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康訊科技：公告康訊科技股份有限公司民事訴訟案進度說明

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2017/9/8

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律當事人：東洋國際股份有限公司2.事實發生日:106/09/083.發生原委（含爭訟標的）:東洋國際股份有限公司與本公司因交易過程產生貨款之爭議，要求本公司支付貨款新台幣3,174,029元加計年利5%之利息費用，並購入有爭議未進貨之原物料，及支付該貨款美金192,364.2元加計年利5%之利息費用。本公司106年9月8月接獲台灣士林地方法院105年訴字號第1413號及105年重訴字第456號判決本公司應支付前述相關款項之判決書後，經與律師研議，認為法院判決內容仍待釐清，故於法定期間內依法提起上訴。4.處理過程:為維護公司及股東權益，本公司將依法提起上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關已進貨金額新台幣3,174,029元，本公司已於進貨當時認列進貨成本以及應付帳款；至於未進貨金額共計美金192,364.2元（以現時匯率30.01換算約新台幣5,772,850元），若實際進貨亦能供應本公司生產及銷售之需求，並產生銷貨毛利，惟該公司要求前述貨款所加計年利5%之利息費用估算至106年12月31日止約新台幣660,188元，該部分將待訴訟程序予以釐清。6.因應措施及改善情形:本公司依法聲明上訴。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：康訊科技公告董事改選結果

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2017/6/8

1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明傳。本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。董事：黃哲瑞。獨立董事：蘇隆德。獨立董事：廖文孜。獨立董事：洪麗珊。3.新任者姓名及簡歷:選任董事6席董事：藍明傳。本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。董事：黃哲瑞。選任獨立董事3席獨立董事：蘇隆德。獨立董事：廖文孜。獨立董事：洪麗珊。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：藍明傳1,260,584股董事：陳明吉220,668股董事：謝基松282,164股董事：瑞碼投資股份有限公司4,323,592股董事：顏大方123,655股董事：黃哲瑞0股獨立董事：蘇隆德0股獨立董事：廖文孜0股獨立董事：洪麗珊28,439股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/05~106/06/048.新任生效日期:106/06/089.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告康訊科技股份有限公司民事訴訟案說明

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2016/12/27

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律當事人：東洋國際股份有限公司2.事實發生日:105/12/273.發生原委（含爭訟標的）:東洋國際股份有限公司為本公司之原料供應商，今年度本公司向該公司購買原料，已進貨金額共計新台幣3,174,029元，已下訂單未進貨金額共計美金192,364.2元。同時間本公司於市場詢價發現該公司售予本公司原料之單價金額高出市價，且本公司採購人員未曾反應此一情事，恐有涉及不法情事之虞，經與該公司協商降價未果後，決定透過法律程序釐清事實，並暫時擱置貨款之給付，惟日前接獲東洋國際股份有限公司之民事訴狀，要求本公司支付前述貨款新台幣3,174,029元加計年利5%之利息費用；以及實際購回已下訂單未進貨之原物料，並支付貨款美金192,364.2元加計年利5%之利息費用。4.處理過程:東洋國際股份有限公司於105年12月15日向台灣士林地方法院遞狀，本公司亦於105年12月23日進行答辯狀之回覆，並徵詢輔導券商討論後進行申報。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關已進貨金額新台幣3,174,029元，本公司已於進貨當時認列進貨成本以及應付帳款；至於已下訂單未進貨金額共計美金192,364.2元（以現時匯率32.18換算約新台幣6,190,280元），若實際進貨亦能供應本公司生產及銷售之需求，並產生銷貨毛利，至於原向東洋國際購買之原料，本公司業已尋求其他供應商供貨，因此對本公司銷售業務亦無重大影響，惟該公司要求前述貨款所加計年利5%之利息費用估算至105年12月31日止約新台幣23萬元，該部分將待訴訟程序予以釐清。6.因應措施及改善情形:本公司已調整採購部門的原先建置，強化比議價之功能，防範可能之弊端發生；並針對東洋國際股份有限公司與本公司之爭議，委請律師為公司爭取合理之權益；前述爭議金額，也將於財務報告中依規定作適當揭露。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：康訊公司公告獨立董事補選結果

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2016/6/8

1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：缺。3.新任者姓名及簡歷:補選任獨立董事1席獨立董事：洪麗珊，寶富記帳士事務所負責人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:獨立董事缺額補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/05~106/06/047.新任生效日期:105/06/088.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：董事會決議股利分派

