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公司新聞
標題 訊息來源 日期
康訊科技：公告康訊科技股份有限公司民事訴訟案進度說明 公開資訊觀測站 2017/9/8
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律當事人：東洋國際股份有限公司2.事實發生日:106/09/083.發生原委（含爭訟標的）:東洋國際股份有限公司與本公司因交易過程產生貨款之爭議，要求本公司支付貨款新台幣3,174,029元加計年利5%之利息費用，並購入有爭議未進貨之原物料，及支付該貨款美金192,364.2元加計年利5%之利息費用。本公司106年9月8月接獲台灣士林地方法院105年訴字號第1413號及105年重訴字第456號判決本公司應支付前述相關款項之判決書後，經與律師研議，認為法院判決內容仍待釐清，故於法定期間內依法提起上訴。4.處理過程:為維護公司及股東權益，本公司將依法提起上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關已進貨金額新台幣3,174,029元，本公司已於進貨當時認列進貨成本以及應付帳款；至於未進貨金額共計美金192,364.2元（以現時匯率30.01換算約新台幣5,772,850元），若實際進貨亦能供應本公司生產及銷售之需求，並產生銷貨毛利，惟該公司要求前述貨款所加計年利5%之利息費用估算至106年12月31日止約新台幣660,188元，該部分將待訴訟程序予以釐清。6.因應措施及改善情形:本公司依法聲明上訴。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：康訊科技公告董事改選結果 公開資訊觀測站 2017/6/8
1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。董事：黃哲瑞。獨立董事：蘇隆德。獨立董事：廖文孜。獨立董事：洪麗珊。3.新任者姓名及簡歷:選任董事6席董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。董事：黃哲瑞。選任獨立董事3席獨立董事：蘇隆德。獨立董事：廖文孜。獨立董事：洪麗珊。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：藍明傳1,260,584股董事：陳明吉220,668股董事：謝基松282,164股董事：瑞碼投資股份有限公司4,323,592股董事：顏大方123,655股董事：黃哲瑞0股獨立董事：蘇隆德0股獨立董事：廖文孜0股獨立董事：洪麗珊28,439股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/05~106/06/048.新任生效日期:106/06/089.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告康訊科技股份有限公司民事訴訟案說明 公開資訊觀測站 2016/12/27
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律當事人：東洋國際股份有限公司2.事實發生日:105/12/273.發生原委（含爭訟標的）:東洋國際股份有限公司為本公司之原料供應商，今年度本公司向該公司購買原料，已進貨金額共計新台幣3,174,029元，已下訂單未進貨金額共計美金192,364.2元。同時間本公司於市場詢價發現該公司售予本公司原料之單價金額高出市價，且本公司採購人員未曾反應此一情事，恐有涉及不法情事之虞，經與該公司協商降價未果後，決定透過法律程序釐清事實，並暫時擱置貨款之給付，惟日前接獲東洋國際股份有限公司之民事訴狀，要求本公司支付前述貨款新台幣3,174,029元加計年利5%之利息費用；以及實際購回已下訂單未進貨之原物料，並支付貨款美金192,364.2元加計年利5%之利息費用。4.處理過程:東洋國際股份有限公司於105年12月15日向台灣士林地方法院遞狀，本公司亦於105年12月23日進行答辯狀之回覆，並徵詢輔導券商討論後進行申報。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關已進貨金額新台幣3,174,029元，本公司已於進貨當時認列進貨成本以及應付帳款；至於已下訂單未進貨金額共計美金192,364.2元（以現時匯率32.18換算約新台幣6,190,280元），若實際進貨亦能供應本公司生產及銷售之需求，並產生銷貨毛利，至於原向東洋國際購買之原料，本公司業已尋求其他供應商供貨，因此對本公司銷售業務亦無重大影響，惟該公司要求前述貨款所加計年利5%之利息費用估算至105年12月31日止約新台幣23萬元，該部分將待訴訟程序予以釐清。6.因應措施及改善情形:本公司已調整採購部門的原先建置，強化比議價之功能，防範可能之弊端發生；並針對東洋國際股份有限公司與本公司之爭議，委請律師為公司爭取合理之權益；前述爭議金額，也將於財務報告中依規定作適當揭露。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：康訊公司公告獨立董事補選結果 公開資訊觀測站 2016/6/8
1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：缺。3.新任者姓名及簡歷:補選任獨立董事1席獨立董事：洪麗珊，寶富記帳士事務所負責人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:獨立董事缺額補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/05~106/06/047.新任生效日期:105/06/088.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/27
1. 董事會決議日期：2015/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,829,534　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：720,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告受麥德姆颱風影響，原以匯款方式發放之股東現金股利，延至1 公開資訊觀測站 2014/7/24
公告受麥德姆颱風影響，原以匯款方式發放之股東現金股利，延至103年7月25日入帳。 1.事實發生日:103/07/24 2.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因受麥德姆颱風影響，台灣金融票交所等機構於103/07/23放假停止上班，影響本公司103年度現金股利發放作業。6.因應措施:本公司103年度現金股利以匯款轉帳方式發放者，因票交所需於前一日進行作業，原訂於103/07/24發放現金股利，受103/07/23麥德姆颱風放假影響，票交所作業延至103/07/24，發放時間順延為103/07/25。另，採以郵寄支票方式發放現金股利者，將依原訂時間於103/07/24寄出，不受本次颱風影響，特此說明。7.其他應敘明事項: 麥德姆颱風對本公司其他財務或業務方面無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：康訊公司公告董事及監察人改選結果 公開資訊觀測站 2014/6/5 下午 05:43:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長

