801(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150000(8)本次新增背書保證之原因:因聯屬公司營運資金需求,向金融機構申請融資,由本公司擔任保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):893714(2)累積盈虧金額(仟元):-651665.解除背書保證責任之:(1)條件:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日(2)日期:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4316027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.1010.其他應敘明事項:本表相關新台幣兌換人民幣係依匯率30換算<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明104年04月01日蘋果日報之報導 公開資訊觀測站 2015/4/1
1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/04/013.報導內容:2015年4月1日蘋果日報之財經新聞報導「晶美驚爆休39天無薪假」。報導內容截錄「LED藍寶石基板廠晶美（4990）驚爆休無薪假39天，由於竹南新廠啟用銜接不及，要求員工3/23至4/30（共39天）休無薪假，影響100多名員工，而有20餘名員工拒休無薪假、或無法配合遷廠，選擇資遣。員工大嘆，4月可能只領到1萬9273元薪水，日子怎麼過！晶美竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要求搬遷，但晶美竹南新廠工程趕不上， 3月23日公告實施無薪假。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:晶美公司以「影響期間」、「無薪假」、「產能影響」及「訂單狀況」分別說明如下：(1)影響期間 由於晶美公司竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要 求搬遷，故於103年8月22日董事會決議為體現永續經營，根留台灣之理念，通過於 竹南地區購買土地暨廠房購地自建案，但竹南新廠啟用銜接不及，晶美公司基於營 運考量，於104年3月23日公告實施無薪假政策至竹南新廠可正常營運，實施期間 104年3月23日至104年4月30日止，共計39天，此為簽屬期間，並不是實際休假期間 ，而本公司已決定於104年4月7日，恢復全線正常上班(4月3日至4月6日為清明國定 連假)。另晶美公司亦有將遷廠事宜，事先通報竹科管理局。(2)無薪假 晶美公司為顧及員工於上述影響期間之權利義務，與相關員工簽署承諾，在公司政 策影響期間支付員工基本工資(19,273元)，並承諾於此期間之員工無法取得底薪之 部份，待公司未來正常營運盈餘時，即按未發放之底薪逐期發放於各員工。(3)產能影響 晶美公司目前產能每月約為160萬片(以2吋平片產品為計算基準，台灣晶美每月約 為30萬片，江蘇鹽城晶美每月約為130萬片)，由於晶美公司之主要營運生產地為 江蘇鹽城晶美，故台灣晶美之竹科舊廠搬遷之產能影響占整體產能為18.75%，對 公司營運不致有重大影響。(4)訂單狀況 由於晶美公司之主要營運生產地為江蘇鹽城晶美，所有訂單均正常出貨中，並未 受影響。(5)創新產品研發 晶美公司於今年2月購置全套之新製程生產線，並已裝置於竹南新廠，未來台灣 晶美將著重於光學應用之量產與創新產品研發為主要導向。綜上所述，整體而言晶美公司並無重大未能繼續經營之疑慮。此外，晶美公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第　33及34條及相關法規規定進行資訊申報或重大訊息公告，以維護股東權益。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：發言人異動 公開資訊觀測站 2015/3/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理，本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理，本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:發言人陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職，由新任總經理張謙敏先生擔任發言人。7.生效日期:104/03/098.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管任命案 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:周志豪經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：研發主管異動 公開資訊觀測站 2014/11/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝斌暉協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏任協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：生產部主管辭職 公開資訊觀測站 2014/9/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以 公開資訊觀測站 2014/8/18
授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以供營業使用 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備及相關套件。2.事實發生日:103/8/18~103/8/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批。交易總金額:新台幣三億元內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城晶美應用材料有限公司 或鹽城晶翰光電材料有限公司。公司之關係:實質關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及集團資源整合之移轉。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:因採合併報表表達,相關利益合併沖銷。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:出售予實質關係人供生產之用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:董事會授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用，待機器設備實際售予關係人再補充說明實際交易金額。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月12日工商時報B5版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/12
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/123.報導內容:隨蘋果iPhone6即將推出，法人估計第3季營收可望較第2季大增20％起跳。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日自由時報C01版之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人預估，晶美今年獲利將優於去年，EPS可達2元。(2)上半年營收9.9億元，即將公佈的半年報，法人預估約損益兩平。晶美營收重頭戲在下半年，iPhone 6上市在即，晶美代工的鏡頭及Home鍵蓋，7月已開始拉貨，下半年營收將逐月升溫，高峰在10月，單月可達3億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年8月4日工商時報之報導 公開資訊觀測站 2014/8/4
