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公司新聞
標題 訊息來源 日期
廣錠科技：澄清106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版 有 公開資訊觀測站 2017/8/30
澄清106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版 有關本公司之報導 1.傳播媒體名稱:106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版2.報導日期:106/08/303.報導內容:工商時報:...法人評估，廣錠下半年受惠直播與樂透兩大機台出貨增加，帶動業績大幅走高，上下半年營收佔比約為3:7，全年營收可望成長2成以上，獲利金額將優於去年水準，有機會再創新高。經濟日報:...法人預估，廣錠今年營收可望年增二成，...，預估廣錠明年營運有望維持二至三成的高幅度成長，....雖然上半年廣錠表現不如預期，但法人表示，隨著各式機台大型專案陸續出貨，下半年營運爆發成長可期，上下半年比例估為3:7，下半年將見強勁的成長力道。自由時報:...廣錠去年合併營收10.92億元，毛利率為24.32%，每股稅後盈餘為4.98元，法人預估今年營收成長約20%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司未來財務預測皆係法人善意推估，有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清106年7月2日聯合晚報B5版 關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2017/7/3
1.傳播媒體名稱:106年7月2日聯合晚報B5版2.報導日期:106/07/023.報導內容:子公司廣錠有望年底掛牌，配發4元現金股利及0.38元股票股利....，2017年EPS預估為5.15元，....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未訂定上櫃掛牌日期，有關上櫃掛牌時程將依主管機關規定辦理；本公司今年度配發3元現金股利及1元股票股利，未公告財務預測，上述報導純屬法人善意推估，有關本公司財務或業務資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 公開資訊觀測站 2017/4/25
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/185.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 公開資訊觀測站 2017/4/18
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/185.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/7
1. 董事會決議日期：2017/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,063,750　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,302,1253. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清105年9月30日工商時報B1版 關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2016/9/30
1.傳播媒體名稱:105年9月30日工商時報B1版2.報導日期:105/09/303.報導內容:法人估計，廣錠今年營收上看11億元......計畫明年第2季送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未公告財務預測，尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期，上述報導純屬法人善意推估，有關本公司財務或業務資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清105年8月24日工商時報B5版 關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2016/8/24
1.傳播媒體名稱:105年8月24日工商時報B5版2.報導日期:105/08/243.報導內容:全球最大博弈盛會G2E...最明顯的則是廣積（8050）旗下博弈子公司廣錠，上半年來自澳門訂單就較去年同期超過1倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清105年7月25日工商時報B7版關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2016/7/25
1.傳播媒體名稱:105年7月25日工商時報B7版2.報導日期:105/07/253.報導內容:法人指出，.....旗下博奕子公司廣錠大型機台接單呈大躍進......，4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:由於本公司依規定免公告財務預測，媒體報導有關本公司未來營收預估之相關資訊，依本公司對外公告之實際數據為準，特此澄清說明。6.因應措施:(1)由於本公司未公告財務預測，上述有關本公司營收、獲利及相關產能之 預估內容係屬媒體之推估及報導，特此澄清說明。(2)有關本公司財務數字，本公司一向依法於公開資訊觀測站公佈。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清104年04月10日工商時報B6版媒體報導 公開資訊觀測站 2015/4/10
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:104/04/103.報導內容:同時間,廣積旗下興櫃子公司廣錠(6441),專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%.......4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%....等,純屬媒體臆測及報導,非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/9
1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：1,980,0003. 董監酬勞(元)：1,900,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,678,946　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正員工認股權憑證認股截止日 公開資訊觀測站 2015/2/25
1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年12月29日公告之「員工認股權憑證」認股截止日由107/12/31更正為108/12/31。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：取得102/04/01_103/03/31會計師內部控制制度專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/6/11
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/115.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清103年05月29日工商時報B5版媒體報導 公開資訊觀測站 2014/5/29
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:103/05/293.報導內容:廣錠（6441）新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數,屆時單月營收將挑戰1億元....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數。屆時單月營收將挑戰1億元...等,純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清103年03月11日工商時報C3版媒體報導 公開資訊觀測站 2014/3/11
1.傳播媒體名稱:工商時報C3版2.報導日期:103/03/113.報導內容:亞太博弈夯 廣錠(6441)業務旺..預計今年下半年送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:(一).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：補充公司102年12月12日更正102年12月11日之重大訊息說明 公開資訊觀測站 2013/12/16
1.事實發生日:102/12/162.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司取得及處分有價證券公告以102年12月12日之重大訊息為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無　<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清102年12月2日工商時報B6版媒體報導 公開資訊觀測站 2013/12/2
