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公司新聞
標題 訊息來源 日期
維格餅家：董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT 公開資訊觀測站 2023/3/15
董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券 交易市場申請掛牌交易 1.事實發生日:112/03/15 2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)董事會日期: 112/03/15 (2)股東會日期:預定於112/05/31召開 (3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: WINKING ENTERTAINMENT LTD (4)申請海外證券市場掛牌之目的: WINKING正考慮於海外證券市場申請上市掛牌，除了可為WINKING募集資 金、擴展融資管道、並可提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發 服務商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。 (5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: A.對財務的影響：WINKING本次海外發行上市，將可募集與充實營運所需 資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，得以進一步推進更 多遊戲項目的開發；且WINKING不論於台灣或海外證券交易市場申請股 票掛牌上市，本公司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀 釋，但預計本公司仍將持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對 WINKING控制力之持股，因此WINKING仍將繼續為本公司納入合併財務 報表之子公司，因此WINKING本次海外發行上市對本公司財務並無不利 影響，且具有正面效益。 B.對業務的影響：本公司投資取得WIKING持股之目的在於持續深化與拓 展遊戲領域相關業務，自本公司遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務邁 向遊戲內容相關事業，本公司與WINKING業務雖有長期合作之綜效， 但仍各自獨立發展，因此WINKING至海外證券交易市場申請掛牌交易， 有益於本公司海外業務之拓展，對本公司業務並無任何不利之負面影 響。 (6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。 (7)預計組織架構及業務調整對公司之影響: WINKING營運組織架構與業務並未因為WINKING本次海外發行上市計畫而 有所調整；但為符合海外證券市場相關法規與公司治理要求，兼顧實際 需求，董事席次將調整為五席，其中獨立董事三席，亦符合本公司對公 司治理之期許。此外，如WINKING本次海外發行上市計畫成功後，預計 本公司仍持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對WINKING控制力 之持股，本公司業主權益未來仍依持股比例認Winking的損益金額。 (8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 因應WINKING本次海外發行上市計畫所需股權分散採發行新股與WINKING 股東釋出原有股份方式，根據上市掛牌之證券交易所相關法令辦理，以 符合當地法令股權分散之最低要求規畫辦理之，目前預計上市核准後對 公眾股東（包括上市前投資者）發行新股之股數與WINKING股東釋出原 有股份約佔WINKING上市掛牌後總股數的15%，具體公眾股東之持股比例 及發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理；其中WINKING 股東釋出原有股份將洽WINKING其他股東，本公司不參與釋出目前持股， 預計完成釋股後本公司仍持有WINKING 50%以上股份。 (9)價格訂定依據: 發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。 (10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 參與新股認購或股權受讓對象所洽之特定對象為符合上市地當地法規、 上市規則與證券主管機關規定的詢價對象，及符合當地證券主管機關規 定之合格投資者。 (11)是否影響公司繼續上市: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據其興櫃股票審查準則規定，對 於本公司繼續登錄興櫃有其審查權及裁量權。惟鑑於 WINKING海外上市　 案將依上市地法規及上市規則辦理，且於上市釋股後，本公司並未喪失 對其控制力，其將仍為本公司之重要子公司，WINKING本次海外發行上市　 後，資訊揭露方式將遵循櫃買中心相關規定辦理，應尚不致影響本公司 繼續登錄興櫃或未來申請上櫃。 (12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:112/03/15 6.因應措施:提本公司民國112年股東常會討論。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2022/8/3
1.傳播媒體名稱:今日頭條 2.報導日期:111/08/02 3.報導內容:本公司產品於半年前即被暫停出口大陸等相關敘述 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司於111年5月3日董事會已全面改選，由余佩佩擔任本公司新董事長。孫國華先生 不再擔任本公司董事長，也非現任員工。8月2日其對大陸媒體「今日頭條」 言論不代 表本公司，其有關維格產品於半年前即被暫停出口大陸之敘述亦與事實不符，特此澄清 說明！ 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導， 敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙重打擊 維格餅家再關3店 公開資訊觀測站 2020/8/28
疫情衝擊觀光產業，以鳳梨酥聞名的維格餅家，27日發布重訊指出 ，將結束台北成都路二店、復興分公司與台中分公司營運，加上上半 年大虧半個資本額，且日前該公司營業事業處副總陳秀珠請辭，引發 市場對維格餅家營運狀況的高度關注。 　　對此，維格餅家董事長孫國華對本報表示，疫情確實影響維格餅家 收入，公司決定繼續瘦身，待合約到期後，將結束台北成都路二店、 復興分公司與台中分公司營運，期待度過觀光產業寒冬。孫國華強調 ，維格餅家至今並未裁員，相信疫情總會過去，希望政府與銀行支持 有心繼續營運的企業。他並看好明年第一季邊境可望解除管制，觀光 產業可望逐漸恢復元氣。 　　曾經承作2012年總統就職典禮國宴伴手禮的維格餅家，在前幾年陸 客大舉來台時，其鳳梨酥可說是陸客人手一袋，且在2012年底登錄興 櫃，成為首家掛牌的鳳梨酥店。 　　接待陸客來台的資深旅遊業者表示，維格餅家以高佣金與旅行社合 作，在大陸旅遊團的市占率高達五成，全盛時期一天至曾有4、5千名 旅客上門消費。後因兩岸關係丕變，陸客來台市場急凍，維格餅家年 營收也從最高峰曾達12.41億元一路衰退。 　　維格餅家全盛時期全台有14家連鎖門市，至今縮減至8家。孫國華 表示，陸客來台市場急凍後，維格餅家即積極分散客源，轉而爭取東 南亞與日本和韓國客源。但新冠肺炎自農曆年後爆發，維格餅家2月 起進行人力調整並要求員工放無薪假，同時位在五股的觀光工廠亦停 止接待旅行團；6月起疫情受控、全台解封，目前五股與高雄歡光工 廠已恢復接待國旅團。 　　孫國華指出，陸客減少雖使業績下滑，但2019年營收仍有7.18億， EPS為0.47元；但今年疫情重擊維格，上半年營收僅8,629萬、年減7 8.8％，每股虧損高達5.05元。孫國華表示，疫情對維格餅家衝擊遠 大於陸客消失，但他相信航空公司與旅行社的受傷程度比維格還要嚴 重，所以公司目前力拚國旅市場。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/24