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人估計，晶美7月營收走高後，單月逐步朝3億元營收叩關，下半年將較上半年大增40～50％，獲利也將因此較上半年數倍增，全年營收估計24～25億元，每股稅後盈餘（EPS）上看2元，優於去年1.74元。(2)今年上半年營收9.9億元，估計小幅獲利，下半年跟著營收放大獲利可望翻數倍，達到連續兩年賺錢標準，因此公司規畫第三季末至第四季送件申請上市櫃。(3)晶美近3年業績表現及預估:年度:2014年營收(億元):24~25毛利率(%):10~13稅後獲利(億元):2~2.2EPS(元):24.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補正102年度年報部份內容 公開資訊觀測站 2014/7/17
1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第42頁部分內容。第42頁:補充法人股東代表人資訊。6.因應措施:重新上傳更正後之102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月17日經濟日報第四版之報導 公開資訊觀測站 2014/6/17
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/06/173.報導內容:(1)第3季訂單比去年同期大幅成長。(2)明年新產品的接單將爆大量。(3)預計未來三年將是萬里無雲的榮景。(4)公司預計第2季送件，明年上半年掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：澄清說明103年6月11日工商時報B5之報導 公開資訊觀測站 2014/6/11
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/06/113.報導內容:晶美公司表示，第2季依然獲得LED市場需求支撐，6月成長動能明確，將以持續優於去年的成績表現，從客戶端下單預期，第3季表現空間會更大，接單能見度到年底，高過同業看到的第3季。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
晶美應用：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2016/6/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曾佳文4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:037-5858889.其他應敘明事項:由代理人張安怡經理暫行接任職務,新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司105年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2016/6/27
1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-何素珠、張謙敏、何景仁、鄭孟儒獨立董事-王俊昌、陳榮華、柯翠婷監察人-歐明郎、伍尚文、葉繼升3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同公司之行為，為協助公司順利拓展業務及參與投資公司之經營，在無損利益前提下，擬自新任董事就任之日起解除該等董事競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司董監改選完成，推舉董事長 其他 2016/6/27
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:何素珠-晶美應用材料股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:何素珠-晶美應用材料股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/27
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)承認事項第一案 通過民國104年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。第二案 通過民國104年度虧損撥補案。(2)討論事項第一案 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)選舉事項第一案 選舉董事七人(含獨立董事三人)與監察人三人(含獨立職能監察人一人)案。董事當選名單如下：何素珠張謙敏何景仁鄭孟儒獨立董事當選名單如下：王俊昌柯翠婷陳榮華監察人當選名單如下：歐明郎葉繼升獨立職能監察人當選名單如下：伍尚文(4)其他議案　第一案 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司董監事改選變動達三分之一以上情形 其他 2016/6/27
1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事-何素珠-晶美應用材料(股)公司-董事長董事-張謙敏-晶美應用材料(股)公司-執行長董事-何景仁-晶美應用材料(股)公司-顧問董事-億光電子工業(股)公司獨立董事-陳瑞琦-中天國際法律事務所-律師獨立董事-王俊昌-聯群聯合會計師事務所-會計師獨立董事-何淑娟-冠偉聯合會計師事務所-會計師監察人-歐明郎-緯碩科技(股)公司-總經理監察人-伍尚文-永晟聯合會計師事務所-律師3.新任者姓名及簡歷:董事-何素珠-晶美應用材料(股)公司-董事長董事-張謙敏-晶美應用材料(股)公司-執行長董事-何景仁-晶美應用材料(股)公司-董事董事-鄭孟儒-1、富育投資有限公司-董事長 2、金采居建設開發股份有限公司-董事長獨立董事-王俊昌 1、聯群聯合會計師事務所合夥會計師 2、安永聯合會計師事務所會計師、 資深經理、副理獨立董事-陳榮華 1、太陽光電能源科技(股) 財務長 2、華固建設(股) 董事 3、譁裕實業(股) 獨立董事獨立董事-柯翠婷 1、歐亞聯合會計師事務所所長 2、台北市稅務代理人協會理事 3、台北市會計師公會國際及兩岸委員會 及稅制稅務委員會委員監察人-歐明郎-緯碩科技(股)公司-總經理監察人-伍尚文-永晟聯合會計師事務所-會計師監察人-葉繼升-葉繼升律師事務所-律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-何素珠-8,823,827 股董事-張謙敏-113,000 股董事-何景仁-710,000 股董事-鄭孟儒-130,000 股獨立董事-王俊昌-0 股獨立董事-柯翠婷-0 股獨立董事-陳榮華-0 股監察人-歐明郎-167,680 股監察人-伍尚文-0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/279.同任期董事變動比率:董事變動比率:3/7監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形 其他 2016/6/23
1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年6月21日證櫃審字第1050016186號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月 -------------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 108,582 63,918 47,245 現金流入-營運 35,048 20,622 28,041 現金流出-營運 (47,150) (21,295) (28,469) 現金流入-融資 15,000 0 40,000 現金流出-融資 (47,562) (16,000) (64,682) 期末餘額 63,918 47,245 22,135 二、本公司105年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:660,000仟元 已用額度:345,372仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:以上預估數未包含7月份到期之1.5億借款,及8月份到期7千萬借款,目前正與各家銀行積極協商展延。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：更正公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度 其他 2016/6/23
