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公司新聞
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進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議 除息基準日等相
公開資訊觀測站
2022/5/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議 除息基準日等相關事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣133,715,500元 4.除權(息)交易日:111/06/02 5.最後過戶日:111/06/03 6.停止過戶起始日期:111/06/04 7.停止過戶截止日期:111/06/08 8.除權(息)基準日:111/06/08 9.現金股利發放日期:預定111年6月17日發放現金股利。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會推選黃舉昇董事續任
公開資訊觀測站
2022/5/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會推選黃舉昇董事續任董事長 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃舉昇 4.舊任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃舉昇 6.新任者簡歷:進金生實業股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選黃舉昇董事續任董事長。 9.新任生效日期:111/05/26 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股
公開資訊觀測站
2022/4/26
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股東常會 1.事實發生日:111/04/26 2.公司名稱:進金生實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:53.18% 5.發生緣由: (1)董事會決議日期:111/04/26 (2)股東會召開日期:111/05/26 (3)股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室) (4)召集事由: 一、報告事項: 1.報告本公司110年度營業報告書。 2.報告本公司110年度監察人審查報告書。 3.報告本公司110年度員工及董監酬勞之分派。 二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書、財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 三、討論事項:修改公司章程。 四、選舉事項:全面改選董監事。 五、臨時動議 六、散會 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
公開資訊觀測站
2022/4/26
1.事實發生日:111/04/26 2.公司名稱:進金生實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:53.18% 5.發生緣由: (1)董事會擬議日期:111/04/26 (2)股利所屬年(季)度:110年 年度 (3)股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 (4)股東配發內容: a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣2.5元 b.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0元 c.資本公積發放之現金(元/股):0元 d.股東配發之現金(股利)總金額(元):133,715,500元 e.盈餘轉增資配股(元/股):0元 f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元 g.資本公積轉增資配股(元/股):0元 h.股東配股總股數(股):0股 i.其他應敘明事項:無 j.普通股每股面額欄位:新台幣10元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議109年度 員工
公開資訊觀測站
2021/12/15
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議109年度 員工酬勞轉增資發行新股 1.董事會決議日期:110/12/152.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,036,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:20,005,160元6.發行價格:依109/12/31淨值每股新台幣19.31元7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞新台幣20,005,160元,計發行新股1,036,000股,計算不足一股之員工酬勞以現金發放。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:計算不足一股之員工酬勞以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:獎勵員工及留任人才。13.其他應敘明事項:經董事會決議員工酬勞轉增資基準日為110年12月21日,發行新股基準日如有變更,授權董事長另訂定之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司公告110年除息基準日等相關事宜
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2021/8/17
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/172.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣104,900,400元,每股配發新台幣2元。4.除權(息)交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權(息)基準日:110/09/159.現金股利發放日期::110/09/1710.其他應敘明事項::無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東
公開資訊觀測站
2021/5/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東常會日期(更正開會日期) 1.董事會決議日期:110/05/052.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)報告本公司109年度營業報告書。 (2)報告本公司109年度監察人審查報告書。 (3)報告本公司109年度員工及董監酬勞之分派。二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議員工酬勞轉增資發
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2021/5/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 1.董事會決議日期:110/05/052.增資資金來源:民國109年稅後淨利提撥員工酬勞3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,036,0004.每股面額:105.發行總金額:20,005,1606.發行價格:19.317.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:員工酬勞轉增資發行新股13.其他應敘明事項:前於民國110年4月23日董事會通過員工酬勞轉增資發行新股內容,經本次董事會決議後修正。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東
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2021/4/23
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東常會 1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.49%5.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司109年度營業報告書。(2)報告本公司109年度監察人審查報告書。(3)報告本公司109年度員工及董監酬勞之分派。二、承認事項:(1)承認109年度營業報告書、財務報表案。(2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
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2021/4/23
1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.49%5.發生緣由:1.董事會擬議日期:110/04/232.股利所屬年(季)度:109年 年度3.股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):104,900,400 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):52,450,2005. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議增資發行新股
公開資訊觀測站
2021/4/23
1.董事會決議日期:110/04/232.增資資金來源:民國109年稅後淨利提撥3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,000,0004.每股面額:105.發行總金額:20,000,0006.發行價格:107.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:留才13.其他應敘明事項:本次增資發行新股,俟股東常會承認通過,授權董事會,另訂配股基準日<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen
