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廣錠科技：澄清106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版有

公開資訊觀測站

2017/8/30

澄清106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版有關本公司之報導 1.傳播媒體名稱:106年8月30日工商時報B6版、經濟日報C4版、自由時報C02版2.報導日期:106/08/303.報導內容:工商時報:...法人評估，廣錠下半年受惠直播與樂透兩大機台出貨增加，帶動業績大幅走高，上下半年營收佔比約為3:7，全年營收可望成長2成以上，獲利金額將優於去年水準，有機會再創新高。經濟日報:...法人預估，廣錠今年營收可望年增二成，...，預估廣錠明年營運有望維持二至三成的高幅度成長，....雖然上半年廣錠表現不如預期，但法人表示，隨著各式機台大型專案陸續出貨，下半年營運爆發成長可期，上下半年比例估為3:7，下半年將見強勁的成長力道。自由時報:...廣錠去年合併營收10.92億元，毛利率為24.32%，每股稅後盈餘為4.98元，法人預估今年營收成長約20%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司未來財務預測皆係法人善意推估，有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清106年7月2日聯合晚報B5版關於廣錠之報導

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2017/7/3

1.傳播媒體名稱:106年7月2日聯合晚報B5版2.報導日期:106/07/023.報導內容:子公司廣錠有望年底掛牌，配發4元現金股利及0.38元股票股利....，2017年EPS預估為5.15元，....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未訂定上櫃掛牌日期，有關上櫃掛牌時程將依主管機關規定辦理；本公司今年度配發3元現金股利及1元股票股利，未公告財務預測，上述報導純屬法人善意推估，有關本公司財務或業務資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：更正因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

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2017/4/25

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/185.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

公開資訊觀測站

2017/4/18

廣錠科技：董事會決議股利分派

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2017/3/7

1. 董事會決議日期：2017/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,063,750　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,302,1253. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清105年9月30日工商時報B1版關於廣錠之報導

公開資訊觀測站

2016/9/30

1.傳播媒體名稱:105年9月30日工商時報B1版2.報導日期:105/09/303.報導內容:法人估計，廣錠今年營收上看11億元......計畫明年第2季送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未公告財務預測，尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期，上述報導純屬法人善意推估，有關本公司財務或業務資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清105年8月24日工商時報B5版關於廣錠之報導

公開資訊觀測站

2016/8/24

1.傳播媒體名稱:105年8月24日工商時報B5版2.報導日期:105/08/243.報導內容:全球最大博弈盛會G2E...最明顯的則是廣積（8050）旗下博弈子公司廣錠，上半年來自澳門訂單就較去年同期超過1倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清105年7月25日工商時報B7版關於廣錠之報導

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2016/7/25

1.傳播媒體名稱:105年7月25日工商時報B7版2.報導日期:105/07/253.報導內容:法人指出，.....旗下博奕子公司廣錠大型機台接單呈大躍進......，4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:由於本公司依規定免公告財務預測，媒體報導有關本公司未來營收預估之相關資訊，依本公司對外公告之實際數據為準，特此澄清說明。6.因應措施:(1)由於本公司未公告財務預測，上述有關本公司營收、獲利及相關產能之預估內容係屬媒體之推估及報導，特此澄清說明。(2)有關本公司財務數字，本公司一向依法於公開資訊觀測站公佈。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清104年04月10日工商時報B6版媒體報導

公開資訊觀測站

2015/4/10

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:104/04/103.報導內容:同時間,廣積旗下興櫃子公司廣錠(6441),專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%.......4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%....等,純屬媒體臆測及報導,非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/9

1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：1,980,0003. 董監酬勞(元)：1,900,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,678,946　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：更正員工認股權憑證認股截止日

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2015/2/25

1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年12月29日公告之「員工認股權憑證」認股截止日由107/12/31更正為108/12/31。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：取得102/04/01_103/03/31會計師內部控制制度專案審查報告

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2014/6/11

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/115.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清103年05月29日工商時報B5版媒體報導

