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公司新聞
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進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議 除息基準日等相
公開資訊觀測站
2022/5/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議 除息基準日等相關事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣133,715,500元 4.除權(息)交易日:111/06/02 5.最後過戶日:111/06/03 6.停止過戶起始日期:111/06/04 7.停止過戶截止日期:111/06/08 8.除權(息)基準日:111/06/08 9.現金股利發放日期:預定111年6月17日發放現金股利。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會推選黃舉昇董事續任
公開資訊觀測站
2022/5/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會推選黃舉昇董事續任董事長 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃舉昇 4.舊任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃舉昇 6.新任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選黃舉昇董事續任董事長。 9.新任生效日期:111/05/26 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股
公開資訊觀測站
2022/4/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股東常會 1.事實發生日:111/04/26 2.公司名稱:進金生實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:53.18% 5.發生緣由: (1)董事會決議日期:111/04/26 (2)股東會召開日期:111/05/26 (3)股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室) (4)召集事由: 一、報告事項: 1.報告本公司110年度營業報告書。 2.報告本公司110年度監察人審查報告書。 3.報告本公司110年度員工及董監酬勞之分派。 二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書、財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 三、討論事項:修改公司章程。 四、選舉事項:全面改選董監事。 五、臨時動議 六、散會 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
公開資訊觀測站
2022/4/26
1.事實發生日:111/04/26 2.公司名稱:進金生實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:53.18% 5.發生緣由: (1)董事會擬議日期:111/04/26 (2)股利所屬年(季)度:110年 年度 (3)股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 (4)股東配發內容: a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣2.5元 b.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0元 c.資本公積發放之現金(元/股):0元 d.股東配發之現金(股利)總金額(元):133,715,500元 e.盈餘轉增資配股(元/股):0元 f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元 g.資本公積轉增資配股(元/股):0元 h.股東配股總股數(股):0股 i.其他應敘明事項:無 j.普通股每股面額欄位:新台幣10元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議109年度 員工
公開資訊觀測站
2021/12/15
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議109年度 員工酬勞轉增資發行新股 1.董事會決議日期:110/12/152.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,036,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:20,005,160元6.發行價格:依109/12/31淨值每股新台幣19.31元7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞新台幣20,005,160元,計發行新股1,036,000股,計算不足一股之員工酬勞以現金發放。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:計算不足一股之員工酬勞以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:獎勵員工及留任人才。13.其他應敘明事項:經董事會決議員工酬勞轉增資基準日為110年12月21日,發行新股基準日如有變更,授權董事長另訂定之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司公告110年除息基準日等相關事宜
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2021/8/17
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/172.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣104,900,400元,每股配發新台幣2元。4.除權(息)交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權(息)基準日:110/09/159.現金股利發放日期::110/09/1710.其他應敘明事項::無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東
公開資訊觀測站
2021/5/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東常會日期(更正開會日期) 1.董事會決議日期:110/05/052.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)報告本公司109年度營業報告書。 (2)報告本公司109年度監察人審查報告書。 (3)報告本公司109年度員工及董監酬勞之分派。二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議員工酬勞轉增資發
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2021/5/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 1.董事會決議日期:110/05/052.增資資金來源:民國109年稅後淨利提撥員工酬勞3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,036,0004.每股面額:105.發行總金額:20,005,1606.發行價格:19.317.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:員工酬勞轉增資發行新股13.其他應敘明事項:前於民國110年4月23日董事會通過員工酬勞轉增資發行新股內容,經本次董事會決議後修正。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東
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2021/4/23
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東常會 1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.49%5.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司109年度營業報告書。(2)報告本公司109年度監察人審查報告書。(3)報告本公司109年度員工及董監酬勞之分派。二、承認事項:(1)承認109年度營業報告書、財務報表案。(2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
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2021/4/23
1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.49%5.發生緣由:1.董事會擬議日期:110/04/232.股利所屬年(季)度:109年 年度3.股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):104,900,400 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):52,450,2005. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議增資發行新股
公開資訊觀測站
2021/4/23
1.董事會決議日期:110/04/232.增資資金來源:民國109年稅後淨利提撥3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,000,0004.每股面額:105.發行總金額:20,000,0006.發行價格:107.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:留才13.其他應敘明事項:本次增資發行新股,俟股東常會承認通過,授權董事會,另訂配股基準日<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen
