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公司新聞
標題 訊息來源 日期
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2022/1/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:110/10/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:九禾健康科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36,234(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7,874(2)累積盈虧金額(仟元):-6,3315.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.749.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依櫃買中心111年1月25日要求補行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：光晟生物科技股份有限公司自110年6月1日起變更產業類別 公開資訊觀測站 2021/5/27
1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國110年5月25日證櫃審字第11000053742號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司之產業類別由「食品工業」調整為「生技醫療業」(二)仍維持原證券代號7561不變<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2020/12/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:109/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權91.42%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):37,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉所需；109年12月25日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,000(2)累積盈虧金額(仟元):-14,8025.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 公開資訊觀測站 2020/10/16
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:109/10/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:九禾健康科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):37,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求；經109年10月16日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7,874(2)累積盈虧金額(仟元):3,1705.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:子公司因營運資金需求；於108年10月18日董事會通過由本公司資金貸與新台幣1500萬元整，於109年6月1日提前償還新台幣500萬元整，餘額新台幣1000萬元整，將於109年10月21日到期前清償。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 公開資訊觀測站 2020/8/7
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定公告 1.事實發生日:109/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有91.42%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):187,005(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,200(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,000(2)累積盈虧金額(仟元):-6,4875.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約規定(2)日期:依授信合約規定6.背書保證之總限額(仟元):187,0057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.6910.其他應敘明事項:109年8月7日董事會通過銀行融資續約案<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生技 瞄準免疫細胞療法 公開資訊觀測站 2020/7/8
儘管新冠肺炎疫情衝擊，但甫登錄興櫃市場的光晟生物科技（7561），決定鎖定發展免疫細胞療法，除積極購併東宇生物科技利用其既有廠房設施外，更定位其成為集團生技研發中心，並建置符合PIC／SGMP規格之細胞製劑廠，結合精準醫療，期挹注整體營運績效、提升獲利能力。 　　光晟將以精準醫學檢測服務提供商、免疫細胞儲存及免疫細胞治療研發，及關鍵原料、關鍵技術供應商為營運主軸。 　　光晟今年前五月營收達7,214.6萬元，與去年表現持平；108年營收1.8193億元、盈餘1,948.8萬元、EPS0.73元，均較107年營收1.8549億元、盈餘2,174.4萬元、EPS1元略微下滑，分析其原因，係108年搬遷新廠產能尚未穩定所致。光晟在台新證券輔導下，於7月6日登錄興櫃交易。 　　光晟集團由許庭源醫師於94年3月創辦，在屏東農業科學園區設立功能性益生菌廠房，並取得優良工廠認證，子公司東宇生物科技於台南科學園區，設有「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）等級實驗室，進行免疫細胞治療技術研發，並與國內數個醫療機構與醫學中心合作細胞療法特管辦法申請。 　　光晟董事長呂春美表示，以尋找沒有傷害的藥為使命，藉由近30年不斷發功能性及個人化益生菌之經驗及技術，光晟已取得17項功能性益生菌株專利，包含抗過敏、免疫激活、抗壞死性腸炎、降脂、抗關節炎等台灣、中國、美國發明專利。其中抗過敏、免疫激活等專利，屬客製化產品，具有無法取代及精準化特性，每年均帶給光晟營收與獲利穩定成長。 　　展望109年發展策略，呂春美提出以下方向，包括：一、保健品通路改變：將跳脫藥局、醫療院所通路策略，改為與網路購物平台、團購商等合作，提升品牌知名度與產品曝光度。 　　二、將檢測服務逐項申請為LDTs供應商：因應政府法規鬆綁與制度化管理，將檢測規格以檢測量依序提高至LDTs規範，以取得區域醫院及醫學中心市場，109年度將預計申請核酸檢測類別產品進入LDTs規範，在推銷細胞製劑產品時，將檢測產品納入追蹤項目，將二者資源進行有效利用，以達到檢測與治療相輔相成效果。 　　三、提高儀器產能，降低費用比例：108年積極擴充產能，包含新建屏東二廠及併購東宇生物科技，並採購粉包機及高通量次世代定序儀，以滿足顧客對保健品及精準醫療需求，於109年第一季準備推出腸道菌相分析服務，109年第二季屏東新廠驗收完工後製造儀器預計達全時運轉，提高廠房產能。 　　四、建立自有PIC/SGMP：為發展免疫細胞療法，東宇生物科技將建立自有PIC/SGMP，加強對實驗室管控，並開發自製細胞培養基，減少原料外購成本。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台新證輔導 光晟生物科技登興櫃 公開資訊觀測站 2020/7/7
光晟生物科技（股票代號：7561）昨（6）日登錄興櫃掛牌，集團由許庭源醫師於94年成立，實收資本額2.67億元，107年EPS 1.0元，108年EPS 0.73元。 　　輔導券商台新證券表示，光晟集團在屏東縣農科設立功能性益生菌廠房，並取得優良工廠認證，子公司東宇生物科技於台南科學園區，設有「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）等級之實驗室，進行免疫細胞治療技術研發，與國內數著醫療機構或醫學中心等合作細胞療法專案，預計今年底將取得衛福部部PIC/S GMP規格建置完成的細胞製劑廠。 　　光晟生物科技近已取得17項功能性益生菌株專利，包含抗過敏、免疫激活、抗壞死性腸炎、降脂、抗關節炎等台灣、中國、美國發明專利。集團以預防保健醫學為出發，加上去年9月衛福部通過「特管辦法」，共計有6項免疫細胞療法核准通過，主要以自體免疫細胞治療CIK療法為主，結合前端研發及後端醫療機構診療。今年3月與國內醫學中心簽訂自體免疫細胞治療CIK專案，以肝癌、肺癌及血液腫瘤為目標。（賴俊明）<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