公開資訊觀測站

2014/5/29

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:103/05/293.報導內容:廣錠（6441）新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數,屆時單月營收將挑戰1億元....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數。屆時單月營收將挑戰1億元...等,純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清103年03月11日工商時報C3版媒體報導

公開資訊觀測站

2014/3/11

1.傳播媒體名稱:工商時報C3版2.報導日期:103/03/113.報導內容:亞太博弈夯廣錠(6441)業務旺..預計今年下半年送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:(一).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：補充公司102年12月12日更正102年12月11日之重大訊息說明

公開資訊觀測站

2013/12/16

1.事實發生日:102/12/162.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司取得及處分有價證券公告以102年12月12日之重大訊息為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無　<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清102年12月2日工商時報B6版媒體報導

公開資訊觀測站

2013/12/2

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:102/12/023.報導內容:工業電腦廠廣積(8050)因博弈業務大好,將其獨立成立子公司廣錠(6441)..累積目前10個月EPS2.91元,換算穫利4,656萬元,賺贏去年全年4,465萬元穫利。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:(一).有關營收與獲利之預期EPS，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。(二).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

廣錠科技：公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

其他

2017/9/26

1.事實發生日:106/09/262.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/09/274.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年07月 26日證櫃審字第10601011861號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,433,000股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日證櫃審字第1060021921號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年9月26日證櫃審字第10600259342號函核准，將於106年9月27日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

其他

2017/9/25

1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/09/27~106/10/02(2)承銷價：每股新台幣50元(3)公開承銷數量：2,919,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：437,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.97%(6)過額配售所得價款：新台幣21,850,000元<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日

現金增資

2017/9/25

1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,433,000股，競價拍賣最低承銷價格為新台幣57.20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣59.87元；公開申購承銷價格為每股新台幣50元；總計新台幣194,703,630元，業已全數收足。(2)現金增資基準日:106年9月25日。 <摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

現金增資

2017/9/13

1.事實發生日:106/09/132.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,330,000元，發行普通股3,433,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日證櫃審字第1060021921號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣42.02元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣59.87元，高於最低承銷價格之1.19倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣50.00元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2017/9/8

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股務代理部(2)辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓(3)聯絡電話：(02)6636-55666.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：澄清106年9月5日工商時報B6版有關本公司之報導

其他

2017/9/5

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/09/053.報導內容:...今年系統組裝出貨上看4成，大幅優於上半年表現......預計下半年將會大幅出貨...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司未來財務預測皆係法人善意推估，有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構

現金增資

2017/9/4

1.事實發生日:106/09/042.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構:華南商業銀行北南港分行競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦銀行敦南分行(2)委託存儲專戶機構:華南商業銀行樟樹灣分行<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：本公司將於106年8月29日舉行上櫃前業績發表會

其他

2017/8/24

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/291.召開法人說明會之日期：106/08/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ibasegaming.com/investor_10.html7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會(更正法說會日期)

其他

2017/8/16

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/251.召開法人說明會之日期：106/08/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦人壽大樓12樓(台北市敦化南路一段108號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ibasegaming.com/investor_10.html7.其他應敘明事項：原訂106/8/18召開(已於106/8/15公告)，因誤植會議日期資訊，更正日期為106/8/25<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會

其他

2017/8/15

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/181.召開法人說明會之日期：106/08/182.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦證券民生分公司會議室(台北市民生東路三段138號B1)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ibasegaming.com/investor_10.html7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

現金增資

2017/8/2

1.董事會決議日期:106/08/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3433000股4.每股面額:10元5.發行總金額:34330000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣50元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長考量當時巿場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:514000股8.公開銷售股數:2919000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年5月27日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司民國106年配息基準日

其他

2017/6/20

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利新台幣:69,063,750元，每股配發3元。(2)盈餘發放股票股利新台幣:23,021,250元，每股配發0.1股。4.除權（息）交易日:106/07/105.最後過戶日:106/07/116.停止過戶起始日期:106/07/127.停止過戶截止日期:106/07/168.除權（息）基準日:106/07/169.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會106年6月16日申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司106年度股東常會重要決議事項