公開資訊觀測站
2021/4/12
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen Holding Limited案 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Digizen Holding Limited普通股股票2.事實發生日:110/4/12~110/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:500,000股(2)每單位價格: 美元1元(3)交易總金額: 美元500,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人: Digizen Holding Limited(2)與公司之關係: 無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件:預計110年4月入資美元500,000元(2)契約限制條款及其他重要約定事項: 無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)價格決定: 議價(2)價格決定之參考依據: 依該公司發行計劃計算(3)決策單位: 經董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:14.23元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):(1)數量: 500,000股(2)金額: 美元500,000元(3)持股比例: 25%(4)權利受限情形: 無13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:依公司發展規劃執行16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:民國110年4月12日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月12日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:未分配盈餘28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過向關係人取得
公開資訊觀測站
2020/12/29
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過向關係人取得博豐光電股份有限公司100%股權 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):(1)博豐光電股份有限公司普通股100%股權(2)博豐光電股份有限公司2.67%轉投資公司: 進金生實業股份有限公司 (3)博豐光電股份有限公司10.64%轉投資公司: 安閏智慧股份有限公司(4)博豐光電股份有限公司10.45%轉投資公司: 昱峰智能大數據科技股份有限公司(5)博豐光電股份有限公司3.99%轉投資公司: 創王光電股份有限公司(股票代號:6724)2.事實發生日:109/12/29~109/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)、交易數量:3,500,000股(2)、每單位價格:每股新台幣30元(3)、交易總金額:新台幣105,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)、交易相對人:黃舉昇、謝榕昀、黃舉萍、許心如(2)、與本公司之關係:黃舉昇為本公司及母公司之董事長、謝榕昀與黃舉萍為本公司及母公司之董事長二親等親屬、許心如為母公司之董事 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:評估其投資標的物未來具發展性並拓展業務範圍2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)黃舉昇取得股權方式:a.現金增資:新台幣1,797萬元/91.12.27/無交易相對人b.購買:新台幣500萬元/92.11.27/黃舉萍499萬元及莊豐富1萬元/黃舉萍與黃舉昇為二親等親屬,莊豐富與黃舉昇為無相互關係c.購買:錦利興業(股)公司/新台幣600萬元/92.12.31/錦利興業(股)公司與黃舉昇為無相互關係d.購買:進金生實業(股)公司/新台幣600萬元/94.3.31/黃舉昇為進金生實業(股)公司董事長(2)謝榕昀取得股權方式:購買:戴秀霞/99.09.29/謝榕昀與戴秀霞無相互關係(3)黃舉萍、許心如為原股東,無前次移轉資料6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:1.關係人取得日期:a.現金增資:新台幣1,797萬元/91.12.27 b.購買:新台幣500萬元/92.11.27 c.購買:新台幣600萬元/92.12.31 d.購買:新台幣600萬元/94.3.312.關係人之取得價格:均以每股新台幣10元取得3.交易當時與公司之關係:為母公司之董事長7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)、付款期間及金額:預計109年底前一次付清(2)、契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)、價格決定方式:參考被投資公司之淨值與會計師意見書後提送董事會討論(2)、價格決定之參考依據:依被投資公司之淨值與會計師意見書(3)、決策單位:依母公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:29.31元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):(1)、數量:3,500,000股(2)、金額:新台幣105,000,000元(3)、持有比例:100%(4)、權利受限情形:無13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年12月29日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年12月29日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:大哲聯合會計師事務所22.會計師姓名:余天才會計師23.會計師開業證書字號:會員證書字號:北市會證字第2207號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:1.過去一年交易相對人交易情形:無2.預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議土地出租
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2020/10/24
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):屏東縣枋寮鄉大響營段100-2等133筆地號及新開村段8等35筆地號土地2.事實發生日:109/10/233.交易數量,每單位價格及交易總金額 :(1)出租面積:土地915,474.59平方公尺,換算為276,931.06坪(2)每單位價格:每坪新台幣112.23元/每年(未稅)(3)租金總金額:20年共計新台幣621,600仟元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:生利能源股份有限公司屏東分公司交易相對人與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:(1)租金每半年收取一次,每半年租金金額新台幣15,540仟元(未稅),自完成台電併聯日起算,依約定收取租金為期20年。(2)升壓站使用之土地(屏東縣枋寮鄉大響營段710-13、710-14及711地號3筆土地)設定地上權30年予承租人「生利能源(股)公司屏東分公司」使用。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :(1)本次交易之決定方式:議價(2)價格決定之參考依據:周邊不動產租賃行情(3)決策單位:經母公司董事會決議10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:作為承租人建置太陽光電發電系統及升壓站之目的使用,從而獲取租金收益。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:該出租案對本公司之財務及業務無重大影響<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過韋峰能源股份
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2020/10/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過韋峰能源股份有限公司增資案 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):韋峰能源股份有限公司普通股股票2.事實發生日:109/10/053.交易數量,每單位價格及交易總金額 :(1)、交易數量:3,000,000股(2)、每單位價格:每股新台幣10元(3)、交易總金額:新台幣30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):(1)、交易相對人:韋峰能源股份有限公司(2)、與本公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:(1)、付款條件:預計109年10月入資新台幣30,000,000元(2)、契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :(1)、價格決定:依每股面額(2)、價格決定之參考依據:依該公司每股面額計算(3)、決策單位:依母公司分層授權表之核決層級10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):(1)、數量:3,000,000股(2)、金額:新台幣30,000,000元(3)、持有比例:60.00%(4)、權利受限情形:無12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:依母公司發展規劃執行 15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準
