第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長
董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事
董事：謝基松。
董事：瑞碼投資股份有限公司。
董事：顏大方。
獨立董事：蘇隆德。
獨立董事：廖文孜。
監察人：嗎哪投資有限公司。
監察人：羅霖。
監察人：李振生。
3.新任者姓名及簡歷:
選任董事6席
董事：黃哲瑞。
選任獨立董事3席
獨立董事：葉素華。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：藍明傳1,575,446股
董事：陳明吉275,835股
董事：謝基松352,706股
董事：瑞碼投資股份有限公司5,017,491股
董事：顏大方154,569股
董事：黃哲瑞0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/01
8.新任生效日期:103/06/05
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
康訊科技 (3674) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓
(遠東世界中心D棟)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)101年度營業報告。
(二)監察人審查101年度決算表冊報告。
(三)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及
提列特別盈餘公積數額報告。
(四)庫藏股買回執行情形報告。
(五)其它報告事項。
二、承認事項
(一)承認101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(二)承認101年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(一) 申請股票初次上櫃買賣案。
(二) 申請初次上櫃辦理現金增資案。
(三) 修訂「背書保證作業程式」案。
(四) 修訂「資金貸與他人作業程式」案。
(五) 修訂「股東會議事規則」案。(本次新增補充議案)
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/08
6.停止過戶截止日期:102/06/06
7.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25936666）
受理股東會提案期間：自102年04月01日起至
102年04月10日止。
受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段
79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/04/25
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：500,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：658,258
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/03/28
2.公司名稱:康訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依102/02/26董事會決議辦理
6.因應措施:依董事會決議
(1)原預定買回股份總金額上限：新台幣22,971,985元。
(2)原預定買回之期間:102/2/27~102/5/26。
(3)原預定買回之數量:300,000股。
(4)原預定買回之股份種類：普通股。
(5)原預定買回區間價格:新台幣10元至12元，惟若本公司股價低於其所定
買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：102/03/28
(7)本次己買回股份數量：300,000股。
(8)本次己買回股份總金額：新台幣3,297,019元。
(9)本次平均每股買回價格：新台幣10.99元。
(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):1.30%。
(11)累積己持有自己公司股份：500,000股。
(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：2.17%。
(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：不適用
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/10/19
5.發生緣由:依101/08/07董事會決議辦理
(1)原預定買回股份總金額上限：新台幣16,702,218元。
(2)原預定買回之期間:101/08/08~101/11/07。
(3)原預定買回之數量:200,000股。
(5)原預定買回區間價格:新台幣8元至13元，惟若本公司股價低於其所定
(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/10/19
(7)本次己買回股份數量：200,000股。
(8)本次己買回股份總金額：新台幣2,590,127元。
(9)本次平均每股買回價格：新台幣12.95元。
(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.87%。
(11)累積己持有自己公司股份：200,000股。
(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：0.87%。
1.事實發生日:101/08/07
5.發生緣由:本公司於民國101年8月7日董事會決議買回庫藏股。
6.因應措施:依董事會決議。
(a)買回股份目的:轉讓股份予員工。
(b)買回股份種類:普通股。
(c)買回股份總金額上限:2,252,210元。
(d)預定買回之期間:101/8/8~101/11/7
(e)預定買回之數量(股):200,000股。
(f)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):0.87%。
(g)買回區間價格:每股新台幣8元至13元之間，惟若公司股價低於所
(h)買回方式:自興櫃股票市場買回。
(i)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。
(j)已申報買回但未執行完畢之情形:無。
1.事實發生日:101/07/09
5.發生緣由:
一.本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部將自101年7月9日起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：
地址：（10369）台北市大同區重慶北路三段199號4樓
電話：（02）2593-6666
傳真：（02）2585-3386
二.凡本公司股東自101年7月9日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛
失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台
北市大同區重慶北路三段199號4樓辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/07
2.重要決議事項:
(1)承認100年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(2)承認100年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂公司章程案。
(4)通過申請股票初次上櫃買賣案。
(5)通過本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。
(6)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(7)通過修訂股東會議事規則案。
(8)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。
(9)通過修訂董事會議事規範案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
