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公司新聞
標題 訊息來源 日期
廣錠科技：澄清106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版 有 公開資訊觀測站 2017/8/30
澄清106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版 有關本公司之報導 1.傳播媒體名稱:106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版2.報導日期:106/08/303.報導內容:工商時報:...法人評估，廣錠下半年受惠直播與樂透兩大機台出貨增加，帶動業績大幅走高，上下半年營收佔比約為3:7，全年營收可望成長2成以上，獲利金額將優於去年水準，有機會再創新高。經濟日報:...法人預估，廣錠今年營收可望年增二成，...，預估廣錠明年營運有望維持二至三成的高幅度成長，....雖然上半年廣錠表現不如預期，但法人表示，隨著各式機台大型專案陸續出貨，下半年營運爆發成長可期，上下半年比例估為3:7，下半年將見強勁的成長力道。自由時報:...廣錠去年合併營收10.92億元，毛利率為24.32%，每股稅後盈餘為4.98元，法人預估今年營收成長約20%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司未來財務預測皆係法人善意推估，有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清106年7月2日聯合晚報B5版 關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2017/7/3
1.傳播媒體名稱:106年7月2日聯合晚報B5版2.報導日期:106/07/023.報導內容:子公司廣錠有望年底掛牌，配發4元現金股利及0.38元股票股利....，2017年EPS預估為5.15元，....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未訂定上櫃掛牌日期，有關上櫃掛牌時程將依主管機關規定辦理；本公司今年度配發3元現金股利及1元股票股利，未公告財務預測，上述報導純屬法人善意推估，有關本公司財務或業務資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 公開資訊觀測站 2017/4/25
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/185.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 公開資訊觀測站 2017/4/18
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/185.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/7
1. 董事會決議日期：2017/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,063,750　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,302,1253. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清105年9月30日工商時報B1版 關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2016/9/30
1.傳播媒體名稱:105年9月30日工商時報B1版2.報導日期:105/09/303.報導內容:法人估計，廣錠今年營收上看11億元......計畫明年第2季送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未公告財務預測，尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期，上述報導純屬法人善意推估，有關本公司財務或業務資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清105年8月24日工商時報B5版 關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2016/8/24
1.傳播媒體名稱:105年8月24日工商時報B5版2.報導日期:105/08/243.報導內容:全球最大博弈盛會G2E...最明顯的則是廣積（8050）旗下博弈子公司廣錠，上半年來自澳門訂單就較去年同期超過1倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清105年7月25日工商時報B7版關於廣錠之報導 公開資訊觀測站 2016/7/25
1.傳播媒體名稱:105年7月25日工商時報B7版2.報導日期:105/07/253.報導內容:法人指出，.....旗下博奕子公司廣錠大型機台接單呈大躍進......，4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:由於本公司依規定免公告財務預測，媒體報導有關本公司未來營收預估之相關資訊，依本公司對外公告之實際數據為準，特此澄清說明。6.因應措施:(1)由於本公司未公告財務預測，上述有關本公司營收、獲利及相關產能之 預估內容係屬媒體之推估及報導，特此澄清說明。(2)有關本公司財務數字，本公司一向依法於公開資訊觀測站公佈。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清104年04月10日工商時報B6版媒體報導 公開資訊觀測站 2015/4/10
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:104/04/103.報導內容:同時間,廣積旗下興櫃子公司廣錠(6441),專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%.......4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%....等,純屬媒體臆測及報導,非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/9
1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：1,980,0003. 董監酬勞(元)：1,900,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,678,946　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正員工認股權憑證認股截止日 公開資訊觀測站 2015/2/25
1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年12月29日公告之「員工認股權憑證」認股截止日由107/12/31更正為108/12/31。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：取得102/04/01_103/03/31會計師內部控制制度專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/6/11
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/115.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清103年05月29日工商時報B5版媒體報導 公開資訊觀測站 2014/5/29
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:103/05/293.報導內容:廣錠（6441）新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數,屆時單月營收將挑戰1億元....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數。屆時單月營收將挑戰1億元...等,純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清103年03月11日工商時報C3版媒體報導 公開資訊觀測站 2014/3/11
