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公司新聞
標題 訊息來源 日期
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2022/1/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:110/10/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:九禾健康科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36,234(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7,874(2)累積盈虧金額(仟元):-6,3315.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.749.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依櫃買中心111年1月25日要求補行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：光晟生物科技股份有限公司自110年6月1日起變更產業類別 公開資訊觀測站 2021/5/27
1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國110年5月25日證櫃審字第11000053742號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司之產業類別由「食品工業」調整為「生技醫療業」(二)仍維持原證券代號7561不變<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2020/12/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:109/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權91.42%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):37,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉所需；109年12月25日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,000(2)累積盈虧金額(仟元):-14,8025.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 公開資訊觀測站 2020/10/16
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:109/10/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:九禾健康科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):37,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求；經109年10月16日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7,874(2)累積盈虧金額(仟元):3,1705.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:子公司因營運資金需求；於108年10月18日董事會通過由本公司資金貸與新台幣1500萬元整，於109年6月1日提前償還新台幣500萬元整，餘額新台幣1000萬元整，將於109年10月21日到期前清償。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 公開資訊觀測站 2020/8/7
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定公告 1.事實發生日:109/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有91.42%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):187,005(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,200(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,000(2)累積盈虧金額(仟元):-6,4875.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約規定(2)日期:依授信合約規定6.背書保證之總限額(仟元):187,0057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.6910.其他應敘明事項:109年8月7日董事會通過銀行融資續約案<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生技 瞄準免疫細胞療法 公開資訊觀測站 2020/7/8
儘管新冠肺炎疫情衝擊，但甫登錄興櫃市場的光晟生物科技（7561），決定鎖定發展免疫細胞療法，除積極購併東宇生物科技利用其既有廠房設施外，更定位其成為集團生技研發中心，並建置符合PIC／SGMP規格之細胞製劑廠，結合精準醫療，期挹注整體營運績效、提升獲利能力。 　　光晟將以精準醫學檢測服務提供商、免疫細胞儲存及免疫細胞治療研發，及關鍵原料、關鍵技術供應商為營運主軸。 　　光晟今年前五月營收達7,214.6萬元，與去年表現持平；108年營收1.8193億元、盈餘1,948.8萬元、EPS0.73元，均較107年營收1.8549億元、盈餘2,174.4萬元、EPS1元略微下滑，分析其原因，係108年搬遷新廠產能尚未穩定所致。光晟在台新證券輔導下，於7月6日登錄興櫃交易。 　　光晟集團由許庭源醫師於94年3月創辦，在屏東農業科學園區設立功能性益生菌廠房，並取得優良工廠認證，子公司東宇生物科技於台南科學園區，設有「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）等級實驗室，進行免疫細胞治療技術研發，並與國內數個醫療機構與醫學中心合作細胞療法特管辦法申請。 　　光晟董事長呂春美表示，以尋找沒有傷害的藥為使命，藉由近30年不斷發功能性及個人化益生菌之經驗及技術，光晟已取得17項功能性益生菌株專利，包含抗過敏、免疫激活、抗壞死性腸炎、降脂、抗關節炎等台灣、中國、美國發明專利。其中抗過敏、免疫激活等專利，屬客製化產品，具有無法取代及精準化特性，每年均帶給光晟營收與獲利穩定成長。 　　展望109年發展策略，呂春美提出以下方向，包括：一、保健品通路改變：將跳脫藥局、醫療院所通路策略，改為與網路購物平台、團購商等合作，提升品牌知名度與產品曝光度。 　　二、將檢測服務逐項申請為LDTs供應商：因應政府法規鬆綁與制度化管理，將檢測規格以檢測量依序提高至LDTs規範，以取得區域醫院及醫學中心市場，109年度將預計申請核酸檢測類別產品進入LDTs規範，在推銷細胞製劑產品時，將檢測產品納入追蹤項目，將二者資源進行有效利用，以達到檢測與治療相輔相成效果。 　　三、提高儀器產能，降低費用比例：108年積極擴充產能，包含新建屏東二廠及併購東宇生物科技，並採購粉包機及高通量次世代定序儀，以滿足顧客對保健品及精準醫療需求，於109年第一季準備推出腸道菌相分析服務，109年第二季屏東新廠驗收完工後製造儀器預計達全時運轉，提高廠房產能。 　　四、建立自有PIC/SGMP：為發展免疫細胞療法，東宇生物科技將建立自有PIC/SGMP，加強對實驗室管控，並開發自製細胞培養基，減少原料外購成本。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台新證輔導 光晟生物科技登興櫃 公開資訊觀測站 2020/7/7