董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事

董事：謝基松。

董事：瑞碼投資股份有限公司。

董事：顏大方。

獨立董事：蘇隆德。

獨立董事：廖文孜。

監察人：嗎哪投資有限公司。

監察人：羅霖。

監察人：李振生。

3.新任者姓名及簡歷:

選任董事6席

董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長

董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事

董事：謝基松。

董事：瑞碼投資股份有限公司。

董事：顏大方。

董事：黃哲瑞。

選任獨立董事3席

獨立董事：蘇隆德。

獨立董事：廖文孜。

獨立董事：葉素華。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事：藍明傳1,575,446股

董事：陳明吉275,835股

董事：謝基松352,706股

董事：瑞碼投資股份有限公司5,017,491股

董事：顏大方154,569股

董事：黃哲瑞0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/01

8.新任生效日期:103/06/05

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無
康訊科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收24126
去年同期營收34568
增減金額-10442
增減百分比(%)-30.21
本年累計營收80021
去年累計營收94728
增減金額-14707
增減百分比(%)-15.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
康訊科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收19248
去年同期營收22006
增減金額-2758
增減百分比(%)-12.53
本年累計營收55895
去年累計營收60160
增減金額-4265
增減百分比(%)-7.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
康訊科技3月營收0.19億元年減12.53% 1— 3月達0.56億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 下午 01:59:00

康訊科技 (3674) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
康訊科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收18991
去年同期營收16398
增減金額2593
增減百分比(%)15.81
本年累計營收36647
去年累計營收38154
增減金額-1507
增減百分比(%)-3.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
康訊科技2月營收0.19億元年增15.81% 1— 2月達0.37億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 下午 12:22:00

康訊科技 (3674) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
康訊科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收17656
去年同期營收21756
增減金額-4100
增減百分比(%)-18.85
本年累計營收17656
去年累計營收21756
增減金額-4100
增減百分比(%)-18.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
康訊科技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收19061
去年同期營收24830
增減金額-5769
增減百分比(%)-23.23
本年累計營收316618
去年累計營收274601
增減金額42017
增減百分比(%)15.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
康訊科技12月營收0.19億元年減23.23% 1— 12月達3.17億元 公開資訊觀測站 2014/1/10 下午 03:04:00

康訊科技 (3674) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
康訊科技11月營收0.45億元年增83.98% 1— 11月達2.98億元 公開資訊觀測站 2013/12/10 下午 04:06:00

康訊科技 (3674) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
康訊科技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收23878
去年同期營收18674
增減金額5204
增減百分比(%)27.87
本年累計營收252389
去年累計營收225220
增減金額27169
增減百分比(%)12.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
康訊科技10月營收0.24億元年增27.87% 1— 10月達2.52億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 下午 03:02:00