公開資訊觀測站
2021/4/12
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過投資Digizen Holding Limited案 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Digizen Holding Limited普通股股票2.事實發生日:110/4/12~110/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:500,000股(2)每單位價格: 美元1元(3)交易總金額: 美元500,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人: Digizen Holding Limited(2)與公司之關係: 無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件:預計110年4月入資美元500,000元(2)契約限制條款及其他重要約定事項: 無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)價格決定: 議價(2)價格決定之參考依據: 依該公司發行計劃計算(3)決策單位: 經董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:14.23元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):(1)數量: 500,000股(2)金額: 美元500,000元(3)持股比例: 25%(4)權利受限情形: 無13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:依公司發展規劃執行16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:民國110年4月12日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月12日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:未分配盈餘28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過向關係人取得
公開資訊觀測站
2020/12/29
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過向關係人取得博豐光電股份有限公司100%股權 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):(1)博豐光電股份有限公司普通股100%股權(2)博豐光電股份有限公司2.67%轉投資公司: 進金生實業股份有限公司 (3)博豐光電股份有限公司10.64%轉投資公司: 安閏智慧股份有限公司(4)博豐光電股份有限公司10.45%轉投資公司: 昱峰智能大數據科技股份有限公司(5)博豐光電股份有限公司3.99%轉投資公司: 創王光電股份有限公司(股票代號:6724)2.事實發生日:109/12/29~109/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)、交易數量:3,500,000股(2)、每單位價格:每股新台幣30元(3)、交易總金額:新台幣105,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)、交易相對人:黃舉昇、謝榕昀、黃舉萍、許心如(2)、與本公司之關係:黃舉昇為本公司及母公司之董事長、謝榕昀與黃舉萍為本公司及母公司之董事長二親等親屬、許心如為母公司之董事 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:評估其投資標的物未來具發展性並拓展業務範圍2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)黃舉昇取得股權方式:a.現金增資:新台幣1,797萬元/91.12.27/無交易相對人b.購買:新台幣500萬元/92.11.27/黃舉萍499萬元及莊豐富1萬元/黃舉萍與黃舉昇為二親等親屬,莊豐富與黃舉昇為無相互關係c.購買:錦利興業(股)公司/新台幣600萬元/92.12.31/錦利興業(股)公司與黃舉昇為無相互關係d.購買:進金生實業(股)公司/新台幣600萬元/94.3.31/黃舉昇為進金生實業(股)公司董事長(2)謝榕昀取得股權方式:購買:戴秀霞/99.09.29/謝榕昀與戴秀霞無相互關係(3)黃舉萍、許心如為原股東,無前次移轉資料6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:1.關係人取得日期:a.現金增資:新台幣1,797萬元/91.12.27 b.購買:新台幣500萬元/92.11.27 c.購買:新台幣600萬元/92.12.31 d.購買:新台幣600萬元/94.3.312.關係人之取得價格:均以每股新台幣10元取得3.交易當時與公司之關係:為母公司之董事長7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)、付款期間及金額:預計109年底前一次付清(2)、契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)、價格決定方式:參考被投資公司之淨值與會計師意見書後提送董事會討論(2)、價格決定之參考依據:依被投資公司之淨值與會計師意見書(3)、決策單位:依母公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:29.31元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):(1)、數量:3,500,000股(2)、金額:新台幣105,000,000元(3)、持有比例:100%(4)、權利受限情形:無13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年12月29日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年12月29日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:大哲聯合會計師事務所22.會計師姓名:余天才會計師23.會計師開業證書字號:會員證書字號:北市會證字第2207號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:1.過去一年交易相對人交易情形:無2.預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議土地出租
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2020/10/24
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):屏東縣枋寮鄉大響營段100-2等133筆地號及新開村段8等35筆地號土地2.事實發生日:109/10/233.交易數量,每單位價格及交易總金額 :(1)出租面積:土地915,474.59平方公尺,換算為276,931.06坪(2)每單位價格:每坪新台幣112.23元/每年(未稅)(3)租金總金額:20年共計新台幣621,600仟元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:生利能源股份有限公司屏東分公司交易相對人與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:(1)租金每半年收取一次,每半年租金金額新台幣15,540仟元(未稅),自完成台電併聯日起算,依約定收取租金為期20年。(2)升壓站使用之土地(屏東縣枋寮鄉大響營段710-13、710-14及711地號3筆土地)設定地上權30年予承租人「生利能源(股)公司屏東分公司」使用。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :(1)本次交易之決定方式:議價(2)價格決定之參考依據:周邊不動產租賃行情(3)決策單位:經母公司董事會決議10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:作為承租人建置太陽光電發電系統及升壓站之目的使用,從而獲取租金收益。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:該出租案對本公司之財務及業務無重大影響<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過韋峰能源股份
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2020/10/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過韋峰能源股份有限公司增資案 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):韋峰能源股份有限公司普通股股票2.事實發生日:109/10/053.交易數量,每單位價格及交易總金額 :(1)、交易數量:3,000,000股(2)、每單位價格:每股新台幣10元(3)、交易總金額:新台幣30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):(1)、交易相對人:韋峰能源股份有限公司(2)、與本公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:(1)、付款條件:預計109年10月入資新台幣30,000,000元(2)、契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :(1)、價格決定:依每股面額(2)、價格決定之參考依據:依該公司每股面額計算(3)、決策單位:依母公司分層授權表之核決層級10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):(1)、數量:3,000,000股(2)、金額:新台幣30,000,000元(3)、持有比例:60.00%(4)、權利受限情形:無12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:依母公司發展規劃執行 15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準