光晟生物科技（股票代號：7561）昨（6）日登錄興櫃掛牌，集團由許庭源醫師於94年成立，實收資本額2.67億元，107年EPS 1.0元，108年EPS 0.73元。 　　輔導券商台新證券表示，光晟集團在屏東縣農科設立功能性益生菌廠房，並取得優良工廠認證，子公司東宇生物科技於台南科學園區，設有「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）等級之實驗室，進行免疫細胞治療技術研發，與國內數著醫療機構或醫學中心等合作細胞療法專案，預計今年底將取得衛福部部PIC/S GMP規格建置完成的細胞製劑廠。 　　光晟生物科技近已取得17項功能性益生菌株專利，包含抗過敏、免疫激活、抗壞死性腸炎、降脂、抗關節炎等台灣、中國、美國發明專利。集團以預防保健醫學為出發，加上去年9月衛福部通過「特管辦法」，共計有6項免疫細胞療法核准通過，主要以自體免疫細胞治療CIK療法為主，結合前端研發及後端醫療機構診療。今年3月與國內醫學中心簽訂自體免疫細胞治療CIK專案，以肝癌、肺癌及血液腫瘤為目標。（賴俊明）<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
亞果遊艇光晟生技 接力登興櫃 公開資訊觀測站 2020/7/2
櫃買市場交投熱絡及發行面升溫，興櫃市場也不遑多讓，亞果遊艇 開發（7566）於1日以30元價格興櫃掛牌後，接續有光晟生物科技（ 7561）將在6日（下周一）掛牌興櫃買賣，掛牌價是35元。 　　根據櫃買中心資料顯示，光晟生技成立於民國94年3月間，董事長 兼總經理為呂春美，主要經營業務是生技健康產品研發及代工業務、 功能性醫學檢測業務、細胞儲存服務等，送件時資本額為2億6,731萬 元，產業別是化學生技醫療業，主辦券商是台新證券。 　　光晟生技108年營收1億8,193萬元，稅前盈餘2,170萬元，稅後盈餘 萬1,948元，每股稅後盈餘0.73元。 　　亞果遊艇成立於民國103年7月間，董事長為侯佑霖，主要經營業務 是經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼泊位、代管、維護等多 元服務，送件時資本額為4億8,783萬元，產業別是觀光業，興櫃主辦 券商是統一證券。 　　亞果遊艇108年營收1億4,986萬元，稅前盈餘60.8萬元，稅後盈餘 209.7萬元，每股盈餘0.05元。<摘錄工商>
光晟登創櫃 15日認購 公開資訊觀測站 2018/10/4
櫃買中心持續推動創櫃板業務，光晟生物科技（7561）為生技醫療產業，將於近期在創櫃板辦理登錄前籌資，並預計自明（5）日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，之後於15日起進行投資人認購及繳款作業。 　　光晟是機能性食品研發設計及代工製造包裝公司，致力研發微生物保健品，利用對人體有益的細菌或真菌來調節免疫系統，擁有多項刺激免疫細胞之專利微生物菌株，另外研發針對身體各種機能性之保健產品，透過專利檢測方式，分析不同自有之專利菌種對於人體免疫系統的影響，篩選出最能刺激個人免疫細胞產生干擾素或是10號介白素之免疫激活微生物菌株，以打造個人專屬的保健品。 　　櫃買中心表示，投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證，即一般股票使用之網路下單憑證登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。<摘錄經濟>
光晟生技 辦理創櫃板登錄前籌資 公開資訊觀測站 2018/10/4
櫃買中心持續推動創櫃板業務，光晟生物科技（7561）近期將透過 創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別為生技醫療。 　　光晟公司為機能性食品研發設計及代工製造包裝公司，致力研發微 生物保健品，利用對人體有益的細菌或真菌來調節免疫系統。 　　透過專利檢測方式，分析不同自有之專利菌種對人體免疫系統的影 響，篩選出最能刺激個人免疫細胞產生干擾素、或10號介白素之免疫 激活微生物菌株，打造個人專屬保健品。 　　光晟預計自10月5日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業 日，其後於10月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢 或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊 」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統 」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告 認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工 商憑證或金融憑證登入該系統，並充分了解風險預告事項後，才可進 行認購。 <摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
光晟生物：本公司董事會通過股利分派案 其他 2021/3/31
1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司研發主管異動 其他 2021/3/8
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:110/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃何興、研發經理/鈺統食品股份有限公司技術總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/03/088.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司研發主管異動 其他 2021/3/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:110/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃泰淳、研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/03/058.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動 其他 2020/10/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭正順/大立高分子工業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/10/068.新任者聯絡電話:08-76268689.