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公司新聞
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進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議 除息基準日等相
公開資訊觀測站
2022/5/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議 除息基準日等相關事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣133,715,500元 4.除權(息)交易日:111/06/02 5.最後過戶日:111/06/03 6.停止過戶起始日期:111/06/04 7.停止過戶截止日期:111/06/08 8.除權(息)基準日:111/06/08 9.現金股利發放日期:預定111年6月17日發放現金股利。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會推選黃舉昇董事續任
公開資訊觀測站
2022/5/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會推選黃舉昇董事續任董事長 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃舉昇 4.舊任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃舉昇 6.新任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選黃舉昇董事續任董事長。 9.新任生效日期:111/05/26 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股
公開資訊觀測站
2022/4/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股東常會 1.事實發生日:111/04/26 2.公司名稱:進金生實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:53.18% 5.發生緣由: (1)董事會決議日期:111/04/26 (2)股東會召開日期:111/05/26 (3)股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室) (4)召集事由: 一、報告事項: 1.報告本公司110年度營業報告書。 2.報告本公司110年度監察人審查報告書。 3.報告本公司110年度員工及董監酬勞之分派。 二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書、財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 三、討論事項:修改公司章程。 四、選舉事項:全面改選董監事。 五、臨時動議 六、散會 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
公開資訊觀測站
2022/4/26
1.事實發生日:111/04/26 2.公司名稱:進金生實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:53.18% 5.發生緣由: (1)董事會擬議日期:111/04/26 (2)股利所屬年(季)度:110年 年度 (3)股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 (4)股東配發內容: a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣2.5元 b.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0元 c.資本公積發放之現金(元/股):0元 d.股東配發之現金(股利)總金額(元):133,715,500元 e.盈餘轉增資配股(元/股):0元 f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元 g.資本公積轉增資配股(元/股):0元 h.股東配股總股數(股):0股 i.其他應敘明事項:無 j.普通股每股面額欄位:新台幣10元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議109年度 員工
公開資訊觀測站
2021/12/15
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議109年度 員工酬勞轉增資發行新股 1.董事會決議日期:110/12/152.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,036,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:20,005,160元6.發行價格:依109/12/31淨值每股新台幣19.31元7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞新台幣20,005,160元,計發行新股1,036,000股,計算不足一股之員工酬勞以現金發放。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:計算不足一股之員工酬勞以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:獎勵員工及留任人才。13.其他應敘明事項:經董事會決議員工酬勞轉增資基準日為110年12月21日,發行新股基準日如有變更,授權董事長另訂定之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司公告110年除息基準日等相關事宜
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2021/8/17
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/172.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣104,900,400元,每股配發新台幣2元。4.除權(息)交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權(息)基準日:110/09/159.現金股利發放日期::110/09/1710.其他應敘明事項::無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東
公開資訊觀測站
2021/5/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東常會日期(更正開會日期) 1.董事會決議日期:110/05/052.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)報告本公司109年度營業報告書。 (2)報告本公司109年度監察人審查報告書。 (3)報告本公司109年度員工及董監酬勞之分派。二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議員工酬勞轉增資發
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2021/5/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 1.董事會決議日期:110/05/052.增資資金來源:民國109年稅後淨利提撥員工酬勞3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,036,0004.每股面額:105.發行總金額:20,005,1606.發行價格:19.317.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:員工酬勞轉增資發行新股13.其他應敘明事項:前於民國110年4月23日董事會通過員工酬勞轉增資發行新股內容,經本次董事會決議後修正。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東
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2021/4/23
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東常會 1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.49%5.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司109年度營業報告書。(2)報告本公司109年度監察人審查報告書。(3)報告本公司109年度員工及董監酬勞之分派。二、承認事項:(1)承認109年度營業報告書、財務報表案。(2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
