第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長
董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事
董事：謝基松。
董事：瑞碼投資股份有限公司。
董事：顏大方。
獨立董事：蘇隆德。
獨立董事：廖文孜。
監察人：嗎哪投資有限公司。
監察人：羅霖。
監察人：李振生。
3.新任者姓名及簡歷:
選任董事6席
董事：黃哲瑞。
選任獨立董事3席
獨立董事：葉素華。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：藍明傳1,575,446股
董事：陳明吉275,835股
董事：謝基松352,706股
董事：瑞碼投資股份有限公司5,017,491股
董事：顏大方154,569股
董事：黃哲瑞0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/01
8.新任生效日期:103/06/05
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
康訊科技 (3674) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
康訊科技 (3674) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
1.發生變動日期:103/06/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會 常務理事。
獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所 律師。
獨立董事：葉素華女士，漢網管理顧問公司執行長。
4.新任者姓名及簡歷:
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,重新選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~103/06/04
8.新任生效日期:103/06/13
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自103/06/13起至本屆董事會任期
屆滿之日止。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
9.其他應敘明事項:第一屆審計委員會委員任期自103/06/13起至本屆董事會任期
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利: 22,439,379元(每股1元)
4.除權（息）交易日:103/07/01
5.最後過戶日:103/07/02
6.停止過戶起始日期:103/07/03
7.停止過戶截止日期:103/07/07
8.除權（息）基準日:103/07/07
9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為:103/07/24
2.法人名稱:瑞碼投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:閔建華/康訊科技股份有限公司特助
4.新任者姓名及簡歷:閔建華/康訊科技股份有限公司特助
5.異動原因:法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~103/06/05
7.新任生效日期:103/06/13
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。
6.新任生效日期:103/06/13
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/05
2.重要決議事項:
(一)承認102年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(二)承認102年度盈餘分配案。
(三)通過本公司「公司章程」修訂案。
(四)通過本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。
(五)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(六)通過本公司「董監選舉辦法」修訂案。
(七)通過本公司「資金貸與作業程式」修訂案。
(八)通過本公司「背書保證作業程式」修訂案。
(九)通過本公司董事全面改選案。
(十)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利1元。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:103/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃哲瑞。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/18
2.股東會召開日期:103/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
一、報告事項
(一)102年度營業報告。
(二)監察人審查報告。
(三)購買庫藏股計畫執行報告案。
(四)其他報告事項。
二、承認事項
(一)102年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(二)102年度盈餘分配案。
(102年度盈餘分配內容將於103年4月25日前另行公告。)
三、討論暨選舉事項
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。
(三)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)本公司「董監選舉辦法」修訂案。
(五)本公司「資金貸與作業程式」修訂案。
(六)本公司「背書保證作業程式」修訂案。
(七)本公司董事、監察人全面改選案。
(八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/07
6.停止過戶截止日期:103/06/05
7.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。
受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間：自103年04月02日起至103年04月11日止。
受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段
79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/12/10
2.公司名稱:康訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:誤植102年11月營收,更正前本月營業收入淨額(千元)44,596
更正後本月營業收入淨額(千元)45,168,更正前本年累計營業收入淨額(千元)296,985,
更正後本年累計營業收入淨額(千元)297,557
6.因應措施:更正後重新上傳
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/15
5.發生緣由:公告蘇力颱風對本公司並無財務或業務之任何影響
6.因應措施:無
1.股東會日期:102/06/06
(一)承認101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(二)承認101年度盈餘分配案。
(三)通過申請股票初次上櫃買賣案。
(四)通過申請初次上櫃辦理現金增資案。
(五)通過修訂「背書保證作業程式」案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。
(七)通過修訂「股東會議事規則」案。
4.其它應敘明事項 :無