其他應敘明事項:本公司已於109/10/06公告代理發言人、財務主管及會計主管異動， 新任者經109/10/16提報董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動 其他 2020/10/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/10/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳筱茜/本公司財會部經理暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:郭正順/大立高分子工業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職、新任6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/10/068.新任者聯絡電話:08-76268689.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管之任用， 待最近期董事會追認通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司研發主管異動 其他 2020/8/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:盧宇秋、研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃泰淳、研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者盧宇秋轉任為產品經理。7.生效日期:109/08/078.新任者聯絡電話:08-76268689.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司109年現金股利除息基準日及相關事宜 其他 2020/7/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.29999999元，配發總金額 新台幣8,019,461元。4.除權（息）交易日:109/07/305.最後過戶日:109/08/026.停止過戶起始日期:109/08/037.停止過戶截止日期:109/08/078.除權（息）基準日:109/08/079.現金股利發放日期：:109/08/2110.其他應敘明事項：:因最後過戶日109年08月02日為假日，務請股東提前於營業日109年07月31日親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年08月02日郵戳日期為憑。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告更正本公司108年度年報部分內容 其他 2020/6/24
1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司108年度年報修正資料如下:(1) 第92頁，一、財務狀況表之其他權益：補差異金額及百分比。(2) 第93頁，三、1.(1)營業活動：修正文字敘述。(3) 第94頁，三、3.(2)投資活動：修正文字敘述。(4) 第95頁，五、2.被投資公司108年度投資損益：刪除幣別文字。3.因應措施:發佈重大訊息後將更正後108年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業 之限制案 股東會 2020/6/23
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長　呂春美董事　鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯董事　聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運3.許可從事競業行為之項目:董事長　呂春美 德和生物科技股份有限公司董事長 九禾健康科技股份有限公司董事長 東宇生物科技股份有限公司董事長 Jana-Ray Biotec Inc.董事長董事　鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯 高安生醫股份有限公司行政財務部副總經理董事　聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運 彥文資產管理顧問(股)公司總經理 兆豐證券(股)公司資深經理 彥文資產管理顧問(股)公司董事 軒郁國際(股)公司董事 星醫美學股份有限公司董事 群運環保股份有限公司董事 聚星文創娛樂事業股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/03/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 股東會 2020/6/23
1.事實發生日:109/06/222.發生緣由: (一)股東常會日期:109/06/22 (二)重要決議事項: 1.承認事項： (1)承認108年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 2.討論事項： (1)通過解除董事及其代表人競業之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：更正本公司108年度合併財報iXBRL申報資訊 其他 2020/4/28
1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:漏植本公司108年度合併財報iXBRL會計師查核報告內容3.因應措施:資料更正後重新上傳公關資訊觀測站。4.其他應敘明事項:補申報會計師查核報告中之關鍵查核事項等相關資訊更正後：第四頁新增關鍵查核事項段落及 第六頁新增會計師於查核報告敘明該事項之段落<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 其他 2020/3/27
1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/03/27 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 李富祥　德誠聯合法律事務所律師 黃博聞　日正聯合會計師事務所高雄分所會計師 顏敏守　為理實業有限公司總經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 本公司109年03月27日董事會決議通過，依據證券交易法第十四條之六 第一項規定設置薪資報酬委員會。 (7)本屆委員任期與本屆董事會屆期相同。 (8)新任生效日期:109/03/27 (9)其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司 MacroGenesis In 其他 2020/3/27
公告本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司 MacroGenesis Inc.案 1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:基於本公司長期營運規劃考量，為簡化組織架構，並節省管理成本， 本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司MacroGenesis Inc.案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:授權董事長處理後續相關程序及作業。<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司股票全面換發無實體相關事宜(更正公告) 其他 2020/3/23