康訊科技 (3674) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
康訊科技 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30547
去年同期營收22944
增減金額7603
增減百分比(%)33.14
本年累計營收228511
去年累計營收206546
增減金額21965
增減百分比(%)10.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
康訊科技9月營收0.31億元年增33.14% 1— 9月達2.29億元 公開資訊觀測站 2013/10/9 上午 11:49:00

康訊科技 (3674) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
康訊科技：公告本公司股東會年報104年度年報資料補正事宜 股東會 2016/7/5
1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司股東會年報104年度年報資料第15頁內容。6.因應措施:補正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：本公司辦理現金減資致債權人公告 現金減資 2016/6/8
1.事實發生日:105/06/082.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經105年6月8日股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(一)本公司業經民國105年6月8日股東常會決議通過，本公司為提升股東權益、投資報酬率及妥善運用資金，辦理現金減資退還股東股款。本次減資金額擬訂為新台幣45,000,758元整，預計銷除股份4,500,076 股，現金減資比率 20%。減資後流通在外股數為18,000,303股，每股面額新台幣10元，實收資本額新台幣180,003,032元。(二)上述係依公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理。(三)本公司債權人對此次現金減資退還股款如有異議，請自公告日起三十一日以書面方式提出，逾期未表示者視為無異議。(四)特此公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司105年股東常會重要決議之事項 股東會 2016/6/8
1.股東會日期:105/06/082.重要決議事項:(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)承認104年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(三)承認104年度盈餘分配案。(四)通過本公司獨立董事選舉案。(五)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)通過本公司現金減資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.33元。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：康訊公司105年股東常會通過解除董事競業禁止案 股東會 2016/6/8
1.股東會決議日:105/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：洪麗珊。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記者會內 現金減資 2016/5/24
公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記者會內容 1.事實發生日:105/05/242.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/22董事會決議辦理現金減資案，並於105/05/24下午15:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下:(1)現金減資原因:本公司為提升股東權益、投資報酬率及妥善運用資金，於民國105年4月22日董事決議通過，擬辦理現金減資退還股東股款。(2)減資金額:本次減資金額擬訂為新台幣45,000,758元整，預計消除股數以截至目前已發行股數22,500,379股，每股面額10元，實收股本為225,003,790元計算，預計每仟股減少200股，現金減資比率為20%，每股退還新台幣2元，減資後預計實收股本為180,003,032元，分為18,000,303股。(3)消除股份:依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有股份分別計算，每仟股擬換發800股(即每仟股減少200股)，減資後不滿一股之畸零股，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，減資計算後所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。(4)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東減資比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。(5)本次減資案經股東會決議通過後並呈報主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(6)本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事會處理之。(7)股東會訂於民國一○五年六月八日上午10點整召開。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成 其他 2016/5/20
1.主管機關核准減資日期:105/05/182.辦理資本變更登記完成日期:105/05/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前228,003,790元,減資後225,003,790元。(2)流通在外股數:減資前22,800,379股,減資後22,500,379股。(3)每股淨值:減資前11.15元,減資後11.30元(註:依104年第四季經會計師查核之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/05/20接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為300,000股。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：本公司105年第一次庫藏股買回期間屆滿及執行情形補正公告 其他 2016/5/2
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,529,831元。2.原預定買回之期間:105/01/30~105/4/29。3.原預定買回之數量(股):770,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣8元至10元，惟若本公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/01/30~105/4/29。6.本次已買回股份數量(股):475,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,572,990元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣9.6273元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):536,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.38%。11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回規則，買回期間股價已上揚超出可執行上限，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:原4/29有關本公司105年第一次庫藏股買回期間屆滿及執行情形公告因數值有誤，故補行本次更正公告。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：本公司105年第一次庫藏股買回期間屆滿及執行情形公告 其他 2016/4/29
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,529,831元。2.原預定買回之期間:105/01/30~105/4/29。3.原預定買回之數量(股):770,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣8元至10元，惟若本公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/01/30~105/4/29。6.本次已買回股份數量(股):465,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,474,040元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣9.6216元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):526,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.34%。11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回規則，買回期間股價已上揚超出可執行上限，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司薪資報酬委員會成員補選 其他 2015/8/7
