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公司新聞
標題 訊息來源 日期
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2022/1/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:110/10/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:九禾健康科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36,234(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7,874(2)累積盈虧金額(仟元):-6,3315.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.749.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依櫃買中心111年1月25日要求補行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：光晟生物科技股份有限公司自110年6月1日起變更產業類別 公開資訊觀測站 2021/5/27
1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國110年5月25日證櫃審字第11000053742號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司之產業類別由「食品工業」調整為「生技醫療業」(二)仍維持原證券代號7561不變<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2020/12/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:109/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權91.42%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):37,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉所需；109年12月25日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,000(2)累積盈虧金額(仟元):-14,8025.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 公開資訊觀測站 2020/10/16
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:109/10/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:九禾健康科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):37,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求；經109年10月16日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7,874(2)累積盈虧金額(仟元):3,1705.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:子公司因營運資金需求；於108年10月18日董事會通過由本公司資金貸與新台幣1500萬元整，於109年6月1日提前償還新台幣500萬元整，餘額新台幣1000萬元整，將於109年10月21日到期前清償。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 公開資訊觀測站 2020/8/7
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定公告 1.事實發生日:109/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有91.42%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):187,005(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,200(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,000(2)累積盈虧金額(仟元):-6,4875.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約規定(2)日期:依授信合約規定6.背書保證之總限額(仟元):187,0057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.6910.其他應敘明事項:109年8月7日董事會通過銀行融資續約案<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生技 瞄準免疫細胞療法 公開資訊觀測站 2020/7/8
儘管新冠肺炎疫情衝擊，但甫登錄興櫃市場的光晟生物科技（7561），決定鎖定發展免疫細胞療法，除積極購併東宇生物科技利用其既有廠房設施外，更定位其成為集團生技研發中心，並建置符合PIC／SGMP規格之細胞製劑廠，結合精準醫療，期挹注整體營運績效、提升獲利能力。 　　光晟將以精準醫學檢測服務提供商、免疫細胞儲存及免疫細胞治療研發，及關鍵原料、關鍵技術供應商為營運主軸。 　　光晟今年前五月營收達7,214.6萬元，與去年表現持平；108年營收1.8193億元、盈餘1,948.8萬元、EPS0.73元，均較107年營收1.8549億元、盈餘2,174.4萬元、EPS1元略微下滑，分析其原因，係108年搬遷新廠產能尚未穩定所致。光晟在台新證券輔導下，於7月6日登錄興櫃交易。 　　光晟集團由許庭源醫師於94年3月創辦，在屏東農業科學園區設立功能性益生菌廠房，並取得優良工廠認證，子公司東宇生物科技於台南科學園區，設有「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）等級實驗室，進行免疫細胞治療技術研發，並與國內數個醫療機構與醫學中心合作細胞療法特管辦法申請。 　　光晟董事長呂春美表示，以尋找沒有傷害的藥為使命，藉由近30年不斷發功能性及個人化益生菌之經驗及技術，光晟已取得17項功能性益生菌株專利，包含抗過敏、免疫激活、抗壞死性腸炎、降脂、抗關節炎等台灣、中國、美國發明專利。其中抗過敏、免疫激活等專利，屬客製化產品，具有無法取代及精準化特性，每年均帶給光晟營收與獲利穩定成長。 　　展望109年發展策略，呂春美提出以下方向，包括：一、保健品通路改變：將跳脫藥局、醫療院所通路策略，改為與網路購物平台、團購商等合作，提升品牌知名度與產品曝光度。 　　二、將檢測服務逐項申請為LDTs供應商：因應政府法規鬆綁與制度化管理，將檢測規格以檢測量依序提高至LDTs規範，以取得區域醫院及醫學中心市場，109年度將預計申請核酸檢測類別產品進入LDTs規範，在推銷細胞製劑產品時，將檢測產品納入追蹤項目，將二者資源進行有效利用，以達到檢測與治療相輔相成效果。 　　三、提高儀器產能，降低費用比例：108年積極擴充產能，包含新建屏東二廠及併購東宇生物科技，並採購粉包機及高通量次世代定序儀，以滿足顧客對保健品及精準醫療需求，於109年第一季準備推出腸道菌相分析服務，109年第二季屏東新廠驗收完工後製造儀器預計達全時運轉，提高廠房產能。 　　四、建立自有PIC/SGMP：為發展免疫細胞療法，東宇生物科技將建立自有PIC/SGMP，加強對實驗室管控，並開發自製細胞培養基，減少原料外購成本。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台新證輔導 光晟生物科技登興櫃 公開資訊觀測站 2020/7/7
光晟生物科技（股票代號：7561）昨（6）日登錄興櫃掛牌，集團由許庭源醫師於94年成立，實收資本額2.67億元，107年EPS 1.0元，108年EPS 0.73元。 　　輔導券商台新證券表示，光晟集團在屏東縣農科設立功能性益生菌廠房，並取得優良工廠認證，子公司東宇生物科技於台南科學園區，設有「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）等級之實驗室，進行免疫細胞治療技術研發，與國內數著醫療機構或醫學中心等合作細胞療法專案，預計今年底將取得衛福部部PIC/S GMP規格建置完成的細胞製劑廠。 　　光晟生物科技近已取得17項功能性益生菌株專利，包含抗過敏、免疫激活、抗壞死性腸炎、降脂、抗關節炎等台灣、中國、美國發明專利。集團以預防保健醫學為出發，加上去年9月衛福部通過「特管辦法」，共計有6項免疫細胞療法核准通過，主要以自體免疫細胞治療CIK療法為主，結合前端研發及後端醫療機構診療。今年3月與國內醫學中心簽訂自體免疫細胞治療CIK專案，以肝癌、肺癌及血液腫瘤為目標。（賴俊明）<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
亞果遊艇光晟生技 接力登興櫃 公開資訊觀測站 2020/7/2
櫃買市場交投熱絡及發行面升溫，興櫃市場也不遑多讓，亞果遊艇 開發（7566）於1日以30元價格興櫃掛牌後，接續有光晟生物科技（ 7561）將在6日（下周一）掛牌興櫃買賣，掛牌價是35元。 　　根據櫃買中心資料顯示，光晟生技成立於民國94年3月間，董事長 兼總經理為呂春美，主要經營業務是生技健康產品研發及代工業務、 功能性醫學檢測業務、細胞儲存服務等，送件時資本額為2億6,731萬 元，產業別是化學生技醫療業，主辦券商是台新證券。 　　光晟生技108年營收1億8,193萬元，稅前盈餘2,170萬元，稅後盈餘 萬1,948元，每股稅後盈餘0.73元。 　　亞果遊艇成立於民國103年7月間，董事長為侯佑霖，主要經營業務 是經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼泊位、代管、維護等多 元服務，送件時資本額為4億8,783萬元，產業別是觀光業，興櫃主辦 券商是統一證券。 　　亞果遊艇108年營收1億4,986萬元，稅前盈餘60.8萬元，稅後盈餘 209.7萬元，每股盈餘0.05元。<摘錄工商>