1.事實發生日:109/03/232.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期 (更正1/21)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股26,731,538股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣267,315,380元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。 (3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)無實體換發新股基準日及相關作業日期： a.舊股票停止過戶期間:109年04月12日至109年04月21日止 b.全面換發無實體股票基準日:109年04月16日 c.無實體股票開始換發日期:109年04月22日 d.最後過戶日:109年4月11日(因最後過戶日為假日，務請股東提前於 營業日辦理股票過戶手續) (5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司董事會選任董事長 其他 2020/3/5
1.董事會決議日:109/03/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂春美 光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:呂春美 光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事後選任董事長。6.新任生效日期:109/03/047.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形 及董事變動達 股東會 2020/3/5
公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形 及董事變動達1/3 1.發生變動日期:109/03/042.舊任者姓名及簡歷: (1)董　事：呂春美　光晟生物科技(股)公司董事長 (2)董　事：黃秀惠　光晟生物科技(股)公司董事 (3)董　事：禾瑋投資股份有限公司　代表人：柯景淮 (4)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：許瑞幸 (5)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：曾俊盛 (6)監察人：林旭宏 (7)監察人：盧樹林 (8)監察人：曾建華3.新任者姓名及簡歷: (1)董　事：呂春美　光晟生物科技(股)公司董事長 (2)董　事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯 (3)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲 (4)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運 (5)獨立董事：李富祥　德誠聯合法律事務所律師 (6)獨立董事：黃博聞　日正聯合會計師事務所高雄分所會計師 (7)獨立董事：顏敏守　為理實業有限公司總經理4.異動原因:本公司於109/03/04股東臨時會全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董　事：呂春美　　　　　　 2,949,000股 (2)董　事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯　 2,488,578股 (3)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲　 2,000,000股 (4)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運 200,000股 (5)獨立董事：李富祥　　　　　　　 　　 0股 (6)獨立董事：黃博聞　　　　　　　 0股 (7)獨立董事：顏敏守　　　　　　　 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:109/03/048.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2020/3/5
1.事實發生日:109/03/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/03/04 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員　李富祥　德誠聯合法律事務所律師 審計委員　黃博聞　日正聯合會計師事務所高雄分所會計師 審計委員　顏敏守　為理實業有限公司總經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 配合109年第一次股東臨時會全面改選董事後， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用。 (8)新任生效日期:109/03/04 (9)其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2020/3/5
1.事實發生日:109/03/042.發生緣由: (一)第一次股東臨時會日期:109/03/04 (二)重要決議事項: 1.討論及選舉事項： (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事選舉辦法」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)全面改選董事案。 2.其他議案： (1)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新選任董事 競業之限制 股東會 2020/3/5
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新選任董事 競業之限制案 1.股東會決議日:109/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事　李富祥獨立董事　黃博聞獨立董事　顏敏守3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/03/04~112/03/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
光晟生物：公告本公司董事會決議通過申請登錄興櫃股票案 其他 2020/1/21
1.事實發生日:109/01/212.發生緣由:本公司董事會決議通過申請登錄興櫃股票案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」　　之規定，向證券櫃檯買賣中心申請登錄為興櫃股票。二、有關登錄興櫃股票之相關作業細節，由董事會授權董事長配合相關法令規定　　全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
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