亞果遊艇光晟生技 接力登興櫃 公開資訊觀測站 2020/7/2
櫃買市場交投熱絡及發行面升溫，興櫃市場也不遑多讓，亞果遊艇 開發（7566）於1日以30元價格興櫃掛牌後，接續有光晟生物科技（ 7561）將在6日（下周一）掛牌興櫃買賣，掛牌價是35元。 　　根據櫃買中心資料顯示，光晟生技成立於民國94年3月間，董事長 兼總經理為呂春美，主要經營業務是生技健康產品研發及代工業務、 功能性醫學檢測業務、細胞儲存服務等，送件時資本額為2億6,731萬 元，產業別是化學生技醫療業，主辦券商是台新證券。 　　光晟生技108年營收1億8,193萬元，稅前盈餘2,170萬元，稅後盈餘 萬1,948元，每股稅後盈餘0.73元。 　　亞果遊艇成立於民國103年7月間，董事長為侯佑霖，主要經營業務 是經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼泊位、代管、維護等多 元服務，送件時資本額為4億8,783萬元，產業別是觀光業，興櫃主辦 券商是統一證券。 　　亞果遊艇108年營收1億4,986萬元，稅前盈餘60.8萬元，稅後盈餘 209.7萬元，每股盈餘0.05元。<摘錄工商>
光晟登創櫃 15日認購 公開資訊觀測站 2018/10/4
櫃買中心持續推動創櫃板業務，光晟生物科技（7561）為生技醫療產業，將於近期在創櫃板辦理登錄前籌資，並預計自明（5）日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，之後於15日起進行投資人認購及繳款作業。 　　光晟是機能性食品研發設計及代工製造包裝公司，致力研發微生物保健品，利用對人體有益的細菌或真菌來調節免疫系統，擁有多項刺激免疫細胞之專利微生物菌株，另外研發針對身體各種機能性之保健產品，透過專利檢測方式，分析不同自有之專利菌種對於人體免疫系統的影響，篩選出最能刺激個人免疫細胞產生干擾素或是10號介白素之免疫激活微生物菌株，以打造個人專屬的保健品。 　　櫃買中心表示，投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證，即一般股票使用之網路下單憑證登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。<摘錄經濟>
光晟生技 辦理創櫃板登錄前籌資 公開資訊觀測站 2018/10/4
櫃買中心持續推動創櫃板業務，光晟生物科技（7561）近期將透過 創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別為生技醫療。 　　光晟公司為機能性食品研發設計及代工製造包裝公司，致力研發微 生物保健品，利用對人體有益的細菌或真菌來調節免疫系統。 　　透過專利檢測方式，分析不同自有之專利菌種對人體免疫系統的影 響，篩選出最能刺激個人免疫細胞產生干擾素、或10號介白素之免疫 激活微生物菌株，打造個人專屬保健品。 　　光晟預計自10月5日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業 日，其後於10月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢 或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊 」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統 」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告 認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工 商憑證或金融憑證登入該系統，並充分了解風險預告事項後，才可進 行認購。 <摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
光晟生物：公告本公司董事會決議召集民國112年股東常會 股東會 2023/3/29
1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)民國111年度審計委員會審查報告。 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間 為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午 5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治@鄉神農東路21-3號)。 (2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月 26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/29
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190597 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80510 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-313 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):682 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):500 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):500 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02 11.期末總資產(仟元):598629 12.期末總負債(仟元):147160 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):451469 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2023/3/29
1.事實發生日:112/03/29 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年03月29日董事會通過重要決議事項: (一)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案 (二)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案 (三)通過本公司111年度盈餘分派案 (四)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (五)通過本公司112年度營運計畫案 (六)通過本公司全面改選第九屆董事案 (七)通過本公司解除新選任董事及其代表人競業之限制案 (八)通過本公司稽核主管任免案 (九)通過召集本公司112年度股東常會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 其他 2023/3/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人 2.發生變動日期:112/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分 子工業股份有限公司財會主辦 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/29 8.其他應敘明事項:本公司已於112/02/13公告代理發言人暨內部稽核主管異動， 新任內部稽核主管經112/03/29提報審計委員會及董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會決議通過111年度股利分派 其他 2023/3/29