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2021/4/23
1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.49%5.發生緣由:1.董事會擬議日期:110/04/232.股利所屬年(季)度:109年 年度3.股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):104,900,400 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):52,450,2005. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議增資發行新股
公開資訊觀測站
2021/4/23
1.董事會決議日期:110/04/232.增資資金來源:民國109年稅後淨利提撥3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,000,0004.每股面額:105.發行總金額:20,000,0006.發行價格:107.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:留才13.其他應敘明事項:本次增資發行新股,俟股東常會承認通過,授權董事會,另訂配股基準日<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen
公開資訊觀測站
2021/4/12
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen Holding Limited案 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Digizen Holding Limited普通股股票2.事實發生日:110/4/12~110/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:500,000股(2)每單位價格: 美元1元(3)交易總金額: 美元500,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人: Digizen Holding Limited(2)與公司之關係: 無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件:預計110年4月入資美元500,000元(2)契約限制條款及其他重要約定事項: 無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)價格決定: 議價(2)價格決定之參考依據: 依該公司發行計劃計算(3)決策單位: 經董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:14.23元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):(1)數量: 500,000股(2)金額: 美元500,000元(3)持股比例: 25%(4)權利受限情形: 無13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:依公司發展規劃執行16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:民國110年4月12日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月12日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:未分配盈餘28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過向關係人取得
公開資訊觀測站
2020/12/29
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過向關係人取得博豐光電股份有限公司100%股權 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):(1)博豐光電股份有限公司普通股100%股權(2)博豐光電股份有限公司2.67%轉投資公司: 進金生實業股份有限公司 (3)博豐光電股份有限公司10.64%轉投資公司: 安閏智慧股份有限公司(4)博豐光電股份有限公司10.45%轉投資公司: 昱峰智能大數據科技股份有限公司(5)博豐光電股份有限公司3.99%轉投資公司: 創王光電股份有限公司(股票代號:6724)2.事實發生日:109/12/29~109/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)、交易數量:3,500,000股(2)、每單位價格:每股新台幣30元(3)、交易總金額:新台幣105,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)、交易相對人:黃舉昇、謝榕昀、黃舉萍、許心如(2)、與本公司之關係:黃舉昇為本公司及母公司之董事長、謝榕昀與黃舉萍為本公司及母公司之董事長二親等親屬、許心如為母公司之董事 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:評估其投資標的物未來具發展性並拓展業務範圍2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)黃舉昇取得股權方式:a.現金增資:新台幣1,797萬元/91.12.27/無交易相對人b.購買:新台幣500萬元/92.11.27/黃舉萍499萬元及莊豐富1萬元/黃舉萍與黃舉昇為二親等親屬,莊豐富與黃舉昇為無相互關係c.購買:錦利興業(股)公司/新台幣600萬元/92.12.31/錦利興業(股)公司與黃舉昇為無相互關係d.購買:進金生實業(股)公司/新台幣600萬元/94.3.31/黃舉昇為進金生實業(股)公司董事長(2)謝榕昀取得股權方式:購買:戴秀霞/99.09.29/謝榕昀與戴秀霞無相互關係(3)黃舉萍、許心如為原股東,無前次移轉資料6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:1.關係人取得日期:a.現金增資:新台幣1,797萬元/91.12.27 b.購買:新台幣500萬元/92.11.27 c.購買:新台幣600萬元/92.12.31 d.購買:新台幣600萬元/94.3.312.關係人之取得價格:均以每股新台幣10元取得3.交易當時與公司之關係:為母公司之董事長7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)、付款期間及金額:預計109年底前一次付清(2)、契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)、價格決定方式:參考被投資公司之淨值與會計師意見書後提送董事會討論(2)、價格決定之參考依據:依被投資公司之淨值與會計師意見書(3)、決策單位:依母公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:29.31元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):(1)、數量:3,500,000股(2)、金額:新台幣105,000,000元(3)、持有比例:100%(4)、權利受限情形:無13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年12月29日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年12月29日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:大哲聯合會計師事務所22.會計師姓名:余天才會計師23.會計師開業證書字號:會員證書字號:北市會證字第2207號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:1.過去一年交易相對人交易情形:無2.預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議土地出租
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2020/10/24