1. 董事會擬議日期：109/03/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,979,520　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
維格餅家：說明媒體報導 公開資訊觀測站 2020/2/20
1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:109/02/203.報導內容:相關本公司無薪假之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司受市場環境影響而採取無薪假政策業已依法令規定取得勞方之同意書始為之。有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃：維格餅家(2733)董事會決議，擬不分派股利 財訊快報 編輯部 2019/4/10 上午 07:14:00

公告本公司董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：108/04/09

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

本公司董事會決議通過民國107年度虧損撥補案，無發放股利。

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元
維格餅家：說明媒體報導 公開資訊觀測站 2018/12/4
1.傳播媒體名稱:聯合報、經濟日報網2.報導日期:107/12/043.報導內容:(1)相關本公司有意將企業總部遷至高雄之相關報導(2)預期高雄會有「噴井式爆發」之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
韓流發威 維格餅家總部南漂高雄 公開資訊觀測站 2018/12/3
「韓流」效應帶動進企業「南漂」，知名鳳梨酥與伴手禮企業維格餅家已決定將企業總部搬回高雄，維格餅家董事長孫國華昨（2）日證實，看好韓國瑜當選高雄市長後，陸客來台觀光可望回溫，加上政府拚南向觀光，而高雄是台灣離東南亞最近城市，在「1＋1大於2」的前題下，維格餅家決定將企業總部遷到高雄拚商機。 　　孫國華表示，高雄距泰國、菲律賓或香港與澳門都比台北近，航程時間少了近一小時，維格餅家早在2102年就決定在高雄設立觀光工廠，並計畫將總部遷至高雄。2105年維格餅家斥資5億元投資興建的觀光工廠「黃金菠蘿城堡」落成啟用，未料2016年總統大選後兩岸觀光急凍，以陸客為主要客源的維格餅家營收較2015年前少了一半。 　　孫國華說，陸客來台旅行市場斷崖式衰退，為此去年還在檢討在高雄投資設立觀光工廠後續是否還有經濟效益。如今韓國瑜當選高雄市長，高雄可望是陸客回流首波受惠城市，維格餅家決定落實2012年就已擬具的計畫，將總部搬至高雄拼經濟。 　　孫國華表示，維格餅家將總部遷至高雄觀光工廠後，希望將「黃金菠蘿城」擴大打造為一複合式平台，不只展示銷售維格餅家生產的鳳梨酥與伴手禮，也希望推廣高雄、甚至全台灣的特色農特產品。 　　「明年外國來台旅客可望突破1200萬人次吧！」，孫國華強調，除了陸客，維格餅家亦希望跟著南向觀光政策，爭取來台旅行東南亞旅客消費商機。 　　兩岸觀光交流熱絡時，計畫朝IPO目標邁進的維格餅家，堪稱是「兩岸觀光利紅」受惠最多的食品伴手禮企業，維格餅家生產的鳳梨酥曾被選為國宴中的伴手禮。陸客來台銳減後，維格餅家年營收對半砍，股價更是直直落，去年營收約7億元，孫國華說，今年全年營收預估和去年持平。至於IPO計畫，孫國華表示，「目前只能順其自然」。<摘錄工商>
維格餅家：說明媒體報導 公開資訊觀測站 2018/12/3
1.傳播媒體名稱:蘋果日報、中時電子報、ETtoday新聞雲2.報導日期:107/12/023.報導內容:相關本公司有意將企業總部遷至高雄之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司企業總部遷址訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
維格餅家：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/13
1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,149,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
維格餅家：公告本公司董事會決議召開股東會 股東會 2023/3/15
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項: 自112年3月27日至112年4月6日下午四時止受理股東就本次股東常會之 提案；郵寄者以郵戳為憑。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司董事會決議不分派股利 其他 2023/3/15
1. 董事會擬議日期：112/03/15 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司新任重要營運主管 其他 2023/2/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:重要營運主管 2.發生變動日期:112/02/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林敬傑 級職:營業事業群總經理 簡歷:前敬群旅行社(股)公司總經理、前葳鴻國際有限公司總經理、 諾瓦克國際(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/02/10 8.其他應敘明事項:本次新任重要營運主管人事案將提報下次董事會決議通過後另行公告 。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提 其他 2022/12/8
本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提起訴訟案 1.事實發生日:111/12/08 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司現任董事孫○華使用維格食品有限公司之名義承租原本公司坐落於承德路三段 27號之旗艦店位址，並開設與維格餅家相同的伴手禮店，所販售商品品項皆與維格餅 家相同。為捍衛本公司利益及保障股東權益，擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相 關責任。 6.因應措施:擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相關責任。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2022/10/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/10/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鈺如/本公司稽核室副課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:房育安/本公司稽核室副課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:111/10/12 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司第六屆第三次董事會重要決議事項 其他 2022/10/12