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2020/9/2
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/022.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣78,675,300元(每股配發新台幣1.5元)4.除權(息)交易日:109/09/095.最後過戶日:109/09/106.停止過戶起始日期:109/09/117.停止過戶截止日期:109/09/158.除權(息)基準日:109/09/159.現金股利發放日期::現金股利發放日預計109年9月18日。10.其他應敘明事項::無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議股利分派
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2020/8/19
1.董事會決議日期:109/08/192.發放股利種類及金額:發放普通股現金股利NTD78,675,300元整。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東
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2020/6/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東常會 1.董事會決議日期:109/06/052.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司108年度營業報告書。(2)報告本公司108年度監察人審查報告書。(3)報告本公司108年度員工酬勞之分派。二、承認事項:(1)承認108年度營業報告書、財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:股東紅利分配擇期再議。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議股利分派
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2020/6/5
1.董事會決議日期:109/06/052.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:股東紅利分配擇期再議。<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:公告109年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
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2020/5/8
1.事實發生日:109/05/082.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:48.00% ,流動比率:206.52% ,速動比率:162.02%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題
公告類別
日期
進金生能:更正公告本公司補行委任薪酬委員會委員簡歷
其他
2018/10/30
1.發生變動日期:107/10/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:補行委任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/17~109/06/298.新任生效日期:107/10/299.其他應敘明事項:本公司107/10/29董事會決議同意委任<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:公告本公司補行委任薪酬委員會委員
其他
2018/10/29
1.發生變動日期:107/10/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立顧問5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:補行委任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/17~109/06/298.新任生效日期:107/10/299.其他應敘明事項:本公司107/10/29董事會決議同意委任 <摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:公告本公司董事會重要報告及決議事項
其他
2018/10/29
1.事實發生日:107/10/292.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一、通過修訂「公司章程」部份條文案二、通過修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」案三、通過修訂「董事及監察人選任程序」案四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案五、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案六、通過訂立本公司「審計委員會組織規程」案七、通過全面改選董事案八、通過提請提名獨立董事侯選舉人名單暨訂定提名期間案九、通過擬提請股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制案十、通過擬召集本公司107年股東臨時會案十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」案十二、通過擬補選薪資報酬委員一席十三、通過修訂「薪酬委員組織規程」案十四、通過擬對「旭立綠能實業有限公司」現金增資案十五、通過擬向進金生實業租賃辦公室案十六、通過修訂內控制度案十七、通過簽證會計師委任暨服務薪酬案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜
股東會
2018/10/29
1.董事會決議日期:107/10/292.股東臨時會召開日期:107/12/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:(一)報告事項1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)討論事項(1)1.修訂「公司章程」部份條文案,提請 討論。2.修訂「股東會議事規則」案,提請 討論。3.修訂「董事及監察人選任程序」案,提請 討論。4.修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。5.修訂「衍生性商品交易處理程序」案,提請 討論。(三)選舉事項:1.全面改選董事案。(四)討論事項(2)1.解除董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/196.停止過戶截止日期:107/12/187.其他應敘明事項:(一 )依據公司法第192條之1規定,受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任董事之候選人名單,本次採提名侯選人為獨立董事:3人,非獨立董事未採提名制。(二)董事提名方式:以書面方式向公司提出董事之候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額,並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、被提名人為法人股東或其代表人者,應提供該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件、被提名人為法人股東者,應 檢附負責人身分證明文件影本;被提名人為代表人者,應另檢附法人指派書及代表人身分證明文件。(三)獨立董事提名方式:以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額:3席,並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事聲明書及相關證明文件。(四)公司應公告受理規定擬議如下:1.受理時間:107年11月01日至107年11月12日2.受理處所:台北市內湖區新湖二路257號6樓(本公司財務部)<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:公告本公司董事會決議現金增資子公司旭立綠能實業有限公司
現金增資
2018/10/29
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):旭立綠能實業有限公司2.事實發生日:107/10/29~107/10/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:新台幣1,500,000元整4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):旭立綠能實業有限公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為新台幣1,500,000元一年內累積交易金額為新台幣62,000,000元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):累積持有股數:不適用累積持有金額新台幣62,000,000元累積持有比例 100%權利受限情形:無12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):佔總資產比例:7.43%佔股東權益比例:21.65%營運資金數額:531,461仟元資金來源:辦理現金增資13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年10月29日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年10月29日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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