1.傳播媒體名稱:工商時報C3版2.報導日期:103/03/113.報導內容:亞太博弈夯 廣錠(6441)業務旺..預計今年下半年送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:(一).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：補充公司102年12月12日更正102年12月11日之重大訊息說明 公開資訊觀測站 2013/12/16
1.事實發生日:102/12/162.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司取得及處分有價證券公告以102年12月12日之重大訊息為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無　<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：澄清102年12月2日工商時報B6版媒體報導 公開資訊觀測站 2013/12/2
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:102/12/023.報導內容:工業電腦廠廣積(8050)因博弈業務大好,將其獨立成立子公司廣錠(6441)..累積目前10個月EPS2.91元,換算穫利4,656萬元,賺贏去年全年4,465萬元穫利。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:(一).有關營收與獲利之預期EPS，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。(二).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
廣錠科技：公告本公司民國105年配息基準日 其他 2016/6/22
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:(1)普盈餘發放現金股利新台幣:22,715,500元，每股配發1元。(2)資本公積發放現金新台幣:22,717,500元，每股配發1元。4.除權（息）交易日:105/07/125.最後過戶日:105/07/136.停止過戶起始日期:105/07/147.停止過戶截止日期:105/07/188.除權（息）基準日:105/07/189.其他應敘明事項:參與除息最後買進日為104/07/11<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正公告本公司第一屆審計委員會 任期屆滿 其他 2016/5/27
1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第一屆審計委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:105/05/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正公告本公司第二屆薪資報酬委員會 任期屆滿 其他 2016/5/27
1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司105年股東常會 董事改選名單 股東會 2016/5/27
1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼執行長董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭/廣積科技股份有限公司董事長兼總經理董事:陳世雄/廣積科技股份有限公司副總經理獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理3.新任者姓名及簡歷:董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼執行長董事:何志平/廣錠科技股份有限公司總經理董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南/廣積科技股份有限公司董事董事:陳世雄/廣積科技股份有限公司董事獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:廖良彬 1,701,511股董事:何志平 78,750股董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南 12,366,967股董事:陳世雄 0股獨立董事:陳志湧 0股獨立董事:倪集熙 0股獨立董事:劉茹芬 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:105/05/279.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司105年股東常會 獨立董事改選當選名單 股東會 2016/5/27
1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/12/27~105/12/267.新任生效日期:105/05/278.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司第二屆薪資報酬委員會 任期屆滿 其他 2016/5/27
1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告 <摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司105年股東常會決議 通過解除新任董事及其代表人 從事 股東會 2016/5/27
公告本公司105年股東常會決議 通過解除新任董事及其代表人 從事競業禁止情形 1.股東會決議日:105/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南/廣積科技股份有限公司董事董事:陳世雄/廣積科技股份有限公司董事獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間內5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:獨立董事:陳志湧/棠裕電子(東莞)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:棠裕電子(東莞)有限公司廣東東莞清溪鎮三星工業區科技路172號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:棠裕電子(東莞)有限公司液晶顯示模組之設計、製造及加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司第一屆審計委員會 任期屆滿 其他 2016/5/27
1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第一屆審計委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/278.新任生效日期:105/05/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司105年度股東常會 重要決議事項 股東會 2016/5/27
1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項:1.討論事項:(1)通過「公司章程」修訂案2.報告事項:(1)一○四年度營業狀況報告(2)一○四年度審計委員會審查報告(3)「董事會議事規範」修訂報告(4)一○四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(5)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣報告3.承認事項:(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○四年度盈餘分配案4.討論事項:(2)通過資本公積發放現金案(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案(5)通過配合初次上櫃之過額配售案及特定股東自願集保案5.選舉事項:本公司第三屆董事全面改選案，當選名單如下 :董事:廖良彬董事:何志平董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南董事:陳世雄獨立董事:陳志湧獨立董事:倪集熙獨立董事:劉茹芬6.討論事項:(6)通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司代理發言人異動 其他 2016/5/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林清傳/本公司董事長室高級特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃慧蘭/本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:105/05/168.新任者聯絡電話:02-29069988*2139.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司營業地址變更事宜 其他 2015/9/4