1. 董事會擬議日期：112/03/29 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,017,052 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司內部稽核主管暨代理發言人異動 其他 2023/2/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人 2.發生變動日期:112/02/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/本公司稽核主管暨代理發言人/世坤塑膠 股份有限公司(4305)稽核室主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分 子工業股份有限公司財會主辦 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/02/13 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司代理發言人及內部稽核主管異動 其他 2023/2/8
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管 2.發生變動日期:112/02/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/本公司稽核主管暨代理發言人/光宇應用材料 股份有限公司稽核室高階管理師 4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:家庭因素 7.生效日期:112/02/10 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：本公司董事會決議通過向關係人收購 千鈺生醫股份有限公司100 其他 2022/12/22
本公司董事會決議通過向關係人收購 千鈺生醫股份有限公司100%股權 1.事實發生日:111/12/22 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 為降低本公司細胞製劑產品之整體成本，本公司於111年12月22日經董事會決議通過， 收購關係人(健宜投資股份有限公司)所持有之千鈺生醫股份有限公司之100%股權， 使其成為本公司之子公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:董事會授權董事長在收購價格不超過新台幣3,960,000元之情況下， 代表本公司協商、修改及簽署與本收購案之相關文件，並就其他未盡事宜，除法令及 轉換契約另有規定外，授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：本公司收購千鈺生醫股份有限公司100%股權 其他 2022/12/22
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:111/12/22 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 收購公司:光晟生物科技股份有限公司(以下稱本公司) 讓與公司:健宜投資股份有限公司(以下稱健宜公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 健宜投資股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: (1)健宜公司係本公司關係企業。 (2)收購原因係為整合資源運用並降低公司部分產品之整體成本，對股東權益 應有正面之助益。 7.併購目的: 考量長期發展策略，降低產品成本及強化本公司之競爭力。 8.併購後預計產生之效益: 透過本次收購案，整合雙方資源以優化資源配置，並可降低產品成本及強化本 公司之競爭力，將為股東創造最大權益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 收購後整合雙方現有資源，有利提升競爭力，長期而言對於收購後每股淨值及 每股盈餘將有正面之影響。 10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 預計在完成千鈺公司之變更登記後，再以現金匯入健宜公司所指定之帳戶內。 11.併購之對價種類及資金來源: 光晟公司以自有資金，收購健宜公司所持有千鈺公司之100%股權。 12.換股比例及其計算依據: 綜合參考千鈺公司民國111年10月31日股東權益之公允價值評價結果及111年 12月12日購入價格合理性之獨立專家意見書(千鈺公司之股東權益之總公允價 值介於新台幣2,013,000元至3,960,000元)等因素後，經雙方董事會商議後 訂定之。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 沅通會計師事務所 15.會計師或律師姓名: 鐘大清會計師 16.會計師或律師開業證書字號: 高市會證字第894號及臺省會證字第4192號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 依據台智之具控制股權評價報告，評估千鈺生醫具控制股權之公允價值,採用資產 法及市場法之價格條件評估。 (一)資產法係於繼續經營前提下推估重新組成或取得評價標的所需之對價。千鈺生 醫於2022年10月31日股東權益淨值為每股0.74元，依資產法之價格條件評估所得 出之公允價值尚屬合理。 (二)依據台智之具控制股權評價報告，評價結果採用市場法之價格條件評估「千鈺 生醫」具控制股權於2022年10月31日(評價基準日)之每股普通股公允價值區間為新 台幣0.61元至1.20元。 依沅通會計師事務所鐘大清會計師所出具之專家意見書，以2022年10月30日為評價 基準日，在繼續經營假設之價值前提下，綜合資產法及市場法之各項價值分析結論， 評估千鈺生醫具控制股權股東權益之每股普通股公允價值區間為新台幣 0.61 元至 1.20元，其總公允價值為新台幣2,013,000至3,960,000元，尚屬合理。基於集團 整體發展，千鈺生醫於2022年10月31日之每股普通股淨值為新台幣0.74元，預計光 晟擬購入千鈺生醫每股普通股之公允價值區間為新台幣0.61元至1.20元，為千鈺生 醫每股普通股淨值之0.82倍至1.62倍，光晟購入股權預計可增加集團整體利益，顯 示本次購入股權對股東權益影響為正向之預期亦屬合理。 18.預定完成日程: 預計收購基準日為112年1月1日 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 收購後千鈺生醫成為光晟公司之子公司。 20.參與合併公司之基本資料(註三): (1)公司名稱：光晟生物科技股份有限公司 實收資本額：新台幣300,852,620元整 代表人姓名：呂春美 公司所在地：南部科學園區台南市善化區大利二路1號 所營業務主要內容：1.保健食品之生產、銷售及研發；2.免疫細胞製劑之生產、 銷售及研發。 (2)公司名稱：健宜投資股份有限公司 實收資本額：新台幣23,000,000元整 代表人姓名：許庭源 公司所在地：高雄市左營區明誠二路550號14樓 所營業務主要內容：一般投資業、不動產租賃業 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): (1)雙方公司目前所經營之各項業務均不做任何改變，各項營業計劃亦照常推動。 (2)並無發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或 其他任何影響公司股東權益之重大事項。 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: 無 26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無 31.資金來源(註五): 自有資金 32.其他敘明事項(註六): 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股 現金增資 2022/9/20
公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:111/09/20 2.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事長/呂春美，放棄認購股數295,317股，占得認購股數100%。 (2)董事/鈺采投資有限公司，放棄認購股數202,341股，占得認購股數100%。 4.特定人姓名及其認購股數:鈺泰投資有限公司，認購股數497,658股。 5.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告 其他 2022/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88864 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38429 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1346 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1418 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):935 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):935 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03 11.期末總資產(仟元):456112 12.期末總負債(仟元):91263 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364849 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第二季起 其他 2022/8/10