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2015/4/27

1. 董事會決議日期：2015/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,829,534　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：720,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告受麥德姆颱風影響，原以匯款方式發放之股東現金股利，延至1

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2014/7/24

公告受麥德姆颱風影響，原以匯款方式發放之股東現金股利，延至103年7月25日入帳。 1.事實發生日:103/07/24 2.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因受麥德姆颱風影響，台灣金融票交所等機構於103/07/23放假停止上班，影響本公司103年度現金股利發放作業。6.因應措施:本公司103年度現金股利以匯款轉帳方式發放者，因票交所需於前一日進行作業，原訂於103/07/24發放現金股利，受103/07/23麥德姆颱風放假影響，票交所作業延至103/07/24，發放時間順延為103/07/25。另，採以郵寄支票方式發放現金股利者，將依原訂時間於103/07/24寄出，不受本次颱風影響，特此說明。7.其他應敘明事項: 麥德姆颱風對本公司其他財務或業務方面無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：康訊公司公告董事及監察人改選結果

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2014/6/5 下午 05:43:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:103/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：藍明傳。本公司總經理兼董事長

董事：陳明吉。本公司副總經理兼董事

董事：謝基松。

董事：瑞碼投資股份有限公司。

董事：顏大方。

獨立董事：蘇隆德。

獨立董事：廖文孜。

監察人：嗎哪投資有限公司。

監察人：羅霖。

監察人：李振生。

3.新任者姓名及簡歷:

選任董事6席

董事：藍明傳。本公司總經理兼董事長

董事：陳明吉。本公司副總經理兼董事

董事：謝基松。

董事：瑞碼投資股份有限公司。

董事：顏大方。

董事：黃哲瑞。

選任獨立董事3席

獨立董事：蘇隆德。

獨立董事：廖文孜。

獨立董事：葉素華。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事：藍明傳1,575,446股

董事：陳明吉275,835股

董事：謝基松352,706股

董事：瑞碼投資股份有限公司5,017,491股

董事：顏大方154,569股

董事：黃哲瑞0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/01

8.新任生效日期:103/06/05

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

康訊科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 24126
去年同期營收 34568
增減金額 -10442
增減百分比(%) -30.21
本年累計營收 80021
去年累計營收 94728
增減金額 -14707
增減百分比(%) -15.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

康訊科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 19248
去年同期營收 22006
增減金額 -2758
增減百分比(%) -12.53
本年累計營收 55895
去年累計營收 60160
增減金額 -4265
增減百分比(%) -7.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

康訊科技3月營收0.19億元年減12.53% 1— 3月達0.56億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 01:59:00

康訊科技 (3674) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

康訊科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 18991
去年同期營收 16398
增減金額 2593
增減百分比(%) 15.81
本年累計營收 36647
去年累計營收 38154
增減金額 -1507
增減百分比(%) -3.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

康訊科技2月營收0.19億元年增15.81% 1— 2月達0.37億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 12:22:00

康訊科技 (3674) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

康訊科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17656
去年同期營收 21756
增減金額 -4100
增減百分比(%) -18.85
本年累計營收 17656
去年累計營收 21756
增減金額 -4100
增減百分比(%) -18.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

康訊科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 19061
去年同期營收 24830
增減金額 -5769
增減百分比(%) -23.23
本年累計營收 316618
去年累計營收 274601
增減金額 42017
增減百分比(%) 15.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

康訊科技12月營收0.19億元年減23.23% 1— 12月達3.17億元

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2014/1/10 下午 03:04:00

康訊科技 (3674) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

康訊科技11月營收0.45億元年增83.98% 1— 11月達2.98億元

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2013/12/10 下午 04:06:00

康訊科技 (3674) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

康訊科技 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 23878
去年同期營收 18674
增減金額 5204
增減百分比(%) 27.87
本年累計營收 252389
去年累計營收 225220
增減金額 27169
增減百分比(%) 12.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

康訊科技10月營收0.24億元年增27.87% 1— 10月達2.52億元

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2013/11/8 下午 03:02:00

康訊科技 (3674) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

康訊科技 - 10209 - 營業收入資訊

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2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30547
去年同期營收 22944
增減金額 7603
增減百分比(%) 33.14
本年累計營收 228511
去年累計營收 206546
增減金額 21965
增減百分比(%) 10.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

康訊科技9月營收0.31億元年增33.14% 1— 9月達2.29億元

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2013/10/9 上午 11:49:00

康訊科技 (3674) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

康訊科技：公告本公司股東會105年度年報資料補正事宜

股東會

2017/7/20

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司股東會年報105年度年報資料第8頁、30頁及31頁內容。6.因應措施:補正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司106年股東常會重要決議之事項