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):屏東縣枋寮鄉大響營段100-2等133筆地號及新開村段8等35筆地號土地2.事實發生日:109/10/233.交易數量,每單位價格及交易總金額 :(1)出租面積:土地915,474.59平方公尺,換算為276,931.06坪(2)每單位價格:每坪新台幣112.23元/每年(未稅)(3)租金總金額:20年共計新台幣621,600仟元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:生利能源股份有限公司屏東分公司交易相對人與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:(1)租金每半年收取一次,每半年租金金額新台幣15,540仟元(未稅),自完成台電併聯日起算,依約定收取租金為期20年。(2)升壓站使用之土地(屏東縣枋寮鄉大響營段710-13、710-14及711地號3筆土地)設定地上權30年予承租人「生利能源(股)公司屏東分公司」使用。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :(1)本次交易之決定方式:議價(2)價格決定之參考依據:周邊不動產租賃行情(3)決策單位:經母公司董事會決議10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:作為承租人建置太陽光電發電系統及升壓站之目的使用,從而獲取租金收益。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:該出租案對本公司之財務及業務無重大影響<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過韋峰能源股份
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2020/10/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過韋峰能源股份有限公司增資案 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):韋峰能源股份有限公司普通股股票2.事實發生日:109/10/053.交易數量,每單位價格及交易總金額 :(1)、交易數量:3,000,000股(2)、每單位價格:每股新台幣10元(3)、交易總金額:新台幣30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):(1)、交易相對人:韋峰能源股份有限公司(2)、與本公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:(1)、付款條件:預計109年10月入資新台幣30,000,000元(2)、契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :(1)、價格決定:依每股面額(2)、價格決定之參考依據:依該公司每股面額計算(3)、決策單位:依母公司分層授權表之核決層級10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):(1)、數量:3,000,000股(2)、金額:新台幣30,000,000元(3)、持有比例:60.00%(4)、權利受限情形:無12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:依母公司發展規劃執行 15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準
公開資訊觀測站
2020/9/2
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/022.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣78,675,300元(每股配發新台幣1.5元)4.除權(息)交易日:109/09/095.最後過戶日:109/09/106.停止過戶起始日期:109/09/117.停止過戶截止日期:109/09/158.除權(息)基準日:109/09/159.現金股利發放日期::現金股利發放日預計109年9月18日。10.其他應敘明事項::無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2020/8/19
1.董事會決議日期:109/08/192.發放股利種類及金額:發放普通股現金股利NTD78,675,300元整。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東
公開資訊觀測站
2020/6/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東常會 1.董事會決議日期:109/06/052.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司108年度營業報告書。(2)報告本公司108年度監察人審查報告書。(3)報告本公司108年度員工酬勞之分派。二、承認事項:(1)承認108年度營業報告書、財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:股東紅利分配擇期再議。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2020/6/5
1.董事會決議日期:109/06/052.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:股東紅利分配擇期再議。<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:公告109年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
公開資訊觀測站
2020/5/8
1.事實發生日:109/05/082.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:48.00% ,流動比率:206.52% ,速動比率:162.02%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題
公告類別
日期
進金生能:公告本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞分配案
其他
2022/3/14
1.事實發生日:111/03/14 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司111年3月14日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派 (1)員工酬勞金額:新台幣11,286,000元。 (2)董事酬勞金額:新台幣2,258,000元。 (3)上述金額以現金方式發放。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
股東會
2022/3/14
1.董事會決議日期:111/03/14 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度決算表冊案。 (2)承認一一○年度盈餘分派案。(另於股東會40日前召開董事會決議之) 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)本公司申請股票上櫃案。 (4)敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項: 一、受理本公司111年股東常會股東提案期間及處所。 (1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達111年 股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限,提案超過一項或300 字者,均不列入議案。 (2)提案受理期間︰111年4月1日早上九點起至111年4月14日下午五點止。 (3)受理提案處所:進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖 區新湖二路257號6樓) 二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統 一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2746-3797)。 三、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開 會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 〈 電話:(02)2746-3797 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份 證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務 代理部洽詢。 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市 內湖區新湖二路257號6樓),電話:02-87912886,並副知證基會。 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代 理部。 六、本次股東常會未發放紀念品。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司新任重要營運主管