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第二季起 更換簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/10 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 李芳文會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳政初會計師 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李芳文會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 洪國森會計師 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整，自民國111年第二季起更換簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/08/02 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (補充代收股 現金增資 2022/7/27
公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:111/07/27 2.發行股數:普通股3,200,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣32,000,000元 5.發行價格:每股新台幣27.2元 6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之15%，計480,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 餘85%，計2,720,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，每仟股 得認購101.170671股。 8.公開銷售方式及股數:無。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由 股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股 認購。原股東及員工放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認 股者，授權董事長洽特定人按發行價格承購。 10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:111/08/05 13.最後過戶日:111/07/29 14.停止過戶起始日期:111/08/01 15.停止過戶截止日期:111/08/05 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工認股繳款期間:111/08/15~111/08/19 (2)特定人認股繳款期間:111/08/22~111/08/24 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/7/27(補充公告) 18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行民族分行。(補充公告) 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行北高雄分行。(補充公告) 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資業經111年06月29日金融監督管理委員會金管證發字第1110140711號 函申報生效在案。 (2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而 須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行 其他 2022/7/19
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案 ，獲衛福部函覆認可 1.事實發生日:111/07/19 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或 使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可 6.因應措施:發佈本重大訊息 7.其他應敘明事項: 申請增列之施行機構經許可事項如下： (1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。 (2)增列之施行機構：高禾醫院 (3)適應症：實體癌第四期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、 卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌。 (4)細胞製備場所：光晟生物科技股份有限公司細胞製備廠。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 現金增資 2022/7/13
1.董事會決議或公司決定日期:111/07/13 2.發行股數:普通股3,200,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣32,000,000元 5.發行價格:每股新台幣27.2元 6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之15%，計480,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 餘85%，計2,720,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，每仟股 得認購101.170671股。 8.公開銷售方式及股數:無。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由 股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股 認購。原股東及員工放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認 股者，授權董事長洽特定人按發行價格承購。 10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:111/08/05 13.最後過戶日:111/07/29 14.停止過戶起始日期:111/08/01 15.停止過戶截止日期:111/08/05 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工認股繳款期間:111/08/15~111/08/19 (2)特定人認股繳款期間:111/08/22~111/08/24 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。 18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。 19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。 20.其他應敘明事項:無。 (1)本次現金增資業經111年06月29日金融監督管理委員會金管證發字第1110140711號 函申報生效在案。 (2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而 須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告修正本公司110年度年報部份內容 其他 2022/7/13