1.事實發生日:104/09/042.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經新北市政府104年9月3日新北府經司字第1045177712號函核准公司營業地址變更，特此公告。變更前：台北市南港區園區街3-1號7樓G棟變更後：新北市新莊區中正路542號之17二樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2015/8/12
1.臨時股東會日期:104/08/122.重要決議事項:通過修改「公司章程」案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會 股東會 2015/6/24
1.董事會決議日期:104/06/242.股東臨時會召開日期:104/08/123.股東臨時會召開地點:新北市新莊區中正路542號之17(2樓大會議室)4.召集事由:一.討論事項(一).修訂公司章程案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/07/146.停止過戶截止日期:104/08/127.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司董事會決議配股配息基準日及現金股利配息率及股票股利 其他 2015/6/24
公告本公司董事會決議配股配息基準日及現金股利配息率及股票股利之配股率調整事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:原發放股利種類及金額(1)盈餘發放現金股利新台幣:19,800,000元，每股配發1元(2)資本公積發放現金新台幣:29,700,000元，每股配發1.5元(3)資本公積發行新股新台幣:19,800,000元，轉增資發行新股1,980,000股，每仟股配發100股。變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利新台幣:19,800,000元，每股配發0.97536945元(2)資本公積發放現金新台幣:29,700,000元，每股配發1.46305418元(3)資本公積發行新股新台幣:19,800,000元，轉增資發行新股1,980,000股，每仟股配發97.536945股。變更原因:因本公司員工認股權憑證執行，致已發行股份總數發生變動，故調整資本公積轉增資配股率及現金股利配息率。4.除權（息）交易日:104/07/105.最後過戶日:104/07/136.停止過戶起始日期:104/07/147.停止過戶截止日期:104/07/188.除權（息）基準日:104/07/189.其他應敘明事項:參與除權息最後買進日為104/07/09<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司代理發言人異動 其他 2015/6/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/06/023.舊任者姓名、級職及簡歷:羅玉容/本公司資材部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林清傳/本公司董事長室高級特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:104/06/028.新任者聯絡電話:02-77238988*6609.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公司本公司董事會決議召開股東會相關事宜 股東會 2015/3/10
1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號二樓之十(南港軟體園區H棟華南銀行會議中心)4.召集事由:1.報告事項：(1)一○三年度營業狀況報告(2)一○三年度審計委員會審查報告(3)修定本公司『誠信經營守則』(4)修定本公司『道德行為準則』2.承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案3.討論事項：（1） 資本公積轉增資發行新股案（2） 資本公積發放現金案（3） 修訂『公司章程』案（4） 修訂『取得或處分資產處理程序』案（5） 修訂『董事選舉辦法』案4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告調整本公司員工認股權憑證之轉換價格 其他 2014/12/29
1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法中價格調整規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。(2)調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)]÷(已發行股數＋新股發行股數)(3)自103年7月9日除息基準日起，本公司發行之員工認股權憑證每股認股價格由每股新臺幣20.59元調整為新臺幣15.72元。<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：公告本公司自行撤回上櫃申請案 其他 2014/9/30
1.事實發生日:103/09/302.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量，擬先行撤回股票上櫃案，並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
廣錠科技：更正9/5公告本公司取得及處分有價證券 其他 2014/9/9
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得日盛貨幣市場基金2.事實發生日:103/4/3~103/9/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、103年04月03日;數量：414,401.85；每單位價格：14.4787 元；總金額：6,000,000 元2、103年04月03日;數量：621,602.77；每單位價格：14.4787 元；總金額：9,000,000 元3、103年04月16日;數量：621,478.29；每單位價格：14.4816 元；總金額：9,000,000 元4、103年04月25日;數量：331,407.03；每單位價格：14.4837 元；總金額：4,800,000 元5、103年04月30日;數量：428,031.95；每單位價格：14.4849 元；總金額：6,200,000 元6、103年09月04日;數量：1,033,520.52；每單位價格：14.5135 元；總金額：15,000,000 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依基金公司公告之每單位淨值計算決策單位：財務部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有日盛貨幣市場基金（含本次交易）數量：3,450,442.52；金額：50,000,000；持股比例：0 ％；權利受限情形：如質押情形）無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產之比例:29.42% 權益之比例:44.03%營運資金數額408,725仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因短期資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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