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維格餅家：董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT

公開資訊觀測站

2023/3/15

董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易 1.事實發生日:112/03/15 2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)董事會日期: 112/03/15 (2)股東會日期:預定於112/05/31召開 (3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: WINKING ENTERTAINMENT LTD (4)申請海外證券市場掛牌之目的: WINKING正考慮於海外證券市場申請上市掛牌，除了可為WINKING募集資金、擴展融資管道、並可提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發服務商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。 (5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: A.對財務的影響：WINKING本次海外發行上市，將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，得以進一步推進更多遊戲項目的開發；且WINKING不論於台灣或海外證券交易市場申請股票掛牌上市，本公司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀釋，但預計本公司仍將持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對 WINKING控制力之持股，因此WINKING仍將繼續為本公司納入合併財務報表之子公司，因此WINKING本次海外發行上市對本公司財務並無不利影響，且具有正面效益。 B.對業務的影響：本公司投資取得WIKING持股之目的在於持續深化與拓展遊戲領域相關業務，自本公司遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務邁向遊戲內容相關事業，本公司與WINKING業務雖有長期合作之綜效，但仍各自獨立發展，因此WINKING至海外證券交易市場申請掛牌交易，有益於本公司海外業務之拓展，對本公司業務並無任何不利之負面影響。 (6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。 (7)預計組織架構及業務調整對公司之影響: WINKING營運組織架構與業務並未因為WINKING本次海外發行上市計畫而有所調整；但為符合海外證券市場相關法規與公司治理要求，兼顧實際需求，董事席次將調整為五席，其中獨立董事三席，亦符合本公司對公司治理之期許。此外，如WINKING本次海外發行上市計畫成功後，預計本公司仍持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對WINKING控制力之持股，本公司業主權益未來仍依持股比例認Winking的損益金額。 (8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 因應WINKING本次海外發行上市計畫所需股權分散採發行新股與WINKING 股東釋出原有股份方式，根據上市掛牌之證券交易所相關法令辦理，以符合當地法令股權分散之最低要求規畫辦理之，目前預計上市核准後對公眾股東（包括上市前投資者）發行新股之股數與WINKING股東釋出原有股份約佔WINKING上市掛牌後總股數的15%，具體公眾股東之持股比例及發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理；其中WINKING 股東釋出原有股份將洽WINKING其他股東，本公司不參與釋出目前持股，預計完成釋股後本公司仍持有WINKING 50%以上股份。 (9)價格訂定依據: 發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。 (10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 參與新股認購或股權受讓對象所洽之特定對象為符合上市地當地法規、上市規則與證券主管機關規定的詢價對象，及符合當地證券主管機關規定之合格投資者。 (11)是否影響公司繼續上市: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據其興櫃股票審查準則規定，對於本公司繼續登錄興櫃有其審查權及裁量權。惟鑑於 WINKING海外上市　案將依上市地法規及上市規則辦理，且於上市釋股後，本公司並未喪失對其控制力，其將仍為本公司之重要子公司，WINKING本次海外發行上市　後，資訊揭露方式將遵循櫃買中心相關規定辦理，應尚不致影響本公司繼續登錄興櫃或未來申請上櫃。 (12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:112/03/15 6.因應措施:提本公司民國112年股東常會討論。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

維格餅家：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2022/8/3

1.傳播媒體名稱:今日頭條 2.報導日期:111/08/02 3.報導內容:本公司產品於半年前即被暫停出口大陸等相關敘述 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司於111年5月3日董事會已全面改選，由余佩佩擔任本公司新董事長。孫國華先生不再擔任本公司董事長，也非現任員工。8月2日其對大陸媒體「今日頭條」言論不代表本公司，其有關維格產品於半年前即被暫停出口大陸之敘述亦與事實不符，特此澄清說明！ 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