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2020/9/2
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/022.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣78,675,300元(每股配發新台幣1.5元)4.除權(息)交易日:109/09/095.最後過戶日:109/09/106.停止過戶起始日期:109/09/117.停止過戶截止日期:109/09/158.除權(息)基準日:109/09/159.現金股利發放日期::現金股利發放日預計109年9月18日。10.其他應敘明事項::無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議股利分派
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2020/8/19
1.董事會決議日期:109/08/192.發放股利種類及金額:發放普通股現金股利NTD78,675,300元整。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東
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2020/6/5
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東常會 1.董事會決議日期:109/06/052.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司108年度營業報告書。(2)報告本公司108年度監察人審查報告書。(3)報告本公司108年度員工酬勞之分派。二、承認事項:(1)承認108年度營業報告書、財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:股東紅利分配擇期再議。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議股利分派
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2020/6/5
1.董事會決議日期:109/06/052.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:股東紅利分配擇期再議。<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能:公告109年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
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2020/5/8
1.事實發生日:109/05/082.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:48.00% ,流動比率:206.52% ,速動比率:162.02%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題
公告類別
日期
進金生能:公告本公司審計委員會委員異動
其他
2021/4/1
1.發生變動日期:110/04/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:審計委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事審計委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事審計委員:白幸卉/獨立顧問4.新任者姓名及簡歷:審計委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事審計委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事審計委員:白幸卉/獨立顧問審計委員:吳宏一/廣穎電通股份有限公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:獨立董事改選。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/18~110/12/178.新任生效日期:110/04/019.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會推選董事長
其他
2021/4/1
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/012.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任6.異動原因:提前全面改選董事,依法推選董事長。7.新任生效日期:110/04/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司推選第二屆審計委員會之召集人
其他
2021/4/1
1.發生變動日期:110/04/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉祥泰/進金生能源服務股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:劉祥泰/進金生能源服務股份有限公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:配合董事全面改選,推選第二屆審計委員會之召集人7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/18~110/12/178.新任生效日期:110/04/019.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉劉祥泰委員擔任本屆委員會召集人及主席。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會
2021/4/1
1.臨時股東會日期:110/04/012.重要決議事項:一、報告事項:(1)、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。(2)、報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。(3)、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。二、討論事項(1):(1)、通過修訂本公司「公司章程」案。(2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)、通過本公司申請股票上櫃案。(4)、通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。三、選舉事項:選任第四屆董事7席(含獨立董事4席)案 董事/獨立董事當選名單如下: 董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇 董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽 董事當選人:李傳來 獨立董事當選人:劉祥泰 獨立董事當選人:李禮仲 獨立董事當選人:白幸卉 獨立董事當選人:吳宏一四、討論事項(2):(1)、通過解除董事競業禁止之限制案。五、其他議案及臨時動議:無3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司110年第一次股東臨時會通過申請股票上櫃案
股東會
2021/4/1
1.事實發生日:110/04/012.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之申請案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司110年第一次股東臨時會提前全面改選董事
股東會
2021/4/1
1.發生變動日期:110/04/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司董事董事:李自正/本公司董事董事:李傳來/本公司董事獨立董事:劉祥泰/本公司獨立董事獨立董事:李禮仲/本公司獨立董事獨立董事:白幸卉/本公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司總經理董事:李傳來/新晶投資控股股份有限公司獨立董事獨立董事:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事獨立董事:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事獨立董事:白幸卉/獨立顧問獨立董事:吳宏一/廣穎電通股份有限公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面提前改選致使解任/新任。6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/持股數:17,424,616股董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/持股數:17,424,616股董事:李傳來/持股數:0股獨立董事:劉祥泰/持股數:0股獨立董事:李禮仲/持股數:0股獨立董事:白幸卉/持股數:0股獨立董事:吳宏一/持股數:0股8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/18~110/12/179.新任生效日期:110/04/0110.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否14.其他應敘明事項:本公司第三屆原設4席董事及3席獨立董事,全面改選第四屆董事為3席董事及4席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除 董事競業禁止之限制案