更正公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年6月21日證櫃審字第1050016186號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月 -------------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 108,582 63,918 47,245 現金流入-營運 35,048 20,622 28,041 現金流出-營運 (47,150) (21,295) (28,469) 現金流入-融資 15,000 0 40,000 現金流出-融資 (47,562) (16,000) (64,682) 期末餘額 63,918 47,245 22,135 二、本公司105年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:823,325仟元 已用額度:508,697仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.以上預估數未包含7月份到期之美金5佰萬借款,及8月份到期 新台幣7仟萬借款,目前正與各家銀行積極協商展延。 2.更正融資額度,含子公司借款額度。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告凱基證券股份有限公司擬自105年6月30日起辭任本公司主辦輔導 其他 2016/6/20
公告凱基證券股份有限公司擬自105年6月30日起辭任本公司主辦輔導推薦證券商 1.事實發生日:105/06/202.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導凱基證券股份有限公司已發函擬自105年6月30日起辭任本公司興櫃股票推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦證券商,對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補正本公司103年度年報部份內容 其他 2015/7/22
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第46頁部分內容。第46頁:補充法人股東代表人資訊。6.因應措施:重新上傳修正後之103年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/25
1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)承認事項第一案 通過民國一○三年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。第二案 通過本公司民國一○三年度盈虧撥補案。(2)討論事項第一案 通過本公司遷址變更營業地址案。第二案 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。第三案 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。第四案 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司董事會決議召開104年股東常會 股東會 2015/3/27
1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市新安路2號(第一會議室)4.召集事由:（一）報告事項 1、民國103年度營業概況報告 2、監察人審查民國103年度決算報告（二）承認事項 1、民國103年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。 2、本公司民國103年度盈虧撥補案。（三）討論事項 1、本公司「公司章程案」部分條文修訂。 2、本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂。 3、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂。 4、本公司遷址變更營業地址案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38 日前依規定將相關資料送達晶美應用材料股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號，電話:037-585888)，並副知證基會。(3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時 如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向凱基證券股份有限公司 股務代理部查詢補發。(02-23892999)，另依證券交易法第26條之2 規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集 通知以公告為之。(4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 公司將於104年04月20日起至104年04月29日止，受理股東就本次股 東常會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由 及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本 公司已發行股份總數百分之一以上股份且有意提案之股東務請於 104年04月29日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東常會 提案函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號，電話:037-585888)(5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於 股東會說明未列入之理由。(6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論 。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司總經理異動經董事會決議通過 其他 2015/3/9
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/092.舊任者姓名及簡歷:陳彥任總經理，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張謙敏總經理，本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職，104/03/09董事會通過由執行長張謙敏先生轉任總經理。6.新任生效日期:104/03/097.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補充公告本公司於竹南地區購地自建廠房 -簽訂機電空調工程合約一 其他 2014/11/18
補充公告本公司於竹南地區購地自建廠房 -簽訂機電空調工程合約一式 1.契約種類:機電空調工程2.事實發生日:103/11/17~103/11/173.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:高騰國際工程有限公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:金額:新台幣捌仟伍佰伍拾萬元整(未稅)契約起迄日期:民國103年11月17日起至完工驗收止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠房9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.) 破產對本公司業務 其他 2014/10/8