1.發生變動日期:104/08/072.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉素華女士，漢網管理顧問公司執行長4.新任者姓名及簡歷:洪麗珊/寶富記帳士事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任本公司薪資報酬委員葉素華女士於104年6月10日辭任，依法應於3個月內另聘新任薪資報酬委員以達法定人數。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/06/048.新任生效日期:104/08/079.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司103年度年報補正事宜 其他 2015/7/22
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第35頁至第37頁以及第44頁至第45頁內容。6.因應措施:補正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司104年股東常會重要決議之事項 股東會 2015/6/11
1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:(一)承認103年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認103年度盈餘分配案。(三)通過本公司「公司章程」修訂案。(四)通過本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。(五)通過本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工討論案。(六)通過本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.75元。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司董事會決議除息基準日事宜 其他 2015/6/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:16,829,534元(每股0.75元)4.除權（息）交易日:104/06/305.最後過戶日:104/07/016.停止過戶起始日期:104/07/027.停止過戶截止日期:104/07/068.除權（息）基準日:104/07/069.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為:104/07/23<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司獨立董事辭任事宜 其他 2015/6/10
1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:葉素華/漢網管理顧問公司執行長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/05~106/06/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事變動1/99.同任期獨立董事變動比率:獨立董事變動1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 其他 2015/6/10
1.發生變動日期:104/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉素華/漢網管理顧問公司執行長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13 ~ 106/06/048.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年6月10日接獲辭職書，辭職生效日為104年6月10日。 <摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」條文 其他 2015/4/27
1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」條文。6.因應措施:董事會通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」條文內容，修訂內容如下：第一條、本公司為吸引及留用優秀人才，並激勵員工、提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，本公司依據公司法並參酌證券交易法及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依辦法辦理。第二條、轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他流通在外普通股相同。第三條、轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。第四條、認股權人資格條件以認股資格基準日前到職之本公司全職員工為限。第五條、員工得認購股數員工得認股數將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、服務年資並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限或其他之條件等因素，由總經理擬訂後，呈報董事會核定，經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一決議通過後執行之。第六條、本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標 準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、公佈員工認股基準日後，10日內繳款執行完畢。 員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論；認購不 足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之。 四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條、約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之；以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應依據本公司章程規定，於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理。第八條、轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。第九條、其他權利義務事項依公司法第167條之3規定，本公司收買自己之股份轉讓於員工者，得限制員工在取得股份後二年內不得轉讓。第十條、本辦法經董事會決議通過後施行之，修正時亦同。第十一條、本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。第十一條、本辦法訂定於中華民國一○四年四月二十七日。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 其他 2015/4/27
1.董事會決議日期:104/04/272.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):500,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:既得條件（1）自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行　 日當年度公司營業毛利額較前一年度成長30%，且個人工作績效達 成本公司所設定之績效標準者，既得20%股份。（2）自給與日起算滿二年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行　 日後次一年度公司營業毛利額較前一年度成長40%，且個人工作績 效達成本公司所設定之績效標準者，既得30%股份。（3）自給與日起算滿三年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行　 日後第次二年度公司營業額較前一年度成長50%，且個人工作績效 達成本公司所設定之績效標準者，既得50%股份。（4）員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等 重大過失者，公司得就其已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權 利新股無償收回。員工未達成既得條件之處理（1） 於既得期間內自願離職、解雇、資遣、死亡（但因受職業災害致死亡者除外） 或辦理留職停薪者，其之前已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股， 本公司得向員工無償收回。