股東會

2017/6/8

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:(一)承認105年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認105年度虧損撥補案。(三)通過本公司董事全面改選案。(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :不配發股利。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：康訊公司106年股東常會通過解除董事競業禁止案

股東會

2017/6/8

1.股東會決議日:106/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事藍明傳董事陳明吉董事謝基松董事顏大方董事黃哲瑞董事瑞碼投資股份有限公司獨立董事蘇隆德獨立董事廖文孜獨立董事洪麗珊3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司董事長變動情形

其他

2017/6/8

1.董事會決議日或發生變動日期: 106/06/082.舊任者姓名及簡歷:藍明傳康訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:藍明傳康訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。6.新任生效日期:106/06/087.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：本公司法人董事指派代表人

其他

2017/6/8

1.發生變動日期:106/06/082.法人名稱:瑞碼投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:閔建華/瑞碼投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:閔建華/瑞碼投資股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/05~106/06/047.新任生效日期:106/06/088.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司選任第三屆薪酬委員會

其他

2017/6/8

1.發生變動日期:106/06/082.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會常務理事。獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所律師。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所負責人。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會常務理事。獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所律師。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所負責人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/06/048.新任生效日期:106/06/089.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員任期自106/06/08起至本屆董事會任期屆滿之日止。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司選任第二屆審計委員會

其他

2017/6/8

1.發生變動日期:106/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會常務理事。獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所律師。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所負責人。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會常務理事。獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所律師。獨立董事：洪麗珊女士，寶富記帳士事務所負責人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 103/06/13~106/06/048.新任生效日期:106/06/089.其他應敘明事項:第二屆審計委員會委員任期自106/06/08起至本屆董事會任期屆滿之日止。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成

其他

2017/5/10

1.主管機關核准減資日期:106/05/082.辦理資本變更登記完成日期:106/05/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前182,973,030元,減資後182,485,030元。(2)流通在外股數:減資前18,297,303股,減資後18,248,503股。(3)每股淨值:減資前11.08元,減資後11.08元(註:依105年第四季經會計師查核之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/05/10接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為48,800股。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：更正本公司106年股東常會公告內容

股東會

2017/4/28

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年4月20日公告召開106年股東常會補充之公告，選舉事項:本公司董事全面改選案，修正為:本公司董事全面選舉案，修正後內容已於106年4月28日重新公告。　6.因應措施:修正後內容已重新公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司董事會決議限制員工權利新股增資事宜

其他

2017/3/16

1.事實發生日:106/03/162.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一. 本公司104年4月27日董事會核定之104年度限制型股票發行案，業經104年6月11日股東會決議通過，並經105年6月27日金管會金管證發字第1050023659號函准予申報生效。二. 本次發行限制員工權利新股為新台幣2,970,000元，每股面額新台幣10元，計297,000股，每股發行價格為無償認購。三.本次發行限制員工權利新股之相關事項悉依本公司104年限制員工權利新股辦法規定辦理。四.本次具經理人身分獲配員工名冊及其獲配數量，業經本公司薪資報酬委員會通過。五.增資基準日為106年3月24日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

股東會

2017/3/16

1.董事會決議日期:106/03/162.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.105年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.本公司第5次買回股份轉讓員工辦法報告案。 4.本公司105年現金減資決議內容修正報告案。(二)承認事項 1.105年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.105年度盈虧撥補案。 (105年度盈虧撥補內容將於106年4月28日前另行公告。)(三)選舉事項 1.本公司董事全面改選案。(四)討論事項 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間：自106年04月05日起至106年04月14日止。受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司訂定現金減資換股基準日及減資換股作業計劃等相關事