股東會
2021/4/1
1.股東會決議日:110/04/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:黃舉昇(2)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:厲國欽(3)董事:李傳來(4)獨立董事:吳宏一3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:黃舉昇 進金生實業股份有限公司董事長 進金生能源服務股份有限公司執行長 聿豐實業股份有限公司董事長 博豐光電股份有限公司董事長 創王光電股份有限公司法人董事代表 INT TECH HOLDING CO., LTD.董事長 英屬開曼群島商 ULTRA DISPLAY (CAYMAN) CO., LTD.法人董事代表 英屬開曼群島商八維智能控股公司法人董事代表(2)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:厲國欽 進金生能源服務股份有限公司總經理 穩利能源有限公司董事長 環科大綠能股份有限公司董事長(3)董事:李傳來 新晶投資控股股份有限公司獨立董事 永續循環經濟發展協進會專務顧問(4)獨立董事:吳宏一 廣穎電通股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司薪資報酬委員因董事改選任期屆滿
其他
2021/4/1
1.發生變動日期:110/04/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事薪資報酬委員:白幸卉/獨立顧問4.新任者姓名及簡歷:待董事會選任薪資報酬委員後,另行公告。5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:因配合董事全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/27~110/12/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依法於三個月內由董事會推選後,另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會通過109年度個體財報
其他
2021/3/12
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,472,9805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387,1836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):213,0157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,2288.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,6619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,66110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.1011.期末總資產(仟元):1,346,02112.期末總負債(仟元):638,86913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):707,15214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
其他
2021/3/12
1.董事會決議日期:110/03/122.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):40,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣400,000元整6.發行價格:6.5元7.員工認購股數或配發金額:40,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年03月31日,並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣326,200,000元,計32,620,000股。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
股東會
2021/3/12
1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:一、報告事項:1.一○九年度營業報告。2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。二、承認事項:1.一○九年度決算表冊案。2.一○九年度盈餘分派案。(另於股東會40日前召開董事會決議之)三、討論事項:1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:於股東常會四十日前召開董事會決議後公告9.其他應敘明事項:一、受理本公司110年股東常會股東提案期間及處所。(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達110年股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(2)提案受理期間︰110年4月1日起至110年4月14日下午五點止。(3)受理提案處所:進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖區新湖二路257號6樓)二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電 話:(02)2747-8266)。三、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於 開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。〈 電話:(02)2747-8266 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市 內湖區新湖二路257號6樓),電話:02-87912886,並副知證基會。五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。六、本次股東常會未發放紀念品。七、因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19),謹請股東於會議當日全程配戴口罩(請股東自備),並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合進到公司設置之隔離安置場所,並建議股東指定人員協助股東代為投票。本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:更正本公司109年12月及110年1月營收,以及 109年1-12月、110年1
其他
2021/3/12
更正本公司109年12月及110年1月營收,以及 109年1-12月、110年1月及110年1-2月累計營收等公告資訊。 1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司主要營收來自於太陽能光電系統建置工程,營業收入之計算係採用完工比例認列,因109年度經會計師查核後調整完工比例,導致本公司109年12月及110年1月營收,以及109年1-12月、110年1月及110年1-2月累計營收等公告資訊發生異動調整。6.因應措施:發佈重大訊息及同步更正每月營收資訊如下:(1)更正前金額:109年12月營業收入金額:新台幣238,888仟元110年1月營業收入金額:新台幣152,131仟元109年1-12月累計營業收入金額:新台幣1,478,674仟元110年1月累計營業收入金額:新台幣152,131仟元110年1-2月累計營業收入金額:新台幣269,169仟元(2)更正後金額:109年12月營業收入金額:新台幣233,194仟元110年1月營業收入金額:新台幣152,122仟元109年1-12月累計營業收入金額:新台幣1,472,980仟元110年1月累計營業收入金額:新台幣152,122仟元110年1-2月累計營業收入金額:新台幣269,160仟元7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞分配案
其他
2021/3/12
1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司110年03月12日董事會決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣24,164,125元。(2)董事酬勞金額:新台幣7,249,237元。(3)上述金額以現金方式發放。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會通過109年度合併財報
其他
2021/3/12
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,472,9805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387,1836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,6797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,5468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,6619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,66110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.1011.期末總資產(仟元):1,345,39212.期末總負債(仟元):638,24013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):707,15214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:本公司與國內某電業公司簽署太陽光電發電系統工程建置合約