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:102/12/023.報導內容:工業電腦廠廣積(8050)因博弈業務大好,將其獨立成立子公司廣錠(6441)..累積目前10個月EPS2.91元,換算穫利4,656萬元,賺贏去年全年4,465萬元穫利。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:(一).有關營收與獲利之預期EPS，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。(二).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
廣錠科技：公告本公司102年度現金增資發行新股相關事項 現金增資 2014/1/9
公告序號：1主旨：公告本公司102年度現金增資發行新股相關事項公告內容：壹、本公司102年12月17日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通2,000,000股，每股面額10元，共計新台幣20,000,000元，本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會103年1月7日金管證發字第1020054280號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定將現金增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：廣錠科技股份有限公司。二、所營事業：1. C701010印刷業2. C703010印刷品裝訂及加工業。3. CB01020事務機器製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. CC01110電腦及其週邊設備製造業。6. CH01020樂器製造業。7. CH01040玩具製造業。8. F109070文教、樂器、育樂用品批發業。9. F113050電腦及事務性機器設備批發業。10. F118010資訊軟體批發業。11. F119010電子材料批發業。12. F209060文教、樂器、育樂用品零售業。13. F213030電腦及事務性機器設備零售業。14. F218010資訊軟體零售業。15. F219010電子材料零售業。16. F401010 國際貿易業。17. F601010 智慧財產權業。18. I301010資訊軟體服務業。19. I301030 電子資訊供應服務業。20. J305010有聲出版業。21. JE01010 租賃業。22. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額:原登記資本總額為新台幣198,880,000元，分為19,888,000股，每股面額新台幣10元。已發行股份總額新台幣160,000,000元，分為16,000,000股，每股票面金額新台幣10元。四、本公司所在地:台北市南港區園區街3-1號7F(G棟)。五、公告方式:揭露於公開資訊觀測站六、董事之人數及任期:董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：民國100年12月7日訂立，最近一次修正於民國102年5月10日。八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件如下：1.本次現金增資發行新股總數為2,000,000股，均為記名式普通股，每股面額金額新台幣10元。2.本次現金增資認購價格：每股新台幣55元。3.本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股股數15%計 300,000股由員工認購外，其餘85%計1,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之，即每仟股得認購106.25股。認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。4. 本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。5. 本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。九、增資後股份總額及每股金額：本次增資發行後已發行股份總額為新台幣180,000,000元，分為18,000,000股，每股面額10元。十、本次增資資金用途：充實營運資金。十一、股款繳納日期：自103年2月11日至103年2月17日止十二、股票過戶機構：中國信託商業銀行股務代理部。(台北市重慶南路1段83號3樓，電話：(02)2311-1838)十三、股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。十四、代收價款銀行：華南商業銀行樟樹灣分行。十五、專戶存儲價款機構：華南商業銀行北南港分行。參、認股基準日及停止股票轉讓過戶登記期間：本公司103年1月8日董事長決議訂定103年2月1日為認股基準日，依公司法第165條規定自103年1月28日至103年2月1日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於103年1月27日下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股務代理部」辦理過戶手續，俾具認股之權利。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。肆、有價證券之發放：增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，增資股票發放日期將另行公告。伍、公開說明書：透過網路之公開資訊觀測站查詢。陸、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。柒、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：本公司確定現金增資基準日及相關作業 現金增資 2014/1/8
1.董事會決議或公司決定日期:103/01/082.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:110,000仟元5.發行價格:55元6.員工認購股數:300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):認購比例:10.625% 每仟股暫定得認購股數:106.25股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:103/02/0113.最後過戶日:103/01/2714.停止過戶起始日期:103/01/2715.停止過戶截止日期:103/01/2816.股款繳納期間:103/02/11_103/02/1917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/01/1018.委託代收款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行19.委託存儲款項機構:華南商業銀行北南港分行20.其他應敘明事項:1.原股東及員工認股繳款時間:103/02/11_103/02/172.特定人認股繳款時間:103/02/18_103/02/19<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正本公司辦理現金增資發行新股之認股基準日及相關作業 現金增資 2014/1/8
1.董事會決議或公司決定日期:103/01/082.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:110,000仟元5.發行價格:每股55元溢價發行。6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計300,000股供本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之85%，計1,700,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例分別認購，每仟股約可認購106.25股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:103/02/0113.最後過戶日:103/01/2714.停止過戶起始日期:103/01/2815.停止過戶截止日期:103/02/0116.股款繳納期間:103/02/11_103/02/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/01/10(預訂)18.委託代收款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行19.委託存儲款項機構:華南商業銀行北南港分行20.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2014/1/7
1.董事會決議日或發生變動日期:103/01/072.舊任者姓名及簡歷:廖良彬:本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖良彬:本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選董事，新任董事推選。6.新任生效日期:103/01/077.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司董事會決議設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2014/1/7