極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.) 破產對本公司業務及財務並無影響 1.事實發生日:103/10/082.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.)破產對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司與極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.)素來並無業務往來，極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.)破產對本公司業務及財務並無影響。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補充說明-本公司於竹南地區購買土地暨廠房採先租後買或購地自建 其他 2014/8/22
補充說明-本公司於竹南地區購買土地暨廠房採先租後買或購地自建案-->購地自建 1.契約種類:自地委建2.事實發生日:103/8/22~103/8/223.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:高騰國際工程有限公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約主要內容:竹南廠新建工程契約總金額:新台幣壹億貳仟肆佰伍拾參萬元整(含稅)契約起迄日期:民國103年8月22日至完工驗收止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠房9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:自地委建工程,無須取得估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:一、本公司於民國103年08月05日董事會通過授權董事長於 不超過新台幣伍億元之額度內於竹南地區購買土地暨 廠房採先租後買案或購地自建。二、民國103年08月06日簽訂土地購買合約，總交易金額為 新台幣107,800,000元(不含稅)。三、民國103年08月22日與高騰國際工程有限公司簽訂廠房 委建案，總交易金額為新台幣124,530,000元整(含稅)。四、另有關機電、裝修等相關工程將依工程時程陸續發包。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：本公司民國一○二年度盈餘分配現金股利公告 其他 2014/8/6
公告序號：1主旨：本公司民國一○二年度盈餘分配現金股利公告公告內容：依據：依公司法規定暨本公司103年06月24日股東常會及103年08月05日第三屆第八次董事會決議辦理。公告事項：一、本公司民國103年6月24日股東常會決議通過，自民國一○二年度可分配盈中，分配股東紅利新台幣93,873,537元，以現金股利分派之，依除息基準日 之股東名簿記載每股配發新台幣0.87元，計算至元為止(元以下捨去)，共計新 台幣93,873,537元。二、本次現金股利配發相關日期如下：(一)除息交易日：民國103年08月26日。(二)最後過戶日：民國103年08月27日。(三)停止股票過戶期間：民國103年08月28日至103年09月01日。(四)除息基準日：民國103年09月01日。(五)股利發放日: 民國103年09月18日。三、本次現金股利預計於民國103年9月18日，以掛號郵寄【禁止背書轉讓】支票或匯款方式發放，計算至元為止(元以下捨去)。匯費及郵資由股東自行負擔。四、現金股利金額在30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部領取(地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-23892999)。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：補充說明-本公司於竹南地區 購買土地暨廠房採先租後買或購地自建 其他 2014/8/6
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:苗栗縣竹南鎮廣源段1182號土地2.事實發生日:103/8/6~103/8/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積3960.09平方公尺，折合1197.927225坪，每坪價格約89,988.7721元，總交易金額為新台幣107,800,000元(不含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:屬自然人，故不公布姓名與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、簽約:新台幣3,000萬元整2、土地增值稅單開出:新台幣3,000萬元整3、產權過戶完成:新台幣4,780萬元整其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定:雙方議價價格決定之參考依據:為經比較市場價格決策單位:103年08月05日董事會通過授權董事長於 不超過新台幣伍億元之額度內於竹南地區 購買土地暨廠房採先租後買案或購地自建10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第九條規定應取得專業估價者出具之估價報告之交易金額。(交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價。)16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:購買土地以供未來廠房採先租後買或自建用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:103年08月05日董事會通過授權董事長於不超過新台幣伍億元之額度內於竹南地區購買土地暨廠房採先租後買案或購地自建，現於授權額度內簽訂土地購買合約，廠房採先租後買案或自建，待實際簽約再補充說明。<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司民國一○二年度盈餘分配現金股利之除息基準日 其他 2014/8/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,873,537元4.除權（息）交易日:103/08/265.最後過戶日:103/08/276.停止過戶起始日期:103/08/287.停止過戶截止日期:103/09/018.除權（息）基準日:103/09/019.其他應敘明事項:現金股利發放日為103/09/18<摘錄公開資訊觀測站>
晶美應用：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任事宜 其他 2014/7/2
1.發生變動日期:103/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳岳瑜/本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用(待補足)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙,自即日起辭去本公司薪資報酬委員職務7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/21 _ 105/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司董事會將於3個月內重新委任薪資報酬委員後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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2011-08-09 10:42 許俊青 回覆數(0)  
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