光晟登創櫃 15日認購 公開資訊觀測站 2018/10/4
櫃買中心持續推動創櫃板業務，光晟生物科技（7561）為生技醫療產業，將於近期在創櫃板辦理登錄前籌資，並預計自明（5）日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，之後於15日起進行投資人認購及繳款作業。 　　光晟是機能性食品研發設計及代工製造包裝公司，致力研發微生物保健品，利用對人體有益的細菌或真菌來調節免疫系統，擁有多項刺激免疫細胞之專利微生物菌株，另外研發針對身體各種機能性之保健產品，透過專利檢測方式，分析不同自有之專利菌種對於人體免疫系統的影響，篩選出最能刺激個人免疫細胞產生干擾素或是10號介白素之免疫激活微生物菌株，以打造個人專屬的保健品。 　　櫃買中心表示，投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證，即一般股票使用之網路下單憑證登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。<摘錄經濟>
光晟生技 辦理創櫃板登錄前籌資 公開資訊觀測站 2018/10/4
櫃買中心持續推動創櫃板業務，光晟生物科技（7561）近期將透過 創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別為生技醫療。 　　光晟公司為機能性食品研發設計及代工製造包裝公司，致力研發微 生物保健品，利用對人體有益的細菌或真菌來調節免疫系統。 　　透過專利檢測方式，分析不同自有之專利菌種對人體免疫系統的影 響，篩選出最能刺激個人免疫細胞產生干擾素、或10號介白素之免疫 激活微生物菌株，打造個人專屬保健品。 　　光晟預計自10月5日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業 日，其後於10月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢 或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊 」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統 」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告 認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工 商憑證或金融憑證登入該系統，並充分了解風險預告事項後，才可進 行認購。 <摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
光晟生物：公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 其他 2022/5/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:內部稽核主管暨代理發言人 2.發生變動日期:111/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/世坤塑膠股份有限公司(股票代號:4305)稽核室主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/05/05 8.其他應敘明事項:本公司已於111/05/05公告代理發言人暨內部稽核主管異動， 新任內部稽核主管經111/05/13提報審計委員會及董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之 其他 2022/5/13
本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之盈餘分派案， 取消原股利發放計劃 1. 董事會擬議日期：111/05/13 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之盈餘分派案， 取消原股利發放計劃。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司內部稽核主管暨代理發言人異動 其他 2022/5/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:內部稽核主管暨代理發言人 2.發生變動日期:111/05/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司稽核主管暨代理發言人/安永聯合會計師事務所 審計部組長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/世坤塑膠股份有限公司(4305)稽核室主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/05/05 8.其他應敘明事項:新任稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會決議盈餘與資本公積轉增資發行新股 其他 2022/3/24
1.董事會決議日期:111/03/24 2.增資資金來源:未分配盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,226,232 股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:32,262,320 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發120股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理部辦理湊足整股之登記，併湊後 仍不足一股及未併湊之畸零股，依面額以現金分派之(元以下捨去)，並擬請董事會授權 董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實公司資本 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：本公司董事會決議股利分派 其他 2022/3/24
1. 董事會擬議日期：111/03/24 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.98000000 　(8)股東配股總股數(股)：3,226,232 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會決議召集民國111年股東常會 股東會 2022/3/24
1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/28 3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度審計委員會審查報告。 (3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理盈餘與資本公積轉增資發行新股案。 (2)有關本公司擬申請股票上市乙案。 (3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時 公開承銷案。 (4)『公司章程』部分條文修訂案 (5)『股東會議事規則』部分條文修訂案 (6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/30 12.停止過戶截止日期:111/06/28 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間 為111年4月20日至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月29日下午 5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 其他 2022/3/24
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148018 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67290 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8113 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-6171 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-7934 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-7191 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.27 11.期末總資產(仟元):466176 12.期末總負債(仟元):102255 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):363921 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2022/3/24