1.發生變動日期:103/01/072.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪酬委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理薪酬委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長薪酬委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:薪酬委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理薪酬委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長薪酬委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因本公司全面改選董事而第一屆薪資報酬委員會提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/07_103/12/068.新任生效日期:102/12/27_105/12/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司董事會決議成立審計委員會 其他 2014/1/7
1.發生變動日期:103/01/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:審計委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理審計委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長審計委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應本公司成立審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/12/279.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會委員由陳志湧先生、倪集熙先生及劉茹芬女士三名獨立董事擔任，召集人則由獨立董事陳志湧先生擔任。審計委員會委員任期同本屆董事任期，即日起至105/12/26止。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司102年度第一次股東臨時會全面改選董事 股東會 2013/12/27
1.發生變動日期:102/12/272.舊任者姓名及簡歷:董事:廣積科技股份有限公司法人代表廖良彬:廣錠科技股份有限公司董事長董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭:廣積科技股份有限公司董事長兼總經理董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳世雄:廣積科技股份有限公司副總經理董事:林明男:廣積科技股份有限公司財務部資深經理董事:葉美賢:廣積科技股份有限公司財務部副理監察人:陳友南:廣積科技股份有限公司副總經理監察人:潘?全:廣積科技股份有限公司稽核室資深經理3.新任者姓名及簡歷:董事:廖良彬:廣錠科技股份有限公司董事長董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭:廣積科技股份有限公司董事長兼總經理董事:陳世雄:廣積科技股份有限公司副總經理董事:許演洲:羚洋科技股份有限公司董事兼總經理獨立董事:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:廖良彬 1,150,323股廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭 10,243,571股陳世雄 0股許演洲 0股陳志湧 0股倪集熙 0股劉茹芬 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/07_103/12/068.新任生效日期:102/12/279.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2013/12/27
1.臨時股東會日期:102/12/272.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。(3)全面改選董事案。選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自102年12月27日至105年12月26日止，新任董事名單如下:董事當選名單:廖良彬、廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭、陳世雄、許演洲獨立董事當選名單:陳志湧、倪集熙、劉茹芬(4)解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:本次改選之新任董事七席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國102年12月27日起至民國105年12月26日止。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司102年第一次股東臨時會通過新任董事名單 股東會 2013/12/27
1.發生變動日期:102/12/272.舊任者姓名及簡歷:董事:廣積科技股份有限公司法人代表廖良彬:廣錠科技股份有限公司董事長董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭:廣積科技股份有限公司董事長兼總經理董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳世雄:廣積科技股份有限公司副總經理董事:林明男:廣積科技股份有限公司財務部資深經理董事:葉美賢:廣積科技股份有限公司財務部副理監察人:陳友南:廣積科技股份有限公司副總經理監察人:潘?全:廣積科技股份有限公司稽核室資深經理3.新任者姓名及簡歷:董事:廖良彬:廣錠科技股份有限公司董事長董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭:廣積科技股份有限公司董事長兼總經理董事:陳世雄:廣積科技股份有限公司副總經理董事:許演洲:羚洋科技股份有限公司董事兼總經理獨立董事:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:廖良彬 1,150,323股;得票權數:17,343,069廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭 10,243,571股;得票權數:15,254,551陳世雄 0股;得票權數:14,767,078許演洲 0股;得票權數:14,442,096陳志湧 0股;得票權數:13,475,105倪集熙 0股;得票權數:13,475,105劉茹芬 0股;得票權數:13,475,1057.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/07_103/12/068.新任生效日期:102/12/279.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：本公司102年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2013/12/27
1.股東會決議日:102/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖良彬(本公司董事長)廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭(本公司董事)陳世雄(本公司董事)許演洲(本公司董事)陳志湧(本公司獨立董事)倪集熙(本公司獨立董事)劉茹芬(本公司獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司董事會決議成立審計委員會，監察人自然解任 其他 2013/12/27
1.發生變動日期:102/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人:陳友南:廣積科技股份有限公司副總經理監察人:潘?全:廣積科技股份有限公司稽核室資深經理4.新任者姓名及簡歷:審計委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理審計委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長審計委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因應本公司成立審計委員會，故監察人同時自然解任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/07_103/12/068.新任生效日期:102/12/27_105/12/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2013/12/17
1.董事會決議日期:102/12/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣20,000,000元6.發行價格:每股以55元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依法保留發行新股總數15%共計300,000股供員工認購8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之85%共計1,700,000股由原股東按認股基準日股東名冊所載股東及其持股比例認購,每仟股可認106.25股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股得由股東於期限內自行拼湊成整股認購，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:一、本次現金增資發行計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。二、本次現金增資案奉主管機關申報生效後，有關增資認股基準日、增資基準日及其他未盡相關事宜授權由董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司取得及處分有價證券 其他 2013/12/13