1.事實發生日:111/07/13 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司110年度年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)封面：刊載可查詢本年報之網址字體過小。 (2)第35頁：股權移轉之相對人為關係人之資訊。 (3)第37頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊。 (4)第40頁：最近二年度每股市值、淨值、盈餘、股利及相關資料。 (5)第80頁：未來一年投資計畫。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)封面：刊載可查詢本年報之網址字體修正。 (2)第35頁：股權移轉之相對人為關係人之資訊表格內容更正。 (3)第37頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊格式更正。 (4)第40頁：最近二年度每股市值、淨值、盈餘、股利及相關資料表格內容更正。 (5)第80頁：未來一年投資計畫資訊更正。 9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/28
1.股東會日期:111/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。 (2)通過本公司擬申請股票上市乙案。 (3)通過公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時 公開承銷案。 (4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產 其他 2022/6/8
本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產乙案 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 租賃高禾醫院7樓(位於高雄市鼓山區博愛一路460號7樓) 2.事實發生日:111/5/13~111/5/13 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:269.02坪 每月租金269,020元(未稅) 交易總金額:使用權資產新台幣55,592,873元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 高安生醫股份有限公司(本公司實質關係人) 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 原因: 適逢本公司關係人正在高雄地區新建醫療大樓，而高雄地區 係本公司免疫細胞療法之未來發展重鎮，在擁有地利之便下 ，再加上利用大樓興建過程中一併進行實驗室之規劃與施工 ，既可節省時間又可達到撙節設計規劃、拆遷等費用之支出。 前次移轉之所有人: 英屬維京群島商致領有限公司 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 實質關係人 前次移轉日期: 民國111年1月1日 前次移轉金額: 新台幣63,511,475元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人(高安生醫股份有限公司)係向英屬維京群島商致領有限 公司承租該不動產，再將該不動產之7樓轉租予光晟。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:租期自民國111年7月1日至民國130年12月31日止， 共19.5年，每月租金269,020元(未稅)。 契約限制條款:無。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易採議價方式，且參考標的物附近之租金行情，並按關係人交易 價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本設算後，決定最後的租 金價格，再呈報董事會及股東會決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 精準不動產估價師事務所，其所估算之使用權資產價值為52,164,538元。 11.專業估價師姓名: 余忠政 12.專業估價師開業證書字號: 開業字號：(101)高市估字第000069號(換發) 證書字號：(94)台內估字第000219號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 沅通會計師事務所 18.會計師姓名: 鐘大清 19.會計師開業證書字號: 中華民國會計師高市會證字第894號臺省會證字第4192號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 目的：新建本公司免疫細胞製劑二廠。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111 年5 月13 日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111 年5 月13 日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:63,511,475元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本次交易按規定提交本公司民國111年6月28日股東會討論決議。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2022/5/23
1.董事會決議日期:111/05/13 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,200,000 股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:32,000,000元 6.發行價格: 暫定為每股新台幣32元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過後之 實際發行價格，將依『中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行 有價證券自律規則』之規定訂定。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第二六七條規定，保留發行股數之15%，計480,000股予員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 85%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購101.17股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東可認購股數未滿一股，於認股基準日之次日起至繳款截止日止自行併湊認購， 併湊後仍不足一股或逾期未併湊者及原股東與員工認購不足部份，擬授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實公司資本與營運資金 13.其他應敘明事項:依規定補行公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會決議召集民國111年股東常會 股東會 2022/5/13
1.董事會決議日期:111/05/13 2.股東會召開日期:111/06/28 3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度審計委員會審查報告。 (3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)有關本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。(新增) (2)有關本公司擬申請股票上市乙案。 (3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時 公開承銷案。 (4)『公司章程』部分條文修訂案 (5)『股東會議事規則』部分條文修訂案 (6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/30 12.停止過戶截止日期:111/06/28 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間 為111年4月20日至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月29日下午 5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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