其他
2022/1/19
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:111/01/193.舊任者姓名、級職及簡歷:許志銘/北區事業中心副總經理/進金生能源服務股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:周文祥/北區事業中心副總經理/信錦企業股份有限公司泰國廠廠長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/01/198.其他應敘明事項:經111/01/19董事會決議通過任用。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司重要營運主管辭任
其他
2021/12/29
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:許志銘/北區事業中心副總經理/進金生能源服務股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/12/308.其他應敘明事項:辭職生效日為110/12/30,將由總經理厲國欽先生暫代職務。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
其他
2021/12/28
1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:佘瑞豐/中區事業中心副總經理3.許可從事競業行為之項目:鈺緯科技開發股份有限公司之獨立董事、薪資報酬委員會委員暨召集人4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
其他
2021/12/28
1.董事會決議日期:110/12/282.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):130,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣1,300,000元整6.發行價格:3.9元7.員工認購股數或配發金額:130,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年12月31日,並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣376,430,000元,計37,643,000股。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:本公司董事會通過承攬友達光電股份有限公司太陽光電發電系統工程
其他
2021/9/28
本公司董事會通過承攬友達光電股份有限公司太陽光電發電系統工程建置案之增補協議 1.契約或承諾變更日期:110/09/282.契約或承諾相對人:友達光電股份有限公司3.與公司關係:無4.變更之原因:因工程案場發現軍事遺跡,致雙方議定調整工程承攬範圍。5.變更之內容:本公司前於109年6月19日董事會通過承攬屏東枋寮地面型(一、二期)太陽光電發電系統工程建置案,原約定承攬裝置容量為40.524MW(合約總金額新台幣17.02億元,含稅),今經雙方協議下修至9.7378MW(合約總金額新台幣10.14億元,含稅)。6.對公司財務、業務之影響:合約總金額減少新台幣6.88億元(含稅),此係單一專案之調整,惟本公司尚有承攬其他工程專案,故對本公司財務業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:(1)本公司以董事會授權之條件與交易相對人議約。(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司公告110年股東常會重要決議事項
股東會
2021/8/17
1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:更正公告本公司董事會通過民國110年第2季合併財務報告(更正期末
其他
2021/8/16
更正公告本公司董事會通過民國110年第2季合併財務報告(更正期末總負債金額) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):847,1945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,4626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,5517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,7128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,2479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,24710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4011.期末總資產(仟元):1,508,35912.期末總負債(仟元):721,89513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,46414.其他應敘明事項:誤植期末總負債金額更正前金額:1,508,359 仟元更正後金額:721,895 仟元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司107年度第一次員工認股權憑證認股價格調整
其他
2021/8/11
1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。6.因應措施:因應本公司配股配息作業,依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行 及認股辦法規定,自110年9月3日除權息基準日起,本公司107年度第一次員工認股權憑證認股價格由新台幣6.5元調整為新台幣3.9元。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會通過向關係人取得不動產使用權資產
其他
2021/8/11
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區新湖二路257號6樓及停車位2個2.事實發生日:110/8/11~110/8/113.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:權狀坪數213.92坪2.每單位價格:每坪租金約1,000元3.交易總金額:一年租金共計2,568,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.交易相對人:進金生實業股份有限公司2.與本公司之關係:本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:營運需求2.前次移轉之所有人:惠普開發股份有限公司(建物),鄒開鑄(土地)3.前次移轉之所有人與公司交易相對人間相互之關係:無關係4.前次移轉日期:97年5月15日5.前次移轉金額:建物新台幣18,270,397元,土地新台幣35,206,774元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:1.租期:110年10月1日至111年9月30日2.付款條件:每月15日前支付新台幣214,000元3.其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:1.決定方式:雙方議定2.價格決定之參考依據:參考鄰近地區行情議價3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用11.專業估價師姓名:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用12.專業估價師開業證書字號:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用17.會計師事務所名稱:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用18.會計師姓名:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用19.會計師開業證書字號:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用20.經紀人及經紀費用:交易金額未達取處第九條之規定,故不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求,作為辦公場所22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年8月11日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月11日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司除權息基準日等相關事宜