1.事實發生日:111/10/12 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)決議通過本公司112年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司稽核主管異動案。 (3)決議通過本公司廢止高雄分公司案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司民事訴訟案調解成立 其他 2022/9/29
1.法律事件之當事人:本公司、瑞濂實業有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院高雄分院 3.法律事件之相關文書案號:雄分院嬌民日110建上更一12字號第9097號 4.事實發生日:111/09/29 5.發生原委（含爭訟標的）: 本公司高雄觀光工廠新建工程營造下包商瑞濂實業有限公司(下稱瑞濂公司) 於104年2月提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元之要求，然本公司經完成估驗 計價款僅新台幣8,289,952元，經台灣高等法院高雄分院工程法庭以新台幣6,500,000元 調解成立。 6.處理過程:本公司將依調解結果辦理付款。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司於工程完工時業已將估驗計價款項全數入帳，故本案調解金額對本公司財務無重 大影響。 8.因應措施及改善情形:無。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 其他 2022/7/27
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/27 2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,869 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,252 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,616) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,322) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,338) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,338) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44) 11.期末總資產(仟元):652,080 12.期末總負債(仟元):118,865 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):533,215 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司財務主管及會計主管異動 其他 2022/7/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:111/07/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏建國/本公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣倫/本公司財會處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:111/07/27 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司代理發言人異動 其他 2022/7/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:111/07/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏建國/本公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王學泰/本公司零售事業處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:111/07/27 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司第六第二次董事會重要決議事項 其他 2022/7/27
1.事實發生日:111/07/27 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司111年第二季合併財務報告。 (2)決議通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案。 (3)決議通過本公司融資額度續約案。 (4)決議通過本公司五股分公司及高雄分公司經理人變更案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：(更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事 股東會 2022/5/16
(更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/05/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:孫國華 (2)董事:何萬誠 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (9)獨立董事:賀東光 (10)獨立董事:胡競英 (11)獨立董事:郭宗霖 4.舊任者簡歷: (1)董事:孫國華/本公司董事長 (2)董事:何萬誠/本公司總經理 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理 顧問有限公司董事長 (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業 股份有限公司董事 (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理 股份有限公司投資經理 (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董 事 (7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 (10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (2)董事:何萬誠 (3)董事:孫國華 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)獨立董事:胡競英 (8)獨立董事:陳怡君 (9)獨立董事:簡維能 6.