雙重打擊維格餅家再關3店

公開資訊觀測站

2020/8/28

疫情衝擊觀光產業，以鳳梨酥聞名的維格餅家，27日發布重訊指出，將結束台北成都路二店、復興分公司與台中分公司營運，加上上半年大虧半個資本額，且日前該公司營業事業處副總陳秀珠請辭，引發市場對維格餅家營運狀況的高度關注。　　對此，維格餅家董事長孫國華對本報表示，疫情確實影響維格餅家收入，公司決定繼續瘦身，待合約到期後，將結束台北成都路二店、復興分公司與台中分公司營運，期待度過觀光產業寒冬。孫國華強調，維格餅家至今並未裁員，相信疫情總會過去，希望政府與銀行支持有心繼續營運的企業。他並看好明年第一季邊境可望解除管制，觀光產業可望逐漸恢復元氣。　　曾經承作2012年總統就職典禮國宴伴手禮的維格餅家，在前幾年陸客大舉來台時，其鳳梨酥可說是陸客人手一袋，且在2012年底登錄興櫃，成為首家掛牌的鳳梨酥店。　　接待陸客來台的資深旅遊業者表示，維格餅家以高佣金與旅行社合作，在大陸旅遊團的市占率高達五成，全盛時期一天至曾有4、5千名旅客上門消費。後因兩岸關係丕變，陸客來台市場急凍，維格餅家年營收也從最高峰曾達12.41億元一路衰退。　　維格餅家全盛時期全台有14家連鎖門市，至今縮減至8家。孫國華表示，陸客來台市場急凍後，維格餅家即積極分散客源，轉而爭取東南亞與日本和韓國客源。但新冠肺炎自農曆年後爆發，維格餅家2月起進行人力調整並要求員工放無薪假，同時位在五股的觀光工廠亦停止接待旅行團；6月起疫情受控、全台解封，目前五股與高雄歡光工廠已恢復接待國旅團。　　孫國華指出，陸客減少雖使業績下滑，但2019年營收仍有7.18億， EPS為0.47元；但今年疫情重擊維格，上半年營收僅8,629萬、年減7 8.8％，每股虧損高達5.05元。孫國華表示，疫情對維格餅家衝擊遠大於陸客消失，但他相信航空公司與旅行社的受傷程度比維格還要嚴重，所以公司目前力拚國旅市場。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

維格餅家：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2020/3/24

1. 董事會擬議日期：109/03/242. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,979,520　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：說明媒體報導

公開資訊觀測站

2020/2/20

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:109/02/203.報導內容:相關本公司無薪假之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司受市場環境影響而採取無薪假政策業已依法令規定取得勞方之同意書始為之。有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：維格餅家(2733)董事會決議，擬不分派股利

財訊快報編輯部

2019/4/10 上午 07:14:00

公告本公司董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：108/04/09

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

本公司董事會決議通過民國107年度虧損撥補案，無發放股利。

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

維格餅家：說明媒體報導

公開資訊觀測站

2018/12/4

1.傳播媒體名稱:聯合報、經濟日報網2.報導日期:107/12/043.報導內容:(1)相關本公司有意將企業總部遷至高雄之相關報導(2)預期高雄會有「噴井式爆發」之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