現金減資

2016/10/12

公告本公司訂定現金減資換股基準日及減資換股作業計劃等相關事宜。 1.董事會決議日期:105/10/112.減資基準日:105/09/093.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理105年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發股票作業程序」之規定，訂定本作業計劃。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部興櫃股票，計普通股22,500,379股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣225,003,790元。三、本次現金減資新台幣45,000,760元，銷除已發行股份4,500,076股，用以提昇股東權益及投資報酬率，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：20%，每仟股換發800股（即每仟股減少200股）。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）:18,000,303股每股金額（元）:10元減資後之普通股實收資本總額（元）:180,003,030元。六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.800股；減資後不滿一股之畸零股，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，減資計算後所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，授權董事長調整之。七、減資換發股票日程: 1.減資換股基準日訂為民國105年11月5日，並自105年11月11日開始全面換發新股票（無實體發行）。 2.減資股票最後過戶日：民國105年10月31日。（私下轉讓者，交割日期為105年10月31日並完成過戶手續。） 3.為配合上述換股作業，舊股票自民國105年11月1日起至105年11 月10日止期間內停止辦理過戶。 4.為配合上述換股作業，舊股票自民國105年10月28日起至105年11 月10日止，停止在市場買賣。 5.普通股新股上興櫃日期訂為民國105年11月11日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 6.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 7.現金減資退還股款發放日：105年11月11日。八、換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過戶)，請於民國105年10月31日（含）前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國105年11月11日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股興櫃買賣，不需辦理任何手續。 5.換發地點：台北市大同區重慶北路3段199號4樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，電話： 02-25936666。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，本公司將於普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:105/11/055.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:105/11/117.其他應敘明事項:一、本公司於105年6月8日股東常會決議通過現金減資案，業經金融監督管理委員會105年8月31日金管證發字第1050035459號函核准申報生效。二、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要時，視實際作業進度修訂本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發新股基準日及其相關時程。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜(更正相關日期

其他

2016/10/5

公告本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜(更正相關日期) 1.事實發生日:105/10/052.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司減資基準日及減資換股基準日等相關日期。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合申請減資換發股票作業規劃，業經105年09月09日董事會決議通過減資換發股票計畫案，並授權董事長全權處理相關事項。二、本公司減資換發股票相關作業日期異動後如下： (一)減資換股基準日訂為民國105年11月5日。 (二)為配合本次換股作業，舊股票最後交易日為民國105年10月27日。 (三)舊股票停止交易期間自民國105年10月28日起至105年11月10 日。 (四)舊股票最後過戶日為民國105年10月31日。 (五)舊股票停止過戶期間自民國105年11月1日起至105年11月10日。 (六)新股票換發及上興櫃日期訂為民國105年11月11日。 (七)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (八)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)現金減資退還股款發放日：105年11月11日。三、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司辦理現金減資完成實收資本額變更登記

現金減資

2016/9/30

1.主管機關核准減資日期:105/08/312.辦理資本變更登記完成日期:105/09/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 219,643,790 21,964,379 10.71減資後 174,643,030 17,464,303 13.47註:每股淨值係以105年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據並扣除庫藏股536,000股。4.預計換股作業計畫:待主管機關核准備查後公告之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資案經金融監督管理委員會105年08月31日金管證發字第　1050035459號函同意申報生效。(2)新北市府105年09月26日新北府經司字第1055312371號函核准本公司變更登記（本公司於105年09月30日收到核准函）。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜(更正相關日期

其他

2016/9/30

1.事實發生日:105/09/302.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司減資基準日及減資換股基準日等相關日期。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合申請減資換發股票作業規劃，業經105年09月09日董事會決議通過減資換發股票計畫案，並授權董事長全權處理相關事項。二、本公司減資換發股票相關作業日期異動後如下： (一)減資換股基準日訂為民國105年11月5日。 (二)為配合本次換股作業，舊股票最後交易日為民國105年10月26日。 (三)舊股票停止交易期間自民國105年10月27日起至105年11月10 日。 (四)舊股票最後過戶日為民國105年10月28日。 (五)舊股票停止過戶期間自民國105年11月1日起至105年11月10日。 (六)新股票換發及上興櫃日期訂為民國105年11月11日。 (七)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (八)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)現金減資退還股款發放日：105年11月11日。三、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜

其他

2016/9/9

1.董事會決議日期:105/09/092.減資基準日:105/09/093.減資換發股票作業計畫:一、本公司業經民國105年6月8日股東會決議通過辦理現金減資換發股票，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票包含歷年發行之全部股票，計普通股22,500,379股（含庫藏股536,000股），每股面額為新台幣10元，共計新台幣225,003,790元。三、本次現金減資新台幣45,000,760元，銷除已發行股份4,500,076股，用以提昇股東權益及投資報酬率，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、本次減資比率為20%，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)。五、減資後換發之普通股股份總數18,000,303股，每股金額10元，減資後之普通股實收資本總額為180,003,030元。六、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，每股退還新台幣2元，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，放棄併湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金（抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用），計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，授權董事長調整之。七、減資換發股票日程： (一)減資換股基準日訂為民國105年11月5日。 (二)為配合本次換股作業，舊股票最後交易日為民國105年10月27日。 (三)舊股票停止交易期間自民國105年10月28日起至105年11月10日。 (四)舊股票最後過戶日為民國105年10月31日。 (五)舊股票停止過戶期間自民國105年11月1日起至104年11月10日。 (六)新股票換發及上興櫃日期訂為民國105年11月11日。 (七)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (八)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)現金減資退還股款發放日：105年11月11日。八、換發之程序及手續： (一)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部換發後，向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (二)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶換票並予後，向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (三)原已存放於證券集保帳戶之舊票由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。(若有畸零股款移作撥費用)。 (四)換發地點：台北市大同區重慶北路3段199號4樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2593-6666。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，本公司將於普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:105/11/055.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:105/11/117.其他應敘明事項:一、本公司於105年6月8日股東常會決議通過現金減資案，業經金融監督管理委員會105年8月31日金管證發字第1050035459號函核准申報生效。二、減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。四、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要時，視實際作業進度修訂本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發新股基準日及其相關時程。 <摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：本公司104年度限制員工權利新股發行辦法部分條文修訂