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:處分元大寶來萬泰貨幣市場基金2.事實發生日:102/11/14_102/12/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:11/14交易數量:2,029,413;每單位價格:14.7973元; 交易總金額:30,029,833元12/11交易數量:2,029,413;每單位價格14.8036元; 交易總金額:30,042,619元累計總金額:60,072,452元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:累計處分利益:72,452元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依基金公司公告之每單位淨值計算決策單位：財務部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:元大基金累積之數量:12,869,371.1、金額:190,000,000持股比例0%及權利受限情形（如質押情形)無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產之比例:57.85% 業主之權益之比例:97.35%營運資金數額192,574仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因短期資金運用。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司取得及處分有價證券 其他 2013/12/11
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:1.處分元大寶來萬泰貨幣市場基金2.取得華南永昌人民幣高收益債券基金3.處分元大寶來萬泰貨幣市場基金2.事實發生日:102/11/13_102/12/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量:2,029,413;每單位價格:14.7973元; 交易總金額:30,029,833元2..交易數量:296,918;每單位價格:10.1493元; 交易總金額:3,013,500元3.交易數量:2,029,413;每單位價格14.8034元; 交易總金額:30,042,2124.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:1.利益29,833元3.利益42,212元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依基金公司公告之每單位淨值計算決策單位：財務部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.元大基金累積之數量:12,869,371.1、金額:190,000,000、2.華南永昌累積數量:2,96,918、金額:3,013,5003.元大基金累積之數量:12,869,371.1、金額:190,000,000持股比例0%及權利受限情形（如質押情形)無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:1..總資產之比例:57.85% 業主之權益之比例:97.35%2..總資產之比例:0.92% 業主之權益之比例:1.54%3.總資產之比例:57.85% 業主之權益之比例:97.35%營運資金數額192,574仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因短期資金運用。處分因營運資金需求。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國102 年11月29日 2.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期:102年12月17日18.監察人承認日期:1.民國102 年11 月29 日 2.待監察人承認後補行公告:102年12月17日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：本公司董事會重大決議事項 其他 2013/11/29
1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司董事會重大決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會通過獨立董事候選人資格審查案。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：本公司102年股東臨時會獨立董事候選人名單公告 股東會 2013/11/29
1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司董事會審查通過獨立董事候選人名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，並訂於 102年11月18日至102年11月28日期間內，受理獨立董事候選人提名事宜。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司102年11月29日董事會審 查通過並列入民國102年股東臨時會選任之獨立董事候選人名單，茲將相 關資料公告如下：獨立候選人名單：(1)姓名：倪集熙 學歷：交通大學電子工程系 經歷：翰門企業(股)公司董事長 端偉電子有限公司董事長 公信電子(股)公司董事 至上電子(股)公司獨立董事 丞信電子(股)公司董事 華興電子(股)公司獨立董事 創見資訊(股)公司董事 交大創投(股)公司理事 現任：翰門企業(股)公司董事長 持有股數：0股(2)姓名：陳志湧 學歷：淡江大學電子系 經歷：晶采光電科技(股)公司總經理 棠裕電子(東莞)董事長 遠鼎創投董事 九鼎創投董事 現任：晶采光電科技(股)公司總經理 持有股數：0股(3)姓名：劉茹芬 學歷：東吳大學經濟系 經歷：勤業會計師事務所 正風聯合會計師事務所 聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 現任：聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 持有股數：0股<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：本公司董事會決議召開102年度第一次股東臨時會 股東會 2013/11/19
1.事實發生日:102/11/052.發生緣由:董事會決議召開102年度第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月05日董事會決議辦理。一、開會時間：102年12月27日（星期五）上午十時整。二、開會地點：台北市南港區園區街3號2樓之10(華南銀行會議中心)三、會議召集事由：1.報告事項(1)訂定員工認股權憑證發行及認股辨法案。(2)訂定買回股份轉讓員工管理辦法案。(3)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。2.討論事項(1)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。3.選舉事項(1)全面改選董事。4.其他議案及臨時動議(1)解除新任董事競業禁止限制。5.臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法規定，本公司股票停止過戶期間為102年11月28日起至102年12月27日止。五、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15 日前函送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-2181-1911）(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話：02-2181-1911)。(3)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東臨時會提出股東會議案，請於102年11月28日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自102年11月18日起至102年11月28日止，受理處所：廣錠股份有限公司(地址：11台北市南港區園區街3-1號2樓，電話02-7723-8988)。(4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國102年11月18日起至102年11月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。六、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：本公司財會主管聘任 其他 2013/11/18
1.事實發生日:102/11/052.發生緣由:本公司財會主管聘任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過聘任黃慧蘭副理為財會主管。<摘錄公開資訊觀測站>
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