韓流發威維格餅家總部南漂高雄

公開資訊觀測站

2018/12/3

「韓流」效應帶動進企業「南漂」，知名鳳梨酥與伴手禮企業維格餅家已決定將企業總部搬回高雄，維格餅家董事長孫國華昨（2）日證實，看好韓國瑜當選高雄市長後，陸客來台觀光可望回溫，加上政府拚南向觀光，而高雄是台灣離東南亞最近城市，在「1＋1大於2」的前題下，維格餅家決定將企業總部遷到高雄拚商機。　　孫國華表示，高雄距泰國、菲律賓或香港與澳門都比台北近，航程時間少了近一小時，維格餅家早在2102年就決定在高雄設立觀光工廠，並計畫將總部遷至高雄。2105年維格餅家斥資5億元投資興建的觀光工廠「黃金菠蘿城堡」落成啟用，未料2016年總統大選後兩岸觀光急凍，以陸客為主要客源的維格餅家營收較2015年前少了一半。　　孫國華說，陸客來台旅行市場斷崖式衰退，為此去年還在檢討在高雄投資設立觀光工廠後續是否還有經濟效益。如今韓國瑜當選高雄市長，高雄可望是陸客回流首波受惠城市，維格餅家決定落實2012年就已擬具的計畫，將總部搬至高雄拼經濟。　　孫國華表示，維格餅家將總部遷至高雄觀光工廠後，希望將「黃金菠蘿城」擴大打造為一複合式平台，不只展示銷售維格餅家生產的鳳梨酥與伴手禮，也希望推廣高雄、甚至全台灣的特色農特產品。　　「明年外國來台旅客可望突破1200萬人次吧！」，孫國華強調，除了陸客，維格餅家亦希望跟著南向觀光政策，爭取來台旅行東南亞旅客消費商機。　　兩岸觀光交流熱絡時，計畫朝IPO目標邁進的維格餅家，堪稱是「兩岸觀光利紅」受惠最多的食品伴手禮企業，維格餅家生產的鳳梨酥曾被選為國宴中的伴手禮。陸客來台銳減後，維格餅家年營收對半砍，股價更是直直落，去年營收約7億元，孫國華說，今年全年營收預估和去年持平。至於IPO計畫，孫國華表示，「目前只能順其自然」。<摘錄工商>

維格餅家：說明媒體報導

公開資訊觀測站

2018/12/3

1.傳播媒體名稱:蘋果日報、中時電子報、ETtoday新聞雲2.報導日期:107/12/023.報導內容:相關本公司有意將企業總部遷至高雄之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司企業總部遷址訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2018/3/13

1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,149,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

維格餅家：公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表

股東會

2019/3/29

公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:108/03/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人：余佩佩董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男3.許可從事競業行為之項目: 董事國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人：余佩佩卓毅創業投資股份有限公司董事長董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧复星旅遊文化集團法務部執行總經理董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧复星旅遊文化集團法務部執行總經理董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧复星旅遊文化集團法務部執行總經理董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團：上海市中山東二路600號S1幢18樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊視測站>

維格餅家：公告本公司新任董事名單

其他

2019/3/29

1.發生變動日期:108/03/292.舊任者姓名及簡歷:原董事未異動。3.新任者姓名及簡歷:董事三席：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人：余佩佩(簡歷：卓毅創業投資股份有限公司董事長)Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧(簡歷：复星旅遊文化集團法務部執行總經理)Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男(簡歷：复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會增選董事三席。6.新任董事選任時持股數:法人董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股。法人董事：Laxton Investments Limited.3,150,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/188.新任生效日期:108/03/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2019/3/29

1.臨時股東會日期:108/03/292.重要決議事項: (1)增選董事三席案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司第四屆第十八次董事會重要決議事項

其他

2019/2/2

1.事實發生日:108/02/022.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議增選董事三席案。(2)決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(3)決議訂定召開本公司108年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：董事會決議召開108年第一次股東臨時會日期及相關事宜

股東會

2019/2/2

1.董事會決議日期:108/02/022.股東臨時會召開日期:108/03/293.股東臨時會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉4.召集事由:(一)選舉暨討論事項: (1)增選董事三席案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/02/286.停止過戶截止日期:108/03/297.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東，得以書面向公司提名董事候選人。本公司訂於民國108年02月11日起至108年02月20日止，受理股東就本次股東臨時會之提名董事候選人，凡有意提名之股東務請於民國 108年02月20日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東臨時會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：維格餅家股份有限公司股務課〈地址：新北市五股區成泰路一段87號6樓〉 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司更換股務代理機構案，業經集保公司准予備查

