常憶科技 (3408) 2012年 10月非合併(單位:千元)
元大寶來證券股份有限公司自101年8月24日起辭任常憶科技股份有限公司(證券代號:3408)之興櫃股票推薦證券商。
群益金鼎證券股份有限公司自101年8月8日起辭任常憶科技股份有限公司(證券代號:3408)之興櫃股票協辦輔導推薦證券商。
常憶科技 (3408) 2012年 7月非合併(單位:千元)
第三十四條 第28款
1.事實發生日:101/11/05
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司於民國101年7月19日接獲美商矽成積體電路
股份有限公司公開收購通知,並於101年9月7日收購完畢,美商矽成積體電路股份有限
公司已持有本公司94.1%之股權,考量集團未來之整體營運規則需求,本公司將申請終
止股票於興櫃買賣及公開發行。
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101年11月20日
4.其它應敘明事項:本公司於101年11月5日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之核
准函,核准自101年11月20日起終止本公司與其簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約,並終止
本公司已發行之普通股股票59,176,991股在證券商營業處所買賣。
第三十四條 第22款
1.董事會決議日期:101/10/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 韓長蛟先生
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案除韓長蛟董事依自身利益迴避外,
經本案代理主席徵詢其餘出席董事及獨立董事同意,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
第三十四條 第32款
2.股東臨時會召開日期:101/12/18
3.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區科技五路2號 矽成積體電路股份有限公司501室
4.召集事由:
一、討論事項:
案由一:本公司申請停止公開發行案。
案由二:本公司章程部份條文修訂案。
案由三:修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/11/19
6.停止過戶截止日期:101/12/18
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/10/30
2.公司名稱:常憶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於民國一百零一年七月十九日接獲美商矽成積體電路股份有限公司公
開收購通知,並於一百零一年九月七日收購完畢,美商矽成積體電路股份有限公司已持
有本公司94.1%之股權,考量集團未來之整體營運規則需求,本公司將申請終止股票於
興櫃買賣及公開發行。
6.因應措施:
(一)擬依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心相關規定,申請終止本公司股票於興櫃買
賣。
(二)擬於民國一百零一年十二月十八日第二次股東臨時會通過終止本公司股票公開發行
議案後,向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/10/19
2.舊任者姓名及簡歷:新揚管理顧問股份有限公司 代表人:卓瀛海先生
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任
5.異動原因:個人因素
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/19~102/05/12
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:5/7
10.其他應敘明事項:該董事於101年10月19日提出董事辭職書。
1.發生變動日期:101/10/18
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:徐善可 新盛投資有限公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:韓長蛟 美商矽成積體電路股份有限公司代表人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:因應徐善可先生辭任本公司薪酬委員會委員之職務,董事會委任韓長蛟為本
公司薪酬委員會之委員,任期自即日起至一百零二年五月十二日。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/08/02~102/05/12
8.新任生效日期:101/10/18
9.其他應敘明事項:無