（2） 下列原因發生時，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股依 下列方式處理： 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已獲配但尚未達成既 得條件之限制員工權利新股，於離職生效日起，員工得提前既得。 2.因受職業災害致死亡者，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權 利新股，於死亡日提前既得，由繼承人於完成法定之必要程序並提 供相關證明文件後申請受領。 3.自願調職轉任至本公司持股50%以上之子公司者，其限制員工權利 新股應比照離職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者，得 由董事長核訂之。5.員工之資格條件: 1.獲配之員工須為全職正式員工，且績效表現須符合一定的標準。 2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、 職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件 等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。 3.本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第　 56 條之1第一項規定發行員工認股權憑證數之合計數，不得超過已 發行股份總數之0.3%，且加計依募發準則第56條第一項規定發行 員工認股權憑證之累計合計數，不得超過已發行股份總數之1%。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。暫以本公司104年4月24日興櫃市場之加權平均成交價每股新台幣12.17元估算可能費用化之總額為新台幣6,085,000元，於既得期間分年認列相關費用分別為：新台幣304,250元(104年：以3個月估算)、新台幣1,369,125元(105年)、新台幣2,129,750元(106年)、新台幣2,281,875元(107年：以9個月估算)。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:(一)以本公司目前已發行股份總數23,000,379股計算，對上述各該年度每股盈餘之 可能影響為：0.01元、0.06元、0.09元、0.10元。(二)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，故整體評估，辦理本 次限制員工權利新股對本公司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現 有股東權益亦應無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。(二)既得期間該限制員工權利新股不參與配股、配息及現金增資認股。(三)限制員工權利新股給與後，員工應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:其它約定事項(一)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，應全數交付本公司指定之機構信託保管。(二)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行　(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。(三)員工如有於法定停止過戶期間既得限制員工權利新股者：於股東會停止過戶期間既得者，未享有表決權；於無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止既得者，未享有盈餘分配權。簽約及保密(一)限制員工權利新股的發行總單位數、分配原則及被授與人名單等事項確定後，由承辦單位通知員工簽署「限制員工權利新股受領同意書」。被授與員工配合辦理所有的程序及完成相關文件的簽署後，即取得限制員工權利新股。未完成簽署者視同放棄限制員工權利新股。(二)限制員工權利新股發行後，將於本公司股東名冊上登載員工獲配股數，且立即交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之證券帳戶。(三)員工簽署「限制員工權利新股受領同意書」後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏給與股份之數量及所有相關內容。員工若有違反情事，對於已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失資格，本公司得向員工無償收回。(四)任何經本辦法取得之限制員工權利新股之持有人，均應遵守本辦法及「限制員工權利新股受領同意書」之規定，違者視為未達既得條件，公司得將其已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股無償收回並辦理註銷。11.其他應敘明事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報主管機關核准後生效，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或其他事由而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。(二)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。(四) 獲配或認購新股之程序1.每次發行新股基準日等相關作業事項由董事會訂定 之，本公司依實際發行股數項主管機關申請變更登記事項。2.本公司將於資本額變更登記等必要程序完成後，發放員工獲配之股票並辦理後續交付信託保管之程序。(五)本辦法附表之新增及修訂授權董事長核准之。(六)其他說明事項 1.本辦法「給與日」之決定，依財團法人會計研究發展基金會(101)基秘字第139號 ：限制員工權利新股之處理疑義之規定辦理。 2.本辦法「既得日」係指限制員工權利新股自信託帳戶撥入員工證券帳戶之日。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜 股東會 2015/4/27
1.董事會決議日期:104/04/272.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。二、承認事項(一) 103年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二) 103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。(三)本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工討論案。(四)本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25936666）受理股東會提案期間：自104年04月07日起至104年04月16日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜-補充說明其他應敘明 股東會 2015/2/26
公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜-補充說明其他應敘明事項 1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:一、報告事項 (一)103年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。二、承認事項 (一)103年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)103年度盈餘分配案。 (103年度盈餘分配內容將於104年4月30日前另行公告。)三、討論事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「庫藏股轉讓員工辦法」修訂案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自104年04月7日起至104年04月16日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。<摘錄公開資訊觀測站>
康訊科技：公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜 股東會 2015/2/25
1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:一、報告事項 (一)103年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。二、承認事項 (一)103年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)103年度盈餘分配案。 (103年度盈餘分配內容將於104年4月30日前另行公告。)三、討論事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「庫藏股轉讓員工辦法」修訂案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。受理股東會提案期間：自104年04月7日起至104年04月16日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。<摘錄公開資訊觀測站>
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