公告本公司董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：108/04/09

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

本公司董事會決議通過民國107年度虧損撥補案，無發放股利。

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/09

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)

4.召集事由:

(一)報告事項:

　　 (1)107年度營業報告書。

　　 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(二)承認事項:

　　 (1)107年度營業報告書及財務報表案。

　　 (2)107年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項:

　　 (1)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。

　　 (2)全面改選董事案。

　　 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/30

6.停止過戶截止日期:108/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

受理股東書面提案相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股

　　東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超

　　過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席

　　股東常會，並參與該項議案討論。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國108年4月22日起至民國

　　108年5月2日止，每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。

　　凡有意提案之股東請於民國108年5月2日下午4時前【郵寄者請於信封上加註

　　『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】

　　另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。

(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

　　公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)

　　電話：(02)2291-9122