新任者簡歷: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限 公司董事長 (2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 (3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限 公司董事 (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 (9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股 (2)董事：何萬誠 1,178,150股 (3)董事：孫國華 3,135,464股 (4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股 (5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股 (6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股 (7)獨立董事：胡競英 0股 (8)獨立董事：陳怡君 0股 (9)獨立董事：簡維能 700股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/2 11.新任生效日期:111/05/03 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司審計委員會新任委員名單 其他 2022/5/3
1.發生變動日期:111/05/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 賀東光 胡競英 郭宗霖 4.舊任者簡歷: 賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長 5.新任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能 6.新任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/02 10.新任生效日期:111/05/03 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司薪資報酬委員會新任委員名單 其他 2022/5/3
1.發生變動日期:111/05/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 賀東光 胡競英 郭宗霖 4.舊任者簡歷: 賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長 5.新任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能 6.新任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/02 10.新任生效日期:111/05/03 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司董事會推選董事長 其他 2022/5/3
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:孫國華 4.舊任者簡歷:維格餅家股份有限公司董事長 5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 6.新任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長 9.新任生效日期:111/05/03 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之 股東會 2022/5/3
公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/05/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 何萬誠 董事 孫國華 董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 獨立董事 胡競英 獨立董事 陳怡君 獨立董事 簡維能 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數: 19,595,007股，出席率 80.26% (1)贊成權數 19,359,598權，占出席股東表決權數 98.79% (2)反對權數 1,155權，占出席股東表決權數 0% (3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0% (4)棄權/未投票權數 234,254權，占出席股東表決權數 1.19% 本案照原案表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團副首席財務官 托邁酷客集團聯席首席財務官 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團聯席首席風控官 复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團副首席財務官 托邁酷客集團聯席首席財務官 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團聯席首席風控官 复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團:上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1 托邁酷客集團:上海市黃浦區蒙自路207號宏慧盟智園12號樓5樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 股東會 2022/5/3
1.發生變動日期:111/05/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:孫國華 (2)董事:何萬誠 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (9)獨立董事:賀東光 (10)獨立董事:胡競英 (11)獨立董事:郭宗霖 4.舊任者簡歷: (1)董事:孫國華/本公司董事長 (2)董事:何萬誠/本公司總經理 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理 顧問有限公司董事長 (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業 股份有限公司董事 (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理 股份有限公司投資經理 (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董 事 (7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 (10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (2)董事:何萬誠 (3)董事:孫國華 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)獨立董事:胡競英 (8)獨立董事:陳怡君 (9)獨立董事:簡維能 6.新任者簡歷: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限 公司董事長 (2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 (3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限 公司董事 (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 (9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股 (2)董事：何萬誠 1,178,150股 (3)董事：孫國華 3,135,464股 (4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股 (5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股 (6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股 (7)獨立董事：胡競英 0股 (8)獨立董事：陳怡君 0股 (9)獨立董事：簡維能 700股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/2 11.新任生效日期:111/05/03 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/5/3