其他

2019/1/11

1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年4月1日起股務代理作業改由元富證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1080000315號函覆准予備查。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年4月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號B1，元富證券股份有限公司股務代理部辦理，聯絡電話：(02)2768-6668。 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司因違反食品安全衛生管理法罰鍰

其他

2019/1/3

1.事實發生日 :108/01/032.發生緣由:本公司於107年5月28日經新北市政府衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署至製造廠稽查，查獲本公司違反食品安全衛生管理法第15條以及第22條與第28條之相關規定，新北市政府衛生局業於107年6月19日派員複檢完畢。本公司於108年1月3日接獲台北市政府衛生局裁處書，針對前述違反食品安全衛生管理法第15條以及第22條與第28條之規定分別罰緩新台幣84萬元以及新台幣8萬元。3.處理過程:依規定繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣92萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司第四屆第十七次董事會重要決議事項

其他

2018/12/27

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過更換本公司股務代理機構案。(2)通過本公司108年度預算編制案。(3)通過本公司108年度稽核計畫案。(4)通過本公司台中分公司遷址案。(5)通過修正本公司「核決權限表」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司董事會通過更換股務代理機構

其他

2018/12/27

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，自108年4月1日起改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年4月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號B1，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司第四屆第十六次董事會重要決議事項

其他

2018/11/16

1.事實發生日:107/11/162.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)本公司之孫公司崑山采粢堂食品有限公司設立廣州分公司案。(2)解除本公司經理人競業禁止之限制案。(3)追認本公司指派子公司豆豆食品股份有限公司之法人代表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

其他

2018/11/16

1.董事會決議日期:107/11/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)何萬誠/總經理(2)呂柏君/財務長3.許可從事競業行為之項目:(1)何萬誠/總經理豆豆食品股份有限公司董事長(2)呂柏君/財務長豆豆食品股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:因何萬誠董事以及呂柏君財務長與本案有利害關係依法迴避，經主席徵詢其他出席董事決議，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：本公司取得豆豆食品股份有限公司100%股權。(完成交割之補充公告

其他

2018/9/26

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:豆豆食品股份有限公司普通股2.事實發生日:107/9/26~107/9/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位2,000,000股、每股單位價格26元、交易總金額新台幣52,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:107.08.29為簽約日,簽約金為總價金百分之十。107.09.26為股票交割日,合約總價金之尾款及其他款項依合約及雙方約定辦理。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：買賣雙方議價價格決定之參考依據：華淵鑑價股份有限公司出具之股權價值評估報告書及德昌聯合會計師事務所評估取得價格之合理性意見書決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：2,000,000股、金額：52,000千元、持股比例：100%、權利受限情形：權利不受限制12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占公司最近期財務報表中總資產比例：5.31%。2.占歸屬於母公司業主之權益之比例：6.14%。3.最近期財務報表營運資金：41,036千元。13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:上下游整合、降低成本、向上游擴展業務15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:已於107.08.10決議通過18.監察人承認或審計委員會同意日期:已於107.08.10決議通過19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.董事會於107.08.10決議通過並授權董事長處理相關事宜。2.依107.08.29股份買賣契約書約定條款辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司因違反建築法第25條罰鍰新台幣323801元

其他

2018/9/5

1.事實發生日 :107/09/052.發生緣由:本公司於107年6月20日獲新北市政府核准增建坐落於五股區登林段278及278-1二筆地號之部分增建工程。惟現場有先行動工事實，依規定繳納擅自先行動工罰款。3.處理過程:依規定繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣323801元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：本公司取得豆豆食品股份有限公司100%股權。(合約簽訂完成之補充