其他
2021/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣48,930,000元,每股配發新台幣1.5元。(2)現金股利:新台幣65,240,000元,每股配發新台幣2元。4.除權(息)交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/296.停止過戶起始日期:110/08/307.停止過戶截止日期:110/09/038.除權(息)基準日:110/09/039.現金股利發放日期::110/09/1510.其他應敘明事項::(1)業經金融監督管理委員會於110年07月26日申報生效在案。(2)本次增資發行新股,按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例,每仟股無償配發150股,配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股,未拼湊或拼湊後不足一股者,按面額折發現金計算至元為止,其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。若於配股配息基準日之流通在外股數有所變動或因特殊因素需調整配股配息率時,授權董事長按配股配息基準日實際流通在外股數調整配股率及配息率。(3)現金股利擬於110年09月15日發放。(4)茲因最後過戶日110/08/29適逢例假日,故親自辦理提前至110/08/27,掛號郵寄者以民國110年8月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告110年6月8日 股東常會延後召
股東會
2021/6/1
代母公司進金生實業股份有限公司公告110年6月8日 股東常會延後召開 1.事實發生日:110/06/012.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應嚴重特殊傳染性肺炎影響,本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/08。6.因應措施:待董事會決議新股東會日期後,再另行公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月10日之股東常會
股東會
2021/5/20
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司設置公司治理主管
其他
2021/4/26
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):公司治理主管2.發生變動日期:110/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林明桂/進金生能源服務(股)公司財務處協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/268.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司110年4月26日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
其他
2021/4/16
1.董事會決議日期:110/04/162.增資資金來源:109年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):4,893,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:48,930,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次原股東配發不滿一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理併湊事宜,併湊不足或未如期辦理者,依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同,並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素,致影響流通在外股份數量,在股東紅利分配總金額不變之下,則股東配股率因此發生變動而須修正時,如因法令規定或主管機關核定修正,或為因應客觀環境之營運需要予變更時,擬請股東會授權董事長全權處理。(2)本案俟本次股東會通過,並呈報主管機關申報生效後,擬請股東會授權董事長另訂增資配股基準日。(3)以上增資相關事宜,如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要,須予變更時,擬請股東會授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會(新增議案公告)
股東會
2021/4/16
1.董事會決議日期:110/04/162.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:(一)宣佈開會:(二)主席致詞:(三)報告事項: 1.一○九年度營業報告。 2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。(四)承認事項: 1.承認一○九年度決算表冊案。 2.承認一○九年度盈餘分派案。(五)討論事項: 1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)(六)臨時動議。(七)散會。5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理本公司110年股東常會股東提案期間及處所。(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東會議案。(二)提案受理期間︰110年4月1日起至110年4月14日下午5時30分止。(三)受理提案處所:進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖 區新湖二路257號6樓)<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會推選第三屆薪資報酬委員會委員委任
其他
2021/4/16
1.發生變動日期:110/04/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司獨立董事薪資報酬委員:白幸卉/獨立顧問4.新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司獨立董事薪資報酬委員:白幸卉/獨立顧問5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:新任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/27~110/12/178.新任生效日期:110/04/169.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司推選第三屆薪資報酬委員會召集人
其他
2021/4/16
1.發生變動日期:110/04/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:新任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/27~110/12/178.新任生效日期:110/04/169.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議股利分派
其他
2021/4/16
1. 董事會擬議日期:110/04/162. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,240,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):4,893,0005. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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