股東會

2017/5/26

1.股東會日期:106/05/262.重要決議事項:1.報告事項(1)一○五年度營業狀況報告(2)一○五年度審計委員會審查報告(3)一○五年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(4)訂定「企業社會責任實務守則」報告2.承認事項(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○五年度盈餘分配案3.討論事項(1)通過「公司章程」修訂案(2)通過盈餘轉增資發行新股案(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)通過「股東會議議事規則」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：更(補)正本公司104年度及105年度第二季個別財務報告及XBRL申報資

其他

2017/4/20

更(補)正本公司104年度及105年度第二季個別財務報告及XBRL申報資訊 1.事實發生日:106/04/202.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度及105年度二季個別財務報告已公告財務報告資訊，由於關係人認列及員工認股權執行價格調整，故更(補)正此期間申報資料內容更(補)正後對損益並無影響。更正內容如下：(1)更(補)正104年度個別財務報告：更正前更正後P.4 資產負債表 104年12月31日 104年12月31日應付帳款 27,010 29,176應付帳款-關係人 61,275 59,109P.8 現金流量表應付帳款 (20,431) (18,265)應付帳款-關係人 (10,891) (13,057)P.37 員工認股權執行價格 $11.27~$15.72 $11.88~$15.72P.43 (二)進貨 104年度 104年度關聯企業 31,844 14,634合計 359,372 342,162P.44 (七)應付帳款關係人 104年12月31日 104年12月31日關聯企業 2,166 -合計 61,275 59,109其他應付款母公司無 90P.48 (四)主要客戶資訊 104年度 104年度客戶B 144,538 99,483客戶C 99,483 94,959(2)更(補)正105年度第二季個別財務報告：更正前更正後P.4 資產負債表 104年12月31日 104年12月31日應付帳款 27,010 29,176應付帳款-關係人 61,275 59,109P.33 (六)應付帳款關係人 104年12月31日 104年12月31日關聯企業 2,166 -合計 61,275 59,109其他應付款母公司無 906.因應措施:本公司揭露更(補)正104年度及105年度第二季個別財務報告資訊及XBRL上傳資料7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更(補)正，對損益金額無影響<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：補充公告本公司董事會決議召開(採行電子投票)106年股東常會事宜(

股東會

2017/4/11

補充公告本公司董事會決議召開(採行電子投票)106年股東常會事宜(增加報告事項) 1.董事會決議日期:106/04/112.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號之17二樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)一○五年度營業狀況報告。(2)一○五年度審計委員會審查報告。(3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。(4)本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。(新增)2.承認事項(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「股東會議議事規則」案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國106年04月26日至106年05月23日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw <摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司董事會決議召開(採行電子投票)股東會事宜

股東會

2017/3/7

1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號之17二樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)一○五年度營業狀況報告。(2)一○五年度審計委員會審查報告。(3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配報告案。2.承認事項(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度盈餘分配。3.討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「股東會議議事規則」案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國106年04月26日至106年05月23日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司取得有價證券

其他

2016/8/5

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:巴西石油2023年5月20日到期優先無擔保公司債券2.事實發生日:105/8/5~105/8/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量美金200,000元;每單位價格美金91.87%元;交易總金額美金183,740元(約新台幣5,786,891元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定：依銀行提供之每單位價格計算決策單位：依董事長決行之11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量美金200,000元;金額美金183,740元持股比例0%及權利受限情形（如質押情形)無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產之比例:2.89% 業主之權益之比例:4.77%營運資金數額431,546仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:新台幣金額係以8/5台灣銀行當天收盤買價匯率31.495計算 <摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換會計師

其他

2016/7/29

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張敬人4.舊任簽證會計師姓名2:李東峰5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李東峰7.新任簽證會計師姓名2:龔則立8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/07/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告修訂本公司104年度年報部分內容

其他

2016/7/15

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度股東會年報第40頁部分內容6.因應措施:104年度年報修訂後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣錠科技：公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員

其他

2016/6/22

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/278.新任生效日期:105/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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