其他

2018/8/29

本公司取得豆豆食品股份有限公司100%股權。(合約簽訂完成之補充公告) 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:豆豆食品股份有限公司普通股2.事實發生日:107/8/29~107/8/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位2,000,000股、每股單位價格26元、交易總金額新台幣52,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:107.08.29為簽約日,簽約金為總價金百分之十。107.09.14為最後股票交割日,合約總價金之尾款及其他款項依合約及雙方約定辦理。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：買賣雙方議價價格決定之參考依據：華淵鑑價股份有限公司出具之股權價值評估報告書及德昌聯合會計師事務所評估取得價格之合理性意見書決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：2,000,000股、金額：52,000千元、持股比例：100%、權利受限情形：權利不受限制12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占公司最近期財務報表中總資產比例：5.31%。2.占歸屬於母公司業主之權益之比例：6.14%。3.最近期財務報表營運資金：41,036千元。13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:上下游整合、降低成本、向上游擴展業務15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:已於107.08.10董事會決議通過18.監察人承認或審計委員會同意日期:已於107.08.10審計委員會決議通過19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:已於107.08.10董事會決議通過並授權董事長處理相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司第四屆第十五次董事會重要決議事項

其他

2018/8/10

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過107年第二季合併財務報告。(2)決議取得豆豆食品股份有限公司100%股權案。(3)決議組織圖修正案。(4)決議修訂內部控制制度「採購循環」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：本公司董事會決議取得豆豆食品股份有限公司100%股權。

其他

2018/8/10

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:豆豆食品股份有限公司普通股2.事實發生日:107/8/10~107/8/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會授權之交易總金額上限為63,000千元,交易單位2,000,000股,每股單位價格31.5元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:107.08.20為約定簽約日,並交付總價金百分之十。107.08.31為約定股票交割日,並交付總價金百分之九十及其他款項。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：華淵鑑價股份有限公司出具之股權價值評估報告書及德昌聯合會計師事務所評估取得價格之合理性意見書決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：2,000,000股、金額：63,000千元、持股比例：100%、權利受限情形：權利不受限制12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占總資產比例：6.44%。2.占歸屬於母公司業主之權益之比例：7.43%。3.最近期財務報表中營運資金：41,036千元。13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:上下游整合、降低成本、向上游擴展業務15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國 107 年 8 月 10 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 107 年 8 月 10 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:董事會通過並授權董事長處理相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告修正本公司106年度年報部分內容

其他

2018/7/25

1.事實發生日:107/07/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第39頁部分內容。6.因應措施:將更新後之年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司現金股利除息基準日

其他

2018/7/17

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.25元，共新台幣4,149,600元。4.除權（息）交易日:107/08/065.最後過戶日:107/08/076.停止過戶起始日期:107/08/087.停止過戶截止日期:107/08/128.除權（息）基準日:107/08/129.其他應敘明事項:預定107年08月30日發放現金股利。<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：公告本公司107年度股東常會重要決議事項

股東會

2018/5/28

1.股東會日期:107/05/282.重要決議事項:一、報告事項：第一案：106年度營業報告書。第二案：審計委員會審查106年度決算表冊報告。第三案：106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。第四案：修訂「董事會議事規則」部分條文報告。第五案：修訂「誠信經營守則」部分條文報告。第六案：修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。第七案：修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。第八案：修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。第九案：修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。二、承認事項：第一案：106年度營業報告書及財務報表案。第二案：106年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案：修訂「公司章程」部分條文案。第二案：修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。第三案：修訂「背書保證管理作業」部分條文案。第四案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。第五案：修訂「董事選任程序」部分條文案。第六案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

維格餅家：董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

股東會

2018/3/13

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/05/283.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)106年度營業報告書。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。 (5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 (6)修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。 (7)修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。 (8)修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。 (9)修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。(二)承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度盈餘分配案。(三)討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。 (3)修訂「背書保證管理作業」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 (5)修訂「董事選任程序」部分條文案。 (6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/306.停止過戶截止日期:107/05/287.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國107年3月21日起至民國 107年3月30日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於民國107年3月30日下午5時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922 <摘錄公開資訊觀測站>

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