1.事實發生日:111/03/24 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案 (二)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案 (三)通過本公司110年度盈餘分派案 (四)通過本公司辦理盈餘與資本公積轉增資案 (五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (六)通過本公司111年度營運計畫案 (七)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (八)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (九)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (十)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案 (十一)通過本公司總公司及農科分公司之遷址與南科分公司 廢止案 (十二)通過本公司擬申請股票上市案 (十三)通過本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東 放棄認購之股數提供上市時公開承銷案 (十四)通過召集本公司111年度股東常會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：補充公告本公司發言人及代理發言人之簡歷資料 其他 2021/12/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:110/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:郭正順/本公司財會處主管暨代理發言人/大立高分子總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司稽核主管/安永聯合會計師事務所審計部組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/178.其他應敘明事項:補充公告本公司110/12/16發言人及代理發言人之簡歷資料<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司發言人異動 其他 2021/12/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:呂春美/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭正順/本公司財會處主管暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/168.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司代理發言人異動 其他 2021/12/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:郭正順/本公司財會處主管暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/168.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司股務代理機構分割讓與事宜 其他 2021/10/12
1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國110年11月8日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司之子公司(東宇生技)免疫細胞實驗室之細胞製 備場所， 其他 2021/9/9
公告本公司之子公司(東宇生技)免疫細胞實驗室之細胞製 備場所，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP），申請細胞製 備場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP110C026)。 1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司(東宇生技)免疫細胞實驗室之細胞製備場所為奇美醫療財團法人奇美醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞治療(CIK)」治療「實體癌第四期」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所已於110/09/03 獲得衛福部函覆認可本公司之子公司(東宇生技)實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:奇美醫療財團法人奇美醫院申請之前項計畫經許可事項如下(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(CIK)(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌。(3)計畫效期:自110年9月3日至113年9月2日止。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司與子公司東宇生物科技股份有限公司 合併基準日調整 其他 2021/8/27
1.事實發生日:110/08/272.原公告申報日期:110/06/293.簡述原公告申報內容:本公司與子公司東宇生物科技股份有限公司於110年6月29日經雙方公司董事會決議通過，由本公司以合併發行新股方式，吸收合併東宇公司，存續公司為本公司，消滅公司為東宇公司，合併基準日暫訂為民國110年9月1日，並授權董事長得視實際情況調整之。4.變動緣由及主要內容:為配合相關主管機關之審議進度，經提報雙方公司董事長同意後，本合併案之合併基準日變更為民國110年10月1日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 其他 2021/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):627145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-73737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-66908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-70079.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-658610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2511.期末總資產(仟元):45840312.期末總負債(仟元):9355613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):36234014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司民國110年股東常會重要決議事項 股東會 2021/7/29
1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。(2)通過「董事選舉辦法」部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月21日之股東常會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/213.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2021/3/31
1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案(三)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案(四)通過本公司110年度營運計畫案(五)通過本公司向中國信託商業銀行申請短期信用額度案(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(七)通過召開本公司110年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 其他 2021/3/31
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:110/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1562955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):678596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0011.期末總資產(仟元):47580412.期末總負債(仟元):10405313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):36937314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光晟生物：公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會 股東會 2021/3/31
1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.召集事由:1.報告事項：(1)民國109年度營業報告。(2)民國109年度審計委員會審查報告。(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.承認事項：(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。(2)民國109年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)『公司章程』部分條文修訂案(2)『股東會議事規則』部分條文修訂案(3)『董事選舉辦法』部分條文修訂案4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為110年4月14日至110年4月23日止，凡有意提案之股東應於110年4月23日下午5時前送達，受理處所為本公司財務部(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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