1.股東會日期:111/05/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)董事當選名單如下: 董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 何萬誠 董事 孫國華 董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 徐 夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) (二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 胡競英 獨立董事 陳怡君 獨立董事 簡維能 6.重要決議事項五、其他事項: (一)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：補充公告本公司處分不動產相關事宜 其他 2022/4/14
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市三民區同協路199號全棟建物 2.事實發生日:111/4/14~111/4/14 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：建物總面積約為1,794.07坪 每單位價格：每坪新台幣166千元 交易總金額：新台幣298,058千元(含營業稅) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：麗隆企業有限公司(原簽約自然人所新設立之法人組織) 其與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分損失80,878千元，損失金額業已於110年度財務報表提列減損損失。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依照不動產買賣契約書簽訂辦理。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.經110/12/15董事會決議依110/11/01之估價金額授權總經理以不低於新台 幣2.8億元為議價基礎。 2.不動產處分期間因土地公告現值於111/01發生異動，重新委任估價師重新估價。 3.上述估價金額差異微小，不影響原董事會決議之授權議價金額。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.立詮不動產估價師事務所，估價金額273,235,210元(110/11/01) 2.客觀不動產估價師事務所，估價金額273,956,598元(111/04/10) 11.專業估價師姓名: 1.陳采瑜估價師 2.蔡孟澤估價師 12.專業估價師開業證書字號: 1.(109)北市估字第000282號 2.(102)雲縣估字第000005號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 經紀人:香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司 經紀費用:約新台幣540萬元。 21.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國110年12月15日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年12月15日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 原簽約買方以自然人身分簽訂含有但書合約。本公司同意於民國111年4月20日以前買方得 以新設立的營立事業為買受人訂定新約，若4月20日後買方未能完成公司設立登記，則仍 以原自然人為買受人訂定新約。經查詢經濟部商業司，該法人買受人已於111年4月11日完 成設立。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
維格餅家：補充公告本公司處分不動產相關事宜 其他 2022/3/30
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市三民區同協路199號全棟建物 2.事實發生日:111/3/22~111/3/22 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：建物總面積約為1,794.07坪 每單位價格：每坪新台幣166千元 交易總金額：新台幣298,058千元(含營業稅) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：自然人 其與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分損失80,878千元，損失金額業已於110年度財務報表提列減損損失。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依照不動產買賣契約書簽訂辦理。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.經110/12/15董事會決議依110/11/01之估價金額授權總經理以不低於新台 幣2.8億元為議價基礎。 2.不動產處分期間因土地公告現值於111/01發生異動，因而委請原估價師依 111/3/01重新估價。 3.上述二時間的估價金額差異微小，不影響原董事會決議之授權議價金額。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.立詮不動產估價師事務所，估價金額273,235,210元(110/11/01) 2.立詮不動產估價師事務所，估價金額270,850,340元(111/03/01) 11.專業估價師姓名: 1.陳采瑜估價師 2.陳采瑜估價師 12.專業估價師開業證書字號: 1.(109)北市估字第000282號 2.(109)北市估字第000282號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 經紀人:香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司 經紀費用:約新台幣540萬元。 21.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國110年12月15日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年12月15日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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