其他

2016/8/11

1.事實發生日:105/08/112.原公告申報日期:104/04/273.簡述原公告申報內容:本公司公告104/04/27董事會決議通過限制員工權利新股發行案。4.變動緣由及主要內容:本公司104年度限制員工權利新股發行辦法，已於105年6月27日由金管會修正後核准通過。105年8月11日董事會追認相關修訂內容，修訂前後條文如下：(1)修訂前條文　第三條：員工資格條件及得獲配或認購之股數 1.獲配之員工須為全職正式員工，且績效表現須符合一定的標準。 2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。 3.本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第56 條之1第一項規定發行員工認股權憑證數之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%，且加計依募發準則第56條第一項規定發行員工認股權憑證之累計合計數，不得超過已發行股份總數之1%。第五條：發行條件 1.發行價格：每股發行價格為無償發行。 2.既得條件：（1）自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且個人工作績效達成本公司所設定之績效標準者，既得30%股份。（2）自給與日起算滿二年仍在本公司任職，且個人工作績效達成本公司所設定之績效標準者，既得30%股份。（3）自給與日起算滿三年仍在本公司任職，且個人工作績效達成本公司所設定之績效標準者，既得40%股份。(2)修訂後條文　第三條：員工資格條件及得獲配或認購之股數1.獲配之員工須為全職正式員工，且績效表現須符合本公司績效考核 B+等級以上之評定標準。 2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。 3.本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。第五條：發行條件 1.發行價格：每股發行價格為無償發行。 2.既得條件：（1）自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且個人工作績效達成本公司績效考核B+等級以上之評定標準，既得30%股份。（2）自給與日起算滿二年仍在本公司任職，且個人工作績效達成本公司績效考核B+等級以上之評定標準，既得30%股份。（3）自給與日起算滿三年仍在本公司任職，且個人工作績效達成本公司績效考核B+等級以上之評定標準，既得40%股份。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司審計委員會成員異動

其他

2016/8/11

1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:本公司審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉素華女士，漢網管理顧問公司執行長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：洪麗珊寶富記帳士事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任本公司審計委員葉素華女士於104年6月10日辭任獨立董事及審計委員，依法應於最近一次股東會補選獨立董事後，召開董事會聘任審計委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/06/048.新任生效日期:105/08/119.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司董事會決議除息基準日事宜

其他

2016/8/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,266,114元4.除權（息）交易日:105/08/265.最後過戶日:105/08/296.停止過戶起始日期:105/08/307.停止過戶截止日期:105/09/038.除權（息）基準日:105/09/039.其他應敘明事項:(1)104年度盈餘分配案經105年6月8日股東常會決議通過分配現金股利7,266,114元，依流通在外股份總數22,019,379股計算，現金股利每股配發0.33元。(2)前項配息率於本次董事會本議案決議後，如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響本公司流通在外股份總數，股東配息率因此產生變動時，則授權董事長於洽辦除息公告前，依實際流通在外股份總數，調整配息率；惟若未有上述情形發生時，則以此次董事會決議為準。(3)本次現金股利發放日為:105/09/23。<摘錄公開資訊觀測站>

康訊科技：公告本公司調整現金股利配息率

其他

2016/8/11

1.董事會或股東會決議日期:105/08/112.原發放股利種類及金額:現金股利7,266,114元,每股配發現金股利0.33000000元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利7,266,114元,每股配發現金股利0.33081354元。4.變更原因:因本公司辦理庫藏股買回及註銷，致流通在外股數減少故需調整配息率，依105年8月11日董事會決議通過授權董事長調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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