其他
2021/3/5
1.事實發生日:110/03/052.契約或承諾相對人:國內某電業公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/03/05~116/10/155.主要內容(解除者不適用):本公司承攬國內某電業公司之彰化縣地面型太陽光電發電系統工程建置案,合約金額(未稅)約新台幣23億元,全案將依階段施工,施工時間為110/03/05~111/10/15,施工期滿後五年保固。6.限制條款(解除者不適用):雙方簽有保密協定約定若需揭露合約相關訊息須經契約相對人同意。7.對公司財務、業務之影響:對公司未來承攬中大型業務及挹注獲利有正面效益。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務,增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司承攬陸軍官校太陽光電系統建置工程復工說明
其他
2021/2/23
1.事實發生日:110/02/232.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司取得高雄市政府勞工局勞動檢查處110年2月23日高市勞檢統字第11070319800號函,表示本公司承攬之「高雄陸軍官校二期屋頂太陽光電系統建置工程」停工原因消滅,同意復工。6.因應措施:(1)本公司將落實維護工地安全設施功能,保障作業勞工安全。(2)本公司已與業主密切聯繫並提交復工計畫,調整工程排程以符合業主需求。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議110年第一次股東臨時會召開事宜
股東會
2021/1/25
1.董事會決議日期:110/01/252.股東臨時會召開日期:110/04/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:一、報告事項:1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。2.報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。二、討論事項(1):1.修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。3.本公司申請股票上櫃案,提請 討論。4.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案,提請 討論。三、選舉事項:1.選舉第4屆董事7人(含獨立董事4人)案。四、討論事項(2):1.解除董事競業禁止之限制案。五、其他議案及臨時動議:六、散會:5.停止過戶起始日期:110/03/036.停止過戶截止日期:110/04/017.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:補公告本公司取得營業用不動產之使用權資產(更正事實發生日)
其他
2020/12/27
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區新湖二路257號6樓及2個停車位2.事實發生日:108/10/1~108/10/13.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.權狀坪數:213.92坪2.單位價格:每坪租金約1,000元3.租金總價格:一年約2,568,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.相對人:進金生實業股份有限公司2.本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.原因:營運需求2.前次所有人:惠普開發(股)公司(建物),鄒開鑄(土地)3.前次交易相對關係:無關係4.前次移轉日期:97年5月15日5.前次移轉金額:建物18,270,397元,土地35,206,774元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:1.租期:108年10月1日至110年9月30日2.付款條件:每月15日前支付3.其他重要約定:無9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:1.決定方式:雙方議定2.價格依據:參考鄰近地區行情議價3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用11.專業估價師姓名:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用12.專業估價師開業證書字號:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用17.會計師事務所名稱:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用18.會計師姓名:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用19.會計師開業證書字號:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用20.經紀人及經紀費用:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求,作為辦公場所22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國109年12月25日2.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定,得事後再提報最近期之董事會追認25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國109年12月25日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因租賃合約一年一簽,故補公告108年及109年不動產之使用權資產<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
其他
2020/12/25
1.董事會決議日期:109/12/252.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):40,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣400,000元整6.發行價格:6.5元7.員工認購股數或配發金額:40,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年12月31日,並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣325,800,000元,計32,580,000股。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
進金生能:補公告本公司取得營業用不動產之使用權資產
其他
2020/12/25
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區新湖二路257號6樓及2個停車位2.事實發生日:108/10/1~110/9/303.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.權狀坪數:213.92坪2.單位價格:每坪租金約1,000元3.租金總價格:一年約2,568,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.相對人:進金生實業股份有限公司2.本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.原因:營運需求2.前次所有人:惠普開發(股)公司(建物),鄒開鑄(土地)3.前次交易相對關係:無關係4.前次移轉日期:97年5月15日5.前次移轉金額:建物18,270,397元,土地35,206,774元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:1.租期:108年10月1日至110年9月30日2.付款條件:每月15日前支付3.其他重要約定:無9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:1.決定方式:雙方議定2.價格依據:參考鄰近地區行情議價3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用11.專業估價師姓名:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用12.專業估價師開業證書字號:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用17.會計師事務所名稱:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用18.會計師姓名:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用19.會計師開業證書字號:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用20.經紀人及經紀費用:因交易金額未達取處第九條之規定,故不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求,作為辦公場所22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國109年12月25日2.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定,得事後再提報最近期之董事會追認25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國109年12月25日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因租賃合約一年一簽,故補公告108年及109年不動產之使用權資產<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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